证券代码：603352 证券简称：至信股份 公告编号：2026-012 重庆至信实业股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆至信实业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次会 议于 2026 年 4 月 23 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知于 2026 年 4 月 13 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长陈志宇召集并主持，会议 应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重 庆至信实业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆 至信实业股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。 表决结果：6 票赞成，0 ...

证券代码：603352 证券简称：至信股份 公告编号：2026-013 重庆至信实业股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每10股派发现金红利人民币1.10元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前重庆至信 实业股份有限公司（以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润227,458,241.69元，公司母公司报表期末 未分配利润为人民币139,846,245.80元。经公司第一届董事会第十九次会议审议 通过，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润。本次 ...

确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐人"）作为重庆至信实业股份有限公司（以下简称"至信股份"或"公司"） 首次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对至信股份确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易事项进行了核查，核查情况如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2026 年 4 月 13 日分别召开第一届董事会独立董事专门会议 2026 年 第一次会议和第一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议，分别审议通过了《关 于公司确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》，并 同意将该议案提交公司董事会。 公司于 2026 年 4 月 23 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆至信实业股份有限公司 2026 年度担保额度预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐人"）作为重庆至信实业股份有限公司（以下简称"至信股份"或"公司"）首 次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对至信股份 2026 年度担保 额度预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、担保情况概述 序 2026 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司 2026 年度担保额度预计的议案》，该事项尚需提交股东会审议。 二、被担保人基本情况 2 担保 方 被担保方 担保 方持 股比 例 被担保 方最近 一期资 产负债 率 截至 2026 年 3 月末担保 余额（万元） 本次新增 担保额度 （万元） 担保额 度占公 司最近 一期净 资产比 例 担保预 计有效 期 是 否 关 联 担 保 是 否 有 反 担 保 对全资子公司： （1）被担保方资产负债率 ...

审计报告 重庆至信实业股份有限公司 容诚审字[2026]200Z2688 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-116 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2026]200Z2688 号 ...

内部控制审计报告 重庆至信实业股份有限公司 容诚审字[2026]200Z2689 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2026]200Z2689 号 重庆至信实业 股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了重庆至信实业股份有限公司（以下简称"至信股份"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是至信 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对 ...

重庆至信实业股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人作为重庆至信实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规 定，在 2025 年度工作中，忠实、勤勉履行职责，积极了解公司经营情况，按时 出席相关会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表独立客观的意见，切实维 护公司整体利益和全体股东的利益。现就 2025 年度履行职责情况报告如下： 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立 性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实 际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独 立客观判断的其他情形。 二、独立董事 2025 年度履职概况 （一）参加各类会议履职情况 1、参加董事会、股东（大）会情况 2025 年度，公司共召开七次董事会会议和六次股东（大）会会议，本人均 亲自出席并依法依规、独立审慎行使职权。本人认真阅读、仔细研究会议资料， 对议案背景和决策事项进行充分了解，主动向管理 ...

重庆至信实业股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人作为重庆至信实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规 定，在 2025 年度工作中，忠实、勤勉履行职责，积极了解公司经营情况，按时 出席相关会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表独立客观的意见，切实维 护公司整体利益和全体股东的利益。现就 2025 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 李豫湘，男，63 岁，中国国籍，博士研究生，中国注册会计师。曾任重庆 大学经管学院副教授、教授，自 2023 年 8 月起，任本公司独立董事。 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立 性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实 际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独 立客观判断的其他情形。 二、独立董事 2025 年度履职概况 （一）参加各类会议履职情况 1、参加董事会、股东（大）会情况 2025 年度，公司共 ...

证券代码：603352 证券简称：至信股份 公告编号：2026-018 特此公告。 重庆至信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月23日召开的 第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2026年度向银行等金融机构 申请授信额度的议案》，该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。现就相 关事宜公告如下： 为满足公司生产经营活动的资金需求，保障公司及公司子公司（含全资及 控股子公司，下同）经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动有序推进， 公司及公司子公司预计在2026年度向银行等金融机构申请总额不超过300,000万 元人民币的授信额度，用于办理包括但不限于项目建设贷款、流动资金贷款、 票据开立或贴现、信用证、保理、保函、承兑汇票、外汇管理业务及贸易融资 等。 上述授信额度不等于公司及公司子公司的实际融资金额，具体融资金额将 视公司运营资金的实际需求来确定，实际授信额度以银行等金融机构最终审批 的授信额度为准，具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与银行等金融机 构最终签订协议为准。此外，上述授信额度可在公司及公司子公司之间分别按 照实际情况调剂使用。 为提高公司决策效率，公司董事会提请公司 ...

证券代码：603352 证券简称：至信股份 公告编号：2026-016 1、信用减值损失 本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的债权投资、合同资产、应收账款、长期应收款、其他应收款等， 以预期信用损失为基础确认损失准备。本次需要计提32,969,315.35元信用减值 损失。 重庆至信实业股份有限公司 关于计提 2025 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆至信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月23日召开了 第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司计提2025年度资产减值准 备的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概况 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为 客观、公允、准确地反映公司2025年度财务状况和各项资产的价值，公司对合 并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面清查及减值测试，本 着 谨 慎 性 的 原 则 ， 现 对 其 中 存 在 减 值 迹 象 ...