证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-010 南京威尔药业集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常性关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对公司的影响：公司发生的日常关联交易是公司生产经营需要 发生的日常经营性业务往来，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因 此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易情况的 议案》，关联董事均已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。 第三届董事会独立董事第一次专门会议对该议案进行了事前审议，全体独立董 事一致审议通过，并发表如下意见： 独立董事认为：公司 2024 年度预计的日常性关联交易是正常经营所需，并且能 充分利用关联方拥有的资源 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-014 南京威尔药业集团股份有限公司 关于公司2024年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务为药用辅料及合 成润滑基础油产品的研发、生产和销售。根据上海证券交易所发布的《上市公司行 业信息披露指引第十四号－化工》等文件要求，现将公司 2024 年第一季度主要经营 数据公告如下： | 主要产品 | | 2024 年 | 1-3 月 | | 2024 年 | 1-3 月 | 2024 年 | 1-3 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 生产量（吨） | | | | 销售量（吨） | | 销售收入（万元） | | | 1、合成润滑基础油 | | | | 15,955.12 | | 14,058.98 | | 22,531.89 | | 其中：机械类 | | | | 10,902. ...

南京威尔药业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，可比照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计 师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划 根据《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕61 号）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件要求及《公司 章程》的规定，南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为明确对股东 的合理投资回报，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润 分配进行监督，公司董事会特制订《南京威尔药业集团股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制订本规划的原则 本规划的制定应符合《公司章程》中有关利润分配条款和相关法律法规的规定， 充分考虑和听取独立董事、监事和社会公众股东的意见，重视对股东的合理投资回报 并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，并优先采用现 金分红的利润分配方式。 二、制订本规划的考虑因素 公 ...

二○二四年四月 南京威尔药业集团股份有限公司 内部审计管理制度 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 机构设置与一般规定 2 | | | 第三章 | 内部审计范围和审计内容 | 3 | | 第四章 | 审计机构的职责与权限 4 | | | 第五章 | 具体审计实施措施 7 | | | 第六章 | 信息披露 | 11 | | 第七章 | 内部审计档案 | 12 | | 第八章 | 相关法律责任 | 13 | | 第九章 | 附 则 | 14 | 1 第一条 为进一步规范南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规 范化、标准化，发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济 效益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施 条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《南京威尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称"公 ...

作为南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司 "）的第三届董事会独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求， 切实履行忠实勤勉义务，充分发挥独立董事作用。现将本人 2023 年度履职情况 报告如下： 管国锋：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1984 年 7 月至 2020 年 11 月，历任南京工业大学化工学院系主任及副院长、继 续教育学院院长、教务处处长、研究生院常务副院长、科研部部长。2019 年 5 月至今，担任南京工业大学西太湖产业学院院长，兼任南工大西太湖(常州)科 技有限公司执行董事、总经理。2023 年 5 月至今，担任公司独立董事。 南京威尔药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的要求， 不存在影响独立性的情况。 2023年，公司共计召开 7 次董事会， 1 次年度股东大会，3次临时股东大会。 本人自 20 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 1 / 20 南京威尔药业集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为明确南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及 《南京威尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 董事会议事规则 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事可以由总 裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以 及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大 ...

召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 25 日至 05 月 06 日 16:00 前登录上证路演中心 网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wellyy@well-js.com 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-015 南京威尔药业集团股份有限公司关于 一、说明会类型 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司公司经营成果、财务状况，公司拟召开 2023 年度暨 2024 年第一季 度网上业绩说明会，针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的 具体情况与投资者进行互动交流与沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注 的问题进行回答。 二、说明会 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2024〕47 号 关于终止对南京威尔药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 审核的决定 南京威尔药业集团股份有限公司： 上海证券交易所（以下简称本所）于 2023 年 8 月 24 日依法 受理了你公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件，并 按照规定进行了审核。 主题词：主板 再融资 终止通知 2024 年 2 月 1 日，你公司和保荐人中国银河证券股份有限 公司向本所提交了《南京威尔药业集团股份有限公司关于撤回向 不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市申请文件的请示》 和《中国银河证券股份有限公司关于撤回南京威尔药业集团股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市保荐 1 上海证券交易所 2024 年 02 月 08 日印发 ─────────────── 工作的申请》，分别申请撤回向不特定对象发行可转换公司债券 的申请文件和申请撤销向不特定对象发行可转换公司债券的保 荐工作。根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 第十九条、《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三 条（二）的有关规定，本所决定终止对你公司向不特定 ...