证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-024 上海汇得科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）第四届董事会第 二次会议通知于 2025 年 6 月 26 日发出，会议于 2025 年 7 月 4 日下午 14:00 在公司会 议室现场召开。出席会议的董事应到 6 人，实到 6 人。本次会议由公司董事长钱建中先 生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国 家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册 管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，经对公司的实际情况进行逐项自查， 认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向特定对象发行 A 股股票的 相关 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-031 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开了 公司第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订 <公> 司章程>的议案》。具体情况如下： 根据《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计 划"）的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司本次激励计划 首次授予限制性股票的 114 名激励对象中，1 名激励对象因个人原因离职不再符 合激励对象资格，公司拟对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票 共 21,000 股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 141,153,667 股变更为 141,132,667 股，公司注册资本也相应将由人民币 141,153,667 元变更 为人民币 141,132,667 元。 根据上述股本变动情况，并根据公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事 宜的议案》，公司股东会授权董事会办理由限制性股票的授予及回购所导 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-026 上海汇得科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召 开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象 发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》，具体 内容如下： 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》（国办发2013110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健 康发展的若干意见》（国发201417 号）和《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告 201531 号）等相关法律、行政法规和规范性文件的要求，为保障中小投资 者利益，公司就本次向特定对象发行事项对摊薄即期回报的影响进行了认真 分析，提出具体的填补回报措施，且相关主体关于保证公司填补即期 ...

上海汇得科技股份有限公司 章 程 中国·上海 （2025 年 7 月修订） 上海汇得科技股份有限公 司 公司章程 上海汇得科技股份有限公司 公司章程 上海汇得科技股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制定本公司章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公 司。 公司系由上海汇得化工有限公司整体变更设立，在上海市市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91310116662478847M。 第三条 公司于 2018 年 6 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 26,666,667 股， 于 2018 年 8 月 28 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司的注册名称：上海汇得科技股份有限公司 英文名称：Shanghai Huide Science & Technology ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-032 上海汇得科技股份有限公司 关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性 股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开了第四 届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限 制性股票及调整回购价格的议案》，根据《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，公司本次激励计划首次授予限制性股票的 114 名激励对象中，1 名激励对 象因个人原因离职不再符合激励对象资格，公司拟对前述激励对象已获授予但尚未解除 限售的限制性股票共 21,000 股进行回购注销,具体内容详见公司同日于指定信息披露媒 体披露的《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格 的公告》。 本次回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部 分股票的注销。本次注销完成后，公司总股本将由 141 ...

股票回购 - 限制性股票回购注销数量为21,000股[2] - 调整后回购价格为6.90元/股[2] - 回购所需资金源于公司自有资金[13] 股票授予 - 2024年10月10日向114名激励对象授予248.70万股，价格7.27元/股[5] 权益分派 - 2025年5月16日股东大会通过每10股派3.75元红利议案[10] - 2025年6月5日权益分派方案实施完毕[11] 股本变动 - 回购注销后总股本减至141,132,667股[15] 合规情况 - 回购注销及价格调整符合规定，程序合法合规[18][19]

股份与资本变动 - 公司拟回购注销2024年部分限制性股票，涉及21,000股[1] - 总股本将减至141,132,667股，减少21,000股[2] - 注册资本将减至141,132,667元，减少21,000元[2] 债权相关 - 债权人45日内可要求清偿债务或担保[3] - 债权申报时间为2025年7月5日至8月18日[7] - 申报地点为上海金山卫镇春华路180号[7]

公司基本信息 - 公司成立于2007年6月25日，法定代表人为钱建中，股票代码603192，上市地为上交所[20] - 公司注册资本为14,113.2667万元，所属行业为化学原料和化学制品制造业[20] - 公司主营业务为聚氨酯树脂产品的研发、生产、销售与技术服务[20] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司现金分红金额分别为2080.00万元、2496.00万元、5293.26万元，占比分别为33.59%、39.08%、42.50%[128] - 公司最近三年累计现金分红9869.26万元，占最近三年年均净利润的比例为118.34%[128] - 2024年归属于母公司股东的净利润为1.2455975765亿元，扣非净利润为1.1361833351亿元[136] 市场数据 - 2023年全球聚氨酯市场规模约为5,209亿元，预计2030年将达6,646亿元[23] - 预计2027年我国聚氨酯行业市场规模将达2,379亿元[23] - 2024年中国新能源汽车动力电池装机量达531GWh，同比增长47.6%[27] - 2024年全球消费电子（3C）用PU泡棉市场规模约为30亿元，中国地区约为15亿元，2015 - 2024年复合增长率约为15%[28] - 2023年全球膨胀型热塑性聚氨酯市场销售额达20亿美元，预计2030年达33亿美元，年复合增长率为7.2%（2024 - 2030）[74] 发行方案 - 本次向特定对象发行方案于2025年7月4日获公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚待股东会、上交所、证监会通过[6] - 发行对象不超过35名特定投资者，以现金认购[6][7] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过42,339,800股[7][46] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8][44] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[9][48] - 募集资金总额不超过58,000.00万元，用于聚氨酯新材料募投项目[9][49] - 发行决议有效期为股东会作出决议之日起十二个月[53] 募投项目 - 本次募投项目产品有无溶剂聚氨酯和聚氨酯胶[24][25] - 年产30.5万吨聚氨酯新材料项目采用汇得科技成熟专利技术，符合产业政策[68] - 项目总投资80000.00万元，预计所得税后内部收益率为24.14%，投资回收期为5.30年[75][78] - 项目建设期为14个月[80] 股权结构 - 截至预案公告日，钱建中、颜群夫妇合计控制97,500,000股，占公司总股本的69.08%[55] - 若按发行数量上限发行，发行完成后公司总股本增加至18,347.25万股，钱建中、颜群夫妇持股比例降至53.14%，仍为实际控制人[55] 分红计划 - 公司制定了2024 - 2026年未来三年股东分红回报计划[131][148] - 满足条件下，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的30%[122] 风险提示 - 短期内公司净利润与净资产可能无法同步增长，存在每股收益、净资产收益率等指标被摊薄的风险[12] - 募投项目可能因市场环境等因素无法正常实施或达不到预期效益[114] - 募投项目建成后固定资产大幅增加，若收益未达预期，可能因折旧增加致利润下滑[116]

发行相关 - 公司本次发行募集资金总额不超过58,000.00万元，用于江苏汇得新材料有限公司聚氨酯新材料项目[2] - 发行股票种类为A股，每股面值1元，向特定对象发行[21] - 发行对象不超过35名[27][28] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[30] - 发行数量不超过42,339,800股，不超过发行前公司总股本的30%[37] - 本次向特定对象发行方案于2025年7月4日经公司第四届董事会第二次会议审议通过[41] - 本次发行尚待公司股东会、上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册[41][42][43] 市场数据 - 2023年全球聚氨酯市场规模约为5,209亿元，预计2030年将达6,646亿元[7] - 预计2027年我国聚氨酯行业市场规模将达2,379亿元[7] - 2024年中国新能源汽车动力电池装机量达531GWh，同比增长47.6%[9] - 2024年全球消费电子（3C）用PU泡棉市场规模约为30亿元，中国地区约为15亿元，2015 - 2024年复合增长率约为15%[11] 业绩数据 - 2024年归属于母公司股东的净利润为1.245598亿元，扣除非经常性损益的净利润为1.136183亿元[48] - 2024年末总股本141,153,667股，2026年发行前总股本141,132,667股，发行后总股本183,472,467股[51] 未来展望 - 募投将增大聚氨酯系列产品生产能力，提升产品市场份额[15] - 发行完成后公司资产规模扩充，提升抵御风险韧性[19] - 预计部分不具备竞争力的中小企业将被淘汰[23] 产品相关 - 公司产品矩阵涵盖聚氨酯树脂、聚氨酯胶、共聚酯等多元品类[20] - 本项目建成后将扩大聚氨酯热熔胶等新型材料生产能力[24] 假设测算 - 假设2026年6月底完成发行，发行数量42,339,800股，募集资金总量5.8亿元[48] - 假设2025、2026年度扣非前后净利润与2024年相比持平、每年增长10%及每年下降10%测算[48] - 假设情形1：2026年扣非前后净利润与2024年持平，扣非前基本每股收益发行前0.90元/股，发行后0.78元/股；扣非后基本每股收益发行前0.82元/股，发行后0.71元/股[52] - 假设情形2：2026年扣非前后净利润较2024年每年增长10%，扣非前基本每股收益发行前1.09元/股，发行后0.94元/股；扣非后基本每股收益发行前0.99元/股，发行后0.86元/股[52] - 假设情形3：2026年扣非前后净利润较2024年每年下降10%，扣非前基本每股收益发行前0.73元/股，发行后0.63元/股；扣非后基本每股收益发行前0.66元/股，发行后0.58元/股[52] 策略相关 - 公司拟全面增强管理水平、加强募集资金监管、保证稳定利润分配政策填补发行摊薄即期回报[55][56][57] - 公司董事、高级管理人员承诺确保填补回报措施切实履行[59] - 公司人员不得动用公司资产从事无关投资、消费活动[61] - 公司薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[61] - 公司股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[61] - 相关人员督促公司履行填补回报措施承诺，违规愿担责[61] - 若监管有新规，相关人员承诺出具补充承诺[61] - 公司控股股东、实控人不越权干预公司经营、不侵占利益[61] - 控股股东、实控人督促公司履行填补回报措施承诺，违规愿担责[62] - 若监管有新规，控股股东、实控人承诺出具补充承诺[63] - 公司本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性[63] - 发行股票方案实施符合公司发展战略和全体股东利益[63]

公司决策 - 2025年7月4日召开第四届董事会第二次会议[2] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票预案等议案[2] 实施条件 - 发行股票需股东会、上交所、证监会审核注册通过方可实施[2]