证券代码：603320 股票简称：迪贝电气 公告编号：2025-041 浙江迪贝电气股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》 及修订、制定相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月25日召开第 五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更 注册资本、取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》和修订、制定相关制度的议案， 现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本的情况 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江 迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1443 号），本公司向社会公开发行可转换公司债券 2,299,300 张，每张面值100元， 按面值发行，募集资金总额为22,993.00万元。该可转换公司债券于2020年4月29 日起进入转股期，可以转换成公司股票。 公司于2025年1月7日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提 前赎回" ...

提名人浙江迪贝电气股份有限公司董事会，现提名俞俊利为 浙江迪贝电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江 迪贝电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与浙江迪贝电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 独立董事提名人声明与承诺 （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用） ； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； ...

独立董事候选人声明与承诺 本人俞俊利，已充分了解并同意由提名人浙江迪贝电气股份 有限公司董事会提名为浙江迪贝电气股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任浙江迪贝电气股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 提名人浙江迪贝电气股份有限公司董事会，现提名张昌祥为 浙江迪贝电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江 迪贝电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与浙江迪贝电气股份有限公司之间不存在任 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江迪贝电气股份有限公司董事会，现提名朱狄敏为 浙江迪贝电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江 迪贝电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与浙江迪贝电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （ ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本人张昌祥，已充分了解并同意由提名人浙江迪贝电气股份 有限公司董事会提名为浙江迪贝电气股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任浙江迪贝电气股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人朱狄敏，已充分了解并同意由提名人浙江迪贝电气股份 有限公司董事会提名为浙江迪贝电气股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任浙江迪贝电气股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

证券代码：603320 股票简称：迪贝电气 公告编号：2025-041 浙江迪贝电气股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》 及修订、制定相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月25日召开第 五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更 注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》和修订、制定相关制度的议案， 现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本的情况 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江 迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1443 号），本公司向社会公开发行可转换公司债券 2,299,300 张，每张面值100元， 按面值发行，募集资金总额为22,993.00万元。该可转换公司债券于2020年4月29 日起进入转股期，可以转换成公司股票。 公司于2025年1月7日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提 前赎回"迪贝 ...

浙江迪贝电气股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2025-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嵊州市三江街道云霞路 1 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年8月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 11 日 至2025 年 8 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：603320 股票简称：迪贝电气 公告编号：2025-040 浙江迪贝电气股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年7 月20日以现场送达的方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第十三次会 议的通知及相关材料。2025年7月25日上午，第五届监事会第十三次会议在公司 会议室以现场表决方式召开。本次会议应当出席监事3名，实际出席监事3名。会 议由监事长张文波先生主持，公司董事会秘书丁家丰列席了会议。会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2025 年 7 月 26 日 1. 审议《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 公司因可转换公司债券转股事项，注册资本从 130,007,315 元增加到 149,146,203 元； 为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，根据 《中华人 ...