证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-026 辰欣药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份 有限 公司一园区办公楼六楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 46.2553 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杜振新先生主持本次股东大会。 会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《证券法》《公司法》及《辰欣药 业股份有限公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 20 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-026 辰欣药业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份 有限 公司一园区办公楼六楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 209 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 209,423,028 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.2553 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杜振新先生主持本次股东大会。 会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《 ...

山东国曜琴岛（济南）律师事务所 关于辰欣药业股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 山东国曜琴岛（济南）律师事务所 地址:济南市历下区山大路264号国曜琴岛律师楼 联系电话:0531-58681777 tal (1960) - 25 g Bu 始于1956 · 缔造百年 律 所 山东国曜琴岛(济南)律师事务所 关于辰欣药业股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 6. 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用,不得用于其他任何目 的或用途。本所同意,公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材 料随其他需要公告的信息一起向公众披露,本所依法对其中发表的法律意见承担 法律责任。 【2025】国曜琴岛(济南)非诉字第60号 致: 辰 欣 药 业 股 份 有 限 公 司 山东国曜琴岛(济南)律师事务所(以下简称"本所")接受辰欣药业股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于2025年5月20 日召开的2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。本所律师根据《 中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》 ...

辰欣药业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二 0 二五年五月 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《公 司章程》及《辰欣药业股份有限公司股东大会议事规则》制定本须知，望出席辰欣药 业股份有限公司公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）股东大会的全体人员遵照 执行。 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高 议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权 代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的 人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯 其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 三、由公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。 四、出席会议的股东（或其代理人）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到 登记，应出示以下证件和文件： （1）法人股东的法定代表人出席会议的，应出 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-025 辰欣药业股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 为进一步加强与投资者的互动交流，辰欣药业股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项 公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（h ttp://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演A PP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日（周四）15:00-16:30。届时 公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者 关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辰欣药业股份有限公司 董事会 2025年5月12日 1 / 1 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-024 辰欣药业股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度暨现金分红业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）于 2025 年 5 月 12 日 上 午 9:00-10:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com）, 以网络文字互动方式召开了公司 2024 年年度、 2025 年第一季度及现金分红业绩说明会。就投资者普遍关心和关注的问题进行 了互动交流沟通。现将召开情况公告如下： 公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和信息 披露指定媒体披露了《辰欣药业股份有限公司关于召开 2024 年度暨 2025 年第一 季度暨现金分红业绩说明会的公告》（公告编号：2025-022）。 2025 年 5 月 12 日上午 9:00-1 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司济宁城区支行 本次委托理财金额：1,800.00万元 截至本公告披露日，辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药 业"）已购买理财产品3,300.00万元（含本次委托理财金额1,800.00万元），未 超过董事会审议批准的闲置募集资金理财额度。 委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存 款产品-专户型2025年第170期C款 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-023 辰欣药业股份有限公司 委托理财期限：95天 履行的审议程序：公司于2024年8月27日召开了第五届董事会第四次会议及 第五届监事会第四次会议，会议分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司以闲置的募集资金不超过8,000.00万元进行现金 管理，本次投资额度在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议，由公司 董事长行使该项投 ...

辰欣药业股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-022 投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星期二）至 5 月 9 日（星期五）16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过辰欣药业股份有限公司（以下简称"公 司"）邮箱 cxyy@cisenyy.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 公司已于 2025 年 4 月 22 日发布公司《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报 告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 12 日（星期一）上午 9:00-10:00 举行 2024 年度 暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：603367 公司简称：辰欣药业 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年4月21日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了公司2024年年度利润分配方案：公司拟向全 体股东每股派发现金红利 0.44 元（含税），其中，2024 年半年度已完成每股派发现金红利 0.22元（含 税），已派发99,605,908.38元（含税）；本次每股派发现金红利0.22元（含税），拟派发金额为 99,605,908.38元（含税）。 截至2024年12月31日，公司总股本为452, ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-021 辰欣药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股 东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日 的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会 参会邀请、议案情况等信息。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有限公司一 园区办公楼六楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和 ...