广发证券股份有限公司 关于广西柳药集团股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的 要求，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐人"）对广西柳药集 团股份有限公司（以下简称"柳药集团""公司"）使用闲置募集资金暂时补充流 动资金进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广西柳药集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2742 号）同意，柳药集团向特定对 象发行人民币普通股 36,842,105 股，募集资金总额为人民币 699,999,995.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 11,362,619.48 元后，实际募集资金净 额为人民币 688,637,375.52 元。上述募集资金已于 2024 年 4 月 17 日到账，中 勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 ...

关于 广西柳药集团股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票的 法律意见书 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（Postcode）：518048 21-26/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话（Tel.）：0086-755-83025555 传真（Fax.）：0086-755-83025068 网址（Website）：www.huashanglawyer.com | 释 | 义 iii | | --- | --- | | 第一节 | 法律意见书引言 iv | | 第二节 | 法律意见书正文 1 | | | 一、本次终止和本次回购注销的批准和授权 1 | | | 二、本次终止和本次回购注销的原因、数量、回购价格和资金来源等情况 7 | | | 三、结论性意见 9 | 法律意见书 广东华商律师事务所 关于广西柳药集团股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票的 法律意见书 致：广西柳药集团股份 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.7000 | 0.8300 | -15.66 | 0.7200 | | 每股净资产（元） | 19.43 | 18.68 | 4.01 | 16.74 | | 每股公积金(元) | 5.78 | 5.42 | 6.64 | 5.47 | | 每股未分配利润(元) | 12.03 | 11.61 | 3.62 | 9.65 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 53.17 | 57.75 | -7.93 | 53.35 | | 净利润(亿元) | 2.77 | 3 | -7.67 | 2.61 | | 净资产收益率(%) | 3.57 | 4.44 | -19.59 | 4.28 | 三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转赠。 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 13730.86万股，累计占流通股比 ...

广西柳药集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603368 证券简称：柳药集团 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | | 营业收入 | 5,316,977,105.59 | 5,774,668,302.52 | -7.93 | | 归属于上市公司股东的净利 ...

全国医药商业百强企业 公司地址：柳州市官塘⼤道68号 邮政编码：545000 联系电话：0772-2566078 公司⽹站：www.lzyy.cn/ 环境、社会及治理 （ESG）报告 2024年度 股票代码：603368 | 第⼀章 | | 第⼆章 | | 第三章 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ⾛进柳药 | | 规范治理安全运营 | | 以⼈为本共融发展 | | | 企业概况 | 07 | 党建引领发展 | 27 | 协同创新发展 | 47 | | 可持续发展管理 | 19 | 规范公司治理 | 29 | 守护员工成长 | 55 | | | | 合规与风险管控 | 33 | 共筑社会和谐 | 67 | | | | 持续提升质量 | 41 | | | 01 02 第四章 绿⾊经营和谐共⽣ | 有效治理 | 严控污染 | 73 | | --- | --- | --- | | 节能减排 | 循环利用 | 78 | | 保护生态 | 倡导环保 | 82 | 报告后记 | 展望未来 | 83 | | --- | --- | | 指标索引 | 85 | | 报告说 ...

广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）为积极响应上海证券交易所《关 于开展上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资 价值提升，增强投资者信心与获得感，于 2024 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。自方案发布 以来，公司根据行动方案内容积极开展和落实有关工作，并取得阶段性的成效和进 展。为维护公司全体股东利益，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，公司 对《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》的执行情况进行了评估，并制定了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》。现将 2024 年行动方案的主要工作成果以及 2025 年行动方案报告如下： 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 | 公告编号：2025-035 | | - ...

广西柳药集团股份有限公司 | 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | | 截至 2025 年 4 月 27 日，公司已将剩余用于暂时补充流动资金的 42,500 万元闲 置募集资金提前归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金归还情况通知了公司 的保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 广西柳药集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月 17 日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二 次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 公司使用合计不超过 55,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中公开发行可 转换公司债券募集资金不超过 16,000 万元、向特定对象公开发行股票募集资金不超 过 39,000 万元，使用期 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 313 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 112,800,447 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 28.2804 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱朝阳先生主持，会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及 规范性文件的规定。 (五) 公司 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于广西柳药集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 中国 深圳 福田区 深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所 关于广西柳药集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：广西柳药集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件，以 及《广西柳药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东 华商律师事务所（以下简称"本所"）接受广西柳药集团股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会会议（以下简称 "本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证，并据此出具本法律意 见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、 ...

文章核心观点 公司发布2024年年度股东大会提示性公告，告知会议召开时间、方式、审议事项等相关信息 [2][3] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次为2024年年度股东大会 [3] - 召集人为董事会 [3] - 投票方式为现场投票和网络投票相结合 [3] - 现场会议于2025年4月18日13点30分在广西柳州市官塘大道68号公司六楼会议室召开 [3] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月18日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [4] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按相关规定执行 [5] - 涉及公开征集股东投票权 [6] 会议审议事项 - 议案已通过相关会议审议，具体内容详见2025年3月27日及4月4日披露信息 [7] - 特别决议议案为议案8、10 [7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、8、9 [7] - 无涉及关联股东回避表决的议案 [7] - 无涉及优先股股东参与表决的议案 [7] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [7] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户参加投票，重复表决以第一次结果为准 [8] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准 [8] - 股东对所有议案表决完毕才能提交 [9] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席，可委托代理人参加 [10] - 公司董事、监事和高级管理人员出席 [11] - 公司聘请的律师出席 [12] - 有其他人员出席 [13] 会议登记方法 - 现场登记时间为2025年4月17日8:00 - 12:00、14:00 - 17:00，自然人股东和法人股东登记所需材料不同 [13] - 书面登记时间为2025年4月17日17:00时前，需提供相关书面材料 [14] 其他事项 - 现场登记/书面回复地址为广西柳州市官塘大道68号公司证券投资部，邮编545000，电话/传真0772 - 2566078，电子邮箱lygf@lzyy.cn，联系人李玉生、韦盼钰 [15] - 拟出席会议人员需提前半小时到达，携带相关原件验证入场 [15] - 本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理 [16]