会议基本信息 - 会议名称：烟台亚通精工机械股份有限公司2025年第一次临时股东会 [1] - 会议时间：2025年7月3日星期四下午15:00（现场会议），网络投票时间为同日9:15-15:00 [3] - 会议地点：山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号公司会议室 [3] - 股权登记日：2025年6月26日 [4] 参会规则与流程 - 股东需提前15分钟到场办理签到手续，携带身份证明及授权文件 [1] - 股东提问需在登记日（2025年7月2日）提交，每人限2次提问，每次不超过3分钟，总问答时间控制在30分钟内 [2] - 表决方式：现场投票与网络投票结合，重复投票以第一次结果为准，未填或错填视为弃权 [2][3] 审议议案 - 总议案数量：10项（含8项子议案），其中议案1、2.01、2.02、3为特别决议议案 [3][7] - 核心议案： - 议案1：取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会承接 [4][7] - 议案2系列：修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》等8项制度 [5][6][8][9][10][12][13] - 议案3：废止《监事会议事规则》 [13][14] 会议议程 1 股东签到及入场 [7] 2 宣布会议开始并报告出席情况 [7] 3 推举计票人、监票人（含股东代表、律师、监事代表） [7] 4 审议非累积投票议案 [7] 5 股东提问与答疑 [7] 6 投票表决及计票 [7] 7 宣布结果并宣读决议 [7] 8 律师见证意见 [7] 制度修订依据 - 基于《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等最新法规 [4][5][6][8][9][10][12][13] - 修订文件均于2025年6月17日披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [5][6][8][9][10][12][13] 其他注意事项 - 禁止未经授权的摄像、录音、拍照 [3] - 会议期间需保持手机静音 [3] - 聘请上海嘉坦律师事务所律师现场见证 [3]

2025 年第一次临时股东会 会议资料 烟台亚通精工机械股份有限公司 2025 年 7 月 烟台亚通精工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目录 | 2025 | | 年第一次临时股东会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025 | | 年第一次临时股东会会议议程 | | 3 | | 议案 | 1： | 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 | | 5 | | 议案 | 2： | 《关于修订<股东会议事规则>等 8 项制度的议案》 | | 6 | | | 议案 2.01 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | | 6 | | | 议案 2.02 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | | 7 | | | 议案 2.03 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | | 8 | | | 议案 2.04 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | | 9 | | | 议案 2.05 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | | 10 | | | 议案 2.06 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-054 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的全 资子公司烟台亚通汽车零部件有限公司（以下简称"烟台亚通"）、莱州新亚通金属 制造有限公司（以下简称" 新亚通"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司和烟台亚通为新亚通在 日照银行股份有限公司烟台分行（以下简称"日照银行"）的本金金额不超过 4,000 万元的融资业务提供连带责任保证；新亚通为烟台亚通在上海浦东发展银行股份有 限公司烟台分行（以下简称"浦发银行"）的本金金额不超过 2,000 万元的融资业 务提供连带责任保证。本次担保前公司及其他子公司已实际为烟台亚通、新亚通提 供的担保余额分别为 10,200.00 万元、34,614.45 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人新亚通的资产负债率超过 7 ...

东吴证券股份有限公司 关于烟台亚通精工机械股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐人"）作为烟台亚通 精工机械股份有限公司（以下简称"亚通精工"、"公司"）的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定要 求，对亚通精工使用部分闲置募集资金临时补充流动资金等事项进行了认真、审 慎的核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账及存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2726 号）核准，并经上海证券交易 所同意，烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3000 万股，每股发行价为人民币 29.09 元，实际募集资金总额为人民币 87,270.00 万元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为人民币 78,434.81 万元。上述募 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 总经理工作制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司内部运作，确保公司经理人员勤勉高效地履行职责，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《烟台亚通精工机械 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规 范性文件的规定结合本公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 本制度所称经理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。其他高 级管理人员，由总经理提名，董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副 总经理等高级管理人员，但兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董 事人数不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。总经理对董事会负责。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 济管理能力、决策能力和行政执行能力； （二）具有知能善任、调动员工积极性、建立合理的组织 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存储、使用、监管与责任追究，提高募集资金的使用效率，切实保护中 小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件 以及《烟台亚通精工机械股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，同样适用本制度。 第二章 募集资金的存储 第四条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称 "募集资金专户"）集中管理。 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 公司存在两次以上融资的 ...

第一章 总 则 第一条 为了规范烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国会计法》等法律、行政法规以及《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度对外投资特指对外股权性质的长期投资，即本公司以货币资 金出资，以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、 技术诀窍、商标权、土地使用权等无形资产作价出资设立的子公司。本制度所 称对外投资不包括以寻求短期差价为目的的证券、期货、外汇及投资基金等衍 生金融工具的投资，上述短期投资应遵守有关法律、行政法规及《公司章程》 的有关规定。本制度对外投资内涵主要有以下两个方面： （1）以资金、实物和无形资产等发起设立以赢利为目的、经工商注册的经 济实体的投资； （2）实施联合兼并企业、购买股权和增加股权的投资。 第三条 对外投资的基本原则： （1）必须遵循国家法律、行政法规的规定。 烟台亚通精工机械股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 6 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了规范烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，充分发挥董事会秘书的监督管理工作，完善公司法人治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规、证券交 易所相关规定和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责，承担法律、行政 法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应的报酬。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验： 董事会秘书工作制度 （2025 年 6 月修订） （六）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 1 / 4 （二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； （三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （四）公司现任审计委员会成员； 第五条 公司应当建立相应的工作制度，为董事会秘书履行职责提供便利条 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范公司对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国民法典》（以下简称"《民法典》"）及《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制定本管理制 度。 （四）公司经营层必须如实向公司聘请的审计机构提供全部对外担保事项； （五）公司必须严格按照证券交易所股票上市规则的有关规定，认真履行 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本管理制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称 "子公司"）。 第四条 本管理制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人所负的 债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第二章 一般原则 第五条 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计工作，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国 国家审计准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《烟台亚 通精工机械股份有限公司章程》的有关规定和要求，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、行政法规、部门规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合理有效， 完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制 制度应当经董事会审议通过。 公司董 ...