| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 | 转债 | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公 司章程》部分条款修改如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二十九条 | 公司董事、监事、高级管 | 第二十九条 公司董事、监事、高级管 | | | 理人员、持有本公司股份 | 5%以上的股东，将 | 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 | | | 其持有的本公司股票在买入后 | 6 个月内卖 | 其持有的本公司股票或者其他具有股权性 | | | 出，或者在卖出后 | 6 个月内又买入，由此所 | 质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖 | | | 得收益归本公司所有，本公司董事会将收回 | | 出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公 | | | 其 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 经审阅第五届董事会非独立董事及独立董事候选人的个人履历 等相关资料，未发现其存在《公司法》规定禁止任职的情形，其任职 资格符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等 相关规定。因此，我们一致同意提名温建怀先生、潘孝贞先生、温建 北先生、顾金成先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名崔 丽丽女士、朱爱萍女士、陈瑞先生为公司第五届董事会独立董事候选 人，并提请公司股东大会审议。 二、关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公 司的独立董事，基于独立判断，现就本次会议的相关事项，发表如下 独立意见： 一、关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事及 独立董事候选人的议案 公司本次非独立董事、独立董事候选人提名和表决程序符合有关 法律法规及《公司章程》的规定。 东利益的情形。公司董事会审议及决策程序符合有关法律法规及《公 司章程》的规定。因此，我们同意本次关联交易事项。 【以 ...

兴业证券股份有限公司 关于金牌厨柜家居科技股份有限公司 全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为金牌 厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"金牌厨柜"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则（2023 年 2 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等法律法规及规范性文件的有关规定，对关于金牌厨柜全资子公司与关联方 共同对外投资暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 JPND SINGAPORE PTE.LTD（以下简称"JPND"或"新加坡子公司"）拟 作为投资人与关联方厦门德韬大家居产业投资并购基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"德韬大家居"）、厦门德韬汇泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"德 韬汇泰"）及其他投资人共同参与投资一家在开曼群岛注册的公司 Woodpecker International INC（以下简称"开曼公司"）。开曼公司 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会秘书制度 第一章 总则 第一条 为了规范金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称公司或本公 司）董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等现行有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）发布的规章及本公司章程的规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 公司董事、监事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员、公 司各有关部门及相关人员均应当遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承 担法律、法规、规章及公司章程对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的 工作职责，并获取相应的报酬。董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书应当具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责 所必需的财务、管理、法律专业知识，具备履行职责所必需的工作经验。公司 董事、副总裁、财务负责人可以兼任董事会秘书。 第五条 有下列情形之一 ...

独立董事提名人声明 提名人金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会，现提名陈瑞 先生为金牌厨柜家居科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任金牌厨柜家居科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与金牌厨柜 家居科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （ ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司 JPND SINGAPORE PTE.LTD（以下简称"JPND"或"新加坡 子公司"）拟与关联方厦门德韬大家居产业投资并购基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"德韬大家居"）、厦门德韬汇泰投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"德韬汇泰"）及其他投资人共同参与投资 一家在开曼群岛注册的公司 Woodpecker International INC（以下简称 "开曼公司"）。开曼公司通过其在中国境内的全资子公司直接持有 重庆啄木鸟网络科技有限公司（以下简称"参股公司"）50%的股权， 同时协议控制参股公司另外 50%的股权（ ...

独立董事提名人声明 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 提名人金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会，现提名崔丽 丽女士为金牌厨柜家居科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任金牌厨柜家居科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与金牌厨柜 家居科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司 ...

第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： 金牌厨柜家居科技股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称公司或本公司） 行为，保证股东大会依法行使职权，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权 利及履行股东义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 及其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程和本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》规 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号： | 2024-005 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 转债 | | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 监事会任期将于2024年1月26日届满，根据《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工 作。公司于2024年1月8日召开了职工代表大会，会议选举陈振录先 生为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。 特此公告 金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会 2024 年 1 月 8 日 附：职工代表监事简历 陈振录先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 4 月出生，本科 学历。曾任职于福州佳益丰商贸有限公司、厦门市建潘卫厨有限公司； 现任金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会办公室主任，职工监事。 截至本公告披露日 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称公司)选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《金牌厨柜家居科技股份有限公 司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称审计 委员会）审核同意，再经董事会、股东大会审议，不得在董事会、股东大会审议 决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 金牌厨柜家居科技股份有限公司 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公司 董事会、股东大会审议决定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师 ...