文章核心观点 2025年4月19日我乐家居发布2024年年度报告，截至2025年4月18日机构投资者持股情况及较上一季度的变化[1] 机构投资者整体情况 - 43个机构投资者持有我乐家居A股股份，合计持股量2276.92万股，占总股本7.05% [1] 前十大机构投资者情况 - 前十大机构投资者包括南京瑞起投资等，合计持股比例6.69% [1] - 较上一季度，前十大机构持股比例合计下跌1.93个百分点 [1] 公募基金情况 - 本期较上一期持股增加的公募基金为中欧价值智选混合A，持股增加占比0.11% [1] - 本期较上一季度新披露公募基金39个，包括博道远航混合A等 [1] 外资机构情况 - 本期较上一季度新披露外资机构1家，为MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. [2] - 本期较上一季未再披露的外资机构为高盛公司有限责任公司 [2]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日14点召开[2] - 现场会议地点为南京江宁经开区清水亭西路218号公司三楼会议室[2] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[2] 议案相关 - 议案2025年4月19日披露，媒体有上交所网站及四大证券报[4] - 特别决议议案为议案5、11[4] - 对中小投资者单独计票议案为议案5 - 10[4] - 涉及关联股东回避表决议案为6，回避股东为NINA YANTI MIAO、王涛[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月9日[7] - 登记时间为2025年5月12 - 14日（9:30 - 11:30；14:00 - 17:00）[8] - 公告发布时间为2025年4月19日[10]

会议相关 - 2025年4月17日召开第四届监事会第七次会议，3名监事全出席[2] - 审议通过2024年年度报告及摘要等多项议案，表决3票赞成[3][4][5][6][7] - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6][7] 财务调整 - 2023年限制性股票激励计划回购价由3.70元/股调为3.50元/股，回购注销3,661,750股[4] 资金运用 - 同意公司用不超50,000万元闲置自有资金委托理财[6]

利润分配 - 2024年度每10股派发现金红利3.00元（含税），预计派现9685.16万元（含税）[4] 薪酬与激励 - 非独立董事和独立董事薪酬10万元/年(税前)[6] - 2023年限制性股票激励计划回购价由3.70元/股调为3.50元/股[6] - 回购注销2023年限制性股票激励计划第二个考核期3661750股未解锁股票[7] 授信与担保 - 2025年拟向金融机构申请不超76000万元综合授信额度[7] - 拟为全资子公司提供合计不超52000万元保证担保[8] - 拟为全资孙公司宁波乐保家居不超2000万元保证担保[8] - 全资子公司南京我乐家居为公司不超3000万元保证担保[8] - 公司为全资子公司南京我乐家居不超31000万元保证担保[8] - 公司为全资子公司南京卓乐销售不超15000万元保证担保[8] - 2025年为工程代理商担保预计总额不超2000万元[10] 资金运用 - 拟授权总经理用不超50000万元闲置自有资金委托理财[11] 审计与会议 - 拟续聘天职国际为2025年度会计师事务所[13] - 定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[19] 议案表决 - 《关于2025年度为公司工程代理商提供担保预计的议案》7票赞成通过[11] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》7票赞成通过[11] - 《关于2024年度内部控制的自我评价报告的议案》7票赞成通过[13] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》7票赞成通过[14] - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》7票赞成通过[15] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》7票赞成通过[19]

业绩总结 - 2024年净利润121,466,067.02元，经营现金流净额454,971,044.09元，资产负债率51.40%[4][6] - 2022 - 2024年经营现金流净额递增，资产负债率递减[6] 分红情况 - 2024年度拟每股派现0.30元，拟派现96,851,604.00元[2][3] - 2024年累计现金分红161,419,340.00元，占净利润132.89%[3][4] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为161,419,340.00元、87,231,918.60元、47,326,902.00元[4] 决策进展 - 2025年4月17日董事会通过利润分配方案[7] - 独立董事、监事会同意提交股东大会审议[7][8] - 利润分配预案待股东大会通过，存在不确定性[9]

限制性股票登记与注销 - 2023年10月11日首次授予739.20万股限制性股票完成股份登记[4] - 2024年1月3日授予预留45.15万股限制性股票完成股份登记[4] - 2024年6月13日12名离职激励对象的27.50万股限制性股票完成注销[5] - 2024年11月14日14名离职激励对象的24.25万股限制性股票完成注销[7] 限制性股票上市流通 - 2024年10月11日248名激励对象首次授予的352.85万股限制性股票上市流通[6] - 2025年1月3日13名激励对象预留授予的135,750股限制性股票上市流通[7] 分红与回购 - 2025年2月27日完成现金分红，每10股派发现金红利2.00元[8] - 本次拟回购注销3,661,750股限制性股票，占2023年激励计划授予股票数量的46.69%，占公司目前股本总额的1.13%[10] - 回购价格由3.70元/股调整为3.50元/股[14] 股本变动 - 限售流通股本次变动前数量为3,661,750股，占比1.13%，本次减少3,661,750股[12] - 无限售流通股本次变动前后数量均为319,176,930股，变动前占比98.87%，变动后占比100.00%[12] - 总股本本次变动前为322,838,680股，本次减少3,661,750股，变动后为319,176,930股[12] 其他事项 - 本次回购注销部分限制性股票对公司财务和经营无实质性影响，不影响激励计划继续实施[13] - 监事会同意本次调整及回购注销事项[14] - 公司尚需履行本次回购注销的信息披露义务及减资程序[15] - 公告日期为2025年4月19日[17]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入14.32亿元，上期为17.11亿元，同比下降16.29%[1][6] - 2024年营业总成本为13.17亿元，上期为14.87亿元，同比下降11.42%[1] - 2024年净利润为1.21亿元，上期为1.57亿元，同比下降22.50%[1] - 2024年末资产总计25.02亿元，较2023年末的24.43亿元增长2.40%[19] - 2024年末负债合计12.86亿元，较2023年末的12.95亿元下降0.69%[22] - 2024年末所有者权益合计12.16亿元，较2023年末的11.48亿元增长6.07%[22] 应收账款 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为5.16亿元，占资产总额的20.63%，占营业收入的36.02%[8] - 截至2024年12月31日，应收账款计提的坏账准备金额为4.23亿元[8] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.55亿元，上期为4.31亿元[28] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.91亿元，上期为 - 3.82亿元[28] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.48亿元，上期为0.21亿元[28] 股东权益 - 2024年股东权益合计本年年末余额为12.16亿元，上年年末余额为11.48亿元[31] - 2024年归属于母公司股东权益本年增减变动金额为123,645,126.27元[34] 注册资本 - 2024年末股本为323,356,180.00元，较年初增加7,843,500.00元[34] - 2024年末资本公积为322,322,372.65元，较年初增加37,531,695.88元[34] 其他财务指标 - 2024年基本每股收益为0.38元/股，上期为0.49元/股，同比下降22.45%[1] - 2024年稀释每股收益为0.38元/股，上期为0.49元/股，同比下降22.45%[1] - 2024年税金及附加为2327.61万元，上期为2313.14万元，同比上升0.63%[1] - 2024年销售费用为35471.47万元，上期为37200.31万元，同比下降4.65%[1] - 2024年管理费用为10381.05万元，上期为9782.98万元，同比上升6.11%[1] 公司业务 - 公司所处行业为家具制造行业，主要产品是整体厨柜、全屋定制家具[80][81] 会计政策 - 公司合并财务报表合并范围以控制为基础确定，按准则编制[98] - 合营安排分为共同经营和合营企业，有不同会计处理方法[100][101] - 金融资产初始按业务模式和现金流量特征分类，后续计量取决于分类[106] - 金融负债分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入当期损益两类[111] - 存货采用标准成本法核算，月末按标准成本差异分配调整为实际成本[135] - 合同资产采用预期信用损失简化模型，按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[141,142] - 公司将同时满足可立即出售、出售极可能发生等条件的公司组成部分或非流动资产划分为持有待售[143] - 同一控制下企业合并形成的长期股权投资，初始投资成本按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额确定[148] - 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，初始投资成本按支付的合并对价的公允价值确定[149] - 公司对能实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对具有共同控制或重大影响的采用权益法核算[150] - 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物[156] - 固定资产以取得时的实际成本入账，从达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧[158] - 内部研究开发项目研究阶段支出发生时计入当期损益[169] - 内部研究开发项目开发阶段支出满足条件确认为无形资产[169] - 长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定期限内分期平均摊销[176] - 公司收入分经销商、大宗、直营业务收入三类，客户取得商品控制权时确认收入[194] - 履约义务分时段和时点履行，时段内按履约进度确认收入，时点在取得控制权时确认[196]

业绩考核 - 2024年度经营指标未达激励计划规定的公司层面业绩考核目标[12] 股票回购注销 - 回购注销第二个考核期已授予但尚未解锁的3,661,750股限制性股票[4][18] - 本次回购注销股票占激励计划所授股票数量的46.69%[13] - 本次回购注销股票占公司截至法律意见出具之日股本总额的1.13%[13] - 调整后回购价格为3.50元/股，资金为自有资金[15][16][18] 现金分红 - 2025年2月11日通过2024年前三季度现金分红方案，每10股派2元（含税）[14] - 2025年2月27日现金分红分配方案实施完毕[14]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[4] 内控审计结果 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性进行审计[2] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 内控风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[5] - 公司与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[6] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[6] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[6] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[6] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[12] - 董事人数少于《公司章程》所定人数的2/3时，公司应在两个月内召开临时股东会[12] - 公司未弥补亏损达股本总额的1/3时，应在两个月内召开临时股东会[12] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东会[12] - 董事会同意召开临时股东会，应在五日内发出召开通知[14][16] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求五日内发出通知[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定情形下有权提议召开临时股东会[16] - 年度股东会应在召开二十日前书面通知股东，临时股东会应在召开十五日前书面通知股东[21] 股东提案与投票 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[19] - 召集人收到临时提案后应在两日内发出股东会补充通知[19] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[22] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[23] - 股东出具的授权委托书应载明代理人姓名、委托人信息、表决指示等内容[27] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[32] - 公司连续十二个月内购买、出售资产所涉资产总额或成交金额累计达最近一期经审计资产总额30%，需特别决议通过[33] - 连续十二个月内累计担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[33] - 单独或合计持有1%以上有表决权股份的股东可征集股东投票权[34] - 关联交易决议需出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，涉及特别决议事项需2/3以上通过[35] - 持有或合并持有公司发行在外1%以上有表决权股份的股东可提董事候选人[36] 董事选举与表决 - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[37] - 除累积投票制等特殊情形外，董事选举采取直接投票制[38] - 股东会应对提案逐项表决，不得搁置或不予表决，审议时不得修改提案[38] - 公司第一届董事会董事候选人和第一届监事会非职工代表监事候选人均由发起人提名[36] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[39] - 股东会采取记名投票方式表决[39] - 股东会对提案表决时由律师、股东代表计票、监票并当场公布结果[39] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[39] - 未填等表决票视为弃权[39] 其他事项 - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违规决议[40] - 会议记录保存期限不少于十年[43] - 股东会通过派现等提案公司应在会后两个月内实施方案[49] - 董事会秘书负责保管会议相关文字资料[49] - 本规则由公司董事会拟定并报股东会审议通过之日起生效[51]