股价表现与交易数据 - 9月17日公司股价上涨4.19% 成交额达3.34亿元[1] - 当日融资买入3367.53万元 融资偿还2405.76万元 融资净买入961.76万元[1] - 融资融券余额合计8186.83万元 融资余额占流通市值比例达5.02%[1] 融资融券情况 - 融资余额8186.83万元 融券余额为0元[1] - 融券偿还0股 融券卖出0股[1] - 融券余量0股[1] 公司基本信息 - 公司位于浙江省台州市 成立于2005年8月18日[1] - 上市日期为2025年4月9日[1] - 主营业务为汽车结构件和功能件的研发、生产与销售[1] 主营业务构成 - 结构件收入占比71.24% 功能件占比18.60%[1] - 边角料收入占比7.90% 模具占比2.11%[1] - 材料及其他收入占比0.14% 其他收入占比0.01%[1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数3.83万户 较上期减少68.16%[2] - 人均流通股1920股 较上期增加214.11%[2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入9.21亿元 同比增长24.70%[2] - 归母净利润9433.37万元 同比增长42.57%[2]

董事会会议召开情况 - 会议通知和文件于2025年9月2日通过电话和邮件方式送达全体董事 [2] - 会议于2025年9月9日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开 [2] - 应出席董事9人 实际出席董事9人 会议由董事长应正才召集并主持 [2] - 会议召集 召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 董事会审议事项 - 审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 选举董事长应正才为代表公司执行公司事务的董事 其同时担任公司法定代表人 [3] - 审议通过《关于选举董事会审计委员会成员和召集人的议案》 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [4] - 审计委员会由3名董事组成 包括张伟坤（独立董事） 方小桃（独立董事）和郑开见 其中张伟坤担任主任委员（召集人） [4] - 审计委员会中独立董事占多数 召集人张伟坤为会计专业人士 符合法律法规要求 [4] - 审计委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 [4] 公司治理结构 - 根据《公司章程》规定 董事长为代表公司执行公司事务的董事和法定代表人 [3] - 本次选举后公司法定代表人未发生变更 [3] - 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 [4] - 董事应灵敏因工作原因辞去审计委员会成员职务 [4]

公司治理动态 - 公司于9月9日晚间发布第三届董事会第十八次会议决议公告 [2] - 会议审议通过关于选举董事会审计委员会成员和召集人的议案 [2]

公司治理 - 公司于2025年9月9日召开第三届第十八次董事会会议 审议关于选举执行公司事务董事的议案等文件 [1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入构成中结构件占比71.24% 功能件占比18.6% 边角料占比7.9% 模具占比2.11% 材料及其他占比0.14% [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为21.13元 市值为72亿元 [1]

会议安排 - 公司第三届董事会第十八次会议通知和文件于2025年9月2日送达，9月9日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 选举结果 - 选举董事长应正才为执行公司事务的董事，法定代表人未变更[3] - 选举张伟坤为第三届董事会审计委员会主任委员，任期至第三届董事会届满[5] 人员变动 - 董事应灵敏辞去第三届董事会审计委员会成员职务[4]

会议召开情况 - 2025年第二次临时股东会于2025年9月1日在浙江省台州市公司办公楼3楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [2] - 全体9名董事及3名监事均出席会议 其中部分董事通过在线方式参与 [3][4] 议案审议结果 - 关于取消监事会及修订《公司章程》的特别决议议案获表决权三分之二以上通过 [6][8] - 制定及修订共10项治理制度的议案全部通过 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项普通决议和《累积投票制度》等3项特别决议 [6][7][8] - 调整独立董事薪酬标准的特别决议议案获表决权三分之二以上通过 [8] 董事会人员变动 - 董事官斌因工作调动辞去非独立董事职务 仍保留公司其他职位 其持有公司5,606,200股（占总股本1.65%） [11][12] - 职工代表大会选举郑开见为职工代表董事 其持有公司4,561,200股 符合《公司法》任职资格要求 [11][13][14] - 郑开见曾任保定泰鸿汽车部件有限公司总经理及公司董事长助理 与控股股东无关联关系 [14] 法律合规状况 - 国浩律师（杭州）事务所对会议程序及表决结果出具合法有效的见证意见 [9] - 职工代表董事变更后 董事会中兼任高管及职工代表人数未超过董事总数二分之一 符合监管要求 [13]

股东会基本情况 - 浙江泰鸿万立科技股份有限公司于2025年第二次临时股东会由董事会召集，会议在浙江省台州市台州湾新区海虹大道100号公司办公楼3楼会议室召开，由董事长应正才主持现场会议 [4] - 会议通过上海证券交易所网站和巨潮资讯网公告通知，采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所投票系统进行 [4] - 出席会议股东及代理人共287名，代表有表决权股份118,819,174股，占公司总股份数的56.5800% [5] 议案表决结果 - 《股东会议事规则》议案获同意118,692,574股（99.9130%），反对101,800股（0.0857%），弃权24,800股（0.0210%） [6] - 《董事会议事规则》议案获同意118,797,100股（99.9814%），反对0股，弃权22,000股（0.0186%） [6] - 《独立董事工作制度》议案获同意118,785,974股（99.9797%），反对9,200股（0.0077%），弃权24,000股（0.0203%） [6] - 《对外担保管理制度》议案获同意118,792,674股（99.9822%），反对5,500股（0.0046%），弃权21,000股（0.0178%） [6] - 《对外投资管理制度》议案获同意118,759,374股（99.9742%），反对29,200股（0.0246%），弃权30,600股（0.0258%） [7] - 《防范资金占用制度》议案获同意118,800,074股（99.9819%），反对0股，弃权21,500股（0.0181%） [7] - 《关联交易管理制度》议案获同意118,797,074股（99.9822%），反对0股，弃权21,000股（0.0178%） [7] - 《募集资金管理制度》议案获同意118,797,074股（99.9822%），反对0股，弃权21,000股（0.0178%） [7] - 《累积投票制度》议案获同意118,791,074股（99.9765%），反对400股（0.0003%），弃权27,800股（0.0235%） [7] - 《会计师事务所选聘制度》议案获同意118,766,574股（99.9600%），反对5,100股（0.0043%），弃权47,500股（0.0400%） [8] 法律合规性 - 国浩律师（杭州）事务所对会议召集程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序进行合规审查，确认符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》及公司章程要求 [4][5][8] - 法律意见书明确仅对程序合法性发表意见，不对议案内容真实性及数据准确性承担责任 [3]

会议基本情况 - 浙江泰鸿万立科技股份有限公司于2025年9月1日在浙江省台州市台州湾新区海虹大道100号公司办公楼3楼会议室召开股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合公司法 证券法及上海证券交易所股票上市规则的相关规定 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占公司股份总数的比例为34.9572% [1] 议案审议情况 - 全部议案均获得通过 无否决议案 [1][2] - 第一项议案表决情况：同意票118,692,574股（99.7463%） 反对票277,000股（0.2327%） 弃权票24,800股（0.0210%） [1] - 第二项议案表决情况：同意票118,797,100股（99.8342%） 反对票175,274股（0.1472%） 弃权票22,000股（0.0186%） [1] - 第三项议案表决情况：同意票118,785,974股（99.8248%） 反对票184,400股（0.1549%） 弃权票24,000股（0.0203%） [1] - 第四项议案表决情况：同意票118,792,674股（99.8304%） 反对票180,700股（0.1518%） 弃权票21,000股（0.0178%） [1] - 第五项议案表决情况：同意票118,759,374股（99.8025%） 反对票204,400股（0.1717%） 弃权票30,600股（0.0258%） [2] - 第六项议案表决情况：同意票118,800,074股（99.8367%） 反对票172,800股（0.1452%） 弃权票21,500股（0.0181%） [2] - 第七项议案表决情况：同意票118,797,074股（99.8341%） 反对票176,300股（0.1481%） 弃权票21,000股（0.0178%） [2] - 第八项议案表决情况：同意票118,797,074股（99.8341%） 反对票176,300股（0.1481%） 弃权票21,000股（0.0178%） [2] - 第九项议案表决情况：同意票118,791,074股（99.8291%） 反对票175,500股（0.1474%） 弃权票27,800股（0.0235%） [2] - 第十项议案表决情况：同意票118,766,574股（99.8085%） 反对票180,300股（0.1515%） 弃权票47,500股（0.0400%） [2] - 第十一项议案表决情况：同意票118,771,074股（99.8123%） 反对票202,300股（0.1700%） 弃权票21,000股（0.0177%） [2] - 第十二项议案表决情况：同意票118,746,874股（99.7920%） 反对票214,500股（0.1802%） 弃权票33,000股（0.0278%） [2] 议案表决类型 - 第2.01项 第2.02项及第3项议案为特别决议议案 均获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] - 其余议案为普通决议议案 均获得出席股东所持表决权的过半数通过 [2] 法律合规情况 - 本次股东会由律师胡诗航 程爽见证 确认会议召集程序 召开程序 出席人员资格 召集人资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定 [3] - 会议表决结果被确认为合法有效 [3]

董事变动情况 - 董事官斌因工作调动辞去非独立董事职务 离任时间为2025年9月1日 原定任期至2026年6月18日届满[1][3] - 辞职后官斌仍保留公司任职 继续担任董事长助理职务 并继续遵守股份减持相关规定[1][3] - 官斌直接持有公司股份 具体数量未披露 辞职不会导致董事会低于法定最低人数[3] 新任董事任命 - 2025年9月1日职工代表大会选举郑开见为职工代表董事 任期至第三届董事会届满[1][3] - 郑开见1973年生 曾任保定泰鸿汽车部件有限公司总经理及公司董事长助理[4] - 直接持有公司4,561,200股股份 与控股股东及董监高无关联关系 符合任职资格[4] 公司治理结构 - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 符合监管要求[3] - 此次变动属于正常人事调整 不影响公司董事会正常运作[1][3]

公司人事变动 - 董事官斌因工作调动辞去第三届董事会非独立董事职务 辞职后仍在公司任职 [2] - 公司于2025年9月1日召开职工代表大会 选举郑开见为第三届董事会职工代表董事 [2]