募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,150.7704万股，发行价格为24.18元/股，募集资金总额为76,185.63万元 [1] - 扣除发行费用8,329.59万元后，实际募集资金净额为67,856.04万元 [1] - 募集资金已于2025年2月27日全部到位，并由容诚会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金专户存储三方监管协议 - 公司于2025年4月16日召开董事会，审议通过变更募投项目实施主体和地点的议案 [1] - 实施主体变更为合肥汇通控股及5家子公司，实施地点扩展至合肥、芜湖、安庆、福州、大连等地 [1] - 子公司芜湖金美汽车部件有限公司在中国银行芜湖龙山支行开立募集资金专户 [2] - 公司、芜湖金美、中国银行芜湖分行及中银国际证券签署三方监管协议 [2] 三方监管协议主要内容 - 协议规定募集资金仅用于指定项目，不得挪作他用 [2] - 中银国际证券作为保荐机构，有权通过现场调查、书面问询等方式监督募集资金使用 [4] - 银行需配合保荐机构查询，并提供专户资料 [4] - 公司需在专户资金支出超过募集资金净额20%时通知保荐机构 [4] - 协议自签署之日起生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [5]

业绩总结 - 公司首次公开发行A股3150.7704万股，发行价24.18元/股[2] - 募集资金总额76185.63万元，净额67856.04万元[2] - 募集资金于2025年2月27日全部到位[2] 新策略 - 变更募投项目“数字化及研发中心建设项目”实施主体和地点[3][4] 资金管理 - 子公司开立募集资金专户，签署监管协议[4] - 支取超5000万元且达净额20%通知保荐机构[8] - 按月出具专户对账单并抄送保荐机构[8]

天禾律师 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥汇通控股股份有限公司 天律意 2025 第 01804 号 致：合肥汇通控股股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》 （下称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》 （下称"证券法"）、 《上市公司股东会规则》和贵公司（下称"公司"）的《公司 章程》《股东大会议事规则》的规定，以及公司与安徽天禾律师事务所（以下简 称"天禾"）签订的《法律顾问合同》，天禾律师出席公司 2025 年第二次临时股 东大会（下称"本次股东大会"）并对本次股东大会相关事项进行见证，并出具 法律意见。 为出具本法律意见，天禾律师审查了公司提供的以下文件： 第四届董事会第十二次会议决议公告； 于召开本次股东大会的会议通知； 天禾律师 法律意见书 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一 并报送有关主管部门审查并予以公告。 天禾律师根据《中华人民共和国证券法》的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开及其他相关法律 问题发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 经验证，根据公司第四届董事会第十二次会议决议， ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-041 合肥汇通控股股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 16 日 (一) 非累积投票议案 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 99 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 份总数的比例（%） 72.1621 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长陈王保先生主持了会议。本次会议的召 集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规 定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比 例（%） A股 90,474,040 99.4 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-041 合肥汇通控股股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 99 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 397 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 90,945,933 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.1621 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事会秘书周文竹出席会议；公司其他高级 ...

股东大会信息 - 2025年7月1日公司刊登股东大会通知，7月16日召开[3] - 出席股东及代表397户，代表股份90,945,933股，占总股本72.1621%[3] 议案表决情况 - 《关于变更部分募投项目的议案》同意票90,474,040股，比例99.4811%[12] - 5%以下股东（不含董监高）同意票6,113,427股，比例92.8341%[12]

股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将于2025年7月16日14点在安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室召开 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为7月16日9:15-15:00 [3] - 股东发言需围绕审议议案且不超过五分钟 与议题无关或涉商业秘密问题主持人有权拒绝回答 [1][2] 募投项目变更 - 拟变更"汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目"未使用的1,900万元募集资金 占IPO募集资金净额67,856.04万元的2.8% [4][5] - 新项目为"年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目" 总投资65,000万元 其中1,900万元来自变更资金 [6][10] - 变更原因系原项目所在合肥地区产能已满足需求 而新项目已获多个保险杠总成定点并开始产生收益 [9][10] 新项目详情 - 新项目由安庆金美汽车零部件有限公司实施 建设内容包括涂装线、注塑机等设备 2024年启动建设 2025年逐步量产 [10][11] - 公司作为比亚迪、奇瑞等一线自主品牌一级供应商 2024年这两家客户销量分别达427万辆和260万辆 同比增长41.26%和38.4% [12][13] - 项目建成后将新增70万套汽车造型部件和350万只车轮分装产能 配套客户在安庆的产业布局需求 [10][12] 行业背景 - 2024年自主品牌乘用车国内市场占有率达58.2% 汽车出口量585.9万辆同比增长20.1% [12] - 比亚迪2024年实现中国市场车企销量冠军、品牌销量冠军和全球新能源车销量冠军"三冠王" [13] - 奇瑞汽车出口量连续22年保持自主品牌国内第一 [13]

业绩相关 - 公司首次公开发行3150.7704万股，募集资金总额76185.63万元，净额67856.04万元[12] - 2024年国内自主品牌乘用车销量为1797.0万辆，占国内汽车消费比重为65.2%[23] - 2024年国内汽车全年出口量为585.9万辆，同比增长20.1%[23] 项目变更 - 拟将“汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目”未投入的1900万元用于新项目[11][15] - 变更金额占首次公开发行募集资金净额的比例为2.80%[15] - 新项目为年产70万套汽车造型部件等项目，总投资65000万元，拟投入1900万元[16] 未来安排 - 2025年第二次临时股东大会7月16日14点在安徽合肥公司会议室召开[7] - 网络投票起止时间为2025年7月16日各时段[7][8] - 现场会议将审议关于变更部分募投项目的议案[9] 项目进展 - 年产70万套汽车造型部件等项目2024年建设，2025年量产并产生收益[18,20,22] - 新项目已取得备案文件，编号：2308 - 340860 - 04 - 01 - 894967[26] 合作情况 - 公司已与多家整车生产企业建立一级配套合作关系[23]

公司战略调整 - 公司终止设立上海分公司，改为对外投资设立上海子公司 [1] - 该决策由第四届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会 [1] 新设子公司基本情况 - 子公司名称：汇通天下汽车科技（上海）有限责任公司 [2] - 注册资本：100万元人民币 [2] - 法定代表人：吴照娟 [2] - 经营场所：上海市闵行区申滨南路1136号605-A室 [2] - 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、汽车零部件研发、企业管理咨询、信息技术咨询服务、新材料技术研发 [2] - 出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持股比例为100% [2] 对公司的影响 - 设立子公司有助于加强公司在上海地区的业务布局 [2] - 借助上海的区位和人才优势，吸引高端人才，提高自主创新能力 [2] - 进一步提升公司综合实力和核心竞争力，对未来发展具有积极意义 [2]

市场扩张和并购 - 2025年7月6日决定终止设上海分公司，改设上海子公司[1][2] - 拟设汇通天下汽车科技（上海）有限责任公司，注册资本100万[3] - 公司以自有资金出资，持股比例100%[3] 未来展望 - 设子公司利于上海业务布局，但经营和收益有不确定性风险[5][6]