证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2025-038 （一） 审议通过《关于选举叶洪林为公司第六届董事会董事长的议案》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票 选举叶洪林（简历见附件）为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本会 议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为 公司法定代表人，董事会授权管理层办理工商登记事宜。 （二） 审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票 根据公司实际情况，经董事长提名，选举第六届董事会专门委员会成员如下： 浔萦 3 人组成，其中杨国超（会计专业人士）为主任委员。 尚纬股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室， 以现场会议的方式召开了第六届董事会第一次会议。在公司 2025 年第一次临时 股东 ...

北京海润天睿律师事务所 关于尚纬股份有限公司 法律意见 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮政编码：100022 电话：(010) 65219696 传真：(010)88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于尚纬股份有限公司 致：尚纬股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受尚纬股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）对本次股东大会进行律师见证并发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见所必需的原始书 面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、 重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 法律意见 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2025-040 尚纬股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开 2025 年第 一次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会非独立董事 5 名、独立董事 3 名， 与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成公司第六届董事会。 长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员。现将相关情况 公告如下： 一、第六届董事会换届选举情况 （一）董事会成员情况 非独立董事：叶洪林、刘永林、刘宁、李瑞琪、张浔萦、张莉，其中张莉为 职工代表董事。 独立董事：杨国超、罗宏、乔冰。 上述董事简历详见附件，董事任职期限自股东大会选举通过之日起至第六届 董事会任期届满之日止。 （二）董事长选举情况 根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司董事会审议通过《关于选举叶 洪林为公司第六届董事会董事长的议案》，经公司全体董事一致 ...

公司治理 - 2025年6月13日召开职工代表大会选举张莉为第六届董事会职工董事[1] - 2025年第一次临时股东大会选举产生8名董事[1] 人员信息 - 张莉1986年出生[3]

公司治理 - 2025年6月13日召开第一次临时股东大会，选举产生第六届董事会相关董事[2] - 同日召开第六届董事会第一次会议，选举叶洪林为董事长[2] - 各委员会主任委员分别为杨国超、罗宏、乔冰、叶洪林[3][4] 人员聘任 - 公司聘任盛业武为总经理等多名高管[5] 持股情况 - 盛业武持有尚纬股份211.94万股[9]

会议安排 - 公司2025年5月28日同意6月13日召开临时股东大会[7] - 5月29日发出召开股东大会通知[7] - 现场会议6月13日在四川乐山召开[7] 参会情况 - 参会股东及代理人320人，代表股份230,084,006股，占比37.0191%[9] 会议审议 - 审议修订《公司章程》等议案[14] - 以现场和网络投票表决并合并统计结果[13][15] - 各项议案审议通过[15]

股东大会信息 - 2025年6月13日在四川乐山高新区公司会议室召开[2] - 出席股东和代理人320人[2] - 出席股东所持表决权股份230,084,006股，占比37.0191%[2] 议案表决情况 - 《公司章程》修订议案A股同意票229,721,506，比例99.8424%[3] 董事推举情况 - 叶洪林等6人被推举为董事或独立董事候选人，得票比例超99%[3][5]

董事会选举 - 尚纬股份2025年6月13日召开第六届董事会第一次会议，选举叶洪林为董事长，任期三年[1] 委员会组成 - 审计委员会由杨国超、罗宏、张浔萦3人组成，杨国超为主任委员[2] - 提名委员会由罗宏、乔冰、叶洪林3人组成，罗宏为主任委员[2][3] - 薪酬与考核委员会由乔冰、罗宏、叶洪林3人组成，乔冰为主任委员[3] - 战略委员会由叶洪林、李瑞琪等6人组成，叶洪林为主任委员[3] 人员聘任 - 续聘盛业武为总经理，任期三年[4] - 聘任王治阳、张莉等人为副总经理，任期三年[5] - 聘任张莉为财务总监，任期三年[6] 持股情况 - 盛业武持有尚纬股份211.94万股[13]

核电股持续走低 尚纬股份午后跌停 智通财经6月11日电，核电股持续低迷，尚纬股份午后跌停。哈焊华通、顺纳股份、百利电气、雪人股 份、王子新材、中洲特材、合锻智能等多股跌超5%。 ...

二○二五年六月 2025 年第一次临时股东大会会议资料 会议议程 尚纬股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 尚纬股份有限公司 603333 2025 年第一次临时股东大会会议资料 现场会议时间：2025 年 6 月 13 日 14 点 00 分 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号尚纬股份有限公司会议室 会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式 会议主持人：公司董事长黄金喜 会议主要议程： 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或 其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托 书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的 公司董事、监事、高管人员和特邀人员。 （二）介绍会议议题、表决方式 ...