广西柳药集团股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象 名单及相关事项的核查意见（截至预留授予日） 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》《广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等有关规定，对公司 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予激励对象名单及相关 事项进行核查，发表核查意见如下： 1、鉴于公司 2023 年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据 2023 年 第三次临时股东大会的授权对本激励计划授予价格进行调整，审议程序合法合规， 符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。因此，公司监事会同意公司对本激励计划授予价格进行调整。 广西柳药集团股份有限公司监事会 二〇二四年六月十四日 本激励计划预留授予限制性股票的激励对象主体资格 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、对首次授予激励对象名单、授予数量调整的情况说明 重要内容提示： 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据《广西 柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"）的规定和公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为公 司《激励计划》规定的限制性股票预留授予条件已经成就，同意确定公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的预留授予日为 2024 年 6 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于 2024 年 6 月 14 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2024 年 6 月 11 日以 书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： （二）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限 制性股票的议案》 公司监事会对本激励计划中确定的预留授予激励对象名单进行核实，认为： 1、本激励计划预留授予激励对象与 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 二、本次限制性股票激励计划授予价格调整的情况说明 广西柳药集团股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 限制性股票激励计划授予价格：由 10.82 元/股调整为 10.22 元/股 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调 整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据《广西柳药集团股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规定和 公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）授予价格进行调整。现将相关内容公告如下： | 一、 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股 东大会的议案》，并于 2024 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体上披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-056），本次股东大会定于 2024 年 6 月 17 日以现场投票和网络投票相结合 的方式召开。 为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将相关事项提 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于为下属控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司在 2024 年 5 月新增担 保金额合计 59,542.71 万元，解除担保金额合计 73,500.00 万元。截至 2024 年 5 月 31 日，公司实际为上述被担保人提供的担保余额为 232,122.09 万元。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：被担保人南宁柳药、梧州柳药的资产负债率超过 70%， 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 2024 年 5 月，为支持下属控股子公司的生产经营和业务发展，公司就下属 控股子公司向银行申请综合授信等事项合计新增 59,542.71 万元的担保，同时解 除担保金额合计 73,50 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-060 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 住所：柳州市官塘大道 68 号 法定代表人：朱朝阳 广西柳药集团股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、工商变更登记事由 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议 案》。公司根据注册资本变更情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体内 容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的相关 公告（公告编号：2024-030、2024-039）。 二、工商变更登记情况 近日，经柳州市行政审批局核准，公司完成了注册资本的工商变更登记及《公 司章程》的备案手续，并取得了换发的《营业执照》，相关信息如下： 统一社会信用代码：91450200198592223L 名称：广西柳药集团股份有限公司 类型：其他股份 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.60 元 相关日期 （2）根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号—回购股份》等有关规定，公司回购专用证券账户中的股份， 不享有利润分配、公积金转增股本的权利。 公司于 2024 年 5 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中的 首次授予激励对象赵鹏宇因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《上市 公司股权激励管理办法》《广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）》等相关规定，公司决定对其已获授但尚未解除限售的 5,000 股限制性 股票 ...

广东华商律师事务所 关于 广西柳药集团股份有限公司 差异化分红事项之 法律意见书 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（Postcode）：518048 21-25/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话（Tel.）：0086-755-83025555 传真（Fax.）：0086-755-83025068 网址（Website）：www.huashanglawyer.com 法律意见书 广东华商律师事务所 关于广西柳药集团股份有限公司 差异化分红事项之法律意见书 致：广西柳药集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称"《自律监管指引第 7 号》"）等法律、法规、规章和规范性文件以及《广西柳药集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，广东华商律师事务所（以下简称"本所 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | ● "柳药转债"调整前转股价格：22.53 元/股 ● "柳药转债"调整后转股价格：21.93 元/股 ● "柳药转债"本次转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 11 日 药转债"，债券代码"113563"。"柳药转债"存续的起止时间为 2020 年 1 月 16 日至 2026 年 1 月 15 日，转股的起止时间为 2020 年 7 月 22 日至 2026 年 1 月 15 日，初始转股价格为 34.94 元/股。 广西柳药集团股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派相应调整"柳药转债" 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）实施 2023 年度权益分派， 公司的相关证券停复牌情况如下："柳药转债"自 2024 年 6 月 3 日（权益 ...