证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2026-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司""迪生力"）控股股 东江门力鸿投资有限公司（以下简称"力鸿公司"）持有公司股份数量 115,062,100 股，占公司总股本 26.87%，力鸿公司本次质押股份 5,000,000 股， 占其持股总数的 4.35%，占公司总股本的 1.17%。本次质押完成后，其累计质押 公司股份 48,120,000 股，占其持股总数的 41.82%，占公司总股本的 11.24%。 广东迪生力汽配股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 力鸿公司本次股份质押不会导致公司控制权或控股股东发生变更，不会 对上市公司生产经营、股权结构、公司治理等产生不利影响。 一、上市公司股份质押 | | 是否为 | | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

股东持股与质押 - 控股股东力鸿公司持股115,062,100股，占总股本26.87%[2] - 力鸿公司本次质押5,000,000股，占其持股4.35%，占总股本1.17%[2] - 力鸿公司累计质押43,120,000股，占其持股37.48%，占总股本10.07%[2] - LEXIN INTERNATIONAL INC持股78,669,500股，占比18.37%，累计质押数为0[5] - 股东及其一致行动人合计持股193,731,600股，占比45.25%，累计质押43,120,000股[5] 质押情况 - 本次质押为广东威玛新材料申请银行授信担保[4] - 本次质押股份无其他担保或保障用途[4] - 本次质押起始日为2026年3月19日[4] 影响说明 - 本次质押不会导致公司控制权等变更，无不利影响[2][6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为103人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为209,405,301股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为48.9099%[4] - 公司7名在任董事全部列席会议[7] 投票情况 - A股股东同意票数209,189,412，比例99.8969%[9] - A股股东反对票数177,739，比例0.0848%[9] - A股股东弃权票数38,150，比例0.0183%[9] - 5%以下股东同意票数15,457,812，比例98.6226%[9] - 5%以下股东反对票数177,739，比例1.1339%[9] - 5%以下股东弃权票数38,150，比例0.2435%[9]

股东会安排 - 2026年3月16日召开第二次临时股东会[3] - 现场会议于14点30分在公司6楼会议室召开，网络投票9:15 - 15:00进行[5][6] 参会情况 - 现场6名股东及代理人，代表208,519,572股，占48.70%[8] - 网络投票97名股东，代表885,729股，占0.21%[8] - 中小股东及代理人101人，代表15,673,701股[8] 议案表决 - 《关于广东威玛存续担保期限调整的议案》同意209,189,412股，占99.8969%[14][15] - 中小投资者同意15,457,812股，占98.6226%[15]

担保信息 - 公司为广东威玛提供的担保总额为7000万元，担保余额为6000万元[16] - 原广东威玛存续担保期限拟从2026年2月28日调整至4月30日[16] - 安徽朋泽为公司提供7000万元的反担保[17] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额24,051.00万元，占最近一期净资产比例92.86%[29] - 上市公司对控股子公司提供的担保总额17,051.00万元，占最近一期净资产比例65.83%[29] - 上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0[29] - 逾期担保累计金额为0[29] 广东威玛情况 - 广东威玛注册资本31,212万人民币，迪生力持股19.85%[20] - 2025年8月30日广东威玛资产总额396,015,750.91元，负债总额346,801,021.95元，资产净额49,214,728.96元，营业收入163,683,476.17元，净利润 - 64,288,837.22元[20] - 2024年12月31日广东威玛资产总额351,021,973.07元，负债总额238,092,581.38元，资产净额112,929,391.69元，营业收入277,440,570.60元，净利润 - 111,124,242.12元[20] 股东会信息 - 2026年第二次临时股东会于3月16日14:30召开，地点为广东迪生力汽配股份有限公司6楼会议室[6] - 登记时间为2026年3月12日、13日的上午9:00 - 11:00、下午14:30 - 16:30[7] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] - 股东发言一般不超过5分钟，回答问题时间不超过10分钟[8] - 本次股东会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式[10] - 需推举2名股东代表和1名董事担任计票人、监票人[11] 议案情况 - 2026年2月27日第四届董事会第十六次会议审议通过《关于广东威玛存续担保期限调整的议案》，尚需股东会审议[18] - 2026年2月27日独立董事、审计委员会、董事会审议通过《关于广东威玛存续担保期限调整的议案》，董事会表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[26][28]

股东持股 - 控股股东力鸿公司持股115,062,100股，占总股本26.87%[2] - LEXIN INTERNATIONAL INC持股78,669,500股，占总股本18.37%[5] - 股东及其一致行动人合计持股193,731,600股，占总股本45.25%[5] 股份质押 - 力鸿公司2026年3月2日解除质押16,000,000股，占其持股13.91%，占总股本3.74%[2][3] - 解除质押后力鸿公司剩余质押38,120,000股，占其持股33.13%，占总股本8.90%[2] - 解除质押后累计质押股份占合计持股19.68%，占总股本8.90%[5]

2026年第二次临时股东会召开安排 - 公司将于2026年3月16日14点30分在广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四公司6楼会议室召开2026年第二次临时股东会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年3月16日9:15至15:00 [2][3] - 本次会议将审议《关于广东威玛存续担保期限调整的议案》，该议案需对中小投资者单独计票 [5][7] 董事会决议与审议事项 - 公司第四届董事会第十六次会议于2026年2月27日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议审议并通过了《关于广东威玛存续担保期限调整的议案》及《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，两项议案表决结果均为同意7票、反对0票、弃权0票 [21][22][23][25][26] - 《关于广东威玛存续担保期限调整的议案》已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东会审议 [24][33] 广东威玛存续担保期限调整详情 - 公司为原控股子公司广东威玛提供的存续担保总额为7，000万元，担保余额为6，000万元，均为连带责任保证担保 [30] - 因银行内部审批程序较长，原定于2026年2月28日到期的担保无法按时解除，公司拟将存续担保期限调整至2026年4月30日，以保障广东威玛的经营稳定性 [30][31] - 广东威玛的控股股东安徽朋泽锂能科技有限公司为公司提供了7，000万元的等额反担保 [32] 担保调整的审议意见与依据 - 独立董事认为，此次担保期限调整非新增对外担保，担保金额与方式均未扩大，有利于保障广东威玛经营稳定，且提供了等额反担保，风险可控，审议程序合法合规 [39][40] - 审计委员会认为，此次调整是维持融资连续性的阶段性措施，担保额度与方式未发生实质变化，且风险可控，不会对公司财务稳健性造成重大不利影响 [41][42][43] - 董事会认为，此次调整是基于经营发展实际需求的审慎决策，有利于保障广东威玛经营稳定，同时有等额反担保，有效把控了对外担保风险，符合公司整体利益 [38][43] 被担保方及反担保方基本情况 - 反担保方安徽朋泽锂能科技有限公司成立于2022年2月9日，注册资本5，000万元人民币，实际控制人代新凯持股95% [35] - 安徽朋泽实际控制人代新凯为锂电池回收行业资深从业者，拥有丰富的行业经验与产业资源，旗下企业布局多元、资本实力雄厚，具备充足的资金调配与资产支撑能力，有能力履行反担保责任 [37]

担保信息 - 公司拟将广东威玛存续担保期限调至2026年4月30日[2][4] - 为广东威玛担保总额7000万元，余额6000万元[2][4] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额24051万元，占比92.86%[3][15] - 上市公司对控股子公司担保17051万元，占比65.83%[15] - 对控股股东等关联人担保金额为0，逾期担保累计金额为0[15] 广东威玛情况 - 转让47%股权后不再纳入合并报表范围[4] - 2025年8月30日资产39601.575091万元，负债34680.102195万元[8] - 2025年1 - 8月营收16368.347617万元，净利润 - 6428.883722万元[8] - 控股股东安徽朋泽持股47%，迪生力持股19.85%[8] 其他 - 安徽朋泽为公司提供7000万元反担保[5] - 存续担保分别为邮政储蓄银行2000万元、中国银行5000万元[11] - 2026年2月27日相关方审议通过担保期限调整议案[13][14] - 安徽朋泽为本次担保提供7000万元等额反担保[13][14] - 董事会通过议案，尚需股东会审议[14]

股东会信息 - 2026年第二次临时股东会3月16日14点30分在广东江门召开[3] - 网络投票3月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] 议案信息 - 本次股东会审议广东威玛存续担保期限调整议案[5] 股权登记 - 股权登记日为2026年3月10日，A股代码603335，简称迪生力[9] - 股东登记时间为3月12、13日9:00 - 11:00、14:30 - 16:30[10] - 登记通讯地址及联系电话、传真[9][10]

会议情况 - 公司第四届董事会第十六次会议于2026年2月27日召开，7名董事全部参加[2] 议案审议 - 审议通过《关于广东威玛存续担保期限调整的议案》，需提交股东会审议[3] - 审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，定于2026年3月16日召开[4]