证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-043 基蛋生物科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生影响：本次诉讼判决为终审判决，不涉及具 体诉讼金额，预计不会对公司本期利润或期后利润产生影响。公司将关注诉讼后 续进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"基蛋生物"或"公司"）于 2020 年完成对武汉景川诊断技术股份有限公司（以下简称"景川诊断"）的收购，成 为其控股股东。公司作为收购人就避免与景川诊断（含其子公司）构成同业竞争， 在《收购报告书》中承诺自承诺函出具日起，以及作为景川诊断的第一大股东期 间，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何与景川诊断现有主营业务相竞 争的业务及活动，或拥有与景川诊断存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济 组织的权益。 原告武汉众聚成咨询管理有限责任公司（以下简称"武汉众聚成"）认为公 ...

公司治理结构调整 - 董事倪文因公司治理结构调整辞去第四届董事会董事职务 但继续担任财务总监职务 其辞职自董事会收到报告之日起生效 不会导致董事会成员低于法定人数或影响正常运作 [1] - 公司2025年第一次临时股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案 根据新章程 董事会将由5名非独立董事 3名独立董事和1名职工代表董事组成 [1] - 职工代表大会选举李靖女士为职工代表董事 任期自2025年9月15日起至第四届董事会届满日2027年1月16日 其任职后董事会中高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [2][3] 股东大会及议案表决 - 2025年第一次临时股东大会于9月15日召开 采用现场投票和网络投票结合方式 全部9名董事 3名监事及董事会秘书出席 会议程序符合法律法规和公司章程规定 [5][6] - 特别决议议案包括取消监事会并修订《公司章程》 修订《董事会议事规则》和《股东会议事规则》 均获得出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [7][8] - 普通决议议案涉及修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《会计师事务所选聘制度》及废止《监事会议事规则》 均获二分之一以上表决通过 [8] 人员任职及资格 - 新任职工代表董事李靖为中国国籍 无境外永久居留权 1982年生 硕士学历 2009年加入公司 现任总经理助理 其任职资格符合法律法规要求 [2][3] - 股东大会由董事长苏恩本主持 律师事务所见证认为会议召集 召开程序及人员资格 表决结果均合法有效 [5][9]

公司治理结构变动 - 董事倪文因公司治理结构调整辞去第四届董事会董事职务 [1] - 倪文辞职后继续担任公司财务总监职务 [1] - 公司于2025年9月15日召开职工代表大会选举李靖为第四届董事会职工代表董事 [1]

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-042 基蛋生物科技股份有限公司 特此公告。 基蛋生物科技股份有限公司董事会 二、选举职工代表董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件，公司于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等议案。根据修订后的《公 司章程》相关规定，公司第四届董事会拟由 5 名非独立董事，3 名独立董事和 1 名 职工代表董事组成，其中 1 名职工代表董事由职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 9 月 15 日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职 工代表大会决策的有关规定。会议经与会职工代表民主讨论、表决，审议通过了 《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》，同意选举李靖女士（简历详见 附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起 至第四届董事会任期届满。 李靖女士的任职资格符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要 求，其担任公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员 ...

会议信息 - 会议由公司第四届董事会第七次会议决定召开，2025年8月30日发布通知公告[4] - 2025年9月15日现场会议在公司四楼会议室召开，董事长主持，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（股东代理人）240人，代表股份234,433,946股，占公司有表决权股份总数的46.2254%[7] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》同意233,148,284股，占99.4515％[9] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意226,394,789股，占96.5708％[10] - 《关于修订《股东会议事规则》的议案》同意226,395,181股，占96.5709％[11] - 《关于废止《监事会议事规则》的议案》同意233,160,084股，占99.4566％[12] - 《关于修订《独立董事工作制度》的议案》同意226,393,641股，占96.5703％[13] - 《关联交易管理制度》同意226,381,889股，占96.5653％[14] - 《对外担保管理制度》同意226,374,041股，占96.5619％[15]

会议基本信息 - 股东大会于2025年9月15日召开[2] - 9名董事、3名监事全部出席会议[2] - 240名股东和代理人出席会议[3] 股东表决权情况 - 出席会议股东所持表决权股份总数234,433,946股，占比46.2254%[3] 议案表决结果 - 取消监事会并修订《公司章程》议案同意票233,148,284，比例99.4515%[4] - 修订《董事会议事规则》议案同意票226,394,789，比例96.5708%[4] - 修订《股东会议事规则》议案同意票226,395,181，比例96.5709%[4] - 废止《监事会议事规则》议案同意票233,160,084，比例99.4566%[5] - 修订《独立董事工作制度》议案同意票226,393,641，比例96.5703%[5] 会议合法性 - 律师认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效[10]

2025年9月10日，公司董事长苏恩本先生、公司财务总监倪文先生、公司董 事会秘书刘葱女士、公司独立董事万遂人先生、公司独立董事鞠熀先先生、公司 独立董事凌华女士出席了本次业绩说明会。公司就2025年半年度经营状况、财务 状况、产品等问题与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行了回答。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下： 证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-040 基蛋生物科技股份有限公司 关于 2025 年半年度业绩网上说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月10日 14:00-15:00在上证所信息网络有限公司上证路演中心平台（以下简称"上证路 演中心"）采用网络互动方式召开"基蛋生物2025年半年度业绩说明会"。关于 本次业绩说明会的召开事项，公司已于2025年8月30日在《上海证券报 ...

公司分红方案 - 基蛋生物2025年半年度利润分配方案为A股每股派发现金红利0.09元（含税）[2] - 股权登记日确定为2025年9月12日[2] - 除权除息日安排为2025年9月15日[2]

利润分配 - 2025年半年度A股每股现金红利0.09元（含税）[2] - 以507,153,517股为基数，派发现金红利45,643,816.53元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025/9/12，除权（息）日和发放日为9/15[2] 税收政策 - 个人及基金持股超1年免个税，每股派0.09元[6] - QFII和港资股东按10%扣税，税后每股派0.081元[8][9]

公司治理结构调整 - 取消监事会并相应修订公司章程 取消监事会职能并废止《监事会议事规则》[1][3] - 法定代表人由总经理变更为董事长 明确董事长担任公司法定代表人并规定辞任后30日内需确定新法定代表人[4] - 经营范围增加"检验检测服务"许可项目 扩大医疗器械相关业务范围并新增检验检测资质[5] 股东权利与义务修订 - 股东可查阅复制会计账簿和凭证 扩大股东信息获取权限至财务原始凭证[18][19] - 新增股东会决议不成立的具体情形 明确未召开会议或表决未达法定人数等四种决议无效情形[21] - 调整股东提案权门槛从3%降至1% 降低中小股东提出临时提案的持股比例要求[38][39] 股份管理规则更新 - 股份回购情形新增"维护公司价值"条款 增加第六项回购情形并设定10%总股本上限[6][7][13] - 明确财务资助总额不得超过股本10% 限制公司提供财务资助的规模并需2/3董事通过[6][7] - 高管持股变动限制增加关联人范围 涵盖配偶、父母、子女及利用他人账户持股情况[15][16] 会议程序与表决机制 - 提供网络投票与现场会议结合方式 网络投票时间覆盖交易时段9:15-15:00[2] - 临时股东会召集权扩展至审计委员会 审计委员会可替代监事会行使会议召集职能[34][35] - 股东会通知期限明确20日/15日区分 年度会议提前20日通知，临时会议提前15日通知[40] 制度体系完善 - 修订及制定共7项公司治理制度 涵盖董事会议事规则、关联交易管理、对外担保管理等制度[1] - 对外担保审批标准增加总资产30%限制 新增担保总额超总资产30%需股东会审议条款[32] - 股东会授权董事会发行可转换债券 明确董事会经授权可决议发行股权类融资工具[31]