证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-029 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于 2025 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●业绩预告的具体适用情形：2025 年半年度归属于上市公司股东的净利润 预计为负值。 ●公司归属于上市公司股东的净利润预计为-5,298 万元到-6,353 万元，归 属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计为-6,302 万元到-7，357 万元。 一、本期业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，公司 2025 年半年度将出现亏损，归属于上市公司 股东的净利润预计为-5,298 万元到-6,353 万元，归属于上市公司股东扣除非经 常性损益后的净利润预计为-6,302 万元到-7,357 万元。 （三）本期业绩预告数据未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况 （一）归属于上市公司股东的净利润：2,080.87 万元。 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润：-3,683.29 万元。 （二）每股收益：0. ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-028 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于财务总监辞职及指定副总经理兼董事会秘书 代行财务总监职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司财务总监离任情况 （一）提前离任的基本情况 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到财务总 监杨明先生因工作变动原因向公司董事会申请辞去财务总监职务，具体情况如下： （二）离任对公司的影响 杨明先生已确认其与董事会及本公司无分歧，亦无其他事宜须提请本公司股 东注意。杨明先生已按照公司相关制度做好交接工作，其离任不会对公司相关工 作及生产经营带来影响。 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》的相关规定，杨明先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。杨明先生未持 有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对杨明先生在任 职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 二、指定副总经理兼董事会秘书代行财务总监职责的情况 为保证公司董事会的 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-027 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日向全体董事发送了以通讯方式召开第六届董事会第九次会议的通知，会议于 2025 年 7 月 11 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长罗力成先生召集并主 持，应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董 事认真审议，表决通过了以下议案： 特此公告。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 15 日 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于财务总监辞职及指定副总经理兼董事会秘书代行财务总 监职责的议案》。 具体内容详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的编号 2 ...

利润分配方案 - 每股现金红利为0.04元（含税），总股本236,411,881股，共计派发现金红利9,456,475.24元 [1][2] - 分配方案已通过2024年年度股东大会审议，实施日期为2025年5月28日 [1] - 股权登记日为2025年6月17日，除权（息）日为2025年6月18日，现金红利发放日同为2025年6月18日 [1] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [1] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后派发 [1] - 宁波圣龙（集团）有限公司等特定股东由公司直接派发 [2] 税务处理 - 个人股东及证券投资基金持股期限不同，适用差别化个人所得税政策（持股1个月内全额征税，1个月至1年暂减50%，税率20%） [3] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股实际派发0.036元 [4] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股实际派发0.036元 [4] - 其他机构投资者和法人股东自行判断纳税义务，实际每股派发0.04元（含税） [5] 咨询方式 - 权益分派方案疑问可通过证券事务部联系，电话0574-88167898 [5]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年5月28日经股东大会通过[3] - 以236,411,881股为基数，每股派0.04元，共派9,456,475.24元[5] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/17，除权（息）日和发放日2025/6/18[3][7] 红利派发 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发，部分股东公司直派[8][9] 税收政策 - 个人股东及基金持股超1年免税，1月内全额计税，1月 - 1年减按50%计税[10] - QFII和沪股通股东按10%税率扣税，税后每股派0.036元[11] - 其他机构和法人股东不代扣税，每股派0.04元[11]

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-025 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司关于公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、说明会类型 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 5 月 30 日 下 午 15:00-16:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 http://roadshow.sseinfo.com/通过网络互动形式召开了公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会业绩说明会。现将说明会相关情况公告如下： 2025 年 5 月 30 日，公司董事长罗力成、董事兼总经理张文昌、副总经理兼 董事会秘书张勇、财务总监杨明、独立董事余卓平、陶胜文、万伟军、国信证券 保荐代表人罗傅琪出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，并就投资 者普遍关注的问题进行了回答。 三、投资者提出的主要问题和公司回复情况 问题 1：公司研发实力如何，未来有哪些重点投 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-024 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区金达路 788 号公司技术中心四楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 249 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 149,681,690 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.3139 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗力成先生主持会议。会议采取现 场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合 ...

会议安排 - 2025年4月25日公司决议召集2024年年度股东大会[4] - 2025年4月29日公司刊登召开2024年年度股东大会的通知[5] - 2024年年度股东大会于2025年5月28日在宁波召开[6] 参会情况 - 出席股东大会的股东及代理人共249人，代表股份149,681,690股，占比63.3139%[7] - 出席现场会议的股东及代表共5名，持股149,028,890股，占比63.0378%[7] - 参加网络投票的股东244人，代表股份652,800股，占比0.2761%[8] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意149,522,190股，占比99.8934%[14] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意487,600股，占比74.6936%[19] - 《关于2024年度关联交易情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》同意16,508,900股，占比99.0520%[24] - 《关于预计2025年度关联银行业务额度的议案》同意144,376,790股，占比99.8908%[26] - 《关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议案》同意149,516,490股，占比99.8896%[27] - 《关于2025年度公司向银行申请授信额度的议案》同意149,528,190股，占比99.8974%[30] - 《关于2025年度开展远期结售汇业务的议案》同意149,525,390股，占比99.8955%[32] - 《关于2025年度开展票据池业务的议案》同意149,522,690股，占比99.8937%[34] - 《关于使用自有资金购买产品用于理财的公告》同意149,514,590股，占比99.8883%[37] - 《关于续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》同意149,525,290股，占比99.8955%[39] - 《关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》同意140,502,190股，占比99.8776%[42] 其他 - 议案6 - 9为特别决议议案，需三分之二以上通过[43] - 公司2024年年度股东大会决议合法有效[44]

业绩总结 - 2024年公司营业收入161,915.01万元，同比上升11.66%[9][35] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2,975.22万元，同比下降44.23%[9][35] - 2024年营业成本142,142.38万元，较上年同期增长13.41%[35] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,531.99万元，较上年同期下降545.22%[35] 子公司业绩 - 2024年埃美圣龙（宁波）机械有限公司净利润 - 114.08万元[59] - 2024年宁波沃弗圣龙环境技术有限公司净利润191.90万元[59] - 2024年宁波市甬行充新能源科技有限公司净利润 - 31.73万元[59] - 2024年宁波圣龙新能源汽车动力有限公司净利润 - 832.81万元[59] - 2024年圣龙理研新能源（宁波）有限公司净利润 - 497.98万元[59] 现金分红 - 2024年公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元，合计拟派9,456,475.24元，占2024年净利润31.78%[40] - 最近三个会计年度累计现金分红总额54,374,732.63元[42] - 最近三个会计年度平均净利润57,413,992.97元[42] - 最近三个会计年度现金分红比例94.71%[42] 关联交易 - 前次采购商品和接受劳务关联交易预计1285万元，实际708.9万元[50][51] - 本次采购商品和接受劳务关联交易预计1705万元，年初至披露日已发生141.88万元[53][54] - 本次关联交易合计预计10758万元，年初至披露日已发生502.09万元[54] 未来展望 - 2025年董事会将规范召集会议，履行披露义务，完善治理结构，增强风控能力[19] - 2025年公司将把合规培训常态化，提升管理人员能力和风险意识[20] - 2025年董事会将提升投资者关系管理水平，维护投资者权益[20] 担保与授信 - 2025年度公司向全资子公司提供担保总额不超9.5亿元[69] - 2025年度公司拟向银行申请授信额度总计不超过300000万元[91] 业务开展 - 公司拟开展远期结售汇业务，累计金额不超5000万美元[95] - 公司拟开展票据池业务，最高额度不超2亿元[102] 投资理财 - 公司及下属子公司拟用不超10亿元自有闲置资金投资理财[109][110][119][121] 审计机构 - 2024年天健所上市公司审计客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[125] - 公司续聘天健所为2025年度审计机构[132]

业绩说明会信息 - 公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会于2025年05月30日15:00 - 16:00举行[2][5] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][5] 投资者参与 - 2025年05月23日至05月29日16:00前可提问[2][6] - 2025年05月30日15:00 - 16:00可在线参与[5] 其他信息 - 参加人员包括董事长罗力成、总经理张文昌等[5] - 联系人是张勇、王萍，电话0574 - 88167898，邮箱slpt@sheng - long.com[8]