纪要涉及的行业和公司 - 行业：农肥行业 - 公司：中盐安徽红四方肥业股份有限公司 纪要提到的核心观点和论据 公司概况 - 红四方有五家全资或控股子公司，安徽、湖南、湖北、吉林四大生产基地布局全国，具有年产30万吨尿素、250万吨各类复合肥、5万吨水溶肥、5万吨硫酸钾产能，2023年入列国务院国资委双百级，综合实力位居国内磷复肥行业前列，2024年11月26日成功登陆上交所主板 [2]。 - 公司与多机构合作研发新型肥料，拥有复合肥和氮肥两大类产品，可满足多种农作物及不同地区土壤对绿色营养的需求，是国家高新技术企业，拥有多个研发中心，参与并承担多个国家及农业重大科技项目，获多个奖项，有核心技术和专利超百余项 [2][3]。 - 公司先后获多个荣誉称号，1989年率先在化工行业开展农化服务，服务团队足迹遍布全国大部分省区市，加强党建和业务融合，推动传统农业向智慧农业转型升级 [4]。 2024年度及2025年一季度经营业绩情况 - **营收与利润**：2024年公司实现营业收入34.85亿元，较上年同期下降10.62%；归属于上市公司股东的净利润为0.93亿元，较上年同期下降41.16%，主要因氮肥产品受市场价格影响，产品单位毛利下滑；基本每股收益为0.6元，同比下降43.4%，受净利润降低和首次公开发行5000万股A股共同影响 [7]。 - **资产情况**：2024年公司总资产为24.08亿元，归属于上市公司股东的净资产为13.8亿元，同比增长49.28%，因报告期内首次公开发行5000万股A股，募集资金3.63亿元 [7]。 - **科技创新**：累计获得有效专利102件，2024年度申请专利42件，授权专利8件；完成多项国家重点研发计划课题；开发的产品获安徽省科技成果评奖奖项、新产品认定及科技进步奖 [8][9]。 - **党建引领**：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及相关全会精神，深入开展主题教育学习 [9]。 - **市场与营销**：发挥各基地协同作用，强化产销一体化协同，开展针对性营销活动，坚持品牌引领，创新农化服务模式，构建服务 + 技术 + 营销一体化的营销组织体系 [10]。 - **深化改革**：深入开展对标一流管理工作，将改革三年行动与新能改革深化提升行动有效衔接，荣获国务院国资委2023年度双百企业专项考核优秀等级 [10][11]。 - **投资者回报**：2024年度向全体股东每股派发现金红利0.15元含税，现金分红总额3000万元含税，占公司归母净利润的32.20%；每股以资本公积转增股本0.3股，转增后公司总股本为2.6亿股 [11]。 - **募投项目建设**：扩建年产20万吨新型增效专用肥料项目于2024年底投产，累计投入募投资金1.27亿元，资金使用进度为71.54%；科建联产5万吨经济作物用专用优质钾肥及配套工程项目2025年3月达到预定可使用状态 [11]。 发展规划 - **深耕主业**：围绕中盐集团战略方针和公司功能定位，利用自身优势，深耕复合肥、氮肥等主营业务，加强科技创新，推进产品技术与服务升级 [12]。 - **绿色与安全发展**：坚持绿色发展和可持续发展理念，完善安全生产责任制，强化安全检查与隐患排查治理，按规定进行环保合规排放和处理 [13]。 - **增强科技创新**：加强合作平台建设，推进科技研发，完善科技创新体系，确保科技创新方向与国家和市场需求紧密相连 [14]。 - **推进智能制造**：做好现有生产装置技改，提高自动化水平，推进协同管理，加快智能化转型和智慧工厂建设 [14]。 - **加快多链融合**：强化销售部门任务落实，精准制定营销政策，扩大新型肥料市场投放，提升市场部门数据分析能力，提高农化服务部门市场服务意识 [15]。 - **全面深化改革**：强化顶层设计，形成优势互补的产业格局，开展对标先进企业等活动，落实改革方案和工作计划，强化人才队伍建设 [16]。 - **履行社会责任**：落实帮扶政策，助力乡村振兴，加强与投资者沟通，通过现金分红等回报股东 [17]。 - **提升盈利能力**：推动并购重组，强化过程管控，降低成本，提高效率，优化能源使用，提高能源利用效率 [17]。 - **党建与业务融合**：通过“党建 + 业务”模式为生产经营创造条件，开展党业融合及党建品牌创建活动，压实全面从严治党责任 [18]。 其他重要但是可能被忽略的内容 - 2024年公司基本每股收益为0.1亿元 [12]。 - 2024年公司开发的有机无机复混肥料等产品在部分盐碱地综合改造利用中初步取得成功 [9]。

股东会召集程序 - 本次股东会由公司董事会召集 董事会于2025年6月24日在《上海证券报》等四大证券报及经济参考网、公司指定信息披露网站发布召开公告 [1] - 召集程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [1] 股东会召开情况 - 会议于2025年7月10日召开 由陈勇主持 实际时间、地点与公告一致 [2] - 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上证所交易系统及互联网平台进行 具体时段为交易系统9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网平台9:15-15:00 [2] 参会人员构成 - 现场出席股东及代理人共2名 代表1.95亿股 占总表决权股份75% [2] - 网络投票股东286名 代表105.74万股 占总表决权股份0.4066% [2] - 合计288名股东参与 代表1.9606亿股 占总表决权股份75.4066% [2] - 公司董事、监事、高管及聘请律师列席会议 [3] 表决结果分析 - 关于修订公司章程及办理工商变更的议案获1.9592亿股同意 占出席会议有效表决权股份99.7020% [4] - 非独立董事选举中 陈勇获1.9547亿票(99.7020%) 陈国庆获1.9547亿票(99.7028%) 罗斌获1.9546亿票(99.6977%) 王吉锁获1.9547亿票(99.6987%) 沈项明获1.9553亿票(99.7291%) [4] - 独立董事选举中 马友华获1.9547亿票(99.6984%) 夏旭东获1.9551亿票(99.7190%) 魏珠宝获1.9547亿票(99.7006%) [4][5] 法律程序有效性 - 现场投票采用记名方式并当场公布结果 网络投票数据由上证所信息网络有限公司提供 [3] - 律师认为会议召集人资格、程序及表决结果均符合法律法规及《公司章程》要求 [5]

会议召开和出席情况 - 股东会于2025年7月10日在安徽省合肥市包河区宿松路与广福路交口信达中心A座七楼会议室召开 [1] - 会议由董事会召集，董事长陈勇主持，采用现场投票结合网络投票的表决方式 [1] - 会议程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 非累积投票议案 - 关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记的议案以99.9279%同意票通过（A股股东同意票195,916,183股，反对票94,100股，弃权票47,080股） [1] 累积投票议案 - 选举陈国庆、罗斌、王吉锁、沈项明、马友华、夏旭东、魏朱宝为公司第四届董事会成员，所有候选人得票数均达到会议有效表决权比例 [2][3] 律师见证情况 - 律师鲍冉、阮翰林确认会议召集人资格、程序、出席人员资格及表决结果均合法有效 [4]

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-036 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会独立董事 3 名 和非独立董事 5 名，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组 成公司第四届董事会。经全体董事一致同意豁免会议提前 5 日通知时限，第四届 董事会第一次会议于 2025 年 7 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事许是先生以通讯方式出 席会议，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司经全体董事推举，现场 会议由董事陈勇先生主持。 二、董事会会议审议情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了 ...

公司治理 - 2025年7月10日完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表[1] - 第四届董事会由9名董事组成，任期三年[1][2] - 选举陈勇为董事长，任期与董事会一致[3] - 聘任高级管理人员7名，任期至董事会任期届满[4] - 聘任黄辉为证券事务代表，任期与本届董事会一致[6] 人员变动 - 原董事屈晓明、周攀不再担任相关职务[6] 持股情况 - 陈国庆间接持股26.51万股，持股比例0.10%[12] - 丁茂间接持股13.25万股，持股比例0.05%[14] - 董志峰未持股[16] - 王成云间接持股48.60万股，持股比例0.19%[18] - 刘洪滨间接持股17.67万股，持股比例0.07%[21] - 李高间接持股61.86万股，持股比例0.24%[24] - 邹斌间接持股8.84万股，持股比例0.03%[27] 人员任职 - 黄辉2025年1月任董事会办公室副主任，2月任证券事务代表[29] - 李高自2024年12月兼销售部部长[23] - 邹斌自2022年6月任首席合规官[26] 人员关系及资格 - 李高、邹斌、黄辉与大股东无关联关系[24][27][29] - 李高、邹斌符合高级管理人员任职资格[24][27]

股东会信息 - 公司于2025年7月10日14:30召开2025年第二次临时股东会，由董事长陈勇主持[3] 股东投票情况 - 现场出席2人，代表195,000,000股，占比75.0000%[5] - 网络投票286名，代表1,057,363股，占比0.4066%[5] - 现场和网络共计288名，代表196,057,363股，占比75.4066%[5] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本等议案》同意195,916,183股，占比99.9279%[8] 董事选举结果 - 陈勇等5人当选董事，得票占比均超99.69%[8][9][10][12]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人288人[4] - 出席股东所持表决权股份196,057,363股，占比75.4066%[4] - 公司在任董事9人、原监事3人、董事会秘书邹斌出席会议[9] 议案表决情况 - 变更注册资本等议案，A股同意票数195,916,183，比例99.9279%[8] - 变更注册资本等议案，5%以下股东同意票数916,183，比例86.6479%[10] 人员选举情况 - 陈勇当选第四届董事会非独立董事，得票占比99.7020%[8] - 马友华、夏旭东、魏朱宝当选第四届董事会独立董事，得票占比分别为99.6984%、99.7190%、99.7006%[10] 会议合法性 - 本次股东会程序符合规定，表决结果合法有效[15]

股东会 - 2025年7月10日召开第二次临时股东会[2] - 选举产生第四届董事会，含3名独立董事、5名非独立董事[2] 董事会 - 2025年7月10日召开第一次会议，9名董事全出席[2] - 选举陈勇为董事长，表决9票同意[3] - 下设4个专门委员会[4][5] - 同意聘任陈国庆为经理，邹斌为董事会秘书、总法律顾问[6] - 同意聘任黄辉为证券事务代表，任期与本届董事会一致[7]

公司治理变更 - 公司拟变更注册资本，2024年度权益分派方案为每股派发现金红利0.15元（含税），并以资本公积金每股转增0.30股，总股本由200,000,000股增至260,000,000股，注册资本由2亿元增至2.6亿元 [8][9] - 根据新《公司法》要求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度将废止 [9][10] - 《公司章程》及附件将同步修订，包括增设职工代表董事一名，并调整条款表述及序号以适应法规更新 [10][11] 董事会换届选举 - 第四届董事会将采用累积投票制选举产生，提名陈勇、陈国庆、罗斌、王吉锁、沈项明为非独立董事候选人 [12][13] - 提名马友华、夏旭东、魏朱宝为独立董事候选人，所有候选人资格已通过董事会提名委员会审查 [13][14] - 新董事会任期三年，由非独立董事、独立董事及职工代表大会选举的职工董事共同组成 [12][13][14] 股东会议程安排 - 会议定于2025年7月10日以现场+网络投票方式召开，网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [5][6] - 主要审议议案包括注册资本变更、取消监事会、修订《公司章程》及董事会换届选举等三项核心议案 [6][12][13] - 现场会议流程包含股东登记、议案审议、投票表决及结果宣布等环节，表决采用记名投票方式 [6][7] 候选人背景 - 非独立董事候选人陈勇现任公司董事长，间接持股0.14%，拥有30余年化工行业管理经验 [15][16] - 独立董事马友华为安徽农业大学教授，具备农业科研背景，现任公司独董 [22][23] - 独立董事夏旭东为律师事务所合伙人，具有法律专业背景，同时兼任其他上市公司独董 [24][25]

业绩与分配 - 2024年度以2亿股为基数，每股派现金红利0.15元，共派3000万元[15] - 2024年度以资本公积金每股转增0.3股，共转增6000万股[15] - 2024年权益分派后，总股本增至2.6亿股，注册资本增至2.6亿元[15] 股东会与公司治理 - 2025年7月10日14点30分召开股东会，地点在合肥[11][6] - 采用现场和网络投票结合，网络投票9:15 - 15:00[8][11] - 审议变更注册资本、取消监事会等议案[13] - 第三届董事会换届，提名5名非独立董事和3名独立董事候选人[22][24] 公司调整 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使职权[17] - 董事会设职工代表董事一名，修改《公司章程》及附件[18] 股东持股 - 陈勇间接持股35.35万股，比例0.14%[28] - 陈国庆间接持股26.51万股，比例0.10%[30] - 沈项明间接持股41.18万股，比例0.16%[37] - 罗斌、王吉锁、马友华未持股[33][35][41] 独立董事情况 - 夏旭东、魏朱宝符合独立董事任职资格，未持股[44][46]