超颖电子电路股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 | 议案一：《关于对全资子公司增资的议案》 5 | | --- | 超颖电子电路股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 超颖电子电路股份有限公司 股票简称：超颖电子 股票代码：603175 2025 年 12 月 2025 年第三次临时股东会会议须知 为维护超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东会的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《超颖电子 电路股份有限公司章程》《超颖电子电路股份有限公司股东会议事规则》等相关规 定，特制定本次股东会须知如下： 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出 席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始 后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所 持有的表决权数量。 ...

再融资与资本运作 - 美利信拟定增募资不超过12亿元，用于半导体装备精密结构件建设、通信及汽车零部件可钎焊压铸产业化及补充流动资金 [2] - 艾为电子向不特定对象发行可转换公司债券的申请获上海证券交易所上市审核委员会审议通过 [28] - 博云新材拟以债权转股权方式向控股子公司长沙鑫航增资2.85亿元，以优化其资本结构 [30] 投资与产能扩张 - 超颖电子拟向泰国子公司增资1亿美元，用于AI算力高阶印制电路板扩产项目 [6] - 华曙高科拟与关联方共同出资1亿元设立合资公司，其中公司认缴4000万元占40%股权，布局3D打印服务领域 [18] - 重庆水务所属公司拟以总计2.55亿元收购三个污水处理厂扩建工程的资产及相关债权债务 [29] 重大合同与订单 - 中材国际全资公司联合签订大石河钼矿采选工程PC总承包合同，合同总金额暂定为27亿元 [12] - 卫光生物拟签订血液制品技术合作合同，涉及6个品种生产技术许可及服务，费用总计1600万美元（约合人民币1.13亿元） [13] 股权转让与资产重组 - 艾布鲁拟将持有的控股子公司金鹊农业79%股权转让给实控人等，转让价款合计1239.14万元，交易完成后不再持有其股权 [5] - 苏豪汇鸿拟与控股股东进行资产置换，置入紫金财产保险股份有限公司合计2.33%的股权（对应1.4亿份股份） [14] - 神农种业以3198.27万元转让参股公司波莲生物3.8%股权，转让后仍持有其约16.22%股权 [26] - 冠中生态控股股东变更为深蓝财鲸，实控人变更为靳春平，涉及第一期1470.33万股股份转让，价格为15元/股 [25] 股份减持计划 - 海森药业董事及高管计划合计减持不超过12.43万股，占公司总股本的0.0816% [4] - 德艺文创控股股东、董事长吴体芳计划减持不超过621.99万股，占公司总股本的2% [11] - 海科新源员工战略配售资管计划拟减持不超过557.41万股（占总股本2.5%），另两名董事计划合计减持不超过15.4万股 [15][16] - 太阳电缆股东象屿集团及其一致行动人计划减持不超过2167万股，占公司总股本的3% [27] - 飞鹿股份两名股东拟合计减持不超过公司总股本的1.02% [22] 经营数据披露 - 湖北能源11月完成发电量26.17亿千瓦时，同比减少17.94%，其中水电增153.21%，火电减46.20% [19] - 长源电力11月完成发电量25.79亿千瓦时，同比降低17.88%，其中火电降21.27%，水电增268.01% [32] 公司澄清与说明 - 博纳影业澄清《阿凡达3》尚未上映，票房难以预计，且公司享有的投资收益权比例较低，对短期业绩无重大影响 [7][8] - 骏亚科技澄清公司PCB产品可用于人形机器人，但相关产品营收占比低于0.05%，对当期业绩无重大影响 [9] - 航天机电澄清公司主营业务为汽车热系统和光伏产业，目前不涉及商业航天 [10] - 国投智能澄清控股股东设立中创云科的市场传闻与事实不符 [21] 其他重要事项 - 中威电子控股股东筹划公司控制权变更事项，可能导致实控人变更，公司股票自12月5日起停牌 [23] - 中恒集团控股孙公司自主研发的创新抗癌药物“纳米炭铁混悬注射液”获国家药监局批准开展临床试验 [24] - 东阿阿胶拟以1亿元至2亿元回购股份，回购价格不超过72.08元/股，回购股份将用于注销并减少注册资本 [20] - 中百集团因深化改革关闭亏损门店，共关闭仓储大卖场30家，预计产生关店损失约1.8亿元 [31] - 欧林生物经自查预补缴企业所得税税款共计420.01万元，已完成缴纳 [3] - 泰豪科技副总裁朱宇华因个人原因辞去职务，辞职后不再担任任何职务，其直接持有公司股份31.85万股 [17] - 龙江交通股东穗甬控股通过集中竞价减持1570.4万股，占公司总股本的1.2%，权益变动后其与一致行动人合计持股比例降至3.84% [20]

核心观点 - 超颖电子在近期（特别是2025年9月和11月）进行了密集的高层管理人员及核心技术团队任命，涉及总经理、财务总监、董事会秘书、董事及核心技术人员等多个关键职位 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 近期高层人事变动概况 - 近一年内，公司发生董监高变更共计10人次 [2] - 主要人事变动集中在2025年9月26日和2025年11月27日两个公告日 [2][3][4][5][6][7][8][9][10] 2025年9月26日关键任命 - **总经理**：聘任黄铭宏先生，其自2000年起长期服务于关联公司定颖电子体系，并自2015年起在公司任职，现任公司董事长兼总经理 [2] - **副总经理及财务总监**：聘任邱垂明先生，拥有丰富的汽车及电子行业财务管理经验，自2021年起在公司任职 [3] - **董事会秘书**：聘任陈人群先生，拥有会计师事务所及多家科技公司财会部门任职经历，自2022年起担任此职 [4] - **核心技术人员**： - 许英昭先生新任研发中心研发处技术总监，拥有超过25年PCB行业技术与管理经验 [5] - 高俭先生新任研发中心产品开发部处长，主导了毫米波微带天线、高频材料加工、厚铜填胶及低轨卫星产品生产工艺等项目的开发 [6] - 李志军先生新任研发中心研发工程部处长，拥有超过20年的电子制造工程与品质管理经验 [7] 2025年11月27日董事会成员变更 - **非独立董事**： - 黄铭宏先生新任非独立董事 [8] - 邱垂明先生新任非独立董事 [9] - 刘国瑾女士新任非独立董事，拥有丰富的电子行业业务与管理经验，目前同时在定颖投控担任总经理 [10] - **职工代表董事**：贺君兰女士新任，自2004年5月起在公司任职，目前担任采购部经理 [10] 人员背景与公司关联 - 新任管理层及核心技术人员多数拥有在**定颖电子**、**昆山定颖**或**定颖投控**等关联企业的长期任职背景，显示出管理团队与控股股东体系联系紧密 [2][3][5][6][7][8][9][10] - 核心技术人员高俭与李志军为中国国籍，其余披露的新任高管多为中国台湾籍 [5][6][7][10]

停复牌 - 中威电子正在筹划公司控制权变更相关事宜，股票停牌 [1] 并购重组 - 中国石油签署合计400亿元合同，收购三家储气库公司100%股权 [2] - 倍杰特拟取得云南文冶有色金属有限公司控股权，以向上游锁定关键原材料供应，完善锑资源开采、冶炼、产品生产、回收及保障的全产业链布局 [2] 回购 - 东阿阿胶拟以1亿元至2亿元回购公司股份 [3] 投资合作与经营状况 - 超颖电子拟向泰国子公司增资1亿美元，用于AI算力高阶印制电路板扩产项目 [4] - 通宇通讯参股的卫星核心零部件企业鸿擎科技，有望借助蓝箭航天“朱雀三号”的发射加速获取国内外商业订单 [4] - 华曙高科拟与关联方共同投资设立合资公司，布局3D打印服务领域 [5] - 格科微的0.7微米5000万像素图像传感器产品收到国际知名品牌ODM订单 [6] - 卫光生物拟签订血液制品技术合作合同，金额为1600万美元 [7] - 兴发集团子公司与比亚迪全资孙公司青海弗迪签署8万吨/年磷酸铁锂委托加工协议 [8] - 中材国际全资子公司签订《吉林省金山投资有限公司大石河钼矿采选工程PC总承包合同》，合同总金额暂定为27亿元 [8]

公司治理与人事变动 - 中国太保董事王昱华任职资格获国家金融监督管理总局核准 [1] - 上海银行副行长陈雷任职资格获国家金融监督管理总局上海监管局核准 [2] - 运机集团董事王万峰因个人原因辞去董事及董事会专门委员会委员职务 [21] 资本运作与投融资 - 指南针拟以自有资金向全资子公司麦高证券增资1亿元 增资后麦高证券注册资本增至15亿元 [5] - 神工股份拟出资6000万元自有资金参设半导体产业基金 基金总规模不低于2亿元 公司占比30% 重点投资晶圆制造关键设备、零部件及材料 [11] - 金天钛业拟以自有资金出资5000万元参与设立产业并购基金 基金总规模5亿元 公司占比10% 主要围绕钛产业链及高端材料方向投资 [14] - 大众交通获准注册发行总额45亿元债务融资工具 包括30亿元超短期融资券和15亿元中期票据 注册额度两年内有效 [13] - 苏州规划发行股份及支付现金购买东进航空100%股权并募集配套资金的申请获深交所受理 [25] 项目投资与建设 - 长春燃气落实两个燃气设施更新改造项目 概算总投资分别为13.93亿元和3.2亿元 资金来源包括超长期国债、财政资金和自有资金 目前已收到超长期国债资金2.25亿元 [15] - 超颖电子拟通过子公司向泰国全资子公司增资1亿美元 用于建设AI算力高阶印制电路板扩产项目 [24] - 上海沪工终止“航天装备制造基地一期建设项目” 并将剩余募集资金7775.29万元及利息永久补充流动资金 该项目原计划投入1.9亿元 截至2025年9月底已投入1.12亿元 进度59.08% [3] 业务合作与订单 - 兴发集团全资子公司与青海弗迪签署《磷酸铁锂委托加工协议》 将为其加工生产8万吨/年磷酸铁锂产品 协议期限2年并可自动续约1年 [20] - 龙泉股份全资子公司与中广核工程签署两份供货合同 合计金额约5075.67万元（含税） 约占公司2024年度营收的4.43% [17] - 倍杰特全资子公司签署股权收购框架协议 拟收购云南文冶有色金属有限公司控股权 标的公司拥有在产锑矿及待复产矿山 具备采、选、冶及高纯锑产品生产能力 [8] 产品研发与注册进展 - 天坛生物下属公司研制的“人凝血酶原复合物”完成Ⅲ期临床试验并取得总结报告 结果显示对血友病B患者具有良好的疗效和安全性 [7] - 众生药业控股子公司自主研发的创新药RAY1225注射液新增“代谢相关脂肪性肝炎”适应症获药物临床试验批准 [9] - 莱美药业控股子公司自主研发的创新抗癌药“纳米炭铁混悬注射液”获准开展临床试验 该药拟联合放疗用于实体瘤治疗 目前二期临床试验进展顺利 [16] - 恩华药业盐酸硫必利片通过仿制药一致性评价 该药品适用于舞蹈症、抽动-秽语综合症及老年性精神病等 [10] - 联环药业控股子公司艾司唑仑片通过仿制药一致性评价 该药品主要用于抗焦虑、失眠等 [12] - 赛升药业子公司达格列净二甲双胍缓释片的上市许可申请获国家药监局受理 该复方制剂用于治疗2型糖尿病 [22] - 新华医疗及控股子公司取得“手术无影灯”和“胸腹腔内窥镜”两项二类医疗器械注册证 [23] 经营数据与股东行为 - 金新农11月生猪销售数量总计15.68万头 销售收入1.15亿元 商品猪销售均价12.13元/公斤 [6] - 东望时代股东东阳市新岭科技有限公司计划减持不超过1013.03万股 占公司总股本的1.20% [4] - 伊戈尔董事会拟定2025年前三季度利润分配预案 拟以总股本约4.2亿股为基数 向全体股东每10股派发现金股利1元（含税） 合计派发现金股利4201.26万元 [18][19]

公司资本运作与战略投资 - 公司董事会和股东会审议通过 拟通过全资子公司超颖投资向泰国超颖增资1亿美元或等值外币 [1] - 增资旨在满足泰国超颖AI算力高阶印制电路板扩产项目的建设资金需求以及生产营运资金需求 [1] - 本次增资完成后 公司仍将通过超颖投资和全资子公司塞舌尔超颖合计持有泰国超颖100%股份 [1] 公司业务与产能规划 - 公司为适应市场需求 扩大产能规模优势 促进高质量发展 决定由泰国超颖投资建设AI算力高阶印制电路板扩产项目 [1]

公司战略与资本开支 - 为适应市场需求、扩大产能规模优势并促进高质量发展，公司董事会和股东会审议通过在泰国投资建设AI算力高阶印制电路板扩产项目 [1] - 为满足项目建设及生产营运资金需求，公司拟通过全资子公司超颖投资向泰国超颖增资1亿美元或等值外币 [1] - 增资完成后，公司仍将通过超颖投资及另一全资子公司塞舌尔超颖合计持有泰国超颖100%股份 [1] 业务与产能布局 - 公司通过泰国子公司投资建设AI算力高阶印制电路板扩产项目，旨在扩大产能规模优势 [1] - 项目投资主体为泰国超颖，属于公司在海外的产能布局 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟通过超颖投资向泰国超颖增资1亿美元或等值外币[2][4] - 过去12个月内公司含本次增资累计对外投资超最近一期经审计净资产的50%[9] - 2025年7月、9月公司分别向泰国超颖增资3000万、1000万美元[9] 业绩总结 - 超颖投资2025年9月30日总资产113,204.32万元、净利润12.32万元[5][6][7] - 泰国超颖2025年9月30日总资产233,440.36万元、净利润 - 15,268.80万元[7][8] 未来展望 - 本次增资利于推动AI算力高阶印制电路板扩产项目开展[11] - 本次增资尚需手续，存在不确定性[2][4][12] - 本次增资投资收益存在不确定性[2][12] 其他新策略 - 2025年12月4日公司董事会审议通过增资议案[4]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会2025年12月22日15点召开[3] - 召开地点为湖北省黄石市大冶市百花路19号锦江都城酒店[3] - 会期为半天[16] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年12月22日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 本次股东会审议对全资子公司增资的议案[8] - 议案于2025年12月5日在上海证券交易所网站及指定媒体披露[8] 时间信息 - 股权登记日为2025年12月15日[13] - 会议登记时间为2025年12月16日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[14] 其他信息 - 会议登记地点为湖北省黄石市经济技术开发区汪仁镇大棋大道特88号[14] - 公司董事会办公室电话为0714 - 3861688，传真为0714 - 3803518，电子邮箱为investor@dynamicpcb.cn[15]

会议安排 - 第二届董事会第二次会议于2025年12月4日召开，6位董事全出席[2] - 公司董事会同意于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东会[6] 公司决策 - 公司拟向二级全资子公司增资1亿美元或等值外币，议案待股东会审议[3][4] - 公司聘任薛玉娟女士为审计室负责人[5]