证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-042 大参林医药集团股份有限公司 关于2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况： （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 经独立董事 2024 年第三次专门会议审议，根据与公司相关人员的沟通及审 阅公司提供的资料，公司 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交 易预计情况是公司根据以往年度同类关联交易发生情况，结合订货和采购情况 发生和预计的，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易所涉及的价格客观 公允，为公司经营活动中产生的正常商业交易行为，有利于公司的整体利益， 不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联人形成依赖，也不存在损害公司 及中小股东利益情况，符合有关法律法规和《公司章程》规定。 综上所述，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，董事会在审议上 述事项时，关联董事应回避表决。 经公司第四届董事会第 ...

业绩总结 - 2023年公司实现全年经营业绩稳步增长[5][16][28][36][41][48][55][65] 用户数据 - 2023年度共引导顾客开展线上复诊536万余次[116] 市场扩张 - 截至2023年年底公司扩展至全国19个省份，拥有连锁门店超14000家[3][14][26][34][40][46][53][63][150] 新技术研发 - 公司建立科技驱动的健康服务平台，让健康管理服务更智能化和人性化[26][34][40] 新策略 - 公司创新商业合作模式，为中小药店可持续发展赋能[28][36] 社会责任 - 公司开展“大参林益耆计划”关爱社区长者[29][37][42][49][56] - 公司开展“大参林护苗计划”与“大参林小小中药师”公益项目普及中医药知识[29][37] - 公司积极响应国家健康政策，提供医疗援助和药品支持应对突发公共卫生事件[29][37][42][49][56] 运营管理 - 2023年监察部推动整改项目合计15个[75] - 2023年监察部线上推送廉洁宣导25期，学习浏览159858人次；线下开展诚信宣导培训会议105场，参加培训15153人次；警示教育片循环播放超2500余次[78] - 公司全国拥有36个仓库，仓储总面积达32万平方米，分布在19个省份[79] - 截止2023年12月，全国物流中心投入超30万个可循环利用胶箱；2023年节省纸箱约2157万个，折合重量约32365万吨[80] - 截止2023年12月，全国物流中心共有新能源汽车58辆[81] - 物流中心部分仓库采用外墙加保温装饰材料，运行节省电能40%以上，增加内保温材料能耗再节省10%[84] - 选用多晶硅光伏太阳能板，年发电量约42.5万Kw·h[89][104][119][131][172][185] - 2023年公司废水废气排放监测合格率100%[91][106][121][132][174][187] - 2023年公司通过光伏发电减少排放二氧化碳约977吨[93][108][123][133][176][189] - 2023年公司委托第三方转移处置危废4840kg[96][111][126][136][162][179][192] - 大参林绿色低碳购物袋比传统塑料袋成本高超过6成[113][128][138][164][181][194] - 2023年度公司制冷站年耗电量为24.5万KW·H，相比常规制冷站节能约55%[129] - 2023年大参林减少超175万张物料印刷[150] - 2023年大参林取消部分店内物料约402万张[150] 质量管理 - 2023年公司主导制定及修订各业态质量管理制度134份、操作规程55份及质量记录表格118份[165] - 2023年公司开展审计120余次，累计审计直营店14500余次、加盟店3300余次[165] 员工发展 - 2023年内部讲师数量为1752人[197] - 2023年全员总学时为7723112小时[197] - 2023年在线学习时长为12130万分钟[197] - 2023年“飞鹰”中高层培养69人、“雄鹰”42人[197] - 2023年职级晋升人数为2356人[197] - 2023年参基金共发放救助款1704151.90元[197] - 女员工占比85.62%[197] - 2023年度营运区老员工流失率下降0.41%[198] 荣誉奖项 - 公司连续多年获评“中国药店价值榜百强企业”等荣誉[45] - 大参林绿色低碳塑料购物袋项目获得“2023CSR环球创新榜奖”[164][181] 未来展望 - 2024年公司将为健康中国战略发展目标不懈奋斗[31][39][43][51][58]

授信与担保 - 2024年度公司并表子公司拟申请不超63.3亿元综合授信额度，公司提供担保[12] - 向资产负债率70%以上（含）子公司担保额度不超47.4亿元[12] - 向资产负债率70%以下子公司担保额度不超15.9亿元[12] 会议表决 - 第四届监事会第十三次会议应到实到3人[2] - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对、0票弃权[3][5][6][7][8]

公司代码：603233 公司简称：大参林 大参林医药集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 大参林医药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

2023年度公司治理 - 召开11次董事会、5次股东大会，独立董事均出席并赞成[3] - 审计委员会召开3次会议，独立董事出席并赞成[4] - 续聘天健会计师事务所为审计机构[15] 2023年度财务与股权 - 除子公司担保外无其他对外担保及资金占用[12] - 利润分配方案合规兼顾股东与公司[16] - 募集资金使用合规无违规[17] - 回购注销部分限制性股票并调整价格[18] 未来展望 - 2024年独立董事加强与董事及管理层沟通提建议[21]

审计委员会人员变动 - 2023年度审计委员会由卢利平、刘国常、柯康保组成，主任为卢利平[1] - 2024年2月8日柯康保辞职，补选李杰，现成员为卢利平、刘国常、李杰[1] 审计委员会会议情况 - 2023年4 - 10月召开三次会议，审议多项议案及三季报[2][3] 审计相关结论 - 认为2022 - 2023年多期财务报告真实准确完整[4] - 外部审计未发现重大事项，内部审计无重大问题[4][5] 公司治理情况 - 公司治理结构和制度完善，内控运作符合规范[5][6] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职维护权益[7]

可转债募集资金情况 - 2019年可转债发行1000万张，总额100000万元，净额98362.45万元于2019年4月10日到账[1] - 2020年可转债发行1405万张，总额140500万元，净额138948.01万元于2020年10月28日到账[3] - 截至2023年末，2019年可转债项目投入累计92499.19万元，应结余9383.84万元，实际结余6719.16万元[1][2][3] - 截至2023年末，2020年可转债项目投入累计127913.06万元，应结余13944.48万元，实际结余6487.03万元[3][5][6] 项目建设情况 - 2019年直营连锁门店建设项目承诺投资15000万元，累计投入15000万元，2021年12月30日达预定可使用状态[24][36] - 2019年玉林现代饮片基地项目承诺投资8362.45万元，累计投入7764.61万元，2023年4月27日基本建设完成[24][36] - 2019年运营中心建设项目承诺投资75000万元，累计投入69734.58万元，2023年12月7日基本建设完成[24][36] - 医药零售门店建设项目承诺投资40590万元，累计投入40667.35万元[39] - 老店升级改造项目承诺投资6000万元，累计投入6208.60万元[39] - 新零售及企业数字化升级项目承诺投资12000万元，累计投入7302.37万元[39] - 南宁大参林中心项目承诺投资25668万元，累计投入26155.69万元[39] - 汕头大参林医药产业基地项目承诺投资17340万元，累计投入17437.59万元[39] - 南昌大参林产业基地项目（一期）承诺投资12814.01万元，累计投入6720.21万元，完成日期延至2024年12月[39][40] 项目效益情况 - 2019年直营连锁门店建设项目本年度实现效益1409.65万元[36] - 2019年玉林现代饮片基地项目本年度实现效益2494.24万元，预计2023年净利润2635.37万元，实际为2494.24万元[36][42] - 医药零售门店建设项目本年度实现效益1650.34万元[39] 资金使用及监管情况 - 公司拟将20036万元募集资金用于补充流动资金[20] - 2019年公司与相关方于4月29日签订《募集资金三方监管协议》[7] - 2020年公司与相关方于11月16日签订《募集资金三方监管协议》[9] - 天健会计师事务所认为公司2023年度募集资金专项报告符合规定[31] 项目变更情况 - 2019年变更用途的募集资金总额为15000万元，比例为15.25%[36] - 2020年7月13日公司增加运营中心建设项目投资额15000万元，减少玉林现代饮片基地项目投资额15000万元[42] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[42]

担保情况 - 公司为子公司向银行申请20000万元综合授信提供连带责任担保[2][3][7][9] - 2023年度为子公司申请银行授信担保总额度不超73.2亿元[4] - 2023年第三次股东大会授权后已签担保总额40.426亿元[10] - 已签担保总额占最近一期经审计净资产比例58.89%[10] - 公司及子公司无逾期对外担保及涉及诉讼担保[10] 子公司业绩 - 晋中新长城药业连锁2023年1 - 9月营收8653.67万元，净利润20.2万元[5] - 新疆康之源药业2023年1 - 9月营收27889.71万元，净利润953.08万元[5] - 漯河市大参林医药2023年1 - 9月营收26252.36万元，净利润1975.55万元[5][6] - 河南佐今明大药房2023年1 - 9月营收23187.45万元，净利润1330.96万元[6] - 许昌大参林保元堂药店2023年1 - 9月营收9421.73万元，净利润282.41万元[6]

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-034 大参林医药集团股份有限公司 关于涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼的基本情况 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司茂名大参 林连锁药房有限公司（以下简称"茂名子公司"）于 2023 年 11 月 23 日收到广 东省茂名市电白区人民检察院《起诉书》。原告为广东省茂名市电白区人民检察 院，被告单位为茂名大参林连锁药房有限公司，被告人为公司实际控制人之一 柯金龙；诉讼机构为广东省茂名市电白区人民法院。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 2 日披露的《公司关于涉及诉讼的公告》及《公司关于涉及诉讼的补充 公告》等相关公告。 二、本次诉讼的判决情况 案件所处的诉讼阶段：法院一审已判决，待上诉。 上市公司所处的当事人地位：全资子公司茂名大参林连锁药房有限公 司为被告单位，公司实际控制人之一柯金龙为被告人。 涉案金额：被告单位茂名大参林连锁药店有限公司犯单位行贿罪，判处 罚金人民币四 ...

中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 第二款第（十八）项的规定。 〔2024〕29 号 关于对大参林医药集团股份有限公司、柯云峰、 柯国强、梁润世采取监管谈话措施的决定 大参林医药集团股份有限公司、柯云峰、柯国强、梁润世： 经查，大参林医药集团股份有限公司（以下简称大参林或 公司）存在以下违规情形： 你公司全资子公司茂名大参林连锁药店有限公司（以下简 称茂名子公司）和实际控制人之一、时任董事柯金龙于 2023 年 8 月至 11 月期间分别收到有权机关下发的《立案通知书》 《拘留通知书》《起诉书》，茂名子公司和柯金龙因涉嫌单位 行贿罪被依法立案和提起公诉，柯金龙被采取刑事拘留措施。 你公司在收到上述司法文书后未及时披露，且部分临时公告中 的相关信息披露不准确。上述情形不符合《上市公司信息披露 管理办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款、第二十二条 1 3 你公司董事长柯云峰、总经理柯国强、董事会秘书梁润世 对上述违规情况负有主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二条的规定，我局决定对你公司、柯云峰、柯国强、 梁润世采取监管谈话的行政监管措施。现要求你 ...