董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月5日以现场加通讯表决方式召开 由董事长倪强主持 [1] - 会议通知于2025年8月21日通过电话 专人送达及邮件方式向全体董事发出 [1] - 应出席董事9名 实际出席董事9名 部分高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集召开符合公司法及公司章程规定 决议合法有效 [1] 董事会会议审议结果 - 全票通过调整董事会专门委员会成员议案 9票同意0票反对0票弃权0票回避 [1][2] - 全票通过选举倪强为代表公司执行公司事务的董事议案 9票同意0票反对0票弃权0票回避 [2][3] - 具体内容详见同日披露的关于调整第五届董事会专门委员会及选举执行董事的公告 [1][2]

公司治理变动 - 得邦照明于2025年9月4日召开职工代表大会选举新董事 [2] - 方良杰当选公司第五届董事会职工代表董事 [2]

公司治理调整 - 公司第五届董事会第四次会议审议通过调整董事会专门委员会成员的议案 [2] - 会议同时通过选举倪强先生代表公司执行公司事务的董事的议案 [2] - 相关决议于9月5日晚间通过公告形式正式披露 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年9月5日召开第五届第四次董事会会议 审议《关于调整董事会专门委员会成员的议案》等文件 [1] 业务构成 - 2024年1至12月营业收入中 照明器具研发生产和销售占比99.59% 其他业务占比0.41% [1] 市值信息 - 当前公司市值达68亿元 [1]

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-039 横店集团得邦照明股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 附件：简历 方良杰先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任浙江英洛华进出口有限公司财务部长。现任浙江横店得邦进出口有限公司财务 部长。 1 特此公告。 横店集团得邦照明股份有限公司董事会 2025 年 9 月 6 日 1 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，横店集团得邦照明股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开职工代表大会，组织开展公司职工 代表董事选举工作。 经公司职工代表大会投票选举，由方良杰先生（简历请见附件）任公司第五 届董事会职工代表董事，将与公司股东会选举产生的八名董事共同组成公司第五 届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之 日止。 方良杰先生符合《公司法》《公司章程》等相关规定的关于董事任职的资格 和条件。本次选举后，公司董事会将由九名成 ...

一、调整董事会委员会成员情况 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细 则的有关规定，公司对第五届董事会审计委员会和提名委员会的成员进行相应调 整，任期与各委员董事任期一致。具体调整如下： 调整前： 审计委员会：叶慧芬（独董，担任主任）、卫龙宝（独董）、胡天高 提名委员会：陶志军（独董，担任主任）、卫龙宝（独董）、徐文财 调整后： 审计委员会：叶慧芬（独董，担任主任）、卫龙宝（独董）、徐文财 提名委员会：陶志军（独董，担任主任）、卫龙宝（独董）、胡天高 横店集团得邦照明股份有限公司 关于调整第五届董事会专门委员会及选举执行董事 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月5日召开 了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议 案》、《关于选举倪强先生代表公司执行公司事务的董事的议案》，具体情况如下： 证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-041 按照《公司法》及《公司章程》 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-040 横店集团得邦照明股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份 有限公司关于调整第五届董事会专门委员会及选举执行董事的公告》。（公告编号： 2025-041） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 9 月 5 日在行政楼三楼会议室以现 场加通讯表决方式召开，会议由董事长倪强先生主持。 （二）本次会议通知于 2025 年 8 月 21 日以电话、专人送达及邮件的方式向 全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高级管理人 员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 ...

板块整体表现 - 照明设备板块整体下跌0.18%，显著跑赢上证指数（-1.25%）和深证成指（-2.83%）[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] - 板块主力资金净流出9169.57万元，但游资和散户资金分别净流入1072.83万元和8096.74万元[2] 个股涨跌表现 - 民爆光电领跌板块，跌幅达6.16%，收盘价45.53元[2] - 格利尔涨幅最高达3.26%，收盘价19.63元[1] - 联域股份跌幅第二达2.01%，收盘价36.03元[2] - *ST星光下跌1.55%，成交量最大达39.66万手[2] 资金流向特征 - *ST星光主力资金净流出1800.79万元，净占比-23.72%，但游资净流入965.44万元[3] - 勤上股份主力净流出784.32万元，但散户净流入1289.33万元，净占比12.5%[3] - 阳光照明主力净流入300.76万元，是唯一主力资金净流入的个股[3] - 三雄极光主力净流出258.33万元，净占比-7.78%，但散户净流入292.68万元[3] 成交活跃度 - 勤上股份成交量最大达42.62万手，成交额1.03亿元[1][2] - 小崧股份成交额最高达1.37亿元[1][2] - 民爆光电成交额1.87亿元，换手率较高[2] - 欧普照明成交额2691.1万元，成交量1.52万手相对较低[1]

公司治理变动 - 公司于2025年8月14日、8月15日和9月3日分别召开董事会提名委员会第一次会议、董事会第三次会议及2025年第二次临时股东大会，审议通过增选非独立董事议案 [1] - 任命吕跃龙为第五届董事会非独立董事，任期自2025年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满止 [1] - 新任董事符合法律法规任职资格要求，无《公司法》禁止情形及监管处罚记录 [1] 新任董事背景 - 吕跃龙（1966年3月出生）拥有大专学历，曾任江山市委书记、衢州市副市长 [3] - 现任横店集团控股有限公司董事、党委书记、副总裁，并兼任南华期货股份有限公司董事 [3]

公司治理变动 - 得邦照明于2025年8月14日召开第五届董事会提名委员会第一次会议 [1] - 公司于2025年8月15日召开第五届董事会第三次会议 [1] - 2025年9月3日召开2025年第二次临时股东大会审议通过非独立董事任命议案 [1] 人事任命 - 吕跃龙被任命为公司第五届董事会非独立董事 [1] - 任命经董事会提名委员会、董事会及股东大会三级审议程序通过 [1]