广东迪生力汽配股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二五年七月 | | | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东大会表决办法 | 3 | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | | 议案一：关于土地收储的议案 | 5 | 迪生力 2025 年第三次临时股东大会会议资 料 广东迪生力汽配股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司 章程》等相关法律、规定制定本须知，请参会人员认真阅读并自觉遵守。 一、会议按照法律、法规、有关规定进行，股东参加股东大会应以维护股东的合法 权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，合法履行发言权、质询权、表决权等股 东权利与义务，不得侵犯其他股东权利。 二、会议登记 1、现场会议召开时间、地点：2025 年 8 月 11 日 14:30 于广东省江门市台山市大江 镇福安西路 2 ...

公司投资动态 - 公司通过控股子公司广东迪生力新材料科技和广东威玛新材料，与江苏枫创环保能源及贾淑容共同投资设立参股孙公司"广东中拓金属资源有限公司"，注册资本5000万元，其中江苏枫创出资2750万元（占比55%），迪生力新材料和广东威玛各出资1000万元（各占20%），贾淑容出资250万元（占5%）[2] - 新设公司主营非洲矿产投资及贸易，拟在非洲设立全资子公司从事锂矿等有色金属矿石的开采、加工、销售，旨在保障原材料供应安全、降低采购成本、增强产业链话语权[2] 公司基本情况 - 公司成立于2001年10月26日，注册资本42814.46万元，法定代表人赵瑞贞，注册地址为台山市大江镇福安西路2号之四1栋行政楼[2] - 主营业务为汽车铝合金轮毂及汽车轮胎、新能源汽车铝合金配件，董事长为赵瑞贞，董秘为朱东奇，员工人数753人，实际控制人为Sindy Yi Min Zhao、赵瑞贞、罗洁[2] - 公司参股公司32家，包括华鸿集团、广州迪生力投资、江门迪生力食品、广东骏力进出口贸易等[3] 公司财务表现 - 2022年至2024年营业收入分别为16.77亿元、16.88亿元、10.45亿元，同比增速分别为28.63%、0.63%、-38.11%[3] - 同期归母净利润分别为-3843.91万元、-1.49亿元、-1.45亿元，同比增速分别为-215.31%、-287.07%、2.67%[3] - 资产负债率分别为60.31%、64.42%、67.24%，呈现逐年上升趋势[3]

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-046 广东迪生力汽配股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 11 日 至2025 年 8 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 8 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股 份有限公司 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 上述议案公司将于 2025 年 ...

对外投资概述 - 公司控股子公司迪生力新材料科技与广东威玛新材料拟联合江苏枫创环保能源及贾淑容共同设立广东中拓金属资源有限公司，注册资本5000万元人民币 [1] - 出资结构：江苏枫创出资2750万元（55%）、迪生力新材料出资1000万元（20%）、广东威玛出资1000万元（20%）、贾淑容出资250万元（5%）[1] - 董事会审议通过议案（6票同意、0票反对、1票弃权），无需提交股东大会审议 [1][2] 投资主体财务数据 - **江苏枫创环保能源**：2025年5月末总资产1.62亿元，净资产9104万元，2025年1-5月营收68.96万元，净亏损156.58万元（数据未经审计）[3] - **广东威玛新材料**：2025年5月末总资产4.08亿元，净资产9768万元，2025年1-5月营收1.29亿元，净亏损1524.82万元（2024年数据经审计）[4] - **迪生力新材料科技**：2025年5月末总资产4873万元，净资产3430万元，2025年1-5月营收1.68万元，净亏损103.19万元 [3][4] 投资项目战略意义 - 非洲子公司将从事锂矿等有色金属开采加工，锁定上游资源以保障新能源板块原材料供应安全 [5] - 直接参与资源开发可降低采购成本15%-20%，提升产业链话语权及盈利能力 [6] - 通过技术输出提升资源利用效率，实现经济效益与社会效益双赢 [6] 协议核心条款 - 出资时间：江苏枫创需在工商注册后30日内完成出资，迪生力与威玛需在2025年底前出资，贾淑容最迟2028年6月出资 [7] - 退出机制：设定主动退出、法定退出、违约退出及业绩不达标退出四种情形，锁定期5年内限制股权对外转让 [7][8] - 利润分配：按实缴出资比例分配，亏损同比例承担 [7] 公司治理与执行保障 - 已储备运营及技术团队，完成市场调研与可行性分析，项目风险可控 [6] - 董事罗洁提出资金压力与政策风险担忧，公司回应将加强内控与风险管体系 [2] - 标的公司设立需经非洲当地发改委、商务部等审批备案 [5]

交易概述 - 公司拟与台山市土地开发储备中心签订土地使用权收回补偿协议，涉及两宗土地：宗地1位于台山市台城街道办事处兴业路1号（原生产一厂），面积90018平方米（约135亩），地上建筑物面积30291.63平方米；宗地2位于兴业路2号（原生活区），面积18796平方米（约28亩），地上建筑物面积9025.36平方米 [1][2] - 交易总价为人民币11784.4034万元，包括土地及地上建筑物补偿11391.2335万元和一次性搬迁及停业补助费393.1699万元 [1][2] - 交易已通过公司第四届董事会第十二次会议审议，尚需提交股东大会批准 [1][3] 交易标的情况 - 两宗土地均为出让工业用地，宗地1不动产权证为粤（2022）台山市不动产权第0034085号，宗地2为粤（2023）台山市不动产权第0003406号 [2][4] - 土地账面成本为903.58万元，交易价格较账面值溢价10880.82万元，溢价率1160.68% [2][8] - 截至2025年6月，土地账面价值383.29万元（已计提摊销293.42万元），对应建筑物账面价值520.29万元（原值2040.26万元，已计提折旧1519.97万元） [5][6] 交易定价与评估 - 评估采用成本法，由广东中坤资产评估土地房地产估价咨询有限公司出具报告，评估基准日为2025年3月31日，评估价值为11391.2335万元 [8] - 付款安排分两期：第一期8000万元在土地出让价款50%缴入国库后10个工作日内支付；第二期3784.4034万元在100%价款缴入国库后10个工作日内支付 [10] 交易影响 - 交易有利于盘活资产、优化资产结构、降低负债率，符合公司长远发展目标 [11] - 不涉及管理层变动、人员安置或土地租赁问题，公司已于2024年整体搬迁至新址（台山市大江镇福安西路2号之四），不影响正常生产经营 [11] - 交易不产生关联交易或同业竞争 [11] 交易对方信息 - 交易买方为台山市土地开发储备中心，统一社会信用代码124407817491929729，开办资金253062.77万元，主营业务为城市建设用地的征用、收购、储备和前期开发 [3] - 交易对方与公司无产权、业务、资产、债权债务或人员关联 [3][4]

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-044 关于土地收储的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）拟与台山市土地开 发储备中心签订《台山市国有土地使用权收回补偿协议书》，本次被列入收储计 划的土地分为两部分，宗地 1 位于台山市台城街道办事处兴业路 1 号（原生产一 厂），宗地 2 位于台山市台城街道办事处兴业路 2 号（原生活区）。台山市土地 开发储备中心以总价人民币 11784.4034 万元的价格收回公司上述两宗土地的土 地使用权，其中包括土地及地上建筑物补偿价格为 11391.2335 万元及一次性搬 迁及停业补助费为 393.1699 万元。 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组 本次交易已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东 大会审议。 本次交易需满足相关手续、交易对方按照协议约定及时完成交易对价支 付等后方能正式完成，交易的达成尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 一、交易概述 ...

台山市土地开发储备中心委托评估位于 台山市台城街道办事处兴业路1号和2号土地使用权 及其地上共二十七项建(构)筑物收回市场价值 房地产估价报告 粤中坤房评报字[2025]第 C258 号 R 广东中坤资产评估土 出价咨询有限公司 房地产估价报告 估价报告编号:粤中坤房评报字[2025]第 C258号 估价项目名称:台山市台城街道办事处兴业路1号和2号土地使用权及其 地上共二十七项建(构)筑物[建(构)筑物面积合计为 39,316. 99 m2,土地使用权面积合计为 108,814.00 m²]市 场价值估价 估价委托人:台山市土地开发储备中 房地产估价机构:广东中坤资产评 管询有限公司 注册房地产估价师:张琼升(注册号 4420180041) 卢启佳(注册号 4420020228) 估价报告出具日期:二〇二五年六月二十七日 台山市台城街道办事处兴业路1号和2号土地使用权及其地上共二十七项建〈构)筑物市场价值估价报告 致估价委托人函 台山市土地开发储备中心: 承蒙委托,我们对坐落于台山市台城街道办事处兴业路1号和2号土地使用权及其地上共 二十七项建(构)筑物[建(构)筑物面积合计为 39,316.99 m²,土 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：广东中拓金属资源有限公司（暂名，最终名称以工商行政管 理机关核准的名称为准） 投资金额：人民币 2000 万元 相关风险提示：本次投资事项在实际经营过程中可能面临行业政策、市场变 化、经营管理、审批备案等方面的风险，后续投资收益存在一定的不确定性，公 司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-045 广东迪生力汽配股份有限公司 关于对外投资设立参股孙公司的公告 1 中拓公司主营涉及国际贸易，可能存在国家政策、国内外社会经济环境等因素发 生变化，从而存在一定的风险。基于谨慎性的原则考量，罗洁女士对本议案投弃 权票。 公司说明：公司管理层充分尊重董事罗洁女士的意见，公司将不断完善法人 治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并完善内部控制流程，培养优秀的 经营管理团队，提高对其的资金管理和投资风险管控，以不断适应业务要求及市 ...

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-046 广东迪生力汽配股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 8 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股 份有限公司 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 11 日 至2025 年 8 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年8月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-043 广东迪生力汽配股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 7 月 22 日以通讯等方式发出会议通知，并于 2025 年 7 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开，以记名的方式进行了表决。 会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下决议： 1、审议通过《关于土地收储的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 土地收储的公告》（公告编号：2025-044）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议 ...