会议与选举 - 2025年召开董事会11次、股东大会4次[3] - 2025年8月董事会提前换届选举，提名程序合法有效[9] 独立董事履职 - 独立董事邹健2025年累计现场工作超15天[5] - 参加各类委员会会议多次[4] 议案审议 - 2025年8月拟聘任中汇为审计机构[7] - 2025年4月通过董高薪酬议案[9]

会议与决策 - 2025年召开董事会11次、股东大会4次，刘瑛均亲自出席[3] - 2025年8月12日审议通过变更审计机构[8] - 2025年8月董事会提前换届，刘瑛同意相关事项[9] - 2025年4月24日审议通过董高薪酬议案[9] 独立董事履职 - 刘瑛作为审计委员出席会议5次，审议14次议案[4] - 刘瑛作为独董专门会委员出席5次，审议7次议案[4] - 2025年刘瑛现场工作超15天[5]

会议召开 - 2025年召开董事会7次、股东会3次[4] - 2025年8月22日召开第七届董事会第一次会议，聘任财务总监、总经理等[9][10] 独立董事履职 - 独立董事周波全部出席董事会且对全部议案投赞成票[4] - 周波出席战略与可持续发展等会议，审议议案并同意[5] - 独立董事按规定履职，关注合规性，保护中小股东权益[11] 公司运营情况 - 2025年度按时编制、披露报告，信息真实准确完整[8] - 2025年度关联交易公允，未发生相关方变更等事项[8]

公司治理 - 公司第六届董事会2025年8月提前换届，原定任期2027年11月7日届满[1] - 2025年8月22日召开第七届董事会第一次会议，选举许浩然等为审计委员会成员，许浩然任主任委员[2] 审计相关 - 2025年董事会审计委员会召开十次会议，全体委员均亲自出席[3] - 公司拟变更会计师事务所，聘任中汇为2025年度审计机构[6] - 2026年审计委员会将秉承原则履职，加强与公司管理层等沟通[12]

人员数据 - 截至2025年末，中汇合伙人117人，注册会计师688人，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师278人[1] 业绩数据 - 2024年度中汇经审计收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[2] - 2024年年报上市公司审计客户205家，审计收费总额16963万元，同行业上市公司审计客户2家[2] 风险数据 - 中汇购买职业保险累计赔偿限额3亿元[2] - 中汇近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次等[3] - 46名中汇从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次等[3] 公司决策 - 2025年8 - 9月公司审议通过变更会计师事务所议案，聘任中汇为2025年度审计机构[4] 审计情况 - 中汇认为公司财务报表公允，出具标准无保留意见审计报告[5] - 2025年8月审计委员会同意聘请中汇并提交董事会审议[7] - 2025年12月审计委员会与中汇就审计重要事项充分沟通[7]

外汇业务计划 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务用于套期保值[2] - 2026年最高合约价值不超40亿美元，额度12个月内循环使用[4] - 资金源于公司及下属公司自有资金[5] 业务详情 - 交易币种有美元、欧元、日元等，品种含远期结售汇等[6] - 相关议案已通过董事会审议，待股东会批准[7] 风险与措施 - 业务存在市场、内控、履约风险，已制定风控措施[8][10] 顾问意见 - 独立财务顾问对开展业务事项无异议[12]

募集资金情况 - 2025年发行109,080,992股，发行价36.67元/股，募资3,999,999,976.64元，净额3,932,047,364.58元[14] - 2025年使用募资350,163.27万元，年底结余17,470.54万元[15] - 2025年底4个募资专户，余额174,705,351.48元[18][19] 资金使用操作 - 2025年8月22日同意用募资置换自筹资金350,000.00万元[21] - 2025年12月5日同意使用不超30,000万元闲置募资补流，年底用25,785.41万元[23] 项目投入与效益 - 恒力造船项目承诺投资350,000.00万元，累计进度100.00%，2025年效益37,846.09万元[30] - 恒力重工一期承诺投资43,204.74万元，2025年投入163.27万元，进度0.38%[30]

证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2026-035 广东松发陶瓷股份有限公司 关于2025年度日常关联交易执行情况 及2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2026 年 3 月 9 日召开第七届董事会第九次会议，以 6 票同意、0 票 反对、0 票弃权的结果审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈建华、陈汉伦、王月回避表决。 （二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况 2025 年度，公司在股东会审议通过的日常关联交易预计范围内开展相关交 易，实际执行情况如下： | 关联交易类 | 关联人 | 2025年预计金额 | 2025年实际发生 | 预计金额与实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | （不含税） | 金额 | 金额差异较大的原因 | | 采购商品、设 ...

（一）本规划的制定遵循《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。 （二）本规划充分考虑对投资者的回报，同时兼顾公司的可持续发展及长远 利益，公司将实施积极的利润分配政策。 （三）本规划的制定充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事、 董事会审计委员会委员的意见，维护股东决策参与权、知情权和投资收益权。 广东松发陶瓷股份有限公司 未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划 为进一步明确和完善广东松发陶瓷股份有限公司（以下称"公司"）的利润分 配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，切实 保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"） 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》和《公司章 程》等相关文件的规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司制定了《未来 三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》（以下称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的主要考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析 ...

公司代码：603268 公司简称：松发股份 √有效 □无效 广东松发陶瓷股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 广东松发陶瓷股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...