2026年第一次临时股东大会安排 - 公司将于2026年2月24日14点30分在广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四公司6楼会议室召开2026年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2026年2月24日9:15至15:00 [1][2] - 会议将审议包括为子公司提供担保额度预计、2025年度日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计在内的多项议案 [4][17][19] 董事会决议与审议事项 - 公司第四届董事会第十五次会议于2025年2月6日召开，审议通过了多项议案，包括为子公司提供担保额度预计、2025年度日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计、调整公司组织架构及召开临时股东大会 [17][19][20][21] - 关于为子公司提供担保额度预计的议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [17] - 关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案，关联董事赵瑞贞、罗洁、Sindy Yi Min Zhao回避表决，非关联董事表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权 [19] 为子公司提供担保情况 - 公司预计为合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过人民币26,000万元，占公司最近一期经审计净资产的100.38% [24][26] - 截至公告日，公司为子公司提供的担保余额为17,051万元，为参股公司提供的担保余额为7,000万元，合计占公司最近一期经审计净资产的92.86% [24][26] - 被担保子公司为台山迪生力汽轮智造有限公司和广东迪生力新材料科技有限公司，担保主要用于满足其生产经营需要 [24][28][30] 日常关联交易情况 - 公司2025年度实际发生的日常关联交易金额为1,040.52万元，低于此前预计的1,207.75万元 [40] - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易金额为2,012.22万元，占公司2024年度经审计净资产的7.77% [39] - 主要关联方包括JRL LLC、广东威玛新材料股份有限公司及广东迪生力绿色食品有限公司，关联交易遵循市场价格原则 [41][43][45] 公司组织架构调整 - 公司董事会审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，旨在进一步完善公司治理结构，提升运营效率 [20][38] - 此次组织架构调整是对现有架构的优化，不会对公司的生产经营活动产生重大影响 [38]

公司担保情况 - 截至公告披露日 公司及控股子公司对外担保余额约为2.41亿元[1] - 其中 公司为子公司提供的担保余额约为1.71亿元[1] - 公司为参股公司提供的担保余额为7000万元[1] - 上述担保合计占公司2024年度经审计净资产的比例为92.86%[1]

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2026-004 广东迪生力汽配股份有限公司 2025 年度日常关联交易执行情况 及 2026 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：广东迪生力汽配股份有限公司（以下 简称"公司"）预计2026年度与关联方之间日常关联交易预计发生金额为2,012.22 万元，占公司2024年度经审计净资产比例为7.77%，不会对公司持续经营能力和 独立性产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于2026年2月6日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》。关联董事 赵瑞贞、罗洁、Sindy Yi Min Zhao 回避表决。该议案需提交股东会审议，关联 股东将回避此项议案的表决。 2、审计委员会审议情况 公司于2026年2月6日召开第四届审计 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2026-005 广东迪生力汽配股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 6 日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率，结合公司实际情况及未来 战略规划，对组织架构进行调整和优化。 特此公告。 广东迪生力汽配股份有限公司董事会 2026 年 2 月 7 日 1 附件： 2 本次调整是对公司组织架构的优化和调整，不会对公司生产经营活动产生重 大影响。调整后的公司组织架构详见附件。 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2026-003 广东迪生力汽配股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被担保人名称：广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"或"迪生力"） 合并报表范围内子公司：台山迪生力汽轮智造有限公司（以下简称"汽轮智造公司"）、 广东迪生力新材料科技有限公司（以下简称"新材料公司"） 公司预计为合并报表范围内的子公司提供担保额度预计不超过人民币 26,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 100.38%。截至本公告日，公司为子公司提供 的担保余额为 17,051 万元，公司为参股公司提供的担保余额为 7,000 万元，合计占公 司最近一期经审计净资产的 92.86%。 截至本公告披露日，公司未发生逾期担保。 特别风险提示：截至本公告日，公司本次预计产生的对外担保总额超过公司 最近一期经审计净资产的 100%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）本次增加担保情况概述 重要内容提示： 根据公司战略发展 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2026-006 广东迪生力汽配股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 2 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股 份有限公司 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年2月24日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 24 日 至2026 年 2 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

一、董事会会议召开情况 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议（以下简称"会议"）于 2026 年 2 月 3 日以通讯等方式发出会议通知，并于 2025 年 2 月 6 日以现场和通讯相结合的方式召开，以记名的方式进行了表决。 会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下决议： 1、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2026-002 广东迪生力汽配股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

公司业务与市场定位 - 公司主营业务为汽车高端改装市场 [1] - 公司海外销售占比较高，达到70%以上 [1] 公司发展战略 - 公司持续努力拓展全球市场 [1]

实际控制人及股权结构 - 公司实际控制人为赵瑞贞、罗洁、Sindy Yi Min Zhao 三人，其中罗洁系赵瑞贞配偶的妹妹，Sindy Yi Min Zhao 系赵瑞贞女儿 [2] - 实际控制人通过间接持股方式合计持有公司 47.77% 的股权 [2] 核心管理层任职与薪酬 - 赵瑞贞现任公司董事长兼总经理，2024年薪酬为 81.77 万元 [2] - 罗洁现任公司副董事长，2024年薪酬为 141.23 万元 [2] - Sindy Yi Min Zhao 现任公司常务副总经理，2024年薪酬为 158.02 万元 [2] 实际控制人职业履历 - 赵瑞贞自1992年起任华鸿国际有限公司董事，并于2014年6月至2019年1月1日任公司副董事长、总经理，2019年1月2日至今任公司董事长、总经理 [2] - 罗洁曾长期在华鸿国际有限公司任职，并于2014年6月至2019年1月1日任公司董事长，2019年1月2日至今转任副董事长 [2][3] - Sindy Yi Min Zhao 自2010年起在华鸿国际有限公司及关联公司任职，2014年6月至今任公司董事、副总经理 [2][3] 关联公司及投资平台 - 赵瑞贞与罗洁均自2017年3月起在江门力鸿投资有限公司分别担任执行董事/法定代表人和监事 [2][3] - 罗洁自2021年1月起担任广州迪生力投资有限公司董事长 [3] - Sindy Yi Min Zhao 自2010年6月起担任力生国际有限公司董事 [3]

业绩预告核心结论 - 公司预计2025年度归母净利润实现扭亏为盈，区间为3,500万元至5,000万元 [2][5] - 公司预计2025年度扣非后净利润仍为亏损，区间为-12,500万元至-11,000万元 [3][6] - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年12月31日 [4] 上年同期业绩对比 - 2024年度（上年同期）归母净利润为-14,481.61万元，扣非净利润为-16,662.16万元 [7] - 2024年度（上年同期）每股收益为-0.34元 [8] 本期净利润扭亏为盈的主要原因 - 公司与台山市土储中心签订土地收回补偿协议，土地收回价格为9,139.5062万元，并于2025年12月26日收到第一期补偿款6,500万元 [9] - 公司完成认购新农人公司20.20%股权并转让绿色食品公司股权，实现资产增值 [9] - 公司已完成转让控股子公司广东威玛部分股权 [9] 本期扣非净利润亏损的主要原因 - 公司主营业务汽车铝轮毂及轮胎大部分销往海外，受国际贸易壁垒、原材料价格上涨影响，海外需求萎缩订单不及预期，未能满负荷生产导致成本增加，同时国内市场价格竞争激烈，导致汽车零部件板块收入下降 [11] - 控股子公司广东威玛因市场波动较大采取谨慎经营措施，部分生产采取代工模式，产能利用率不足造成生产成本偏高 [11] 公司未来经营计划 - 2026年公司将根据全球经济环境和市场动态采取审慎经营，加强经营风险和成本管控，发挥销售渠道优势以扩大市场份额 [11] - 公司计划加快扩充高质量业务板块以增强综合竞争力与盈利能力，同时加快推动原旧厂区土地收储工作以补充流动资金增加效益 [11]