浙江联翔智能家居股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料 浙江联翔智能家居股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议材料 二〇二五年四月 1 浙江联翔智能家居股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料 目 录 | （一）2025 | 年第二次临时股东会会议须知 ···············································3 | | --- | --- | | （二）2025 | 年第二次临时股东会议程······················································5 | | （三）关于公司变更注册地址和经营范围暨修订《公司章程》的议案············7 | | 2 浙江联翔智能家居股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料 浙江联翔智能家居股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | KH | | --- | | | | | | | 第一章 总 则 英文名称：Zhejiang Lianxiang Smart Home Co., LTD 4 第一条 为维护浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》的相关规定，由原浙江联翔刺绣有限公司（以 下简称"联翔有限"）原登记在册的全体股东共同作为发起人，以 发起设立方式由联翔有限整体变更设立的股份有限公司。公司于 2016 年 12 月 28 日在嘉兴市市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码为 91330424763936798K。 第三条 公司于 2022 年 4 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 25,906,750 股，于 2022 年 5 月 20 日在上海证券交易所上市。公司上市 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-011 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于变更注册地址和经营范围暨修订《公司章程》并 办理工商备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 除上述之外，《公司章程》中其他内容不变，修订后的章程全文详见同日披 露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程（2025 年 4 月）》。 上述备案最终以市场监督管理部门核准、登记内容为准。本次章程修订尚需 经股东会审议通过，同时提请股东会授权董事会及其授权人士办理《公司章程》 备案等相关工商登记事宜。 特此公告。 浙江联翔智能家居股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司变更注册地址和经营范围 暨修订<公司章程>的议案》。对《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》中的有 关条款进行修订，修订如下： 第五条 公司住所：浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 4 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道 2887 号四楼会 议室。 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-012 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年4月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日 至 2025 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-010 浙江联翔智能家居股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2025 年 4 月 8 日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887 号以现 场结合通讯方式举行，公司已于召开会议前依法通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长卜晓华主持召开，公司监事、高级管理人员 列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的有关 规定。 二、 董事会会议审议情况 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东会审议通过。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于召开 2025 年第二次 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年11月15日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额1500万元至3000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数1152759股，占总股本1.11%[2] - 累计已回购金额17490619.03元[2] - 实际回购价格区间13.87元/股至17.20元/股[2] - 2025年3月未进行回购[4] 股本情况 - 截至2025年3月31日，总股本103627000股[4]

股权交易 - 公司拟1700万元转让浙江颐核16.6667%股权给卜晓华，转让后不再持股[2] - 2023年9月公司2000万元增资浙江颐核，持股16.6667%，估值1亿元[13] - 以2024年12月31日为评估基准日，16.6667%股权评估价值1684.14万元[13] - 股权转让价款分三笔支付，2025年4月30日前付50%即850万元等[18] 浙江颐核情况 - 2023年末总资产3899.64万元，净资产3054.77万元，收入0万元，净利润 - 1012.01万元[11] - 2024年末总资产3174.96万元，净资产1969.19万元，收入0万元，净利润 - 1085.58万元[12] - 2024年8月浙江颐核定向减资476.1905万元，注册资本由3333.3334万元减至2857.1429万元[12] 交易审议与风险 - 本次关联交易已通过相关会议审议，无需提交股东会审议[3] - 交易实施可能面临未按进度实施、市场环境及政策变化等风险[24]

回购方案 - 2024年11月14日董事会审议通过回购股份方案[3] - 2024年11月15日首次披露回购方案[2] - 预计回购金额1500万元至3000万元[2] - 回购期限不超董事会审议通过后12个月[3] 回购进展 - 截至2025年2月28日累计回购1152759股，占总股本1.11%[2][4] - 累计已回购金额17490619.03元[2] - 实际回购价格13.87元/股至17.20元/股[2] - 2025年2月未进行回购[4] 股本情况 - 截至2025年2月28日公司总股本103627000股[4]

减持情况 - 减持前上海森隆持股2342700股，占总股本2.26%[3] - 累计减持283000股，占总股本0.27%[3] - 减持期间为2024/12/9～2025/1/20[4] - 减持方式为大宗交易、集中竞价交易[4] - 减持价格区间13.802－17.159元/股[4] - 减持总额4320373元[4] - 减持后持股2059700股，持股比例1.99%[4] 合规情况 - 本次减持与计划、承诺一致[6] - 减持时间届满已实施减持[6] - 实际减持达计划最低数量（比例）[6]

回购方案 - 首次披露日为2024/11/15[2] - 预计回购金额1500万元~3000万元[2] - 2024年11月14日董事会审议通过方案[3] 回购情况 - 累计已回购股数1,152,759股，占比1.11%[2] - 累计已回购金额17,490,619.03元[2] - 2025年1月回购62,100股，占比0.06%[4] - 2025年1月支付资金893,390元[4] 价格区间 - 实际回购价13.87元/股~17.20元/股[2] - 2025年1月回购最高价14.45元/股，最低价14.335元/股[4] - 截至2025年1月31日最高价17.20元/股，最低价13.87元/股[4]