股东会议召开情况 - 公司于2026年2月4日在江苏省泰州市海陵区海阳科技股份有限公司东四楼大会议室召开了股东会 [1] - 会议以现场投票结合网络投票的方式进行表决，召集、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [1] - 公司在任9名董事全部列席会议，董事会秘书王伟先生也出席了会议 [1] 议案审议与通过情况 - **议案一：关于预计2026年度日常关联交易的议案** 获得审议通过，为普通决议事项 [1][2] - **议案二：关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案** 获得审议通过，为特别决议事项，已获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [1][2] - **议案三：关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案** 获得审议通过，为普通决议事项 [1][2] - 议案一涉及日常关联交易，关联股东玲珑轮胎有限公司、恒申控股集团有限公司及其他符合规定的关联股东已对该议案回避表决 [2] 议案表决相关说明 - 议案一、二、三均需对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持股5%以上股东以外的其他股东）的表决情况单独计票 [2] - 国浩律师（南京）事务所对本次会议进行了见证，律师柏德凡、孔莹萍认为会议召集、召开程序、人员资格、表决程序及结果均合法合规，会议决议合法有效 [3]

国浩律师（南京）事务所 海阳科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5-7-8 层 邮编：210036 5-7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 关于 国浩律师（南京）事务所 关于海阳科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：海阳科技股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受海阳科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本 次股东会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证监会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《海阳科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公 ...

证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2026-008 海阳科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 194 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 62,062,970 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 34.2414 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长陆信才先生主持。会议以现场投票结合 (一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 4 日 (二) 股东会召开的地点：江苏省泰州市海陵区海阳西路 122 号海阳科技股份 有限公司东四楼大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 审议结果：通过 表决情况： 网络投票的方式进 ...

东兴证券股份有限公司 关于海阳科技股份有限公司 使用部分募集资金向控股子公司增资的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐人")作为海阳科技股 份有限公司（以下简称"海阳科技"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的 保荐机构,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件的要求,对公司使用部分募集资金向控股子公司增资的事项进行 了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海阳科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可(2025)607 号),并经上海证券交易所同 意,公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票(以下简称"本 次发行") 4,531.29 万股,发行价格为人民币 11.50 元/股,募集资金总额为人民 币 52,109.84 万元,扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 46,067.22 万元, 以上募集资金已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年6月9日出具 的"中汇会验(2025 ...

证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2026-007 海阳科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向控股子公司 增资以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：江苏海阳锦纶新材料有限公司（以下简称"海阳锦纶"） 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：截至本公告披露日，本次交 易标的公司涉及的审计、评估工作尚未完成，公司具体增资金额和增加的持股比 例等事项尚待确定，董事会授权公司管理层在相关审计、评估工作完成后，以有 效的评估值确定每股增资价格，并在授权额度范围内签署相关增资协议，具体金 额和增资后的持股比例以最终实际增资情况为准。在未来实际经营过程中，标的 公司可能面临因政策调整、市场环境变化等因素造成的经营风险，投资收益存在 不确定性。公司将持续关注子公司的经营管理情况，强化和实施有效的内部控制 和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。本次交易受后续增资协议签订、工 商变更登记手续办理、国资审批和备案手续等因素影响，最终能否顺利实施尚存 在不确定性。敬请 ...

化学纤维板块市场表现 - 1月30日，化学纤维板块整体下跌1.66%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.96%，深证成指下跌0.66% [1] - 板块内个股表现分化，恒申新材领涨，涨幅为4.25%，华峰化学领跌，跌幅为5.85% [1][2] 板块个股涨跌情况 - 涨幅居前的个股包括：恒申新材（涨4.25%，成交额1.97亿元）、宝丽迪（涨3.54%，成交额2.17亿元）、聚合顺（涨2.96%，成交额9691.52万元）[1] - 跌幅居前的个股包括：华峰化学（跌5.85%，成交量77.45万手）、尤夫股份（跌4.08%，成交量30.53万手）、新乡化纤（跌3.84%，成交量98.53万手，成交额7.16亿元）[2] 板块资金流向 - 当日化学纤维板块整体呈现主力资金净流出，主力资金净流出3.88亿元，游资资金净流出3166.92万元，散户资金净流入4.2亿元 [2] - 个股资金流向分化，三房巷主力净流入764.61万元（净占比4.46%），而恒申新材主力净流出1299.38万元（净占比6.61%）[3] - 部分个股散户资金流入显著，如宝丽迪散户净流入3423.58万元（净占比15.78%）[3]

股东会与投票 - 2026年第一次临时股东会时间为2月4日14点，地点在江苏省泰州市海陵区海阳西路122号公司东四楼大会议室[9] - 网络投票起止时间为2026年2月4日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[9] 关联交易 - 2025年关联交易预计119,825.66万元，实际77,719.88万元[16] - 公司预计2026年度日常关联交易总额不超过133,963.00万元[17] - 2026年向恒申集团采购预计105,200.00万元，占比20.51%[18] - 2026年向玲珑轮胎采购预计3.00万元，占比0.00%[18] - 2026年向恒申集团预计销售5310.00（不含税），占比0.96%[19] - 2026年向玲珑轮胎预计销售23450.00（不含税），占比4.23%[19] - 2026年关联交易预计合计133963.00（不含税）[19] - 2025年1 - 11月关联交易实际发生77719.88（不含税）[19] - 本年年初至公告披露日累计已发生关联交易449.82（不含税）[19] 公司财务 - 截至2024年12月31日，玲珑轮胎总资产470.83亿元，归母净资产216.80亿元，营收220.58亿元，归母净利润17.52亿元[25] - 截至2025年9月30日，玲珑轮胎总资产476.72亿元，归母净资产232.67亿元，1 - 9月营收181.61亿元，归母净利润11.67亿元[25] - 截至2024年12月31日，福建申航总资产2.95亿元，归母净资产425.09万元，营收35.13亿元，归母净利润169.08万元[26] - 截至2025年9月30日，福建申航总资产4.09亿元，归母净资产779.45万元，1 - 9月营收28.33亿元，归母净利润354.35万元[26] - 福建恒睿2024年末总资产999.87万元，归母净资产999.87万元，营收0万元，归母净利润 - 0.13万元[27] - 福建恒睿2025年9月末总资产2,605.95万元，归母净资产982.42万元，1 - 9月营收2,030.98万元，归母净利润 - 17.45万元[27] 授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超51.92亿元综合授信额度[36] - 公司及子公司担保额度合计不超26.22亿元[38] - 江苏海阳锦纶新材料有限公司担保余额80,298.35万元，本次担保187,200万元[34] - 江苏华恒新材料有限公司担保余额2,101.39万元，本次担保5,000万元[34] - 截至公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额184,830.93万元，占比151.99%[35] 子公司情况 - 江苏海阳锦纶新材料有限公司注册资本25000万元，海阳科技持股84%，2025年1 - 9月资产总额190456万元、负债总额102348万元、资产净额84884万元[42] - 江苏华恒新材料有限公司注册资本2000万元，海阳科技持股51%，2025年1 - 9月资产总额7791万元、负债总额4642万元、资产净额3149万元、营业收入15525万元、净利润206万元[43] 外汇衍生品交易 - 2026年公司及子公司拟开展外汇衍生品交易，保证金和权利金上限400万美元或等值外币，最高合约价值2亿美元或等值外币[50][54] - 外汇衍生品交易业务存在汇率波动、履约、内部操作和客户违约风险[52] - 交易额度有效期为股东会通过起12个月，可循环使用[54]

公司股价与交易数据 - 2025年1月21日，海阳科技股价上涨0.16%，成交额为4643.96万元 [1] - 当日融资买入523.66万元，融资偿还1175.72万元，融资净卖出652.05万元 [1] - 截至1月21日，融资融券余额合计7416.68万元，其中融资余额为7416.68万元，占流通市值的6.36% [1] - 当日无融券交易，融券余量与融券余额均为0 [1] 公司基本情况 - 公司全称为海阳科技股份有限公司，位于江苏省泰州市海阳西路122号 [1] - 公司成立于1979年11月5日，于2025年6月12日上市 [1] - 公司主营业务为尼龙6系列产品的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成：尼龙6切片占60.75%，帘子布占34.50%，尼龙6丝线占4.51%，其他占0.23% [1] 公司股东与股本结构 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为2.50万户，较上一报告期减少4.78% [1] - 截至同期，人均流通股为1423股，较上一报告期增加5.02% [1] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司营业收入为33.26亿元，同比减少20.39% [1] - 同期，公司归母净利润为9308.24万元，同比减少23.15% [1] 公司分红情况 - 自A股上市以来，公司累计现金分红总额为3625.03万元 [2]

公司股价与交易数据 - 2025年1月19日，海阳科技股价上涨0.34%，成交额为4751.82万元 [1] - 当日融资买入688.09万元，融资偿还756.50万元，融资净买入为-68.41万元 [1] - 截至1月19日，公司融资融券余额合计8242.33万元，其中融资余额8242.33万元，占流通市值的7.06% [1][2] - 当日融券交易量为0，融券余量及余额均为0 [2] 公司基本概况 - 海阳科技股份有限公司位于江苏省泰州市，成立于1979年11月5日，于2025年6月12日上市 [2] - 公司主营业务为尼龙6系列产品的研发、生产和销售 [2] - 主营业务收入构成：尼龙6切片占60.75%，帘子布占34.50%，尼龙6丝线占4.51%，其他占0.23% [2] 公司股东与股本结构 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为2.50万户，较上一期减少4.78% [2] - 截至同期，人均流通股为1423股，较上一期增加5.02% [2] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入33.26亿元，同比减少20.39% [2] - 同期，公司实现归母净利润9308.24万元，同比减少23.15% [2] 公司分红情况 - 自A股上市以来，公司累计派发现金红利3625.03万元 [3]

公司2026年度日常关联交易预计 - 核心观点：公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总额不超过133,963.00万元，该交易基于正常经营业务需求，定价公允，不会影响公司独立性或对关联方形成较大依赖 [1][2][8] - 审议程序：相关议案已分别于2026年1月19日经独立董事专门会议、董事会审计委员会及第二届董事会第二十次会议审议通过，关联董事梅震回避表决，尚需提交股东会审议 [3][4][5] - 2025年执行情况：公告披露了2025年1月至11月与主要关联方玲珑轮胎及恒申集团的日常关联交易实际发生金额，但具体数据以表格形式呈现未在文本中详列 [6][7] - 2026年预计详情：预计总额不超过133,963.00万元，公司可根据实际经营需要在同一控制下的不同关联方之间对交易额度进行调剂，但总额不超过预计总金额 [8] - 关联方介绍：主要关联方为持有公司5%以上股份的法人玲珑轮胎有限公司的控股股东山东玲珑轮胎股份有限公司及其下属子公司，以及恒申控股集团有限公司下属的福建申航国际贸易有限公司和福建恒睿新材料科技有限公司 [9][10][11][12] - 交易内容与定价：交易主要为日常经营相关的采购原材料和销售产品，交易价格以市场价格为基础协商确定 [13] - 交易目的与影响：交易属于正常商业行为，定价公允，旨在满足公司及子公司日常经营需求，不会损害公司及非关联股东利益 [14] - 保荐机构意见：保荐机构东兴证券股份有限公司对本次日常关联交易预计事项无异议，认为决策程序符合相关规定 [15] 公司第二届董事会第二十次会议决议 - 会议概况：公司于2026年1月19日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了四项议案，所有议案均需提请股东会审议 [18][19] - 审议通过议案：包括《关于预计2026年度日常关联交易的议案》（8票同意，关联董事回避）、《关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》（9票同意）、《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》（9票同意）及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》（9票同意） [20][21][22][23][24][25][26][27][28][29] 公司2026年度外汇衍生品交易业务计划 - 核心观点：为规避汇率波动风险，实现套期保值，公司及子公司计划在2026年度开展外汇衍生品交易业务 [31][33] - 交易额度：预计动用的交易保证金和权利金在任何时点不超过400万美元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2亿美元 [33] - 资金来源与期限：将使用自有资金，不涉及募集资金，额度有效期为自股东会审议通过之日起12个月，可滚动使用 [34][36] - 交易品种与对手方：业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，交易对手仅限于具备资格的银行等金融机构 [35] - 风险控制：公司制定了《证券投资及衍生品交易管理制度》，明确业务操作、风险控制及信息披露流程，并强调交易以套期保值为目的，禁止投机 [37][38] - 会计处理与影响：将根据企业会计准则进行核算，业务有利于防范外汇风险，增强财务稳健性 [40][41] - 保荐机构意见：保荐机构东兴证券对公司开展此项业务无异议，认为履行了必要法律程序 [42][43] 公司2026年度综合授信及担保计划 - 核心观点：为满足生产经营资金需求，公司及子公司计划2026年度向银行申请总额不超过人民币51.92亿元的综合授信额度，并为合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币26.22亿元的担保 [66][68][69] - 授信详情：授信业务品种广泛，包括贷款、承兑汇票、信用证、贸易融资、外汇衍生品等，实际融资金额在总授信额度内确定 [68] - 担保详情：担保对象为合并报表范围内的子公司，担保方式包括连带责任担保、抵押、质押等，子公司间担保额度可在同类资产负债率条件下调剂使用 [69][70] - 内部决策：该议案已通过董事会审计委员会及董事会审议，尚需提交股东会审议 [71] - 累计担保情况：截至2025年12月31日，公司及子公司对外担保余额为82,399.74万元，占最近一期经审计净资产的67.76%，均为对合并报表范围内子公司的担保，无逾期担保 [75] 2026年第一次临时股东会安排 - 召开信息：公司定于2026年2月4日14点00分在江苏省泰州市公司东四楼大会议室召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票相结合的方式 [46][47] - 审议事项：将审议包括预计日常关联交易、申请综合授信及对外担保、开展外汇衍生品交易在内的三项议案 [49][50] - 表决注意事项：涉及关联股东回避表决的议案为日常关联交易预计议案，关联股东包括玲珑轮胎有限公司、恒申控股集团有限公司等 [51] - 会议登记：股东可通过信函等方式于2026年2月3日进行会议登记 [58][59]