2025 年第二次临时股东大会会议资料 南都物业服务集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券简称：南都物业 股票代码：603506 2025 年 8 月 27 日 | | | 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议时间：2025 年 8 月 27 日 14:30 网络投票时间：2025 年 8 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 三、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 A 座 1 单元 10 楼百年阁会议室 四、会议主持人：董事长韩芳女士 五、会议签到：会议召开前，股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员 及见证律师入场，签到。 六、会议议程 （一）宣布 2025 年第二次临时股东大会会议开始，宣布股东大会现场会议 股东到会情况 （二）审议以 ...

股价表现 - 安邦护卫股价报49.16元，较前一交易日下跌1.91元，跌幅3.74% [1] - 盘中最高触及49.95元，最低下探48.70元 [1] - 成交额1.44亿元 [1] 公司业务 - 属于专业服务板块，是一家综合性安全服务提供商 [1] - 主营业务涵盖金融安全服务、综合安防服务和安全应急服务 [1] 财务数据 - 2025年第一季度营业收入6.46亿元 [1] - 2025年第一季度归母净利润2120.94万元 [1] - 自2023年底上市以来已实施两次分红，累计分红金额超1亿元 [1] 股东减持 - 南都物业拟减持403.23万股股份，占总股本3.75% [1] - 南都物业2024年净利润下滑88.21%，部分原因是安邦护卫股价下跌导致公允价值变动损益 [1] 资金流向 - 8月12日主力资金净流出1395.47万元，占流通市值0.62% [1] - 近五日主力资金净流入3362.39万元，占流通市值1.51% [1]

业绩总结 - 2024年度营业收入265,721.30万元，净利润12,549.42万元[1][2] - 2025年第一季度营业收入64,648.61万元，净利润2,120.94万元[2] 资产数据 - 截至2024年12月31日，总资产361,668.06万元，净资产179,149.32万元[1][2] - 截至2025年3月31日，总资产359,894.61万元，净资产181,696.03万元[1][2]

减持计划 - 南都物业拟通过集中竞价和大宗交易方式减持安邦护卫403 23万股 占总股本3 75% 减持价格根据市场价格确定 [1] - 减持股份来源为IPO前取得 本次交易不构成关联交易或重大资产重组 已获董事会审议通过 尚需股东大会审议 [1] - 减持目的为优化公司资产结构 增加现金资产 [1] 投资背景 - 南都物业2019年11月至2020年2月通过浙江产权交易所竞标 以4717 74万元认购安邦护卫新增403 2258万元注册资本 占IPO前总股本5% [2] - 安邦护卫成立于2006年2月 2023年底在上交所上市 主营业务覆盖金融安全服务 综合安防服务和安全应急服务 [2] - 截至2025年一季度末 南都物业为安邦护卫第六大股东 [3] 标的公司表现 - 安邦护卫2024年营收同比增长6 93%至26 57亿元 归母净利润同比增长6 12%至1 25亿元 [2] - 安邦护卫IPO发行价19 1元/股 上市后股价震荡下行 2025年4月初触底后反弹 4月9日至8月11日累计涨幅近90% 8月11日收盘价51 07元/股 [3][5] - 安邦护卫2023年和2024年累计分红超1亿元 [5] 财务影响 - 按8月11日收盘价计算 南都物业清仓403 23万股可套现约2 06亿元 占公司2024年营收18 05亿元的11% [6] - 南都物业2024年营收同比下滑2 45%至18 05亿元 为2018年上市以来首次下滑 主要因物业服务项目撤场 [7] - 2024年归母净利润2190 53万元 同比大幅下滑88 21% 主要因安邦护卫股价下跌确认公允价值变动损益 [7] 减持考量 - 减持将增厚公司股东收益 但实际减持进度将根据市场情况慎重考虑 [7] - 减持收益存在较大不确定性 公司将根据股价表现和市场情况决定是否实施及如何实施减持计划 [7]

董事会会议情况 - 第四届董事会第六次会议于2025年8月11日以现场及通讯方式召开，由董事长韩芳主持，7名董事全部出席[1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效[1] 审议通过议案 - 全票通过《关于授权减持参股公司股票的议案》，拟减持安邦护卫403.23万股（占总股本3.75%），交易方式包括集中竞价和大宗交易，价格按市价确定[2][3][24] - 授权管理层在股东大会通过后至减持完成期间执行，若安邦护卫发生股本变动则调整减持数量[2][24] - 全票通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于8月27日召开[4][5] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将于8月27日14:30在杭州联合大厦召开，采用现场+网络投票（上交所系统）方式[8] - 网络投票时间为8月27日9:15-15:00，现场会议需登记股东提供身份证件及授权文件[8][15][16][17] 交易标的详情 - 安邦护卫注册资本1.08亿元，主营保安服务、消防技术等业务，2024年营收26.57亿元，净利润1.25亿元[26][27] - 截至2025年3月末总资产35.99亿元，净资产18.17亿元，Q1营收6.46亿元，净利润2120.94万元[27] - 公司持有其3.75%股份（403.23万股），来源为IPO前取得[24][27] 交易影响 - 减持旨在优化资产结构、提升流动性，增厚股东收益，但实际减持进度将视市场情况而定[28] - 交易不构成关联交易或重大资产重组，需经股东大会审议[25][26]

持股与减持 - 截至2025年8月11日，公司持有安邦护卫403.23万股，占总股本3.75%[2][4][6][7] - 2025年8月11日，公司董事会通过减持安邦护卫403.23万股议案[4] 安邦护卫数据 - 安邦护卫注册资本10752.6882万人民币[6] - 2024年度营收265721.30万元，归母净利润12549.42万元[7] - 2025年Q1营收64648.61万元，归母净利润2120.94万元[7] 交易说明 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[4][5] - 实际减持数量和价格存在不确定性[9][10]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月27日14点30分在杭州召开[3] - 网络投票8月27日进行，交易系统和互联网平台有不同时段[5] - 审议授权减持参股公司股票议案[7] 相关日期 - 股权登记日为8月21日[13] - 现场登记时间为8月25日[15] 其他信息 - 会议联系人及联系方式公布[17] - 授权委托需选表决意向[22] - 律师、董监高会出席会议[13][14]

会议安排 - 公司第四届董事会第六次会议8月5日通知、8月11日召开[2] - 2025年第二次临时股东大会定于8月27日召开[3] 减持决策 - 董事会同意授权减持安邦护卫403.23万股，占总股本3.75%[3] - 减持交易价格依市场定，授权至减持完毕[3] - 《关于授权减持参股公司股票的议案》待股东大会审议[3]

市场表现 - 8月5日房地产服务板块整体上涨0.95%，领涨个股为南都物业（涨幅1.73%）[1] - 上证指数上涨0.96%至3617.6点，深证成指上涨0.59%至11106.96点[1] - 板块内10只个股全部收涨，涨幅区间为0.22%-1.73%，其中南都物业、招商积余、新大正涨幅居前三位[1] 交易数据 - 成交量最高的三只个股为我爱我家（61.40万手）、珠江股份（58.20万手）、皇庭国际（28.12万手）[1] - 成交额最高的三只个股为珠江股份（2.64亿元）、特发服务（2.28亿元）、我爱我家（1.82亿元）[1] - 南都物业成交量为3.60万手，成交额4835.83万元[1] 资金流向 - 板块整体主力资金净流出3937.42万元，游资净流入1890.2万元，散户净流入2047.21万元[1] - 主力资金净流入前三为珠江股份（322.00万元）、宁波富达（144.98万元）、招商积余（91.20万元）[2] - 主力资金净流出前三为特发服务（1206.80万元）、皇庭国际（1003.84万元）、南都物业（899.51万元）[2] - 游资净流入最高为特发服务（1243.60万元），散户净流入最高为皇庭国际（1412.47万元）[2]

公司成立信息 - 杭州南郡智能科技有限公司近日成立，法定代表人为赵磊，注册资本200万元 [1] - 公司经营范围包含许可项目和一般项目，涵盖人工智能应用软件开发、智能机器人研发、技术服务、机器人制造与销售等多个领域 [1] - 公司由南都物业和杭州云象商用机器有限公司共同持股 [1] 业务范围 - 许可项目包括电气安装服务，需经相关部门批准后方可开展 [1] - 一般项目涉及人工智能软件开发、系统集成服务、机器人研发与销售、技术服务与推广等 [1] - 其他业务包括物业管理、专业清洁服务、机械设备租赁及进出口业务 [1] 股权结构 - 天眼查APP股权穿透显示公司股东为南都物业和杭州云象商用机器有限公司 [1]