公司公告内容 - 汇得科技股票交易价格出现异常波动 [2] - 公司核实后确认除已公开披露信息及《2025年度向特定对象发行A股股票预案》外，无其他影响股价异常波动的重大事宜 [2] - 公司明确不存在应披露而未披露的重大信息，包括重大资产重组、重大交易类事项等 [2] - 实际控制人及控股股东在股票交易波动期间未买卖公司股票 [2]

股票交易异常波动情况 - 公司股票价格于2025年08月15日、08月18日及08月19日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形 [2][3] 公司自查及核实情况 - 公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整 [4] - 除已披露的《2025年度向特定对象发行A股股票预案》外，公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括重大资产重组、重大交易类事项等 [5] - 公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项 [6] - 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况 [7] - 公司控股股东、实际控制人持有公司的股份均不存在质押、担保或冻结的情形 [8] 公司董事会声明 - 公司董事会确认除已公开披露的信息及《2025年度向特定对象发行A股股票预案》外，公司没有任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等 [8] 其他提示 - 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 [8]

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-036 上海汇得科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 重要内容提示： 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）股票价 格于 2025 年 08 月 15 日、08 月 18 日及 08 月 19 日连续三个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动情形。 经公司自查及发函问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 除公司已披露的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》外，公司不存在应 披露而未披露的重大信息。 公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项，未来尚需通过上海证券交 易所审核，并获得中国证券监督管理委员作出同意注册的决定后方可实施，最终 能否通过上海证券交易所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存 在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 一、股票 ...

关于上海汇得科技股份有限公司 股票交易异常波动问询的复函 上海汇得科技股份有限公司: 贵公司《关于上海汇得科技股份有限公司股票交易异常波动的问询函》已收 悉,现复函如下: 作为上海汇得科技股份有限公司实际控制人,截至目前,除了在指定媒体上 已公开披露的信息及《2025年度向特定对象发行 A 股股票预案》外,不存在影 响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及本公司应披露而未披 露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、重大交易类事项、业务重组、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项,也不 存在股票交易波动期间买卖公司股票的情况。 特此回复。 (本页无正文,为《关于上海汇得科技股份有限公司股票交易异常波动问询的复 函》之签署页) 实际控制人: 钱建中 股票交易异常波动问询的复函 上海汇得科技股份有限公司: 贵公司《关于上海汇得科技股份有限公司股票交易异常波动的问询函》已收 悉,现复函如下: 作为上海汇得科技股份有限公司实际控制人,截至目前,除了在指定媒体上 已公开披露的信息及《2025年度向特定对象发行 A 股股票预案》外,不存在影 响公司股票交易价格异常波动的重大事宜, ...

股价表现 - 截至2025年8月8日收盘，汇得科技报收于23.07元，较上周的21.62元上涨6.71% [1] - 本周盘中最高价报23.5元（8月8日），最低价报21.22元（8月4日） [1] - 当前最新总市值32.56亿元，在化学制品板块市值排名135/169，两市A股市值排名4294/5151 [1] 公司担保事项 - 为全资子公司福建汇得新材料有限公司提供7000万元担保，已实际担保余额8952.50万元 [1] - 本次担保无反担保，无对外担保逾期 [1] - 公司董事会及股东大会已批准为全资子公司提供不超过23亿元融资担保的议案，期限12个月 [1] - 与兴业银行上海金山支行签署《最高额保证合同》，约定最高担保额7000万元，保证期间为债务履行期届满后三年 [1] 担保总体情况 - 公司及全资子公司对外担保总额6.17亿元，占最近一期经审计净资产的39.75% [1] - 实际发生的对外担保余额1.29亿元，占最近一期经审计净资产的8.32% [1] - 目前无逾期担保情况 [1]

担保情况 - 为福建汇得担保7000万元，此前担保余额8952.50万元[2] - 拟为全资子公司提供不超23亿元融资担保[3] - 保证合同最高担保额（本金）7000万元[7] - 截至公告日，对外担保总额61700万元，占比39.75%[11] - 截至公告日，实际担保余额12912.50万元，占比8.32%[11] 福建汇得财务数据 - 2024年末总资产87030.01万元，负债29594.59万元[6] - 2025年3月末总资产89082.60万元，负债31161.83万元[7] - 2024年营业收入124837.84万元，净利润1621.36万元[6] - 2025年1 - 3月营业收入27444.82万元，净利润407.29万元[7] 其他 - 福建汇得成立于2016年7月19日，注册资本45000万元[5] - 保证期间为主合同债务履行期届满之日起三年[8] - 公司同意为子公司担保符合战略，风险可控[9]

股东会召集与召开程序 - 公司2025年第一次临时股东会由董事会召集，并于2025年7月5日在指定信息披露媒体发布通知，公告日期距会议召开日间隔15日[2] - 现场会议于2025年7月21日在上海市金山区召开，网络投票通过上交所系统同步进行，投票时段为当日9:15-9:25[2] - 召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定，召集人资格合法有效[2] 参会人员构成 - 出席股东及代理人共100人，代表有表决权股份总数未披露具体数值[3] - 现场出席人员资格经核查合法有效，网络投票股东身份由系统提供机构验证[3] - 其他参会人员包括公司董事、高管及律师事务所代表，资格均合法有效[3] 议案审议与表决结果 - 会议审议议案与通知内容完全一致，未出现临时修改议案情形[3] - 全部议案均以现场投票与网络投票结合方式表决，同意率均超99.9%，最高达99.9343%[4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] - 中小股东表决中同意率最低为68.9%，弃权率最高为0.4990%[4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] - 具体议案涉及未披露的可行性分析报告、主体承诺措施等事项[11][12] 法律程序有效性 - 表决程序符合《上市公司股东会规则》及《公司章程》，计票监票流程规范[13] - 上交所网络投票系统由上证所信息网络有限公司提供技术支持[13] - 律师事务所确认会议召集、召开程序及决议合法性符合所有适用法律法规[14]

股东会信息 - 公司于2025年7月5日刊登股东会通知，距召开日期达15日[3] - 股东会现场会议于2025年7月21日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00进行[4] - 出席股东会的股东及股东代理人共100人，代表有表决权股份104,474,820股，占公司股份总数的74.0149%[6] 议案表决 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，同意104,390,160股，占与会有表决权股份总数的99.9189％[10] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》各方面，同意比例超99.93%[11][13][16][17][20] - 本次发行前滚存利润安排等多项表决，同意比例超99.93%，中小股东同意比例超98.93%[21][22][23][25][26][27][28] 决议情况 - 公司2025年第一次临时股东会召集、召开程序等事宜符合规定，通过的决议合法有效[32]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为100人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为104,474,820股，占公司有表决权股份总数的74.0149%[4] - 公司在任董事6人，出席6人，其中独立董事2人，出席2人[6] 议案表决情况 - 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件等多项议案同意比例超99%[7][8][9][10] - 部分议案同意票数比例超98%，存在少量反对和弃权票[16] - 议案1 - 8为特别决议议案，经出席会议股东及代表2/3以上同意表决通过[17] 决议合法性 - 上海市锦天城律师事务所见证，公司2025年第一次临时股东会决议合法有效[18]

公司2025年第一次临时股东会会议安排 - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长钱建中先生，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 [2] - 现场会议时间为2025年7月21日14:30，网络投票时间为当日交易时段9:15-15:00 [2] - 现场会议地点为上海市金山区金山卫镇春华路180号公司总部 [3] 股东会议事规则 - 股东需出示账户卡或持股证明及身份证件方可参会，发言需登记且每次不超过5分钟 [1][2] - 表决采用记名投票制，每股份享一票表决权，关联股东需回避关联议案表决 [2] - 问答环节总时长控制在30分钟内，董事会及高管需集中回应股东质询 [2] 向特定对象发行A股股票核心方案 - 发行种类为人民币普通股（A股），面值1元，计划募集资金总额不超过5.8亿元 [6][11] - 发行对象为不超过35名符合资质的特定投资者，包括基金、券商、QFII等机构 [7][8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%，锁定期6个月 [9][10] 发行规模与资金用途 - 发行数量不超过总股本30%（即42,339,800股），最终以证监会核准为准 [10] - 募集资金将全部投入聚氨酯新材料项目，不足部分由公司自筹 [11][12] - 若董事会决议至发行日期间发生除权除息，发行数量上限将相应调整 [10] 发行相关议案及授权 - 议案包括发行预案、论证分析报告、募集资金可行性报告等7项文件 [13][14][15] - 董事会提请股东会授权其全权办理发行事宜，包括调整发行方案、签署协议等 [18][19][20] - 授权有效期12个月，若发行获批可延长至实施完成日 [20][21] 其他审议事项 - 因前次募集资金距今超5年，本次无需编制前次使用情况报告 [17] - 公司已制定摊薄即期回报的填补措施，董事及控股股东作出相关承诺 [16]