证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2025-010 苏州华之杰电讯股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陆亚洲先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式，大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 审议结果：通过 表决情况： 2、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订《公司章程》并办理 工商变更登记的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年8月1日 （二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路1031 ...

北京市天元律师事务所 关于苏州华之杰电讯股份有限公司 京天股字（2025）第 490 号 致：苏州华之杰电讯股份有限公司 苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 号公司六楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）以及《苏州华之杰电讯股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《苏州华之杰电讯股份有限公司第三届董 事会第十五次会议决议公告》《苏州华之杰电讯股份有限公司第三届监事会第十一 次会议决议公告》《苏州华之杰电讯股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必要 ...

证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2025-010 苏州华之杰电讯股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 1 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路 1031 号公司六 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决情况： | | 同意 | | 反对 | | | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东类型 | | 比例 | | 比例 | | 比例 | | | 票数 | | 票数 | | 票数 | | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A股 | 78,311,944 | 99.9734 | 15,500 | 0.0198 ...

证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2025-011 苏州华之杰电讯股份有限公司 关于董事离任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，于 2025 年 8 月 1 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公 司类型、经营范围、取消监事会暨修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》， 公司不再设置监事会与监事，公司董事会设职工代表董事 1 名。现将公司董事会 成员变动情况公告如下： 一、董事离任情况 公司于近日收到董事、副总经理顾飞峰先生提交的辞职报告，其因个人原因 申请辞去公司第三届董事会董事职务，辞任董事后将继续担任公司副总经理职务。 具体情况如下： （一）提前离任的基本情况 | | 离任 | | | | | | | | 是否继续在上 | | 是否存在未 | | | --- | --- | --- | ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月1日晚间，华之杰发布公告称，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》等多项议案。 ...

证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2025-011 苏州华之杰电讯股份有限公司 离任董事顾飞峰先生存在未履行完毕的公开承诺，前述承诺均为公司首次公 关于董事离任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，于 2025 年 8 月 1 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公 司类型、经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 公司不再设置监事会与监事，公司董事会设职工代表董事 1 名。现将公司董事会 成员变动情况公告如下： 一、董事离任情况 公司于近日收到董事、副总经理顾飞峰先生提交的辞职报告，其因个人原因 申请辞去公司第三届董事会董事职务，辞任董事后将继续担任公司副总经理职务。 具体情况如下： （一）提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任 | | 离任时间 | | | 原定任期到期日 ...

证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2025-010 苏州华之杰电讯股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 1 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路 1031 号公司六 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 一、 会议召开和出席情况 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 189 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 78,332,744 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 78.3327 | | 份总数的比例（%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及 ...

北京市天元律师事务所 关于苏州华之杰电讯股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 490 号 致：苏州华之杰电讯股份有限公司 苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 8 月 1 日（星期五）下午 13:30 在江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路 1031 号公司六楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）以及《苏州华之杰电讯股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《苏州华之杰电讯股份有限公司第三届董 事会第十五次会议决议公告》《苏州华之杰电讯股份有限公司第三届监事会第十一 次会议决 ...

市场表现 - 7月29日通用设备板块较上一交易日上涨0.19%，领涨个股为基康技术（涨幅20.36%）、海昌新材（涨幅20.01%）和禾信仪器（涨幅20.00%）[1] - 上证指数报收3609.71点（上涨0.33%），深证成指报收11289.41点（上涨0.64%）[1] - 涨幅居前的个股包括安培龙（8.02%）、隆华科技（6.82%）、东圈股份（4.67%）等，成交额最高为隆华科技（10.69亿元）[1] 个股涨跌 - 下跌个股中，李朗新材（-3.86%）、开勒股份（-3.57%）、川润股份（-3.50%）跌幅居前，川润股份成交额达6.10亿元[2] - 埃科光电（-3.46%）、崇德科技（-3.07%）、保曙昌科（-2.91%）等个股跌幅超过2.5%[2] 资金流向 - 通用设备板块主力资金净流出12.45亿元，游资净流出1.84亿元，散户资金净流入14.29亿元[2] - 海昌新材主力净流入1.12亿元（占比20.16%），但游资和散户分别净流出5010.24万元和6145.48万元[3] - 中大力德主力净流入8625.52万元（占比2.98%），宗申动力主力净流入8085.67万元（占比6.51%）[3] - 国机精工、黄河旋风、隆华科技主力净流入均超4000万元，但游资普遍呈现净流出状态[3]

现金管理议案 - 公司拟使用不超过3.5亿元闲置募集资金和不超过2亿元自有资金进行现金管理，额度可滚动循环使用，期限为股东大会审议通过后12个月 [5][6] - 投资范围包括银行理财产品、结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的产品，不得用于质押或证券投资 [5] - 收益分配方面，募集资金现金管理收益将按监管要求使用，自有资金现金管理收益归公司所有 [6] - 风险控制措施包括严格评估产品、专人管理、实时监控和定期审计 [6][7] 公司章程修订 - 公司注册资本由7500万元增至1亿元，公司类型变更为"股份有限公司（外商投资、已上市）" [8] - 经营范围新增电线电缆制造、工业自动控制系统装置制造、电池制造等20余项业务 [9][10] - 取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会行使 [10][11] - 修订内容包括法定代表人制度、股东权利义务、公司治理结构等多项条款 [13][14][15] 股东大会安排 - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上交所系统进行 [3][4] - 现场会议设置严格参会规则，包括身份验证、发言时间限制等 [1][2] - 表决规则明确每股份享有一票表决权，现场投票需完整填写表决票 [3] - 会议议程包括议案审议、投票表决、结果宣布等13项程序 [4][5] 公司治理变更 - 新增控股股东行为规范条款，明确不得占用资金、违规担保等9项禁止行为 [33][34] - 调整股东大会职权，删除监事会相关条款，增加审计委员会职能 [36][37] - 完善关联交易决策程序，明确需股东大会审议的交易标准 [38][39] - 优化股东诉讼机制，赋予股东对全资子公司相关事项的直接诉讼权 [29][30]