南京威尔药业集团股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 工作程序 2 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 5 | 南京威尔药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为了进一步规范南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、总裁及其他高级管理人员的选聘工作，优化董事会组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》等法律、法规及《南京威尔药业集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，公司设立董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事及须由董事会聘任的总裁及其他高级管理人员的人选、 选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第三条 本工作细则适用于提名委员会及本工作细则涉及的有关人员和内 部机构。 第四条 提名委员 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 | 2 | | 第三章 | 独立董事的独立性 | 4 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 5 | | 第五章 | 独立董事的职责与履职方式 | 7 | | 第六章 | 独立董事的履职保障 | 12 | | 第七章 | 附 则 | 15 | 南京威尔药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立 第一条 为进一步完善南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公" 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《南京威尔药业 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 工作程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 附则 6 | 南京威尔药业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 审计委员会委员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，且至少有 一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计 委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财 1 第一条 为强化南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保 董事会对高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及《南京威 尔药业集团股份有限公司章程》（ ...

南京威尔药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司 "）的第二届董事会独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司 章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，切实履行忠实勤勉义务，充分 发挥独立董事作用。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》关于独立性的要求， 任职期间亦不存在任何影响独立性的情形。 张灿：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历。 1986年7月至今就职于中国药科大学，现任中国药科大学多靶标天然药物全国重 点实验室高端药物制剂与材料研究中心主任，教授，兼任美国生物与医学工程 院会士（fellow）、中国药学会纳米药物专业委员会委员、中国药科大学学报 编委。2017年3月至2023年5月，担任公司独立董事。 本人对公司报告期内董事会各项议案及其他事项均进行了会前认真审阅， 对所需的议案背景资料及时向公司了解和充分沟通；在董事会决策过程中，运 用专业知识和工作经验，客观地发表独立意见或建议，为董事会作出决策发挥 积极作用，并以独立、 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1/50 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | ...

南京威尔药业集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每10股派发现金红利 3.00 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 股票代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-007 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审 议。 （二）监事会意见 公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司总体经营状况、所处阶段、未来发 展资金需求等实际情况，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合 法律法规及《公司章程》等相关规定，综 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司 "）的第二届董事会独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司 章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，切实履行忠实勤勉义务，充分 发挥独立董事作用。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 杨艳伟：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中国注 册会计师、注册一级建造师。2000 年 6 月至 2023 年 9 月历任力联集团部门经理、 江苏中立会计师事务所项目经理、江苏闽商集团财务总监、江苏省住建集团财 务总监、集团副总经理、上海覃盛资产管理有限公司风控总监、江苏意若思科 技有限公司财务总监、南京国信能源有限公司财务总监。现任滁州市鼎旺投资 发展有限公司监事。2017 年 3 月至 2023 年 5 月，担任公司独立董事。 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》关于独立性的要求， 任职期间亦不存在任何影响独立性的情形。 2023 年 5 月 18 日公司董事会换届后，本人不再担任独立董事，故 2023 年任职 期间，本人出席 1 次 ...

财务数据关键指标同比变化 - 本报告期营业收入329,832,361.62元，同比增长33.84%，主要系报告期销售量上涨所致[3][5] - 归属于上市公司股东的净利润34,603,545.42元，同比增长31.52%，主要系报告期营业收入增加所致[3][5] - 基本每股收益0.26元/股，同比增长30.00%，主要系报告期净利润增加所致[3][5] - 2024年第一季度营业总收入329,832,361.62元，较2023年第一季度的246,445,272.15元增长约33.84%[17] - 2024年第一季度营业总成本290,059,404.32元，较2023年第一季度的214,807,670.05元增长约35.03%[17] - 2024年第一季度净利润33,516,432.21元，较2023年第一季度的25,635,740.84元增长约30.74%[18] - 2024年第一季度基本每股收益0.26元/股，2023年第一季度为0.20元/股，增长30%[19] 财务数据关键指标期末较上年度末变化 - 本报告期末总资产2,288,161,826.46元，较上年度末增长0.41%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,620,399,452.60元，较上年度末增长2.27%[4] 财务数据关键指标项目变动比例及原因 - 预付款项变动比例35.87%，主要系报告期末原料预付款增加所致[5] - 其他非流动资产变动比例119.09%，主要系报告期末工程预付款增加所致[5] - 合同负债变动比例49.85%，主要系报告期末预收货款增加所致[5] - 应付职工薪酬变动比例 -65.29%，主要系报告期内发放员工上年年终奖所致[5] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数5,510人，表决权恢复的优先股股东总数0人[8] - 前10名无限售条件股东中，吴仁荣持股18,521,981股，唐群松、高正松、陈新国均持股14,111,986股[9] 财务数据关键指标较2023年12月31日变化 - 2024年3月31日货币资金为146,935,955.31元，较2023年12月31日的157,546,346.64元有所下降[12] - 2024年3月31日应收账款为205,586,385.45元，较2023年12月31日的187,897,336.40元有所上升[12] - 2024年3月31日流动资产合计626,214,281.51元，较2023年12月31日的599,420,990.91元有所上升[12] - 2024年3月31日固定资产为956,090,091.19元，较2023年12月31日的976,963,182.38元有所下降[13] - 2024年3月31日资产总计2,288,161,826.46元，较2023年12月31日的2,278,902,659.40元有所上升[13] - 2024年3月31日短期借款为344,456,852.78元，较2023年12月31日的362,221,219.44元有所下降[13] - 2024年3月31日流动负债合计533,596,850.65元，较2023年12月31日的557,748,053.92元有所下降[13] - 2024年3月31日负债合计660,591,429.12元，较2023年12月31日的686,221,568.07元有所下降[14] - 2024年3月31日所有者权益合计1,627,570,397.34元，较2023年12月31日的1,592,681,091.33元有所上升[14] 2024年第一季度现金流量相关数据较2023年第一季度变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计273,321,097.29元，较2023年第一季度的195,564,220.36元增长约39.76%[19] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计243,732,471.71元，较2023年第一季度的207,996,715.51元增长约17.18%[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额29,588,625.58元，2023年第一季度为 - 12,432,495.15元[21] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计2,914,572.86元，2023年第一季度为424,464.00元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计80,000,000.00元，较2023年第一季度的125,600,000.00元下降约36.29%[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 28,831,323.60元，2023年第一季度为72,635,872.05元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1061.039133万元，上年同期为2849.454592万元[22] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为15754.634664万元，上年同期为9982.761902万元[22] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为14693.595531万元，上年同期为12832.216494万元[22]

关于续聘 2024 年年审会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司续聘 2024 年年审会计师事 务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信 永中和" ）担任公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构。本议案尚须提 交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-008 南京威尔药业集团股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-006 南京威尔药业集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会认为：公司 2023 年度内部控制评价报告符合《企业内部控制基本规范》 及其他相关文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全 和执行的实际情况。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司 2023 年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 一、监事会会议召开情况 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出。会议由监事会主席吴荣文先生主持，应到监事3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 ...