证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/1/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025/1/24~2026/1/23 | | 预计回购金额 | 5,000万元~10,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于股权激励和/或员工持股计划 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,999,400股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.24% | | 累计已回购金额 | 15,535,845.00元 | | 实际回购价格区间 | 7.52元/股~8.57元/股 | 一、回购股份的基本情况 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2020 年度非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的相关情况 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召 开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保 2020 年度非公开发 行股票募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前 提下，同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容见公司于 2024 年 12 月 14 日披露的《浙江奥翔药业股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-031）。 在上述 8,000 万元额度内，公司累计使用 8,000 万元闲置募集资金用于暂时 补充流动资金。2025 年 1 月 26 日，公司将上述用于暂时补充流动资金 8,000 万 元中的 1,000 万元募集资金提前归还 ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-027 浙江奥翔药业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 164 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 452,122,339 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.5845 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑志国先生主持会议。本次股东大 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号公司新办公楼一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会采取现场投票和网络投票结合的表决方式， ...

北京海润天睿律师事务所 关于浙江奥翔药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 中国 • 北京 地址：北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮编：100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 二〇二五年五月 北京海润天睿律师事务所 关于浙江奥翔药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：浙江奥翔药业股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江奥翔药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大 会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《浙江奥翔药业股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他相关法律、法规的规定， 就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表 决程序和表决结果等有关事项出具本法律意见书。 对本法律意见，本所律师声明如下： 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业 ...

股东大会安排 - 现场会议时间定于2025年5月20日14点00分，网络投票通过上交所系统在交易日9:15-11:30进行 [1] - 会议地点位于浙江省临海园区东海第四大道5号公司新办公楼一楼会议室 [1] - 由董事长郑志国主持，议程包括议案审议、投票表决及结果宣布等14项程序 [1][2] 公司经营表现 - 2024年营业收入7.95亿元同比降2.63%，归母净利润2.07亿元同比降18.55% [18] - 研发费用1亿元同比增28.65%，经营活动现金流净额1.78亿元同比降19.8% [18][20] - 子公司表现分化：香港公司盈利308万元，浙江麒正药业亏损4691万元 [21] 发展战略规划 - 聚焦仿制药专利到期机遇，重点开发合成生物技术、多肽药物等六大研发方向 [8][10] - 推行"中间体+原料药+制剂"一体化战略，拓展欧美日规范市场 [8][9] - 计划未来三年引进高端研发营销人才，构建塔式人才梯队 [11] 财务分配方案 - 拟每10股派现1元，合计派发8283万元占净利润40.05% [22] - 总资产29.82亿元较上年增1.04%，净资产22.72亿元增6.08% [18][19] - 应收账款1.92亿元同比增44.79%，主要因销售未到期货款增加 [19] 专项业务授权 - 申请35.2亿元综合授信额度，涵盖流贷、票据等融资品种 [30] - 拟开展不超过15亿元外汇衍生品交易对冲汇率风险 [31][33] - 续聘天健会计师事务所，审计费用合计80万元 [26][27]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入79,528.83万元，同比减少2.63%[13] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润20,679.10万元，同比减少18.55%[13] - 2024年基本每股收益0.25元/股，较2023年减少19.35%[44] - 2024年加权平均净资产收益率9.40%，较2023年减少3.33个百分点[44] - 2024年销售费用较2023年度减少7.64%，管理费用增长6.16%，研发费用增长28.65%，财务费用增长29.94%[48] 未来展望 - 2025年董事会加强公司治理，完善结构制度，强化监督[31][32] - 公司制订《浙江奥翔药业股份有限公司未来三年（2025 - 2027年度）股东回报规划》[80] 新产品和新技术研发 - 产品研发侧重于改良现有工艺、开发新避专利工艺等六个方面[23] - 研发加大对仿制药和创新药投入，推进制剂国际化[26][27] 市场扩张和并购 - 市场拓展采取巩固客户关系、开拓规范市场等营销策略[25] 其他新策略 - 人力资源计划包括建立人才机制、梯队和加强员工培训[30] - 公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过352,000.00万元综合授信额度[67] - 公司及子公司拟使用最高不超15亿元人民币（或等值外币）开展外汇衍生品交易[71] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司资产总额2,982,390,050.39元，负债总额710,498,847.68元[44] - 交易性金融资产本期期末数为2,242,570.08元，占总资产比例0.08%，上期期末数为0[46] - 应收账款本期期末数为192,215,593.45元，占总资产比例6.45%，较上期期末增长44.79%[46] - 全资子公司实收资本本期期末数为830,297,145.00元，较上期期末增长40.00%[50] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额较2023年度减少19.80%，投资活动产生的现金流量净额增长31.63%，筹资活动产生的现金流量净额减少123.03%[50] 子公司情况 - 台州奥翔科技有限公司持股比例100%，注册资本50.00万元，总资产4.94万元，净资产 - 47.45万元，营业收入0.00万元，净利润 - 23.08万元[52] - 北京奥翔康泰医药科技有限公司持股比例100%，注册资本100.00万元，总资产24.06万元，净资产 - 136.17万元，营业收入753.97万元，净利润 - 35.68万元[52] - 奥翔(香港)实业有限公司持股比例100%，注册资本200万美元，总资产3,560.51万元，净资产2,574.27万元，营业收入1,083.28万元，净利润308.11万元[52] - 浙江麒正药业有限公司持股比例100%，注册资本12,000.00万元，总资产49,798.91万元，净资产23,922.52万元，营业收入1,337.18万元，净利润 - 4,691.45万元[52] 分红与审计 - 公司2024年拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），拟派发现金红利82,829,774.50元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为40.05%[53] - 2024年度天健会计师事务所财务报告审计费用为65万元（含税），较上一期增加10万元（含税），内控审计费用为15万元（含税）维持不变[62] 会议相关 - 第四届董事会第二次会议于2024年4月25日召开[14] - 第四届董事会第三次会议于2024年8月23日召开[16] - 第四届董事会第四次会议于2024年10月29日召开[16] - 第四届董事会第五次会议于2024年12月13日召开[16] - 2025年现场会议时间为5月20日14点00分[5] - 2025年网络投票通过交易系统投票平台的时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [5] - 2025年网络投票通过互联网投票平台的时间为9:15 - 15:00 [5] - 现场会议地点为浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司新办公楼一楼会议室[6] - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过11项议案[18] - 2024年度公司共召开四次监事会会议[34] - 公司2025年4月28日董事会以9票同意，0票反对，0票弃权，通过续聘天健为2025年度审计机构议案[63]

回购方案 - 首次披露日为2025年1月27日[2] - 实施期限为2025年1月24日至2026年1月23日[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数1999400股，占总股本0.24%[2] - 累计已回购金额15535845元[2] - 实际回购价格区间7.52元/股至8.57元/股[2] 2025年4月情况 - 回购股份1749400股，占总股本0.21%[5] - 成交最高价7.83元/股、最低价7.52元/股[5] - 已支付总金额13402851元[5] 截至2025年4月30日 - 成交最高价8.57元/股、最低价7.52元/股[5]

财务表现 - 2024年营业收入795,288,308.90元，同比下降2.63%，其中原料药及中间体业务收入757,523,313.90元（-3.11%），技术服务费收入37,764,995.00元（+8.08%）[2] - 归属于上市公司股东的净利润206,791,017.22元，同比下降18.55%，扣非净利润178,880,659.45元（-26.45%）[3] - 基本每股收益0.25元/股（-19.35%），扣非每股收益0.22元/股（-24.14%）[4] 业务板块分析 - 肝病类、抗菌类（-21.56%）、痛风类（-15.76%）产品收入下滑，心脑血管类（+18.85%）、高端氟产品类（+49.57%）、抗肿瘤类产品增长[2] - 内销收入332,887,188.46元（+5.14%），外销收入462,178,723.27元（-7.24%）[2] 费用结构 - 研发费用100,419,204.52元（+28.65%），占营收12.63%，其中人员人工费用增长65.85%，委托外部研究开发费用增长154.90%[8][9] - 管理费用106,450,831.01元（+6.16%），职工薪酬增长17.83%，中介及咨询服务费增长57.79%[6] - 销售费用16,754,363.21元（-7.64%），佣金下降56.20%，展览费增长103.66%[5] - 财务费用-23,578,423.58元（+29.94%），利息支出下降2.88%[7] 研发与创新 - 在研项目76个，已申报项目12项，合作研发对象为国内外高校和研究机构[9] - 研发人员495人（占总人数40.61%），博士11人，硕士111人，30岁以下占比61.01%[10] 现金流状况 - 经营活动现金流净额177,925,777.36元（-19.80%），销售商品收到现金下降11.22%[11] - 投资活动现金流净额-119,968,937.03元（+31.63%），购建长期资产支付现金下降31.80%[13] - 筹资活动现金流净额-108,219,885.56元（-123.03%），主要因无新增股票募集资金[14] 高管薪酬 - 董事长兼总经理郑志国税前报酬121.32万元，副总经理高恺93.96万元，财务总监朱丁敏66.92万元[20][21]

会议与人员 - 2024年公司召开1次股东大会和4次董事会，独立董事杨立荣出席相关会议[4] - 杨立荣任四个专门委员会委员，出席审计和薪酬与考核委员会会议[6] 公司运营 - 报告期内公司未发生关联交易等多项事项[8][9][10][14][15][16] 审计与薪酬 - 2024年度公司继续聘任天健会计师事务所[13] - 独立董事认为2024年度董高薪酬符合标准[17] 时间相关 - 涉及年份为25年[23]

会议与人员出席 - 2024年度公司召开1次股东大会和4次董事会[4] - 独立董事骆铭民出席4次董事会、1次股东大会[4] - 骆铭民出席4次审计委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议[6] 公司运营情况 - 报告期内公司未发生关联交易[8] - 报告期内不涉及公司及相关方变更或豁免承诺情形[9] - 报告期内不涉及公司被收购情形[10] 财务相关 - 2024年度公司继续聘任天健会计师事务所担任审计机构[13] - 报告期内公司未发生聘任或解聘财务负责人的情况[14] 人员评价 - 骆铭民认为公司财务信息真实准确完整，内控有效[12] - 骆铭民认为公司2024年度董高薪酬方案科学合理[17]