股价及交易表现 - 9月3日公司股价下跌3.00% 成交额达7108.94万元[1] - 当日融资买入697.82万元 融资偿还879.67万元 融资净流出181.84万元[1] - 融资融券余额合计9196.09万元 其中融资余额9195.80万元占流通市值8.02%[1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数1.82万户 较上期微降0.22%[2] - 人均流通股1650股 较上期增加0.22%[2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入4.66亿元 同比下降7.60%[2] - 同期归母净利润4814.72万元 同比下降21.00%[2] 公司基本概况 - 主营业务为医用敷料等一次性医疗器械及消毒卫生用品研发生产销售[1] - 收入构成：护理类37.30% 手术耗材类31.30% 高分子及辅助类15.72% 消毒清洁类13.70% 其他1.98%[1] - 注册地址江苏省常州市 2000年6月成立 2024年11月7日上市[1] 分红政策 - A股上市后累计派发现金红利4212.00万元[3]

股价与交易表现 - 9月2日公司股价下跌2.13% 成交额达8630.58万元 [1] - 当日融资买入844.08万元 融资净买入266.98万元 [1] - 融资融券余额合计9377.95万元 融资余额占流通市值7.93% [1] 融资融券明细 - 融资买入844.08万元 融资偿还577.10万元 [1] - 融券方面无交易活动 融券余量100股 余额3032元 [1] 公司基本情况 - 公司位于江苏省常州市 成立于2000年6月6日 2024年11月7日上市 [1] - 主营业务为医用敷料等一次性医疗器械及消毒卫生用品研发生产销售 [1] - 收入构成：护理类37.30% 手术耗材类31.30% 高分子及辅助类15.72% 消毒清洁类13.70% 其他1.98% [1] 股东结构与财务表现 - 股东户数1.82万户 较上期减少0.22% [2] - 2025年上半年营业收入4.66亿元 同比下降7.60% [2] - 归母净利润4814.72万元 同比下降21.00% [2] 分红情况 - A股上市后累计派现4212.00万元 [3]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 现任监事职务相应解除 [5] - 公司章程修订依据包括《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规要求 [5] - 公司同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》并废止《监事会议事规则》 [5] 注册资本变更 - 公司总股本由120,000,000股增至156,000,000股 增幅30% 源于资本公积金转增股本方案 [5] - 转增方案为每股转增0.3股 股权登记日为2025年7月8日 [5] - 注册资本由人民币12,000万元变更为15,600万元 [8] 股东会议程安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月16日14:30在江苏常州公司办公楼召开 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 重复投票以第一次结果为准 [3] - 本次审议2项议案 无需对中小投资者单独计票 [3] 公司章程修订内容 - 公司章程条款序号全面调整 如总则条款由原第一条调整为修订后第一条 [7] - 明确法定代表人由董事长担任 辞任时需在30日内确定新人选 [8] - 新增财务资助限制条款 规定累计资助总额不得超过已发行股本总额10% [17] 股份管理规范 - 公司股份总数确认为15,600万股 均为普通股 [16] - 规定公司及子公司不得为他人取得股份提供财务资助 员工持股计划除外 [16] - 明确股份回购情形及处置时限 要求三年内转让或注销回购股份 [18] 股东权利义务 - 股东可查阅复制章程、股东名册、会议记录及会计凭证等材料 [22] - 连续180日持股1%以上股东可对违规董事提起诉讼 [23] - 新增股东会决议不成立情形认定条款 包括未召开会议或未达表决权数等 [23] 控股股东责任 - 新增控股股东行为规范 禁止资金占用、违规担保及内幕交易等行为 [33] - 要求控股股东维持公司控制权和经营稳定 质押股份需符合监管规定 [37] - 规定控股股东实际执行公司事务时需履行董事忠实勤勉义务 [34]

健尔康医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年九月 目 录 2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 程........................................3 2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 须 知....................................4 关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及 其 附 件 的 议 案.............................................................................5 关 于 修 订 和 制 定 部 分 治 理 制 度 的 议 案.................................154 2025 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第一次临时股东 大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国 证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定如下有关规 定： 一 ...

财务表现 - 2025年中报营业总收入4.66亿元 同比下降7.6% [1] - 归母净利润4814.72万元 同比下降21.0% [1] - 第二季度营业总收入2.25亿元 同比下降23.01% [1] - 第二季度归母净利润1934.21万元 同比下降46.25% [1] - 扣非净利润4569.9万元 同比下降21.89% [1] - 每股收益0.31元 同比下降40.38% [1] 盈利能力指标 - 毛利率24.16% 同比上升6.91个百分点 [1] - 净利率10.33% 同比下降14.5% [1] - 历史净利率中位数为11.5% [3] - 三费占营收比6.61% 同比上升62.69% [1] - 销售费用、管理费用、财务费用总计3082.12万元 [1] 资产与现金流状况 - 货币资金7.43亿元 同比大幅增长151.52% [1] - 应收账款1.95亿元 同比下降2.25% [1] - 每股净资产11.91元 同比增长10.14% [1] - 每股经营性现金流0.74元 同比下降23.66% [1] - 有息负债377.32万元 [1] 投资回报指标 - 2024年ROIC为9.73% 资本回报率一般 [3] - 上市以来ROIC中位数达21.46% [3] - 2024年为历史最低ROIC水平 但仍属较好水平 [3] 财务风险关注点 - 应收账款占最新年报归母净利润比例高达162.43% [1][3] - 现金资产状况非常健康 [3]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十四次会议于2025年8月28日以现场和通讯结合方式召开 会议通知于2025年8月18日书面送达[1] - 会议由董事长陈国平主持 应到董事9人 实到董事9人 会议召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定[1] 半年度报告审议 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要 该议案经董事会审计委员会全体同意后提交董事会[1][2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 该议案经董事会审计委员会全体同意后提交董事会[2] 公司治理结构变更 - 根据2024年7月实施的新《公司法》及配套制度规则 变更公司注册资本并取消监事会设置[2] - 监事会职权由董事会审计委员会行使 现任监事职务解除 《监事会议事规则》废止[2] - 修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[2][3] 治理制度修订与制定 - 全面修订现有治理制度 制定《防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》等新规[4] - 第1-10项及30-31项制度需提交2025年第一次临时股东大会审议[4] - 相关制度文件在上海证券交易所网站同步披露[3][4] 临时股东大会安排 - 审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案[4] - 股东大会通知详情在上海证券交易所网站披露[4]

股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集 [1][2] - 现场会议召开时间为2025年9月16日14点30分，地点位于江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号办公楼一楼会议室 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][2] 网络投票安排 - 网络投票起止时间为2025年9月16日全天 [1] - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段（9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00） [1] - 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》执行 [1] 会议审议事项 - 审议非累积投票议案《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 [2][8] - 议案已通过公司第二届董事会第十四次会议审议，并于2025年8月29日通过指定媒体披露 [2] - 该议案不涉及关联股东回避表决情形 [2] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东可行使的表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [3] - 通过多个账户重复表决时，以相同类别股票的第一次投票结果为准 [3] - 同一表决权通过不同方式重复表决时，以第一次投票结果为准 [3] - 股东需对所有议案表决完毕后方可提交 [3] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月9日，当日收市后登记在册的A股股东（证券代码603205）有权出席 [3] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师可出席会议 [3][4] - 股东可亲自出席或书面委托代理人出席，代理人不必为公司股东 [4] 会议登记方式 - 登记地点与会议地点一致（江苏省常州市金坛区健尔康路1号） [4] - 登记需提供股东身份证明文件（身份证、股票账户卡等）及授权委托书 [4] - 支持现场登记、信函或传真方式登记，以信函/传真到达时间为准，不接受电话登记 [4] 会务安排 - 会议联系人为证券部，联系电话0519-82446601，传真0519-82446620，电子邮箱lp@chinajek.com [5] - 会议为期半天，参会股东或代理人需自理交通及食宿费用 [5] - 参会人员需至少提前半小时到达现场办理签到手续 [6]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第八次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到监事3人实到监事3人 [1] - 会议召集召开和表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要议案 [1] - 报告编制审议程序规范合法符合法律法规及公司内部管理制度 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司报告期财务状况和经营成果 [1] - 未发现报告编制审议人员存在违反保密规定行为 [1] - 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2] 募集资金管理情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 公司严格遵循监管协议执行募集资金审批支付流程 [2] - 募集资金管理使用符合募集资金管理制度要求 [2] - 募集资金存放与使用严格执行监管制度保障股东和公司利益 [2] - 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2]

股东结构变化 - 截至2025年6月30日股东户数为1.82万户 较6月20日减少40户 减幅0.22% [1] - 户均持股数量由6589.0股增至6603.0股 户均持股市值达25.51万元 [1] - 股东户数低于医疗器械行业平均水平2.19万户 户均持股市值46.93万元亦低于行业 [1] 股价表现与资金流向 - 2025年6月20日至6月30日区间股价涨幅4.01% [1] - 同期主力资金净流出2549.21万元 游资资金净流出1344.15万元 [2] - 散户资金净流入3893.35万元 [2] 历史股东数据趋势 - 股东户数从2024年11月7日的5.19万户持续下降至2025年6月30日的1.82万户 [2] - 户均持股数量从2024年11月7日的2311.16股显著增长至2025年6月30日的6603.2股 [2] - 户均持股市值从2024年11月7日的16.20万元上升至2025年6月30日的25.51万元 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议于2025年9月16日14点30分在江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号办公楼一楼会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月16日交易时段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [1] 投票规则与程序 - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按上交所监管指引执行 [2] - 股东可通过交易系统终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 [4][5] - 持有多个账户的股东表决权数量按全部账户持股总和计算 重复表决以第一次投票结果为准 [5] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [5] 会议审议事项 - 审议议案已通过第二届董事会第十四次会议 于2025年8月29日在上交所网站及五大证券媒体披露 [3] - 特别决议议案涉及变更注册资本、取消监事会及修订公司章程 [4] - 无中小投资者单独计票议案、无关联股东回避表决议案、无优先股股东表决议案 [4] 参会人员资格 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席 [6] - 公司董事、监事和高级管理人员需参会 [6] - 公司聘请的律师可出席会议 [7] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月10日09:00-11:30和13:00-16:00 [8] - 登记地点与会议地点一致 [8] - 自然人股东需持身份证及持股证明 法人股东需持营业执照等文件办理登记 [8][9] - 接受信函、传真登记 不接受电话登记 [9] 监事会决议情况 - 第二届监事会第八次会议于2025年8月28日召开 全体3名监事出席 [14] - 全票通过2025年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告 [15][16][17][18] - 监事会确认半年度报告编制规范 内容真实准确反映公司财务状况 [15] - 募集资金使用符合监管要求 未出现重大风险 [17][18]