北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 会议资料 北京元六鸿远电子科技股份有限公 司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 附件 6：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理办法》 ......120 附件 7：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》 ......125 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 （一）在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人； 六、会议主持人：公司董事长 七、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，请详见公司 2025 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站发布的《北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于召开 八、现场会议议程： （三）介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。 （四）宣读会议审议议案： 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 （五）推选监票人和计票人。 （六）出席现场会议的股东及股东代理人对上述议案进行书面 ...

为支持子公司业务发展，根据其经营业务实际需要，北京元六鸿远电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）为元陆鸿远、创思北京、鸿远泽通向杭州银 行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度提供连带责任担保，最高担保 合同金额分别为人民币 1,100 万元、4,400 万元、1,100 万元；为鸿立芯、成都蓉 微向成都银行股份有限公司华兴支行申请综合授信额度提供连带责任担保，最高 担保合同金额为人民币 1,500 万元、1,000 万元。公司为上述担保不收取子公司 任何担保费用，也不需要提供反担保。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-032 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司召开 2024 年年度股东会，分别审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担 保的议案》。2025 年度公司拟为子公司元陆鸿远、创思北京、鸿远泽通、创思 （上海）电子科技有限公司、元六鸿远 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 2025 年 7 月 4 日 1 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会文件目录 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间：2025 年 7 月 4 日（星期五）14:00 二、现场会议地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1 号，北京元六鸿远电子科技股份有限公司 三、会议召集人：北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会 四、表决方式：现场投票与网络投票相结合 五、参会人员： | 2025 年第一次临时股东会会议议程 3 | | --- | | 2025 年第一次临时股东会须知 5 | | 议案一：《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 6 | | 议案二：《关于第四届董事会独立董事 年度薪酬方案的议案》 54 2025 | | 议案三：《关于第四届董事会职工董事 2025 年度薪酬方案的议案》 55 | ...

一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1 被担保人名称：北京元陆鸿远电子技术有限公司（以下简称"元陆鸿远"）、 创思（北京）电子技术有限公司（以下简称"创思北京"）、北京鸿远泽 通电子科技有限公司（以下简称"鸿远泽通"）、成都鸿立芯半导体有限 公司（以下简称"鸿立芯"）、成都蓉微微波电子科技有限公司（以下简 称"成都蓉微"） 本次担保金额：本次为元陆鸿远、创思北京、鸿远泽通、鸿立芯、成都 蓉微提供的最高担保合同金额分别为人民币 1,100 万元、4,400 万元、 1,100 万元、1,500 万元、1,000 万元；截至目前，公司为其提供的担保 合同金额为人民币 45,400.00 万元，已实际为其提供的担保余额为人民 币 11,053.78 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人鸿远泽通、鸿立芯、成都蓉微为资产负债 率超过 70%的公司，提醒投资者注意相关风险。 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-032 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 全球地缘政治局势紧张，看好军工板块投资机会 [3][36] - 无人机装备成为战场主力之一，关注无人机装备投资机会 [4] - 持续关注低空经济产业发展机会，该产业处于“政策 + 新产品商业化进程加速”双共振期，行业蓄势待发 [4][35] - 国防军工板块具备长期成长确定性，当下扰动因素基本消除，下游需求恢复性增长，产能结构逐步优化 [5][38] - 优先关注新域新质领域，包括新质战斗力和新质生产力两大方向 [39] 根据相关目录分别进行总结 上周市场回顾 板块指数 - 上周申万国防军工指数下跌 2.01%，在 31 个申万一级行业中排名第 17，上证指数、深证成指、创业板指数、沪深 300 指数分别下跌 0.51%、1.16%、1.66%、0.45% [3][12] - 上周三（6 月 18 日）申万国防军工指数涨幅最大，为 0.95% [12] 板块估值 - 截至周五收盘，申万国防军工板块 PE(TTM)为 74.63 倍，各子板块中航天装备为 134.59 倍，航空装备为 65.39 倍，地面兵装为 148.10 倍，航海装备为 48.05 倍，军工电子为 95.40 倍 [3][20] 个股表现 - 上周板块内 142 家公司中有 60 家股价上涨，捷强装备、北方长龙、长城军工、晨曦航空、江龙船艇涨幅位列前五，其中捷强装备上涨 81.10% [25] - *ST 奥维、四创电子、西测测试、国光电气、陕西华达跌幅位列前五，其中陕西华达下跌 31.80% [25] 个股估值 - 中航光电、亚星锚链、华秦科技、振华科技、航发控制等公司估值处于历史极低水平，中简科技、西部超导、中航西飞、中航高科、光威复材等公司 PE 处于历史偏低位置 [26] 核心观点和重点推荐 关注低空发展 - 6 月 18 日，北京市延庆区科信局就《关于促进北京市延庆区低空技术产业高质量发展的若干措施》公开征集意见 [31] - 6 月 13 日，辽宁省大连市政府办公厅印发《大连市低空飞行服务管理暂行办法》 [31] - 6 月 14 日，南京市召开低空经济发展推进会，产业链企业、起降场点、空域、获批航线等数据大幅增长 [32] - 6 月 16 日，武汉大学与咸宁市人民政府签约共建低空经济创新研究院，同日，湖北省武汉市中心城区首个低空物流枢纽——汉商低空港正式投入运营 [32][33] - 6 月 10 日，江苏金融租赁股份有限公司与零重力飞机工业（合肥）有限公司达成战略合作，签署 150 架采购订单意向协议 [34] - 央地政策力推，空域改革推进，新兴产品涌现，低空经济产业处于“政策 + 新产品商业化进程加速”双共振期，值得重视，主流公司有宗申动力、中信海直等 [35] 全球地缘政治局势紧张，看好军工板块投资机会 - 6 月 22 日，伊朗伊斯兰革命卫队对以色列发起“真实承诺 -3”行动第 19 轮导弹和无人机打击 [3][36] - 6 月 21 日，美国 6 架 B - 2 隐形轰炸机似正飞往关岛的美国空军基地 [36] - 6 月 22 日，美国总统特朗普称成功打击了伊朗三处核设施 [3][36] 2025 年国防军工板块观点 - 2024 年下半年以来，军工订单开始恢复，多家上市公司主动披露相关订单 [38] - 当下“十四五”计划进入最后一年，军工行业扰动因素基本消除，下游需求恢复性增长，国防军工板块有望大幅改善，具备长期成长确定性 [5][38] - 优先关注新域新质领域，新质战斗力和新质生产力有望带来产业变化 [39] 重点标的推荐 - 下游主机厂方向：洪都航空、中航沈飞、中航西飞、中直股份 [5][40] - 军工新科技：联创光电、光启技术、中简科技 [5][40] - 水下装备：海兰信、亚星锚链、中科海讯 [5][41] - 导弹产业链：菲利华、国科军工、中兵红箭 [5][42] - 军品钛材：西部超导 [5][43] - 电子元器件：鸿远电子、航天电器 [5][44] - 军贸方向：中无人机 [5][45] 行业动态 国际新闻 - 普京表示俄罗斯准备支持伊朗发展和平核能，以军总参谋长称以色列要为与伊朗的持久战做好准备 [46] - 以军称对伊朗的突袭取得进展，打死了伊朗高级指挥层，重创其核项目等 [47] 国内新闻 - 福建舰电磁弹射系统可大幅提升舰载机出动效率，为“全甲板放飞”作战模式奠定基础 [47]

规范与关联方资金往来的管理办法核心观点 - 公司制定本办法旨在规范与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，保护投资者合法权益，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》[1] - 本办法适用于公司及合并报表范围内子公司与关联方的所有资金往来，明确禁止经营性及非经营性资金占用行为[1][2] - 公司通过财务核算、内部审计、专项检查等多重机制确保关联方资金往来合规性，并建立责任追究制度[4][5][6] 关联方资金占用定义 - **经营性资金占用**：通过采购、销售、劳务等关联交易产生的资金占用[1] - **非经营性资金占用**：包括垫付费用、拆借资金（含委托贷款）、代偿债务、担保形成债权等无商业实质的资金往来[2] 资金往来规范要求 - 公司需严格限制关联方占用资金，减少关联交易，经营性资金往来需按《上市规则》及《关联交易管理办法》决策[3][6] - 明确禁止8类资金提供行为：垫付费用、拆借资金（不含参股公司同比例资金）、委托投资、无真实交易背景的商业承兑汇票、代偿债务、担保债务逾期等[3][4] - 关联担保需严格控制风险，股东会/董事会/总经理按权限审批关联交易资金支付[5][6] 管理执行机制 - **财务部**：建立专项财务档案，审查支付依据的决策程序合规性，定期检查非经营性资金往来[4] - **审计部**：定期内审资金占用情况，监督内部控制执行并提出改进建议[5] - **董事会办公室**：负责制度修订、决策程序督导及信息披露[5] - **注册会计师**：年度审计需出具关联方资金占用专项说明并公告[5] 责任追究措施 - 董事及高管违反本办法导致损失的需赔偿，情节严重者将被免职并追究法律责[6] - 非经营性资金占用造成不良影响的，对责任人处以经济处罚及法律追责[6] - 关联方违规占用资金的，公司需催还并索赔，必要时通过诉讼维权[6]

关联交易管理办法总则 - 本办法旨在规范公司及子公司关联交易行为，提高规范运作水平，保护投资者权益 [1] - 关联交易需遵循平等自愿、价格公允、不损害非关联股东权益三项基本原则 [1] - 关联交易需及时向董事会办公室报告，履行审议披露程序后方可实施 [2] 关联人认定标准 - 关联人包括关联法人（持股5%以上、控制关系等）和关联自然人（持股5%以上、董监高等） [6][7] - 过去12个月内存在关联关系的法人/自然人仍视为关联人 [8] - 持股5%以上股东需及时报备关联自然人及关联企业信息 [9][10] 关联交易类型与审批 - 关联交易涵盖投资、担保、购销等18类资源转移事项 [11][6] - 与关联自然人交易超30万元或与关联法人交易超300万元（且占净资产0.5%以上）需董事会审批 [15] - 交易金额超3000万元且占净资产5%以上需提交股东大会审议并披露审计/评估报告 [16] 关联交易决策机制 - 董事会审议时关联董事需回避，非关联董事过半数通过 [12] - 股东大会审议时关联股东回避表决，非关联股东过半数通过（特别决议需2/3通过） [13][14] - 日常关联交易可按类别预计金额，超预计部分需重新履行程序 [33] 信息披露要求 - 关联交易公告需符合交易所格式要求，披露交易对方、定价依据等要素 [28][35] - 涉及国家秘密或商业秘密可申请豁免披露，但需说明理由及内幕知情人交易情况 [36][18] - 向关联人购买资产溢价超100%需说明未设盈利补偿的原因及保障措施 [31] 违规责任 - 违规行为包括未经审批交易、定价不公允、信息披露滞后等 [20][37] - 处罚措施涵盖通报批评、调岗降职、经济处罚直至解除劳动合同 [20][38] - 董监高违规可被股东会/董事会调整职务 [39] 附则与生效 - 本办法经股东大会审议通过后生效，解释权归董事会 [41][42] - 条款中"以上""内"含本数，"过"不含本数 [40]

薪酬管理办法总则 - 制定本办法旨在完善公司激励约束机制，依据《公司法》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》[1] - 适用对象包括董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师及其他《公司章程》规定的高级管理人员[1] - 薪酬管理遵循五大原则：薪酬与经营情况结合、权责利结合、激励约束并重、公开公正公平、与绩效考核匹配[1][3] 薪酬调整依据 - 薪酬调整需参考同行业薪酬水平、所在地区薪酬水平、通货膨胀水平、公司实际经营状况及组织架构变化[1][3] 管理机构与职责 - 股东会负责审议董事薪酬方案，董事会负责审议高级管理人员薪酬方案[1] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准、检查履职情况并进行年度考评[2] 薪酬标准与结构 - 独立董事薪酬通过股东会审议后以津贴形式发放[2] - 非独立董事兼任高管者按高管标准执行，其他非独立董事按具体职务领取薪酬[2] - 高管实行年薪制，由基本薪酬（按月发放）和绩效薪酬（按考核结果发放）组成，与责任、风险及业绩挂钩[2] 薪酬披露与执行 - 董事及高管薪酬为税前收入，需依法缴纳个人所得税[2] - 股东会授权董事会对年度薪酬进行审议确认，并在年报中披露[2] - 本办法由董事会薪酬与考核委员会制定，经股东会审议生效，解释权归董事会[2][3]

对外投资管理办法核心框架 总则与定义 - 制定目的为规范对外投资决策程序、强化管理监督、控制风险并提高收益率，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程[1] - 对外投资分为短期投资（持有≤1年，含股票/债券/基金/信托）和长期投资（持有>1年，含股权投资/企业收购/合资项目等）[1] - 适用范围涵盖公司及全资/控股子公司，遵循合法、审慎、安全、有效原则，需符合国家政策与公司战略[2] 组织管理机构 - 股东会/董事会/总经理按权限分级决策，董事会战略与ESG委员会负责项目研究与建议[5][6] - 总经理为实施主责人，财务部负责金融类投资管理，投资发展部负责非金融类项目筛选与可行性分析[7][8][9] - 董事会办公室负责监管沟通及信息披露，审计部监督项目合规性及运行情况[10][12] 审批权限标准 - 需股东会审议的情形：涉及总资产/净资产/净利润/营业收入≥50%且金额超5000万（净利润超500万）[4] - 需董事会审议的情形：相关指标≥10%且金额超1000万（净利润超100万）[5] - 低于董事会标准由总经理决策，控股子公司投资权限归属母公司对应层级[6] - 关联交易需按关联交易管理办法执行，委托理财可预估额度适用分级审批[6][7] 实施与运营管理 - 投资前需市场调研及可行性论证，重大项目需中介机构参与[8][9] - 金融类投资需双人操作制衡，委托理财须选择合格机构并签订明确合同[9][10] - 实施中总经理负责资源协调与风险监控，审计/财务部门定期监督并报告异常[10][11] - 对被投企业可派驻人员参与管理，财务部需建立专项核算并获取被投方财报[11][12] 投资退出机制 - 可收回投资的情形：经营期满/破产/不可抗力/合同约定终止[15] - 可转让投资的情形：偏离经营方向/持续亏损无前景/资金补充需求[15] - 处置需经可行性分析，审批权限与投资决策层级一致，严防资产流失[12][13] 附则与生效 - 本办法经股东会通过生效，解释权归董事会，与法规冲突时以法规为准[16]

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第六条 本办法所称"内幕信息"，是指根据《证券法》第五十二条规定， 涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 内幕信息知情人登记备案管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《北京元六鸿远电子科技股份有限公司信息披露管理办法》（以下简 称"《信息披露管理办法》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司各部门、分公司、子公司及公司能够对其实施重 大影响的参股公司。 第三条 公司董事会应当按照《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》以及上海证券交易所相关规则要求及时登记和报送 ...