公司分别于 2025 年 8 月 11 日、2025 年 10 月 17 日召开了第四届董事会第二 十三次会议、第二十五次会议和第四届监事会第十七次会议、第十九次会议，分 别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《激励计划》的相 关规定，公司原股权激励对象中存在 3 名激励对象因个人原因已离职，不符合《激 励计划》中有关激励对象解除限售条件的规定，公司决定回购注销其已获授但未 解除限售的全部限制性股票合计 16 万股，回购价格 3.19 元/股。 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-065 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划部分激励对象已获授 但未解除限售股票回购注销的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | | | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 160,000 股 | 160,000 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施回购注销部分限制性股票的 法律意见书 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话:0571-87901110 传真:0571-87901500 11 1 1. 下 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江梅轮电梯股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施回购注销部分限制性股票的 法律意见书 编号:TCYJS2025H2074号 致:浙江梅轮电梯股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受浙江梅轮电梯股份有限公司(以 下简称"公司"或"梅轮电梯")的委托,指派赵琰律师、姚远律师(以下简称"本 所律师"或"经办律师"),依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理 办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律、法规和规范性文件及《浙江梅轮 电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定,就公司2024 年限制性股票激励 ...

行业产量数据 - 2025年9月中国电梯、自动扶梯及升降机产量为13.5万台，同比增长6.3% [1] - 2025年1-9月中国电梯、自动扶梯及升降机累计产量为102.1万台，累计下降3.9% [1] 相关上市公司 - 新闻提及的上市企业包括康力电梯（002367）、森赫股份（301056）、广日股份（600894）、上海机电（600835）、金螳螂（002081）、快意电梯（002774）、梅轮电梯（603321）、远大智能（002689）[1] 相关行业报告 - 新闻引用了智研咨询发布的《2025-2031年中国电梯行业市场竞争态势及未来趋势研判报告》[1]

公司人事变动 - 公司董事会审议通过聘任朱虹女士为公司副总经理 [1] - 该聘任由总经理提名并经提名委员会审核通过 [1] - 副总经理任期与公司第四届董事会一致 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月份营业收入中电梯业务占比98.02% [1] - 公司2024年1至12月份其他业务收入占比1.98% [1] - 截至新闻发稿时公司市值为28亿元 [1]

浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会近日收到非独立董事 王叶刚先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，王叶刚先生申请辞去公司第四 届董事会非独立董事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。除辞任非独立董 事职务外，王叶刚先生在公司担任的其他职务不变。 公司于2025年12月1日召开职工代表大会，经全体职工代表民主讨论与表决，选 举王叶刚先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期与公司第四届董事会任期一致。 公司于2025年12月1日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《浙江梅轮电 梯股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《浙江梅轮 电梯股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司第四届董事会由7 名董事组成，其中职工代表董事1名。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。 一、第四届董事会董事离任情况 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-062 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

特此公告。 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-064 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开第四届 董事会第二十八次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提 名，并经提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任朱虹女士（简历见附件）为公司副 总经理，任期与公司第四届董事会一致。 本次董事会召开前，公司董事会提名委员会召开会议，全体委员对副总经理候选人 进行了资格审查，发表了一致同意的意见，同意将上述议案提交公司董事会审议。朱虹 女士具备担任公司高级管理人员的资格，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性 文件对高级管理人员任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的 情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券 交 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 66 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 191,989,526 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.0035 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，钱雪林董事长主持，采用现场会议、现场 投票和网络投票相结合的方式召开。本会议的召集、召开及本次会议的表决方式 符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）及本公司章程（"《公司章程》"） (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路 888 号公司三楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 的有关规定，会议合法有效。 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-061 浙江梅轮电梯股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江梅轮电梯股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江梅轮电梯股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江梅轮电梯股份有限公 司（以下简称"梅轮电梯"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称"《股东会规则》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本法律意见书仅供公司 2025 年第二次临时股东大会 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-063 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 （二）本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 11 月 12 日以邮件、电话、书面方 式发出。 （三）本次会议于 2025 年 12 月 1 日下午 16 点 30 分以现场方式在公司会议室召开。 一、董事会会议召开情况 （四）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》 董事会同意选举钱雪林先生（简历附后）为代表公司执行公司事务的董事，并担 任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 ...

股东大会安排 - 现场会议时间为2025年12月1日14:30，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[7] - 现场会议地点在浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号公司办公大楼三楼会议室[8] - 股东发言时间不超半小时，每位不超五分钟[4] - 回答问题时间不超五分钟[5] - 投票表决采用现场与网络投票结合方式[5] 公司制度调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[11] - 拟对10项现行内部治理制度修订、新增，废止原10项并新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[13] 股票与股本变动 - 拟回购注销部分限制性股票16万股[16] - 回购注销后总股本由34,904.9469万股变为348,889,469股[16] - 回购注销后注册资本由34,904.9469万元变为348,889,469元[16]