董事会会议召开情况 - 第二届董事会第八次会议于2025年9月18日以现场结合通讯表决方式召开 [2] - 会议由董事长汪献利召集并主持 应出席董事9人 实际出席9人 [2] - 会议召集召开及表决程序符合公司法及公司章程规定 [2] 董事会会议审议结果 - 补选董事议案获9票赞成 0票反对 0票弃权 [3][5] - 聘任财务总监议案获9票赞成 0票反对 0票弃权 [6][7] - 聘任副总经理议案获9票赞成 0票反对 0票弃权 [8][10] - 调整董事会专门委员会委员议案获9票赞成 0票反对 0票弃权 [11][13] 人事变动情况 - 董事兼财务总监佟晓丹因个人原因辞职 不再担任任何职务 [25][26] - 补选邓国兆为非独立董事候选人 现任公司销售总监 [27][31] - 选举汪飞为职工代表董事 现任公司董事兼副总经理 [28][33] - 聘任李福刚为财务总监 曾任上市公司财务总监职务 [29][34] 股东会安排调整 - 2025年第二次临时股东会由9月25日延期至9月29日召开 [15][19] - 控股股东汪献利持有37.14%股份 提议增加补选董事临时提案 [16][17] - 股权登记日保持不变 网络投票通过上交所系统进行 [21][20] 公司治理结构 - 董事会专门委员会成员进行调整 新增战略与ESG委员会委员邓国兆 [11][12] - 调整后战略与ESG委员会由5人组成 提名委员会由3人组成 [12] - 职工代表董事变更需以取消监事会及修订公司章程议案通过为前提 [28]

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-051 永臻科技股份有限公司 关于公司董事、财务总监辞职暨补选董事、 选举职工代表董事、聘任财务总监的公告 | | | | 原定 | | 是否继续 在上市公 | 具体职 | 是否存 在未履 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时 间 | 任期 到期 | 离任原 因 | 司及其控 | 务（如 | 行完毕 | | | | | 日 | | 股子公司 任职 | 适用） | 的公开 承诺 | | | 非独立董 事、董事 | 2025年 月 9 18 | 2027 | 内部工 | | 副总经 | | | 汪飞 | 会提名委 | | 年 月 9 | 作调整 | 是 | 理 | 是 | | | | 日 | 1 日 | | | | | | | 员会委员 | | | | | | | (二) 离任对公司的影响 本次董事辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会 中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-052 永臻科技股份有限公司 关于延期召开2025年第二次临时股东会并增加临时 提案暨股东会补充通知的公告 2025 年 9 月 18 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人汪献利先生发来 的《关于向永臻科技股份有限公司提请增加 2025 年第二次临时股东会临时议案 的函》，提请将公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于补选董事的议案》 作为临时提案提交至 2025 年第二次临时股东会审议。出于统筹工作安排需要， 公司决定将本次股东会召开时间延期至 2025 年 9 月 29 日。 2. 原股东会召开日期：2025 年 9 月 25 日 3. 原股东会股权登记日： 本次临时股东会的延期符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股 东会规则》等相关法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》的规定。 2、增加临时提案的情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 原股东会的类型和届次： 2025年第二次临时股东会 | 股份类别 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-050 永臻科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于 2025 年 9 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事 长汪献利先生召集，会议通知和材料已于 2025 年 9 月 14 日以电子邮件等方式通 知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻 科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选董事的议案》 本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审核通过。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。 具体 ...

光伏设备板块市场表现 - 光伏设备板块整体上涨0.43% 领先个股包括晶盛机电涨8.49% 微导纳米涨8.28% 海优新材涨5.32% [1] - 上证指数下跌0.26%至3860.5点 深证成指上涨0.63%至13005.77点 [1] - 板块内成交活跃个股包括阳光电源成交额213.62亿元 晶盛机电成交额26.24亿元 锦浪科技成交额34.77亿元 [1] 个股涨跌情况 - 涨幅前列个股包括晶盛机电收盘38.07元 成交量69.61万手 微导纳米收盘47.99元 成交量19.84万手 永臻股份收盘24.65元涨4.58% [1] - 跌幅显著个股包括*ST沐邦跌5.01%至6.63元 晶科能源跌3.34%至5.5元 双良节能跌2.72%至6.08元 [2] - 成交量突出个股包括晶科能源成交量195.63万手 上能电气成交量185.03万手 阳光电源成交量150.97万手 [2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出6.33亿元 游资资金净流入1.33亿元 散户资金净流入5.0亿元 [2] - 主力资金净流入前列个股包括阿特斯净流入1.58亿元占比9.28% 微导纳米净流入9459.67万元占比10.13% 高测股份净流入7688.03万元占比11.72% [3] - 资金净流出显著个股包括阿特斯游资净流出1.02亿元 微导纳米散户净流出7477.46万元 锦浪科技散户净流出8352.57万元 [3] 重点个股表现 - 晶盛机电实现股价与资金双升 主力净流入7454.18万元 收盘涨幅8.49%居板块首位 [1][3] - 阳光电源虽涨幅仅2.05% 但成交额达213.62亿元 为板块内最高成交活跃度 [1] - 晶科能源出现股价与资金背离 股价下跌3.34% 但未进入资金流向前十榜单 [2][3]

公司业务进展 - 永臻股份已与头部人形机器人企业达成合作并形成机器人精密铝合金部件批量订单 [1] - 公司发挥绿色能源结构材料优势结合新兴应用市场进行研发 [1] - 当前市场用量对短期业绩不会构成重大影响 [1] 相关ETF表现 - 食品饮料ETF(515170)近五日下跌0.16% 市盈率21倍 份额增加1.2亿份至70.5亿份 主力资金净流出2993.6万元 估值分位22.06% [3] - 游戏ETF(159869)近五日下跌4.99% 市盈率41.51倍 份额减少800万份至53.6亿份 主力资金净流入1.2亿元 估值分位60.97% [3] - 科创半导体ETF(588170)近五日上涨0.83% 份额增加3000万份至4.4亿份 主力资金净流出191.9万元 [3] - 云计算50ETF(516630)近五日上涨0.77% 市盈率120.96倍 份额减少400万份至4.3亿份 主力资金净流入857.1万元 估值分位91.47% [4][5]

实验室认可基本情况 - 永臻科技全资子公司永臻绿色能源材料研究院（常州）有限公司测试中心获得CNAS授予的实验室认可证书 注册号为CNAS L23913 [1] - 认可证书生效日期为2025年8月21日 截止日期为2031年8月20日 有效期6年 [1] - 实验室认可依据ISO/IEC 17025:2017标准 表明测试中心符合检测和校准实验室能力的通用要求 [1] 认可机构权威性 - CNAS是经国家市场监督管理总局确定的合格评定机构认可评价活动的权威机构 负责国家认可体系运行 [2] - CNAS是国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太认可合作组织（APAC）的互认协议成员 其认可活动已融入国际认可互认体系 [2] 对公司发展的影响 - 标志着测试中心的管理水平和技术能力获得国家及国际认可 具备按照国家标准开展检测的能力 [2] - 对保障公司产品质量、强化产品研发能力、增强客户认同感及信任感具有促进作用 [2] - 将进一步提升公司综合竞争力 推动公司实现可持续的高质量发展 [2]

公司资质认证 - 全资子公司永臻绿色能源材料研究院（常州）有限公司测试中心获得CNAS实验室认可证书 注册号为CNAS L23913 [1] - 认可证书生效日期为2025年8月21日 截止日期为2031年8月20日 [1] - 认证表明测试中心符合ISO/IEC 17025《检测和校准实验室能力认可准则》要求 具备承担证书附件所列服务能力 [1] 认可机构权威性 - CNAS是国家市场监督管理总局确定的合格评定机构认可评价权威机构 负责国家认可体系运行 [2] - CNAS是国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太认可合作组织（APAC）互认协议成员 认可活动已融入国际互认体系 [2] 对公司发展的影响 - 标志着测试中心管理水平和技术能力获得国家及国际认可 具备按国家标准开展检测的能力 [2] - 对保障公司产品质量 强化产品研发能力 增强客户认同感及信任感具有促进作用 [2] - 将进一步提升公司综合竞争力 推动实现可持续的高质量发展 [2]

公司动态 - 全资子公司永臻绿色能源材料研究院(常州)有限公司获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)授予的实验室认可证书 [1]

新产品和新技术研发 - 永臻科技全资子公司永臻研究院获CNAS实验室认可证书[2] - 测试中心符合ISO/IEC 17025:2017等要求，具备所列服务能力[2] - 获认可标志着测试中心管理和技术能力获国家及国际认可[4] 未来展望 - 获认可对保障产品质量等有促进作用，提升公司综合竞争力[4] - 获认可不会对公司当期经营业绩产生重大影响[4]