股东大会信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人201人，持有表决权股份102,614,998股，占比69.4641%[2] - 公司总股本148,771,851股，回购专户股份1,048,030股，本次大会享有表决权股份147,723,821股[2] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多个议案同意票数占比超99%[5][7][8] - 各持股比例股东现金分红表决同意票数占比高[12][13] 金额相关议案 - 2025年度担保额度预计议案涉及金额及占比[14] - 2025年度公司监事薪酬方案议案涉及金额及占比[14] 其他信息 - 本次股东大会议案无特别决议议案，需过半数通过[14] - 中小投资者单独计票的议案有6个[14] - 见证律师事务所为浙江天册律师事务所[15] - 律师见证结论为股东大会合法有效[15] - 公告由公司董事会于2025年5月21日发布[16] - 上网公告文件为法律意见书，报备文件为股东大会决议[16][17]

法律意见书 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江天册律师事务所 关于 上海众辰电子科技股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0650 号 致：上海众辰电子科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受上海众辰电子科技股份有 限公司（以下简称"众辰科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发 ...

业绩说明会信息 - 2025年5月26日9:30 - 10:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][5] 参与人员 - 董事长、总经理张建军，财务总监、董秘徐文俊，独立董事杜秋[5] 投资者参与方式 - 2025年5月26日9:30 - 10:30登录上证路演中心在线参与[5] - 2025年5月19日至23日16:00前可提问[2][5] 联系信息 - 联系人是董事会办公室[7] - 电话021 - 57860561 - 8155[7] - 邮箱xuwenjun@zoncn.cn[5][7] 查看说明 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

报告公司投资评级 - 行业为机械设备/自动化设备，6个月评级为买入（维持评级），当前价格37.42元 [5] 报告的核心观点 - 公司24年全年及25年第一季度经营有不同表现，24年全年营业总收入6.76亿元，YOY+9.67%；归母净利润2.15亿元，YOY+11.79%；25Q1营业总收入1.5亿元，YOY+3.32%；归母净利润4352.35万元，YOY - 7.83% [1] - 公司持续丰富产品线及配套建设，推进芜湖与上海产能项目，启动高压变频器生产基地建设，为行业客户提供一体化解决方案 [1] - 公司主营业务收入主要源于变频器和伺服系统，24年占比98.12%，行业专机、伺服系统、其他产品营收较上年分别增长39.52%、35.23%、103.16% [2] - 考虑公司24年收入、利润增速波动，调整25年归母净利润至2.4亿元（此前预测3.6亿元），预计26年、27年实现归母净利润为2.8、3.3亿元，维持“买入”评级 [3] 根据相关目录分别进行总结 基本数据 - A股总股本148.77百万股，流通A股股本41.94百万股，A股总市值5,567.04百万元，流通A股市值1,569.49百万元，每股净资产19.16元，资产负债率9.96%，一年内最高/最低50.23/24.36元 [6] 财务数据和估值 |项目|2023|2024|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入(百万元)|616.35|675.98|797.29|912.50|1,051.41| |增长率(%)|15.01|9.67|17.95|14.45|15.22| |EBITDA(百万元)|224.80|262.80|273.23|313.81|369.27| |归属母公司净利润(百万元)|192.20|214.86|240.51|281.98|330.56| |增长率(%)|27.82|11.79|11.94|17.24|17.23| |EPS(元/股)|1.29|1.44|1.62|1.90|2.22| |市盈率(P/E)|28.97|25.91|23.15|19.74|16.84| |市净率(P/B)|2.10|1.98|1.81|1.66|1.52| |市销率(P/S)|9.03|8.24|6.98|6.10|5.29| |EV/EBITDA|17.27|10.98|12.86|10.38|8.60| [9] 财务预测摘要 - 资产负债表、利润表、现金流量表等多方面数据呈现不同变化趋势，如货币资金、应收票据及应收账款等项目在不同年份有不同数值及变动 [11] - 成长能力方面，营业收入、营业利润、归属于母公司净利润等有不同增长率 [11] - 获利能力方面，毛利率、净利率、ROE、ROIC等指标各有表现 [11] - 偿债能力方面，资产负债率、净负债率、流动比率、速动比率等指标有相应数值 [11] - 营运能力方面，应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率等有不同数据 [11] - 每股指标方面，每股收益、每股经营现金流、每股净资产等有对应数值 [11] - 估值比率方面，市盈率、市净率、EV/EBITDA、EV/EBIT等有不同表现 [11]

上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海众辰电子科技股份有限公司 会议资料 股票简称：众辰科技 股票代码：603275 上海众辰电子科技股份有限公 司 2024 年 年度股东大会会议资料 目 录 议案四《关于<2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告>的议案》 ..15 议案五《关于制定 <公司未来三年股东分红回报规划 ensp="ensp" 年="年" 年-2027="年-2027"> 的议案》 上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 为维护上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《上海 众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《上海众 辰电子科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年年度 股东大会会议须知如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 股票简称：众辰科技 股票代码：603275 2025 年 5 月 上海众辰电子科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 目 录 | 年年度股东大会会议须知 2024 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | 4 | | 议案一《关于公司<2024 | 年度董事会工作报告>的议案》 6 | | | 议案二《关于公司<2024 | 年度监事会工作报告>的议案》 10 | | | 议案三《关于公司 2024 | 年度利润分配预案的议案》 | 14 | | 年度财务决算报告及 议案四《关于<2024 2025 | 年度财务预算报告>的议案》..15 | | | 议案五《关于制定<公司未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 | 年）>的议案》 | | | | | 19 | | 议案六《关于公司<2024 | 年年度报告>及摘要的议案》 23 | | | 议案七《关于续聘公司 2025 | 年度审计机构的议案》 | 2 ...

激励计划授予情况 - 2025年4月29日授予25.00万股，价格20.36元/股[2] - 授予6人，占公告时公司股本总额0.17%[2][3] 股份结构变化 - 授予后有限售股增250,000股至106,829,388股，占比71.81%[10] - 无限售股减250,000股至41,942,463股，占比28.19%[10] 费用及影响 - 授予需摊销总费用627.25万元，2025 - 2028年分别摊销[12] - 股份支付费用影响净利润，但业绩提升将高于费用增加[13]

上市情况 - 公司2023年8月23日在上海证券交易所上市，首次公开发行A股股票3719.2963万股[1] 持续督导 - 2024年中泰证券对公司开展持续督导，制定工作制度和计划[2] - 中泰证券与公司签订保荐协议，明确双方权利义务[2] - 保荐代表人及项目组成员通过多种方式对公司开展督导[2] - 公司2024年未发生需保荐人公开发表声明的违法违规事项[3] - 保荐人督导公司健全完善治理、内控和信息披露制度[3] 违规情况 - 2024年7月，独立董事蒋海军因违规短线交易被监管警示和出具警示函[3] - 2023年9月4日至2024年4月16日，蒋海军亲属存在短线交易情形[7] 合规情况 - 2024年度公司及控股股东、实际控制人无违反承诺情况[4] - 公司未发生应披露未披露重大事项或信息不符情况[4] - 公司未出现需保荐人督促说明并限期改正的情形[4] - 公司未发生需专项现场检查的情形[4] - 公司募集资金存放和使用符合规定[4][5] - 公司按规定信息披露，公告与实际一致[6] - 公司不存在需向证监会和上交所报告的事项[8] 整改措施 - 公司督导整改，加强内控制度和学习，规范买卖股票行为[7]

激励计划 - 2025年3月5日为限制性股票激励计划授予日，向6人授25万股，价格20.36元/股[2] 股票认购 - 截至2025年3月28日，公司收认购款509万元，受让25万股[3] 股份变动 - 有限售条件流通股变动后数量为106,829,388股，占比71.81%[4] - 无限售条件流通股变动后数量为41,942,463股，占比28.19%[4] - 公司股本总额148,771,851股，本次变动后不变[4]

上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人杜秋，男，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，高级工程师。1995 年 8 月至 2001 年 7 月，任上海宝钢冶金建设公司机械设 备安装工程公司工程师；2001 年 8 月至 2003 年 2 月，任世纪互联数据中心有限 公司上海分公司运维经理；2003 年 3 月至 2012 年 1 月，任中国电信股份有限公 司上海分公司互联网部动力室主任；2012 年 2 月至今，任万国数据服务有限公 司高级副总裁、首席技术专家；2022 年 8 月至今，任江苏云裕豪建设工程有限 公司董事、总经理；2020 年 11 月至今，任上海众辰电子科技股份有限公司独立 董事、薪酬委员会召集人。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附 属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司或公司控股股东、实际控制 人无关联关系；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具 有《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规和部 ...