本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保对象及基本情况 ■ ● 累计担保情况 ■ 2025年10月30日，荆州申联水务有限公司（以下简称"荆州申联水务"）与交通银行股份有限公司荆州分 （支）行（以下简称"交通银行荆州分行"）签署《流动资金借款合同》（合同编号：A101JZ25068）， 向交通银行荆州分行申请借款人民币500万元整，用于支付电费、原材料款、损耗品、人员工资等日常 经营以及其他经营用途。授信期限一年。 此外，根据荆州经济技术开发区管委会与荆州申联水务于2020年1月17日签订的《荆州开发区生活污水 处理服务项目特许经营协议》，为满足荆州申联水务合同履约需要，江苏联合水务科技股份有限公司 （以下简称"公司"）向交通银行荆州分行申请为荆州申联水务出具履约保函，保函编号为 D102JZ25018，受益人为荆州经济技术开发区管委会，本保函项下最大担保金额不超过人民币100万元 整。本保函自签发之日生效，失效日为2026年10月23日。 （二）内部决策程序 为满足公司及下属子公司日常经营和业 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 证券代码：603291 证券简称：联合水务公告编号：2025-054 关于2025年10月提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保对象及基本情况 （一）担保的基本情况 2025年10月30日，荆州申联水务有限公司（以下简称"荆州申联水务"）与交通银行股份有限公司荆州分 （支）行（以下简称"交通银行荆州分行"）签署《流动资金借款合同》（合同编号：A101JZ25068）， 向交通银行荆州分行申请借款人民币500万元整，用于支付电费、原材料款、损耗品、人员工资等日常 经营以及其他经营用途。授信期限一年。 此外，根据荆州经济技术开发区管委会与荆州申联水务于2020年1月17日签订的《荆州开发区生活污水 处理服务项目特许经营协议》，为满足荆州申联水务合同履约需要，江苏联合水务科技股份有限公司 （以下简称"公司"）向交通银行荆州分行申请为荆州申联水务出具履约保函，保函编号为 D102JZ25018，受益人为荆州经济技术开发区管委会，本保函项下最大担保金额不 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-054 江苏联合水务科技股份有限公司 关于 2025 年 10 月提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | | 荆州申联水务有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 768 | 万元 | | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 2,268 | 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | √是 | □否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | √否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 377,081.98 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 212.28 | | 产 特别 ...

（编辑 姚尧） 证券日报网讯 10月31日晚间，联合水务发布公告称，公司董事会于近日收到公司董事陈樵先生提交的 书面辞职报告，因公司治理结构调整，陈樵先生申请辞去公司第二届董事会董事、第二届董事会战略与 ESG委员会委员职务。陈樵先生离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，离任后陈樵先生仍在 公司担任高级副总裁职务。 ...

证券日报网讯 10月31日晚间，联合水务发布公告称，公司于2025年10月31日召开公司2025年第一次职 工代表大会，经全体职工代表民主讨论与表决，一致同意选举陈樵先生为公司第二届董事会职工代表董 事。 （编辑 姚尧） ...

江苏联合水务科技股份有限公司 证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-052 二、选举职工代表董事情况 关于公司非独立董事离任暨选举职工代表董事的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月31日召 开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的 议案》，本次章程修订内容包括在公司董事会增设职工代表董事职位，以更好地 保障职工权益，促进公司规范运作与长远发展。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《江苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，结合公司董事变动情况，公司于同日召开职工代表大会选举陈樵先 生为职工代表董事，召开第二届董事会第十八次会议选举陈樵先生为第二届董事 会战略与ESG委员会委员。现将相关情况公告如下： 一、董事离任情况 | 陈樵 | | | | | 姓名 | | | | -- ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-051 江苏联合水务科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 31 日 (二)股东会召开的地点：上海市遵义路 100 号虹桥南丰城 B 座 36 楼公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 股 A | 348,196,531 | 99.9360 | 1 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-053 江苏联合水务科技股份有限公司 除第二届董事会战略与 ESG 委员会上述调整外，公司其他董事会专门委员 会委员构成保持不变。 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议通知已于 2025 年 10 月 31 日以书面方式发出，根据《江苏联合水务科技 股份有限公司章程》等相关规定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时 限，会议于 2025 年 10 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由 公司董事长俞伟景先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有 关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份 有限公司董事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏联合水务科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏联合水务科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《江苏联合水务科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项 进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-050 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四 次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以书面方式发出，会议于 2025 年 10 月 29 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈少军先生主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技 股份有限公司监事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论与审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 监事会发表审核意见如下： 江苏联合水务科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （4）公司监事会保证公司《2025 年第三季度报告》所披露的信息真实、准 确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重 ...