股东会信息 - 2025年年度股东会2026年5月11日14点在建研院旺山总部召开[3] - 网络投票2026年5月11日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议2025年度董事会工作报告等议案[7] 时间安排 - 股权登记日2026年4月28日[15] - 会议登记2026年5月9日8:30 - 16:30，地点苏州吴中区董事会办公室[16] 其他信息 - 特别决议议案3项，对中小投资者单独计票议案为3、5、7项[8] - 联系电话0512 - 68286356[16] - 会期半天，费用自理，需提前半小时到并带相关原件[18]

业绩与分配 - 2025年度拟每10股派现金红利0.050元，合计2,485,766.26元，分红占比34.02%[17] - 2025年计提各项资产减值准备36,625,925.39元[28] 会议与议案 - 2026年4月17日召开第四届董事会第十三次会议[2] - 多项议案投票通过，部分需提交股东会审议[4][7][10][12][15][16][18][19][20][21][24][30][31][33][36][38][40] 战略与方案 - 通过“十五五”战略规划[34] - 制定2026年度“提质增效重回报”专项行动方案[37] 股东会相关 - 提议召开2025年年度股东会审议相关事项[41]

业绩总结 - 2025年度归属上市公司股东净利润7,305,952.17元[3] - 最近三个会计年度平均净利润为59,906,587.46元[6] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.050元（含税）[3] - 拟派发现金红利2,485,766.26元（含税）[3] - 本年度现金分红占当年可供分配净利润比例34.02%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红37,461,719.34元[6] - 最近三个会计年度累计回购注销12,501,228.00元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销49,962,947.34元[6] - 最近三个会计年度现金分红比例83.40%[6] - 利润分配方案需提交2025年年度股东会审议[4]

业绩总结 - 2025年度公司营业收入为7.92亿元，工程技术服务收入占比91.35%[6] - 2025年营业总收入792,672,556.16元，较上期907,505,674.80元下降约12.65%[18] - 2025年营业总成本715,878,141.81元，较上期777,598,193.50元下降约7.94%[18] - 2025年净利润17,050,392.31元，较上期73,555,616.07元下降约76.82%[18] - 2025年基本每股收益0.01元，较上期0.12元下降约91.67%[18] 财务状况 - 2025年12月31日，公司合并财务报表中商誉账面价值为3.27亿元[7] - 期末流动资产合计1,054,497,685.11元，期初为1,053,125,355.50元，增长约0.13%[16] - 期末流动负债合计597,364,767.47元，期初为581,749,041.20元，增长约2.68%[16] - 期末非流动资产合计1,255,108,407.68元，期初为1,232,294,467.59元，增长约1.85%[16] - 期末非流动负债合计16,578,097.44元，期初为13,235,753.84元，增长约25.25%[16] - 期末负债合计613,942,864.91元，期初为594,984,795.04元，增长约3.19%[16] - 期末归属于母公司股东权益合计1,601,810,029.09元，期初为1,604,030,035.89元，下降约0.14%[16] - 期末少数股东权益93,853,198.79元，期初为86,404,992.16元，增长约8.62%[16] - 期末股东权益合计1,695,663,227.88元，期初为1,690,435,028.05元，增长约0.31%[16] - 期末资产总计2,309,606,092.79元，期初为2,285,419,823.09元，增长约1.06%[16] - 期末负债和股东权益总计2,309,606,092.79元，期初为2,285,419,823.09元，增长约1.06%[16] 现金流量 - 2025年经营活动现金流入小计804,470,472.97元，较上期872,729,874.61元下降约7.82%[21] - 2025年经营活动现金流出小计699,037,626.21元，较上期765,806,069.12元下降约8.72%[21] - 2025年经营活动产生的现金流量净额105,432,846.76元，较上期106,923,805.49元下降约1.39%[21] - 2025年投资活动现金流入小计81,026,475.55元，较上期79,452,948.69元增长约2%[21] - 2025年投资活动现金流出小计232,674,105.73元，较上期263,031.529.09元下降约11.54%[21] - 2025年筹资活动现金流入小计211,178,092.70元，较上期149,112,500.00元增长约41.62%[21] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2025年12月31日财务状况及2025年度经营成果和现金流量[3] - 对工程技术服务收入确认执行多项审计程序，如了解项目管理流程、抽样测试、检查确认单等[6][7] - 将商誉减值作为关键审计事项，因其评估涉及大量管理层判断和估计且对财务报表重要[7] - 对商誉减值测试执行多项审计程序，如了解内部控制、复核资产组划分、评价专家报告等[8] 会计政策 - 工程技术服务根据经客户确认的已完成工作量确认收入，预计总收入、总成本及履约进度确定涉及管理层重要会计估计和判断[6] - 公司从取得子公司实际控制权之日起合并，丧失时停止合并，编制合并报表时抵销重大往来等[55] - 非同一控制下企业合并以购买日可辨认净资产公允价值调整子公司报表，同一控制下视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即存在[56] 资产情况 - 货币资金期末余额为242,103,110.26元，期初余额为270,047,090.36元[159] - 交易性金融资产期末余额为2,287,616.47元，期初余额为2,323,243.69元[160] - 应收票据期末余额为25,790,792.01元，期初余额为20,415,398.50元[161] - 应收账款期末账面余额838169606.42元[165] - 合同资产期末账面余额62038677.13元[174] - 应收款项融资期末账面余额2,375,642.06元[176] - 预付款项期末余额2,295,882.55元[178] - 其他应收款期末余额42,504,355.08元[179] - 存货期末账面余额49,830,631.33元[189] - 其他流动资产期末余额12,082,199.91元[189] - 其他权益工具投资期末余额42,818,180.00元[190] - 投资性房地产期末账面原值99,036,955.36元[191] - 固定资产期末账面原值819,299,584.78元[192] - 在建工程期末余额为62,025,920.65元[196] - 使用权资产本期增加金额为10,972,744.02元[200]

财务信息 - 2013年9月18日公示报告金额为1185万元整[9] 内控审计 - 审计对象为建研院2025年12月31日财务报表内控有效性[3] - 建研院于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 相关日期 - 审计报告日期为2026年4月17日[8] 资质信息 - 会计师事务所批准执业文号为苏财会[2013]36号，批准执业日期为2013年9月12日[10] - 注册会计师证书编号为320500010006，发证日期为1998年4月[14]

投资者关系管理负责人 - 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[3][14] 投资者关系管理目的 - 促进公司与投资者良性关系、建立稳定投资者基础等[4] 投资者关系管理原则 - 充分披露、合规披露等六项原则[5] 投资者关系管理工作对象 - 投资者、证券分析师及行业分析师[6] 与投资者沟通内容 - 发展战略、法定信息披露等多方面[6][7] 与投资者沟通方式 - 定期报告、年度报告说明会等多种[7] 信息披露要求 - 应披露信息须第一时间在指定报纸和网站公布[8] 业绩说明会规定 - 董事长（或总经理）应出席，提前至少二个交易日发布通知，会议时长不少于二个小时[10][11] 定期报告相关 - 应在定期报告公布网址和咨询电话，变更后及时公告[11] 投资者关系活动档案 - 活动结束后二个交易日内向上交所报送相关文件[12] 员工素质要求 - 从事投资者关系管理员工需具备全面了解公司、良好知识结构等素质[14] 专业机构聘请 - 董事会秘书可聘请专业机构协助实施投资者关系工作[15] 工作职责 - 信息沟通、报告编制等多方面[15] 其他部门义务 - 公司其他职能部门及员工有义务协助投资者关系管理工作[16] 员工培训 - 公司应对员工进行投资者关系管理知识培训[17] 咨询电话 - 设立投资者咨询电话并保证畅通，变更需尽快公布[17] 媒体信息关注 - 董事会秘书等人员应关注媒体信息并反馈给董事会及管理层[17] 信息披露义务 - 公司应按证券监管机构规定履行信息披露义务[17] 沟通方式目标 - 公司应通过多种方式与投资者沟通以提高效率、降低成本[17]

关联方认定 - 持有公司5%以上股份的法人或组织及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[8] - 持有对公司重要控股子公司10%以上股份的法人或组织为关联法人[6] - 持有对公司重要控股子公司10%以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联交易披露与审议 - 与关联自然人发生30万元以上交易应及时披露，由股东会授权董事会决定[13] - 与关联法人发生300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上交易应及时披露，由股东会授权董事会决定[13] - 与关联人发生3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上交易，应聘请中介评估或审计并提交股东会审议[13] - 与关联人签订超三年日常关联交易协议，每三年重新履行审议及披露义务[18] - 对当年度日常关联交易总金额合理预计，超预计金额需重新提交审议并披露[18] 担保规定 - 为关联人提供担保，不论数额大小，董事会审议通过后提交股东会审议[14] - 为持有公司5%以下股份股东提供担保，参照为关联人担保规定执行，有关股东股东会回避表决[14] 其他规定 - 持股5%以上股东等向董事会秘书申报关联方变更情况[21] - 拟与关联人发生应披露关联交易，独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[21] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[23] - 董事会审计委员会监督关联交易，对公允性发表专项意见并向股东会报告[24] - 审议关联交易应了解标的和对方情况、确定价格，必要时聘请中介机构[25] - 独立董事至少每季度查阅一次公司与关联方资金往来情况[25] - 发生关联方占用资源造成损失，董事会及时采取保护措施[25] - 与关联人共同出资设立公司，以上市公司出资额为交易金额，满足条件可申请豁免提交股东会审议[14]

人员离任披露 - 公司应在收到辞职报告2个交易日内披露董事、高管离任公告[6] 人员职务解除 - 董事、高管任职期间特定情形，公司应30日内解除其职务[7] - 独立董事连续两次未亲出席董事会，董事会30日内提议股东会解除其职务[7] 人员补选 - 公司应在60日内完成辞任董事的补选[10] 人员文件移交 - 董事、高管离职生效后2个工作日内向董事会移交文件[11] 人员义务 - 董事、高管忠实义务离职后或任期结束后12个月内有效[14] 离职限制 - 未约定时离职限制期限不少于12个月[15] 持股变动 - 离职董事、高管持股变动遵守法律及章程规定[15] 其他事项 - 离职董事、高管履行股份承诺，配合核查及处理未尽事宜[15] - 公司可追究离职董事、高管责任，追偿损失及维权费用[17] - 离职董事、高管可15日内向审计委员会申请复核追责决定[17] - 制度未尽依法律及章程，由董事会制定、解释、修订，审议通过生效[19][20][21]

会议召开情况 - 2025年召开股东会2次，董事会会议4次等[3] - 2025年举办3次业绩说明会[5] - 2025年4月15日召开第四届董事会第九次会议[7] 报告披露情况 - 2025年按时披露多份报告[6] - 2025年4月15日披露《2024年度内部控制自我评价报告》[7] 公司运营情况 - 2025年度未发生关联交易[6] - 2025年无变更或豁免承诺方案[6] - 2025年不存在被收购相关决策及措施[6] - 2025年无聘任或解聘财务负责人情形[8] - 2025年无因非会计准则变更作出会计调整情形[8] 薪酬相关情况 - 2025年独立董事审议董事和高管薪酬方案[9] - 董事、高管薪酬按标准确定且考核发放合规[9] - 高管薪酬水平占营业利润比例合理[9] - 2025年度未制定或变更股权激励计划[9] 独立董事展望 - 2026年独立董事将继续发挥作用，提供建议等[10]

对外投资形式 - 包括独资或合资新设企业股权投资、收购经济实体等[2] 决策及执行机构 - 股东会、董事会、总经理为对外投资决策机构[5] - 董事会战略委员会负责统筹、协调和组织对外投资项目分析研究[6] - 投资部门负责投资项目信息收集、评估并提建议[7] - 财务部门负责对外投资财务管理及相关手续办理[8] 审批标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会批准，50%以上等提交股东会审议[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元由董事会批准，50%以上等提交股东会审议[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会批准，50%以上等提交股东会审议[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会批准，50%以上等提交股东会审议[7] - 公司与关联方交易金额100万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会批准，3000万元以上等提交股东会审议[7]