董事会换届 - 公司决定进行董事会换届选举，提名第三届董事会独立董事候选人[23] - 第三届董事会应选非独立董事5人，独立董事3人[10] - 第三届董事会董事任期为三年，自股东会选举通过之日起算[23] 股东持股 - 陆信才直接持有公司股份1147.36万股，间接持有291.81万股[16] - 陈建新直接持有公司股份1095.90万股，间接持有173.97万股[17] - 吉增明直接持有公司513.98万股，间接持有95.41万股[19] - 王伟直接持有公司93.19万股，间接持有39.28万股[20] - 梅震、张博明、汪晓东、彭凯未持有公司股票[21][26][27][28] 投票信息 - 会议投票方式为现场投票和网络投票相结合[9] - 网络投票起止时间为2026年3月27日[9]

独立董事任职经验 - 被提名人需具备5年以上经济、会计、财务方面履职所需工作经验[1] 独立性要求 - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[2][3] - 近12个月内有特定情形人员不具备独立性[3] 不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚的候选人有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评的候选人有不良记录[3] 其他任职条件 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 提名人职责 - 提名人已核实并确认候选人任职资格符合要求[4]

董事会选举 - 公司选举刘荣喜为第三届董事会职工董事[1] - 第三届董事会由刘荣喜与5名非独立董事及3名独立董事组成[2] - 第三届董事会兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[2] 刘荣喜履历 - 刘荣喜1970年11月生，大专学历[5] - 2006 - 2019年历任江苏海阳化纤品保员、车间主任[5] - 2019 - 2025年任海阳科技研究院办公室主任[5] - 2020 - 2025年任海阳科技监事[5] 股份持有 - 刘荣喜直接持有公司股份74.93万股[5] - 刘荣喜通过赣州诚友间接持有公司股份16.84万股[5] 任职资格 - 刘荣喜与公司实控人无关联，任职资格符合规定[5]

任职经验 - 独立董事需具备5年以上经济、管理、产品的生产及研发技术方面工作经验[1] 持股限制 - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，或为前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女[2] - 不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女[2] 独立性要求 - 最近12个月内不得具有影响独立性的相关情形[3] 处罚限制 - 最近36个月内不得受到中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚、证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 其他限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[4] - 在公司连续任职未超过6年[4] 审查与承诺 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后如不符合独立董事任职资格将辞去职务[5]

董事会换届 - 公司第三届董事会由9名董事组成，非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名[1] - 2026年3月11日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过换届选举相关议案[1] - 第三届董事会董事任期三年，自2026年第二次临时股东会审议通过之日起算[2] 董事持股情况 - 陆信才直接持有1147.36万股，间接持有291.81万股[8] - 陈建新直接持有1095.90万股，间接持有173.97万股[9] - 吉增明直接持有513.98万股，间接持有95.41万股[11] - 王伟直接持有93.19万股，间接持有39.28万股[12] - 梅震未持有公司股票[13] - 独立董事候选人未持有公司股份[4] - 张博明未持有公司股票[15] - 汪晓东未持有公司股票[16] - 彭凯未持有公司股票[17]

候选人资格 - 具备5年以上经济、会计、财务工作经验[1] - 具备注册会计师资格（非执业）及财务学博士学位[5] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上自然人股东及其亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员不符合要求[3] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 独立董事限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 审查结果 - 候选人通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[5]

独立董事提名 - 公司第二届董事会提名委员会审核第三届董事会独立董事候选人任职资格[2] - 拟提名张博明、汪晓东、彭凯为独立董事候选人，符合任职要求[2] - 提名事项将提交公司第二届董事会第二十二次会议审议[3] 候选人情况 - 彭凯为会计专业人士，具备履职资格[2] - 候选人未持股、无关联关系，具备独立性[2] - 张博明、汪晓东已取得培训证明，彭凯承诺提名后参加培训[2] 意见发布时间 - 董事会提名委员会意见发布时间为2026年3月6日[4]

独立董事任职资格 - 候选人需有5年以上经济、财务等工作经验[1] - 特定持股及亲属、特定情形人员无独立性[2][3] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[5] 候选人情况 - 候选人通过资格审查[5] - 承诺不符资格将辞职[5]

被提名人资格 - 具备5年以上经济、管理、产品生产及研发技术工作经验[1] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[4] - 在公司连续任职未超过六年[4] 独立性与不良记录 - 特定持股及关联人员不具备独立性[3] - 近12个月有特定情形不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 审查情况 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上经济、财务等相关工作经验[1] - 被提名人兼任境内上市公司独立董事数量不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 独立性限制条件 - 特定持股或股东亲属不具备独立性[3] - 近12个月有特定情形人员不具备独立性[3] 禁止任职情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不能担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不能担任[3]