一、董事会会议召开情况 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 18 日以通讯等方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开，以记名的方式进行了表决。会议 由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-018 广东迪生力汽配股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议审议并通过以下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通 ...

截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1449 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 广东迪生力汽配股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和广东迪生力汽配股份有限公司（以 下简称公司）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公司 董事会审计委员会（以下简称审计委员会）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如 下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-027 广东迪生力汽配股份有限公司 关于向子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司（含子公司）拟向公司合并报表范围内的子公司提供不超过人民币 6500 万元的财务资助现金额度作为短期所需的备用流动资金，其中： 1、向控股子公司广东威玛新材料股份有限公司（以下简称"广东威玛"）提供 不超过人民币 5,000 万元财务资助额度； 2、向控股子公司广东迪生力新材料科技有限公司（以下简称"新材料公司"） 提供不超过人民币 1,000 万元财务资助额度； 3、向全资子公司广州迪生力投资有限公司（以下简称"广州投资公司"）提供 不超过人民币 500 万元财务资助额度； 财务资助利息按同期银行人民币贷款基准利率加银行实际上下浮基点每月 支付，本次财务资助期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于向子公司提供财务资助的议案》，本议案尚需提 ...

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年财务报告 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2024 年审计过程中 的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 广东迪生力汽配股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1449 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-022 广东迪生力汽配股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提资产减值准备情况概述 为了更加真实、准确和公允地反映广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公 司"）截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司 会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行检查和减值测试，当期 计提资产减值准备 66,616,234.63 元，具体如下表。 单位：人民币元 过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销 售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部 分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其 对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 公司对 2024 年 12 月 31 日的存货项目进行减值测试，并计提存货跌价准备 46,409,779.88 元，其中：公司锂电 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-024 广东迪生力汽配股份有限公司 关于公司 2025 年度申请综合授信额度的公告 根据公司 2025 年年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营 等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能力，同意公司及子公司 2025 年向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请总额不超过人民 币 90,000 万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资授信、流动资 金贷款授信、银承授信、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务，融 资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授 信额度最终以银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构最后审批的 授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限 内，授信额度可循环使用。 为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公 司董事长在上述授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件，不再上报董事会 进行审议，不再对单一银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构出 具董事会融资决议。本次申请综合授信额度事项 ...

经核查，公司独立董事陈进军先生、孙宏彪先生、姜立标先生均 未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司以及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的 要求。 广东迪生力汽配股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规要求，广东迪生力汽 配股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 陈进军先生、孙宏彪先生、姜立标先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 广东迪生力汽配股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-028 广东迪生力汽配股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政 部相关文件要求，公司会计政策进行了变更调整，具体情况如下： 变更前采用的会计政策：本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准 则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定。 变更后采用的会计政策：本次变更后，公司将按照财政部、证监会发布的上 述相关准则、通知及公告的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期 颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）本次会计政策变更的审议程序 本次会计政策变更已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六 1 一、会计政策变更 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-023 广东迪生力汽配股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将广东迪生力汽配股份有 限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东迪生力汽配股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕793 号），公司于 2017 年 6 月 9 日 采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式 公开发行人民币普通股（A 股）6,334 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 3.62 元,募集资金人民币 229,290,800.00 元，扣除发行费用后， 实际募集资 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-029 广东迪生力汽配股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本 总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年度 合并财务报表归属上市公司股东的净利润为人民币-14,481.61 万元，截至 2024 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为-22,999.33 万元，公司实收股本为 42,814.46 万元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章 程》的相关规定，本事项需提交股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 1、公司轮毂生产线继续搬迁及设备调试，且生产产能未能达到预期计划， 无法给海外市场提供所需产品，影响汽车配件板块营业收入，是导 ...