A 股每股现金红利0.60元（含税） Ａ股 2025/6/26 － 2025/6/27 2025/6/27 ? 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-027 扬州金泉旅游用品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/26 | － | 2025/6/27 | 2025/6/27 | | 四、 分配实施办法 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 16 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-027 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 A 股每股现金红利0.60元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/26 | － | 2025/6/27 | 2025/6/27 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 16 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 3. 扣税说明 本次利润分配以方案实施前的公司总股本67,877,000股为基数，每股派发现金红利0.60 ...

现金管理产品情况 - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，本次现金管理额度为人民币5,500万元 [2] - 现金管理产品种类为结构性存款，属于保证本金的低风险产品 [2][6] - 现金管理目的是在不影响募集资金使用和安全的前提下，提升资金保值增值能力 [3] 现金管理资金来源及金额 - 现金管理资金来源为部分暂时闲置募集资金 [4] - 本次现金管理金额为5,500万元 [5] 现金管理产品赎回情况 - 公司此前购买招商银行结构性存款6,000万元，已赎回并收回本金6,000万元，获得收益302,465.75元 [3] 现金管理对募投项目的影响 - 本次现金管理不影响募投项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为 [6] - 公司财务部将建立台账管理现金管理产品，独立董事、监事会有权监督资金使用情况 [8] 现金管理受托方情况 - 受托方为招商银行股份有限公司，为上市金融机构，与公司无关联关系 [9] 决策程序履行情况 - 公司董事会、监事会审议通过使用不超过15,000万元闲置募集资金进行现金管理的议案，授权期限为12个月 [10] - 现金管理产品类型包括结构性存款、定期存款、大额存单等期限不超过12个月的保本型产品 [10]

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-026 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理产品到期赎回情况 2025 年 3 月 3 日，公司购买招商银行结构性存款 6,000 万元，具体内容详见 公司披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告 编号：2025-012）。 | 序 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 现金管理 | 现金管理 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | 起始日 | 终止日 | 情况 | | 1 92 | 招商银行点金系 列看涨两层区间 天结构性存款 | 结构性存 款 | 6,000 | 2025 年 3 月 日 3 | 2025 年 6 月 日 3 | 本金收回， 获 得 收 益 302,465.75 | | | ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-025 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ???会议召开时间：2025 年 05 月 29 日 （星期四） 15:00-16:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 05 月 22 日 （星期四） 至 05 月 28 日 （星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 Jane.zhao@yz-jinquan.com 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告，为便 于广大投资者更 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-025 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 及 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行 互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025年05月29日（星期四）15:00-16:00 会议召开时间：2025 年 05 月 29 日 （星期四） 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 22 日 （星期四） 至 05 月 28 日 （星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏 ...

SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 上海仁盈律师事务所 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 上海仁盈律师事务所 法律意见书 上海仁盈律师事务所 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：扬州金泉旅游用品股份有限公司 上海仁盈律师事务所（以下简称"本所"）接受扬州金泉旅游用品股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所方冰清律师、胡建雄律师列席了公司于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等法律、法规和其它规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《扬州金 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-024 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路 63 号一楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 121 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 51,934,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.5126 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决情况： 本次股东大会由董事会召集，董事长林明稳因工作原因通讯参会，不便主持会议， 故经全体董事推举，由董事赵仁萍女士主持。本次会议的召 ...

公司经营情况 - 2024年实现营业收入83,063.23万元，同比下降1.77% [30] - 归属于上市公司股东的净利润14,377.34万元，同比下降36.89% [30] - 经营活动产生的现金流量净额13,702.18万元，同比下降50.86% [30] - 基本每股收益2.15元/股，同比下降39.44% [30] - 加权平均净资产收益率10.53%，同比下降8.64个百分点 [30] 财务指标变动 - 货币资金26,206.26万元，同比下降68.05%，主要系购买理财产品增加 [31] - 交易性金融资产64,317.11万元，同比上升484.70%，主要系购买理财产品增加 [31] - 预付款项1,179.14万元，同比上升91.35%，主要系采购增加 [31] - 在建工程0万元，同比下降100%，主要系工程完工转固定资产 [31] - 短期借款0万元，同比下降100%，主要系已归还所有银行借款 [33] 业务发展情况 - 实施"老客户新项目深度开发、新客户新项目精准开拓"战略，将帐篷客户合作延伸至睡袋、防潮垫等配套产品 [6] - 与澳大利亚、北美洲新品牌客户达成合作，部分产品已通过验证进入量产阶段 [7] - 推动智能化生产建设，构建数字化、智能化生产管理体系 [7] - 越南PEAK公司启用帐篷智能吊挂系统，推行单件流生产模式 [7] - 在缅甸仰光新设服装生产制造基地，优化全球产能配置 [7] 2025年经营计划 - 深化客户关系与市场拓展，建立客户需求动态反馈机制 [14] - 推进技术研发与产品升级，重点研发高端性能材料 [14] - 优化生产布局与制造能力，建立海外基地产能协同机制 [14] - 实施"业务流程信息化工程"，构建数字化平台 [15] - 推进可持续发展战略，打造绿色供应链 [15] 公司治理 - 2024年召开1次年度股东大会及3次临时股东大会 [11] - 审计委员会召开7次会议，强化风险防控与合规管理 [12] - 独立董事召开3次专门会议，发表独立意见 [12] - 2024年发布定期公告4个、临时公告69个 [13] - 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度 [8]

股票代码：603307 公司简称：扬州金泉 扬州金泉旅游用品股份有限公司 Yangzhou Jinquan Travelling Goods Co.,Ltd. 2024 年年度股东大会 会议材料 2025 年 5 月 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 序号 | 会议资料名称 | | --- | --- | | 1 | 2024 年年度股东大会会议须知 | | 2 | 2024 年年度股东大会会议议程 | | 3 | 年年度股东大会会议议案 2024 | | 议案一 | 《关于公司 年年度报告及其摘要的议案》 2024 | | 议案二 | 《关于公司 年度董事会工作报告的议案》 2024 | | 议案三 | 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 | | 议案四 | 《关于公司 2024 年度独立董事履职报告的议案》 | | 议案五 | 《关于追认 年度日常关联交易及预计 年 2024 2025 | | | 度日常关联交易的议案》 | | 议案六 | 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 | | 议案七 | 《关于公司 年度利润分配预案及 年中期 202 ...