公司治理变动 - 安邦护卫于2026年2月11日发布公告，董事会审议通过《关于补选非独立董事的议案》[2] - 原董事卢卫东因岗位调动辞去董事及董事会法治与合规委员会委员职务[2] - 公司提名柯林田为第二届董事会非独立董事候选人，任期自预计2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会届满[2] - 柯林田当选后将同步接任董事会法治与合规委员会委员职务[2]

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-004 安邦护卫集团股份有限公司 关于公司董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司非独立董事 卢卫东先生提交的书面辞职报告。卢卫东先生因岗位调动，申请辞去公司第二届 董事会非独立董事、董事会法治与合规委员会委员职务。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 到期日 | | 股子公司任职 | 毕的公开 承诺 | | 卢卫东 | 非独立董 事、董事 会法治与 合规委员 会委员 | 2026 年 2 月 11 日 | 2028 年 12 月 14 日 | 岗位调动 | 否 | 是 | 一、提前离任的基本情况 二、离任对公司的影响 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，卢卫东先生的辞职不会导致公司 董事会成 ...

公司人事变动 - 安邦护卫非独立董事卢卫东因岗位调动原因，辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会法治与合规委员会委员职务 [1]

公司动态 - 安邦护卫于2026年2月11日晚间发布公告，宣布召开了第二届第二次董事会会议 [1] - 该董事会会议以通讯会议的方式召开 [1] - 会议审议了包括《关于公司总部机构职能调整的议案》在内的文件 [1] 行业动态 - 电影级中国视频大模型技术取得突破，被形容为“地表最强” [1] - 该技术能够通过几十个提示字生成15秒视频，并且达到可商业交付的水平 [1] - 相关技术的突破带动了影视股出现大涨 [1]

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-002 安邦护卫集团股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 特此公告。 安邦护卫集团股份有限公司董事会 2026 年 2 月 12 日 柯林田先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、 高级管理人员之间不存在关联关系。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件：非独立董事候选人简历 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开 第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。公司董 事卢卫东先生因岗位调动，申请辞去公司第二届董事会董事、董事会法治与合规 委员会委员职务。经公司董事会提名，董事会提名委员会对董事候选人的任职资 格审核，同意提名柯林田先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后）， 任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。如柯林田先 生经股东会选举为公司非独立董事后，将同步担任董事会法治与合规委员会委员 职务。本次补选董事事项尚需提交公司 20 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-003 安邦护卫集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2026 年 3 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心 E8 楼公 司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年3月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 2 日 至2026 年 3 月 2 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融 ...

安邦护卫集团股份有限公司 2026年3月·杭州 安邦护卫集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会 会 议 资 料 五、参会人员： | X | | --- | | 会议议程 . | | --- | | 会议须知 4 | | 会议议案 . | 会议议程 一、现场会议召开时间：2026年3月2日14：30 二、网络投票时间：上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日9:15-15:00。 三、现场会议召开地点:浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富 中心E8楼公司三楼会议室。 四、主持人：谢伟 4、提议现场会议的一名计票人、一名监票人； 5、董事会秘书及相关报告人汇报各项议案； 1、本次股东会的股权登记日为2026年2月25日，股权登记日下午交易结束后 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席 本次临时股东会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决 (被授权人不必为本公司股东)； 2、公司董事、高级 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-001 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指 定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于补选非独立董事的公告》， 公告编号：2026-002。 安邦护卫集团股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 6 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届董事会第二次会议的通知，本 次会议于 2026 年 2 月 11 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名，公司高级管理人员列席会议。董事长谢伟先生主持召开本 次董事会会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《关于补选非独立董事的议案》 公司董事会同意提名柯林田先生为 ...

市场整体表现 - 2023年12月31日，上证指数报收于3968.84点，上涨0.09%，深证成指报收于13525.02点，下跌0.58% [1] - 当日专业服务板块整体上涨0.33%，表现强于上证指数但弱于深证成指 [1] 板块个股涨跌情况 - 板块内涨幅居前的个股包括：北京人力（上涨3.62%，收盘价18.34元）、国缆检测（上涨2.02%，收盘价58.72元）、钢研纳克（上涨1.92%，收盘价16.95元）[1] - 板块内跌幅居前的个股包括：天溯计量（下跌2.62%，收盘价84.43元）、中钢天源（下跌1.45%，收盘价10.19元）、示试试验（下跌1.44%，收盘价17.84元）[2] 板块资金流向 - 当日专业服务板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为2.25亿元 [2] - 游资资金净流入443.51万元，散户资金净流入2.2亿元，与主力资金流向形成反差 [2] - 个股层面，科锐国际主力资金净流入873.42万元，净占比达11.78%，为板块内主力净流入额最高的公司 [3] - 力合科创主力资金净流入790.69万元，净占比2.52% [3] - 锋尚文化主力资金净流入723.38万元，净占比8.73% [3] 个股成交活跃度 - 成交额最高的个股为谱尼测试，成交额达4.10亿元，成交量42.75万手 [1] - 力合科创成交额3.14亿元，成交量31.46万手 [2] - 北京人力成交额1.74亿元，成交量9.52万手 [1] - 国缆检测成交额6369.78万元，成交量1.09万手 [1]

公司治理结构完成换届 - 公司于2025年12月15日召开临时股东大会，选举产生了第二届董事会，并于2025年12月22日召开第二届董事会第一次会议，完成了董事长选举、专门委员会设立及高级管理人员的聘任 [1][9] - 第二届董事会由11名董事组成，包括董事长谢伟、5名非独立董事、4名独立董事及1名职工董事叶加若 [1] - 公司聘任了新的高级管理团队，包括总经理兼财务负责人石焕挺、副总经理童军杰、总法律顾问柯林田、董事会秘书周黎隽及证券事务代表王艳 [2][3] 董事会专门委员会构成 - 董事会设立了五个专门委员会，包括战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及法治与合规委员会 [12] - 各委员会召集人分别为：战略与投资委员会谢伟、提名委员会王韬、审计委员会马文超、薪酬与考核委员会梁立、法治与合规委员会石焕挺 [2][13] - 各委员会成员由董事交叉任职，例如独立董事王韬在提名、审计、法治与合规三个委员会任职，独立董事梁立在提名、审计、薪酬与考核三个委员会任职 [2][13] 高级管理人员背景 - 新任总经理兼财务负责人石焕挺具有丰富的港口及国资企业管理经验，曾任宁波舟山港股份有限公司副总经理，并于2025年11月加入公司任党委副书记 [5] - 副总经理童军杰拥有深厚的科技行业背景，曾长期在海康威视担任多项高级管理职务，包括司法事业部总经理及浙江省业务中心副总裁，于2021年加入公司 [5] - 董事会秘书周黎隽拥有超过15年的上市公司董事会秘书及证券事务经验，曾任职于兴源环境、杭州高新等多家上市公司 [6] 公司治理架构调整 - 因第一届董事会届满，诸葛斌、刘波、沈红波、肖炜麟不再担任董事及相关委员会职务，诸葛斌同时不再担任总经理及财务负责人，郭子仪不再担任副总经理 [4] - 公司取消了监事会，其职权转由董事会审计委员会行使，原监事会成员章磊、梁程程、吕玉炜不再担任监事 [4] - 所有审议议案均获董事会全票通过，其中关于总经理薪酬系数的议案因关联董事石焕挺回避表决，以10票同意通过 [11][14][16][18][20][21][22] 关键会议审议结果 - 第二届董事会第一次会议审议通过了选举董事长、设立专门委员会、聘任全部高级管理人员及证券事务代表、2025年度工资总额预算方案备案以及确定总经理薪酬系数等共计10项议案 [10][12][15][17][19][20][21][22] - 会议于2025年12月22日以现场方式召开，应出席董事11名，实际全部出席 [9] - 新任高级管理人员及证券事务代表的任期均与第二届董事会任期一致 [3][15][17][20]