永臻科技股份有限公司 （徐志翰） 2024 年独立董事述职报告 （二）独立董事独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独 立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）2024 年度出席董事会及股东会的情况 作为永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人徐志翰 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及上海证券交易所《股票 上市规则》等法律法规的要求，在 2024 年的工作中，全面关注公司发展战略， 主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表 意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的 权利，维护了全体股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性说明 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐志翰，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学 博士学历，副教授职称。曾任复旦大学管理学院助教、讲师、副教授。现任国元 证券股份有限公司独立董事；新国脉数字文化股份有限公 ...

永臻科技股份有限公司 现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性说明 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王京海，男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学 工程硕士。曾任洛阳有色金属加工设计研究院工程师、高级工程师、第一设计所 副所长、所长、副院长；洛阳有色金属加工设计研究院院长兼中色科技股份有限 公司董事长，教授级高级工程师；中铝河南铝业有限公司董事长兼党委书记并获 得国务院特殊津贴；中铝科学技术研究院副院长；南山集团有限公司技术总裁兼 集团技术中心主任兼北京南山航空材料研究院院长；中铝材料应用研究院有限公 司副总经理；中铝科学技术研究院有限公司高级专务。2024 年 9 月起任公司独 立董事。 （二）独立董事独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独 立性的要求，不存在影响独立性的情况。 2024 年独立董事述职报告 （王京海） 作为永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人王京海 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及上海证券交易所《股票 上市规则》等法律 ...

永臻科技股份有限公司 期货期权套期保值管理制度 第一章 总则 第一条 为有效防范和控制永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"） 风险，加强对期货期权套期保值交易的管理，规范期货期权套期保值业务相关 工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 《企业会计准则第 24 号——套期会计》《期货交易管理条例》及《永臻科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称子 公司）的期货期权套期保值业务。未经公司同意，各子公司不得擅自进行期货 期权套期保值业务。 第三条 本制度中"期货期权套期保值业务"是指：企业为避免或减少价格 发生不利变动的损失，在买卖实际货物的同时，结合公司采购、生产、销售情 况，在中国境内或境外的期货市场上通过场内或场外市场交易方式，买入或卖 出与之相匹配的商品期货、期权合约，规避市场风险，确保公司生产经营稳健 发展。 ...

永臻科技股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （丛扬） 作为永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人丛扬严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及上海证券交易所《股票上 市规则》等法律法规的要求，在 2024 年的工作中，全面关注公司发展战略，主 动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表意 见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权 利，维护了全体股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。 （一）2024 年度出席董事会及股东会的情况 2024 年度任期内，本人积极出席 2 次董事会会议、1 次股东会，并依法依规 充分履行独立董事职责，在会前认真审阅会议议案及相关材料，认真听取公司股 东、公司经营管理层对公司重大决策事项发表的意见，主动了解公司经营运作情 况，以谨慎的态度行使表决权，保证了对公司运作合理性、公平性的有效监督， 为董事会作出科学决策起到了积极作用。 2024 年度任期内，本人对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票， 无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。 | 独立董 | | 出席董事会情况 | | | ...

永臻科技股份有限公司 关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第二届 董事会第五次会议审议了《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议 案》，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决并直接提交公司股东会审议； 审议通过了《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》， 关联董事汪献利先生、汪飞先生、佟晓丹女士、HU HUA女士回避表决；同日召 开第二届监事会第五次会议审议了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬 方案的议案》，基于谨慎性原则，全体监事对该议案回避表决并直接提交公司股 东会审议。现将有关事项公告如下： 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-024 一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况 根据公司2024年度经营业绩及相关薪酬管理办法，公司对独立董事及在公司 担任具体职务的 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-028 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永臻科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2698 号），公司获准向社会公众公 开发行人民币普通股(A 股)5,931.41 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每 股人民币 23.35 元，募集资金总额为人民币 1,384,984,235.00 元，扣除发行费用 人 民 币 81,852,515.51 元 （ 不 含 增 值 税 ） ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,303,131,719.49 元。前述募集资金已于 2024 年 6 月 21 日全部到位，天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 6 月对资金到位情况进行了审验，并 出具了《验资报告》(天职业字[2024]43706 号)。 募集资金到账后，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及全 资子公司永臻科技（芜湖）有限公司分别与保荐机构国金证券股份有限公司及专 户银行签署了《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》，开设了 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-023 永臻科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失 及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》和永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计 政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况 及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属子公 司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 公司 2024 年度合并计提各项减值损失 33,877,965.35 元，其中信用减值损失 23,983,099.75 元，资产减值损失 9,894,865.60 元。 二、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况说明 （一）2024 年度信用减值损失及资产减值损失变化情况 经全面清查和减值测试后，基于谨慎性原则，公司 2024 年度各项减值计提 及其他变化明细如下表： 单 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-026 永臻科技股份有限公司 关于公司新增 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称： 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）的合并报表范围内子公司永臻科 技（芜湖）有限公司（以下简称"永臻芜湖"）、永臻科技（滁州）有限公司（以 下简称"永臻滁州"）、YONZ TECHNOLOGY (VIETNAM) INVESTMENT CO., LTD.（以下简称"永臻越南"）、永臻工业科技（包头）有限公司（以下简称"永 臻包头"）。被担保人不属于公司关联方。 ●本次新增担保额度及已实际为其提供的担保余额： 公司本次预计为合并报表范围内的子公司提供不超过 210,000 万元（或等值 外币）的新增担保额度。截止 2025 年 4 月 28 日，公司已实际对外提供的担保余 额为 268,791.90 万元，均为公司为合并报表内的子公司提供的担保。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计 ...

永臻科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的相 关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就审计委 员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会，由独立董事徐志翰、朱玉华和董事邵东芳 3 名 成员组成，其中主任委员由具有注册会计师资格的独立董事徐志翰担任。 公司第一届董事会审计委员会原定任期至 2024 年 10 月 27 日止。2024 年 9 月， 公司完成第二届董事会提前换届工作，第二届董事会审计委员会经公司第二届董事 会第一次会议选举产生，由独立董事徐志翰、丛扬和董事邵东芳 3 名成员组成，其 中主任委员由具有注册会计师资格的独立董事徐志翰担任。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员出席了会议。具体情况如 下： | 会议届次 | 召开时间 | | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | ...