登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-054 浙江奥翔药业股份有限公司 募集资金的公告 关于完成《公司章程》备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月30日召开第四届董事会第九次会议、第四 届监事会第八次会议，于2025年11月18日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事 会并修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于2025年10月31日披露的《浙江奥翔药业股份有限 公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉暨修订、制定部分内部管理制度的公告》（公告编号：2025- 045）。 公司于近日完成上述事项的工商备案手续，根据浙江省市场监督管理局的要求，公司调整了章程中个别 条款的措辞，调整内容与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异。 具体内容详见与本公告同日披露的《浙江奥翔药业股份有限公司章程》（工商备案版）。 特此公告。 浙 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 章 程 二○二五年十一月 1 | U13T | | | --- | --- | | 13TU第十一章 | 附则 62 | 第一章 总则 第一条 为维护浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由浙江奥翔药业有限公司 整体变更发起设立的股份有限公司。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为 党组织的活动提供必要条件。 第三条 公司于2017年4月14日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股4,000万股，于2017年5 月9日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：浙江奥翔药业股份有限公司 英文全称：ZHEJIANG AUSUN PHARMACEUTICAL CO., LTD. 第五条 公司住所 ...

公司于近日完成上述事项的工商备案手续，根据浙江省市场监督管理局的要 求，公司调整了章程中个别条款的措辞，调整内容与公司 2025 年第一次临时股 东大会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异。具体内容详见与本公告同日 披露的《浙江奥翔药业股份有限公司章程》（工商备案版）。 特此公告。 浙江奥翔药业股份有限公司董事会 2025 年 12 月 11 日 浙江奥翔药业股份有限公司 关于完成《公司章程》备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开 第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，于 2025 年 11 月 18 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章 程〉的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日披露的《浙江奥翔药业股 份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉暨修订、制定部分内部管理制度 的公告》（公告编号：2025-045）。 证券代码：603229 证 ...

资金补流情况 - 2024年12月13日同意用不超8000万元闲置资金临时补流，期限12个月[3] - 2025年4月28日公司及子公司同意用不超15000万元闲置资金临时补流，期限12个月[5] 资金归还情况 - 截至2025年12月10日，累计归还2020年度非公开发行股票临时补流闲置募集资金8000万元[2] - 截至2025年12月11日，2020年度临时补流募集资金已全部归还[8] - 2022年度临时补流15000万元，截至公告日未归还，使用期限未超12个月[8] 资金到账时间 - 2020年度非公开发行股票募集资金2020年12月8日到账[4] - 2022年度非公开发行股票募集资金2023年1月18日到账[6]

公司股份回购进展 - 2025年11月期间 公司未实施股份回购 [1] - 截至2025年11月30日 公司已累计回购股份5,201,200股 [1] - 累计回购股份数量占公司总股本的比例为0.63% [1] 股份回购交易详情 - 累计回购股份成交的最高价为11.39元/股 [1] - 累计回购股份成交的最低价为7.52元/股 [1] - 公司已支付回购总金额为50,006,023.36元（不含交易费用） [1] - 回购方式为通过集中竞价交易进行 [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年1月27日[2] - 实施期限为2025年1月24日至2026年1月23日[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数5201200股，占总股本0.63%[2][5] - 累计已回购金额50006023.36元[2][5] - 实际回购价格7.52元/股至11.39元/股[2][5] 价格调整 - 2025年1月24日同意回购，价格不超14元/股[3] - 2025年7月17日起上限调整为不超13.90元/股[4] 其他情况 - 2025年11月未实施股份回购[5] - 回购股份拟用于股权激励和/或员工持股计划[2][3]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年11月18日以现场与网络投票结合的方式召开，会议由董事长郑志国主持 [2] - 公司全体9名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议，全体高管人员列席会议 [3] - 会议召集、召开程序及表决结果经律师见证，被认定为合法有效 [6] 议案审议结果 - 审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的特别决议议案，该议案获得出席股东大会股东所持表决权总数的三分之二以上通过 [4][6] - 逐项审议并通过了关于修订公司11项内部管理制度的议案，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等 [4][5][6] 公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置，董事会增设1名职工代表董事，由职工民主选举产生 [12] - 职工代表大会选举刘瑜先生为职工代表董事，其原为非职工代表董事，变更后董事会总成员数量仍为9名 [13] 董事会会议情况 - 第四届董事会第十次会议于2025年11月18日召开，全体9名董事出席，审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》 [7][8][9] - 董事会确认审计委员会仍由骆铭民、杨立荣、刘瑜组成，骆铭民担任召集人，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [9][10]

公司治理变动 - 公司于2025年11月18日召开职工代表大会 [1] - 会议地点位于公司新办公楼一楼会议室 [1] - 选举刘瑜先生担任公司第四届董事会职工代表董事 [1]

公司治理 - 公司于2025年11月18日召开第四届第十次董事会会议，审议了关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案等文件 [1] 财务与经营 - 2024年公司营业收入构成为原料药及中间体占比95.25%，技术服务费占比4.75% [1] - 截至发稿时公司市值为85亿元 [1]

公司治理 - 2025年11月18日召开第一次临时股东大会，取消监事会并修订《公司章程》[1] - 同日召开职工代表大会，免去徐海燕职工代表监事职务[1] - 选举刘瑜为第四届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满[1] 董事会情况 - 董事会成员仍为9名，刘瑜原为非职工代表董事，构成人员不变[1][2] - 兼任高管及职工代表担任的董事人数未超董事总数二分之一[2] 人员信息 - 刘瑜为中国国籍，1982年出生，硕士，工程师，任董事、研究院副院长[4]