浙江泰鸿万立科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 （股票代码：603210） 2025 年第三次临时股东会 会议资料 会议时间：二〇二五年十一月十三日 1 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料目录 | 2025 | 年第三次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东会议程 | 5 | | 议案 | 1：关于对外投资的议案 | 6 | 2 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监 会《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定，特 制定 2025 年第三次临时股东会会议须知。 一、本次股东会设立会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。 二 ...

泰鸿万立公告称，公司拟出资7.38亿元在昆山市千灯镇设立全资子公司苏州泰鸿（注册资本3亿元）， 并由其作为项目实施主体投资建设"汽车车身及新能源电池结构件生产线建设项目"，固定资产投资7亿 元。项目建设用地约70亩，建成后将形成年产115万套汽车车身结构件和55万套新能源电池结构件的产 能。该事项已获董事会通过，尚需股东会审议。项目存在资金筹措、实施、管理及市场盈利等风险。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603210 证券简称：泰鸿万立 公告编号：2025-032 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025年11月10日（星期一）14:00-15:00 ● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） ● 会议召开方式：网络互动方式 ● 会议问题征集：投资者可于2025年11月10日前访问网址https://eseb.cn/1sMZ0412I1i或使用微信扫描下 方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 ■ 一、说明会类型 浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年10月29日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《公司2025年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年1 ...

证券代码：603210 证券简称：泰鸿万立 公告编号：2025-032 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 一、说明会类型 浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2025 年第三季度 报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公 司 定 于 2025 年 11 月 10 日 （ 星 期 一 ） 14:00-15:00 在 " 价 值 在 线 " （www.ir-online.cn）举办浙江泰鸿万立科技股份有限公司 2025 年第三季度业 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2025 年 11 月 10 日（星期一）14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 ...

公司重大投资决策 - 公司董事会于2025年10月28日审议通过一项重大对外投资议案，计划出资7.38亿元在江苏省昆山市千灯镇设立全资子公司，并投资建设汽车车身及新能源电池结构件生产线项目 [12][19][22] - 该项目固定资产投资额为7亿元，其中约1.9亿元将用于模检夹具投资，项目建成后将形成年产115万套汽车车身结构件和55万套新能源电池结构件的产能 [19][22][24] - 本次投资事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议批准 [13][19][24] 投资项目具体规划 - 新设全资子公司暂定名为苏州泰鸿万立汽车零部件有限公司，注册资本为3亿元，由公司全额出资持股 [19][22][28] - 项目拟建设用地面积约70亩，位于昆山市千灯镇玉溪路北侧、中庄路西侧，土地将通过“招拍挂”方式取得 [23][26][37] - 项目已与昆山市千灯镇人民政府签署投资协议，政府将确保项目用地完成“六通一平”等基础设施配套 [34][39] 公司技术与市场基础 - 公司是高新技术企业，截至2025年6月30日，公司及子公司累计获得专利授权128项，其中发明专利27项，具备较强的技术研发和同步开发能力 [31] - 公司已通过IATF16949等多项国际管理体系认证，拥有严格的质量管理体系 [32] - 公司客户资源优质，已与吉利汽车、长城汽车、小米汽车、理想汽车、宁德时代等众多国内外知名厂商建立紧密合作关系，为新增产能消化提供市场保障 [31][36] 公司治理与会议安排 - 公司第三届董事会第十九次会议应出席董事9人，实际出席9人，所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过 [8][9][12] - 董事会同意聘任林宇航先生为公司证券事务代表，其已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书 [14][43][45] - 公司定于2025年11月13日召开2025年第三次临时股东会，审议本次对外投资等议案，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [16][48][50]

公司治理 - 公司于2025年10月28日召开第三届第十九次董事会会议，审议包括《关于聘任公司证券事务代表的议案》在内的文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于结构件，占比71.24% [1] - 功能件业务收入占比为18.6% [1] - 边角料销售贡献了7.9%的收入 [1] - 模具业务收入占比2.11% [1] - 材料及其他业务收入占比最小，为0.14% [1] 行业与市场表现 - A股市场突破4000点，科技主线被提及为重塑市场的关键因素 [1]

（记者 曾健辉） 每经AI快讯，泰鸿万立（SH 603210，收盘价：21.26元）10月29日发布三季度业绩公告称，2025年前三 季度营收约15.09亿元，同比增加28.6%；归属于上市公司股东的净利润约1.45亿元，同比增加21.1%； 基本每股收益0.4803元，同比增加2.18%。 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ ...

证券日报网讯10月28日晚间，泰鸿万立（603210）发布公告称，公司董事会同意聘任林宇航先生担任公 司证券事务代表。 ...

电话：0576-82887777 传真：0576-82887777 证券代码：603210 证券简称：泰鸿万立 公告编号：2025-030 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，现将相关情况公告如下： 根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会同意聘任林 宇航先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日止。林宇航先生简历附后。 林宇航先生联系方式： 1 附件：林宇航先生简历 林宇航先生：1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，已取得上海证 券交易所董事会秘书资格证书。曾任安徽浩德传动科技有限公司采购经理、三维 控股集团股份有限公司证券专员、浙江泰鸿万立科技股份有限公司证券专员。 林宇航先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持 ...

投资情况 - 公司计划出资7.38亿元在昆山设全资子公司苏州泰鸿，注册资本3亿元[2] - 项目固定资产投资7亿元，模检夹具投资约1.9亿元[2] - 项目总投资73800万元，建设期16个月，预计2026年4月30日开工[16] 项目信息 - 投资项目建设用地约70亩，位于昆山市千灯镇[8] - 项目建成后年产115万套汽车车身结构件和55万套新能源电池结构件[8] 审批与持股 - 2025年10月28日董事会通过对外投资议案，尚需股东会审议[3] - 苏州泰鸿由公司全额出资3亿元持股，持股比例100%[16] 专利情况 - 截至2025年6月30日，公司及子公司累计获专利授权128项，发明专利27项[17] 合作与认证 - 公司已与吉利、长城、小米等众多国内外知名厂商建立合作关系[18] - 公司通过IATF16949、ISO10012等多项管理体系认证[18] 风险提示 - 项目资金筹措存在风险，计划投资7.38亿元，需通过自有资金、银行贷款等筹集[24] - 项目实施需办理土地招拍挂、项目备案等前置工作，存在延期等风险[24] - 新增产能可能面临市场及盈利风险，存在产能过剩风险[25]