公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职能 这是根据2024年7月实施的新《公司法》及配套制度规则进行的调整 [7][25] - 公司对《公司章程》进行全面修订 将"股东大会"统一调整为"股东会" 增加董事会专门委员会章节 并删除监事会相关章节 [10] - 公司同时修订了《董事会议事规则》和《股东会议事规则》 以进一步完善内部管理制度 [3][13] 注册资本变更 - 因第三个解除限售期业绩未达标 公司回购注销了10名激励对象持有的309万股限制性股票 [10] - 回购注销后 公司股份总数从515,380,649股减少至512,290,649股 注册资本相应从515,380,649元减少至512,290,649元 [10] 期货套期保值业务调整 - 公司将期货套期保值业务保证金上限从人民币10,000万元提高至20,000万元 以增强抗风险能力 [16][31][32] - 套期保值品种包括碳酸锂、纯碱和烧碱 任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币100,000万元 [16][31][32] - 交易期限为自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内 额度可循环使用 [16][31][33] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月10日召开第二次临时股东大会 审议取消监事会、变更注册资本、修订管理制度及调整套期保值业务等四项议案 [19][20][41] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [41][42] - 股权登记日为会议召开前收市时在中国结算上海分公司登记在册的股东 [46]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 该事项尚需股东大会审议通过[2] - 公司全面修订《公司章程》 将"股东大会"表述统一调整为"股东会" 增加董事会专门委员会章节[3] - 删除原《公司章程》第七章监事会整个章节 移除"监事"、"监事会"、"监事会主席"等表述[4] 股权结构变动 - 因第三个解除限售期业绩未达标 公司回购注销10名激励对象持有的309万股限制性股票[3] - 公司股份总数从515,380,649股减少至512,290,649股 注册资本相应从515,380,649元减少至512,290,649元[3] 管理制度完善 - 公司修订部分管理制度 进一步提升规范运作水平和完善治理结构[3] - 《监事会议事规则》因监事会取消而相应废止[2]

股价表现 - 2025年8月25日收盘价10.52元 较前一交易日上涨0.86% [1] - 当日成交额2.44亿元 [1] 资金流向 - 8月25日主力资金净流入98.15万元 [2] - 近五日主力资金净流出6656.04万元 [2] 业务概况 - 主要从事锂盐产品研发、生产和销售 业务涵盖锂资源开发及深加工 [1] - 产品应用于锂电池和新材料等领域 [1] 经营业绩 - 上半年营业收入23.92亿元 同比下降28.63% [1] - 上半年净亏损1.44亿元 [1] 公司治理 - 将于2025年9月10日召开第二次临时股东大会 [1] - 会议将审议取消监事会及变更注册资本等议案 [1]

股东大会基本信息 - 会议将于2025年9月10日14:00召开，主会场位于辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室，分会场位于湖南省长沙市望城区大泽湖·海归小镇研发中心1期3B栋7楼公司会议室 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年9月10日全天，其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [1] 股东参与及投票规则 - 股权登记日为2025年9月2日，当日收市后登记在册的A股股东（证券代码603399）有权参与表决 [4] - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》执行 [2] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和，重复投票时以第一次投票结果为准 [4] 会议审议与议案安排 - 本次会议审议议案均为非累积投票议案，已通过公司第五届董事会第三十六次会议审议，具体议案内容详见2025年8月26日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站公告 [2] - 无需要回避表决的关联股东，亦无公开征集股东投票权事项 [2] 会议登记与材料要求 - 股东登记需在2025年9月9日17:00前完成，可通过现场、信函或传真方式提交材料，登记时间为9月8日至9日每日9:00-12:00及13:00-17:00 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡及授权委托书，自然人股东需提供身份证复印件、证券账户卡及授权委托书，委托他人出席的需提供经公证的授权文件 [5][6] - 联系地址为辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州永杉锂业股份有限公司投资证券部，邮编121209，联系电话0416-5086186，传真0416-5086158 [6] 授权委托与文件备查 - 授权委托书需明确委托人持股数量、股东账户号及对各项议案的表决意向（同意/反对/弃权），未作具体指示的由受托人自行表决 [7] - 会议备查文件包括第五届董事会第三十六次会议决议及授权委托书模板，详见上海证券交易所网站 [6][7]

核心财务表现 - 营业收入23.92亿元，同比下降28.63% [2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.44亿元，同比下降315.62% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.36亿元，同比下降328.79% [2] - 基本每股收益-0.28元/股，同比下降315.38% [2] 锂盐业务表现 - 锂盐业务实现营业收入6.17亿元，同比下降19.95% [3] - 已建成年产30,000吨电池级氢氧化锂与15,000吨电池级碳酸锂的生产能力 [3] - 通过柔性产线改造，具备将15,000吨氢氧化锂产能转换为碳酸锂产能的能力 [3] - 锂盐产品价格波动剧烈，碳酸锂价格从7万元/吨下跌至6万元/吨 [3] 钼业务表现 - 钼业务实现收入17.74亿元，同比下降31.23% [7] - 钼铁总产量达10.95万吨，同比增长0.17% [7] - 钼精矿最高价3,855元/吨度，最低价3,245元/吨度 [7] - 钼铁最高价24.5万元/吨，最低价20.15万元/吨 [7] 产能与技术优势 - 锂盐二期项目采用第四代矿法锂盐生产制造装置及沉锂一步法工艺 [8] - 拥有多项锂盐相关核心发明专利，获评国家级高新技术企业和专精特新"小巨人"企业 [7] - 构建德国莱茵TÜV IATF16949、CNAS国家级实验室认证及RMAP负责任矿产认证三大资质矩阵 [9] - 三期锂盐项目中高效萃取装置已进入调试阶段 [8] 行业市场状况 - 2025年上半年中国锂电池出货量达776GWh，同比增长68% [3] - 动力电池出货量477GWh，同比增长49% [3] - 储能电池出货量265GWh，同比增长128% [3] - 新能源汽车销量693.7万辆，同比增长40.3% [3] 资产与负债变动 - 货币资金减少至3.32亿元，同比下降45.93% [12] - 固定资产增加至14.19亿元，同比增长72.50% [12] - 存货增加至5.84亿元，同比增长16.58% [12] - 短期借款增加至3.56亿元，同比增长75.87% [12] 主要子公司表现 - 湖南永杉总资产21.78亿元，净利润亏损1.24亿元 [13] - 新华龙大有总资产10.99亿元，净利润亏损0.27亿元 [13] - 吉林新华龙总资产0.23亿元，净利润亏损0.002亿元 [13] - 上海永杉总资产1.20亿元，净利润亏损0.001亿元 [13] 研发与创新投入 - 研发费用2,795万元，同比增长17.19% [11] - 管理费用4,090万元，同比增长32.97% [11] - 完成一期沉锂一步法工艺技改，显著降低生产成本 [5] - 推进母液萃取提锂产线建设，提升锂元素综合回收率 [6]

公司基本情况 - 公司股票简称永杉锂业，代码603399，在上海证券交易所上市，曾用简称新华龙、吉翔股份 [1] - 公司董事会秘书张韬，证券事务代表王伟超，办公地址分别位于辽宁省凌海市和湖南省长沙市望城区 [1] - 报告期末总资产33.06亿元，较上年度末36.67亿元下降4.64% [1] - 归属于上市公司股东的净资产未披露具体数值 [1] 财务表现 - 报告期营业收入23.92亿元，较上年同期33.51亿元下降28.63% [1] - 利润总额亏损1.88亿元，上年同期盈利0.96亿元，同比下降296.43% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.44亿元，上年同期盈利0.67亿元，同比下降315.62% [1] - 扣除非经常性损益的净利润亏损1.64亿元，上年同期亏损0.08亿元 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.36亿元，上年同期为1.91亿元，同比下降328.79% [1] - 加权平均净资产收益率为-8.50%，较上年同期3.65%减少12.15个百分点 [1] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.28元/股，上年同期为0.13元/股，同比下降315.38% [1] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为44,393户，无表决权恢复的优先股股东 [2][3] - 前十大股东中，平潭永荣致胜投资有限公司、宁波炬泰投资管理有限公司（持股4,468.61万股）、上海钢石股权投资有限公司（持股5,351.64万股）为境内非国有法人 [2] - 宁波炬泰持有股份存在质押情况，上海钢石持有股份存在质押和标记情况 [2] - 宁波炬泰与上海钢石构成一致行动人关系，其余股东关联关系未知 [2] 重要事项 - 报告期内公司未披露经营情况的重大变化，也未发生对未来经营有重大影响的事项 [4][5]

董事会决议事项 - 公司第五届董事会第三十六次会议于2025年8月25日召开 全体7名董事出席并表决通过全部议案 [1] - 会议审议通过《2025年半年度报告及半年报摘要》 反映公司实际经营状况 [1] 公司治理结构变更 - 根据新《公司法》及配套制度 公司拟取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 [2] - 同步修订《公司章程》 删除监事会章节 将"股东大会"统一调整为"股东会" 增加董事会专门委员会章节 [4] - 因限制性股票回购注销 公司股份总数由515,380,649股减少至512,290,649股 注册资本相应减少至512,290,649元 [2][3] 管理制度修订 - 修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》 完善内部管理制度体系 [4] 风险管理措施 - 为应对碳酸锂及原材料价格波动 公司提高期货套期保值业务交易保证金 [5] - 套期保值品种扩展至碳酸锂、纯碱和烧碱 合计投入保证金额度未明确具体金额（原文表述为"不超过人民币万元"） [5] - 交易期限为股东大会通过后12个月内 保证金额度可循环使用 [5] 股东大会安排 - 定于2025年9月10日召开第二次临时股东大会 主会场位于辽宁凌海 分会场位于湖南长沙 [5] - 会议将审议取消监事会、章程修订、套期保值等需股东大会批准的议案 [2][4][5]

公司治理调整 - 公司第五届监事会第三十一次会议于2025年8月25日召开 全体3名监事均参与表决 [1] - 审议通过取消监事会设置议案 由董事会审计委员会承接原监事会职能 相关调整需提交股东大会审议 [1][2] - 监事会议事规则将同步废止 过渡期内监事会继续履行法定监督职责 [1][2] 财务报告审议 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要 报告编制符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [1] 风险管理措施 - 为应对碳酸锂及原材料价格波动风险 公司提高期货套期保值交易保证金规模 [2] - 套期保值业务覆盖碳酸锂、纯碱和烧碱品种 保证金总额不超过人民币2亿元 [2] - 单日最高合约价值限额10亿元人民币 额度可在12个月有效期内循环使用 [2]

公司基本信息 - 公司于2012年7月3日获批发行6336万股人民币普通股，8月24日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币512290649元[6] - 公司股份总数为512,290,649.00股，均为普通股[15] 股东与股权 - 锦州新华龙实业集团股份有限公司设立时持股5000万股，股份比例41.66%[13] - 郭光华设立时持股4650万股，股份比例38.74%[13] - 董晓军设立时持股50万股，股份比例0.42%[13] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 公司收购本公司股份有六种除外情形，部分情形合计持股不得超已发行股份总数10%且3年内转让或注销[19][20] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[22] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[22][23] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 董事人数不足规定人数的2/3等情形下，2个月内召开临时股东会[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[42] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[45] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[56] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[56] - 公司与关联方交易金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需进行审计或评估[58] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[54] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[57] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[57] - 关联交易表决时，关联股东所代表股份不计入有效表决总数[58] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[63] 董事会相关 - 现任董事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名董事候选人[59] - 累积投票制下，选举董事时每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[60] - 董事当选人最低得票数须超过出席股东会股东所持股份总数的半数[60] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知全体董事[78] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议[78] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[78] - 有关联关系的董事不得对决议行使表决权，无关联董事不足3人提交股东会审议[79] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[80] 独立董事与专门委员会 - 公司设3名独立董事[82] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[88] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[89] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等事项[90] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准等事项[91] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[99] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[100] - 公司董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[100] - 公司当年盈利且累计可分配利润为正值时，原则上每年现金分红一次，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%，最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[101] 其他 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[93] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定，解聘或不续聘需提前30天通知[108] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[115] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[120] - 控股股东是指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东，或持股比例虽不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[128]

公司治理调整 - 公司将于2025年9月10日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于取消监事会的议案》 [1] - 股东大会将审议《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》 [1]