证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2026-017 多伦科技股份有限公司 关于召开2025年度及2026年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 4 月 30 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025 年年度报告》及《2026 年第 一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司定于 2026 年 05 月 15 日（星期五）14:00-15:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）召开多伦科技股份有限公司 2025 年度及 2026 年第一季度 会议召开时间：2026 年 05 月 15 日（星期五）14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 05 月 15 日 前 ...

会议召开 - 2025年召开1次股东大会、4次董事会会议，独立董事均出席[3] - 2025年召开3次审计委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[3] 信息披露 - 2025年按时编制并披露多份报告[6] 内控与审计 - 公司建立规范内控体系，评价报告客观真实[7] - 2025年续聘天衡会计师事务所为审计机构[7] 其他 - 独立董事参与业绩说明会并与投资者交流[4] - 独立董事现场工作不少于15日[4] - 高管薪酬综合考量，绩效按考核发放[7]

公司基本信息 - 公司于2016年4月8日核准首次发行5168万股，5月3日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本70593.0131万元，2023年12月26日前缴付[9] - 公司发行面额股每股面值1元[21] - 公司设立时发行100000000股，发起人以净资产折合股本，剩余33716024.34元计入资本公积[24][25] - 南京多伦企业管理有限公司认购84450000股，占比84.45%[24] - 华夏君悦（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购3407407股，占比3.41%[24] - 公司已发行股份总数70593.0131万股，股本结构为普通股70593.0131万股[25] 股份转让与收购 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份25%，上市1年内、离职后半年内不得转让[32] - 持有5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司[31] - 公司收购股份因不同情形有不同决议要求和处理方式[29] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[32] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 特定情形下需召开临时股东会，不同提议方有不同反馈和通知要求[55][56][59] - 股东可提临时提案，召集人2日内发补充通知[66] - 股东会通知时间、投票时间、股权登记日等有规定[68][69] - 发出通知后延期或取消需公告并说明原因[71] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[82] - 重大资产交易、担保等事项需股东会审议或特别决议通过[48][49][85] - 关联股东不参与关联交易投票，关联交易表决有规定[87] 董事会相关 - 董事会由八名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事[105] - 董事会审议对外担保、借款、关联交易等事项有规定[107][109][110][111] - 董事有勤勉义务，辞任有要求，股东会可解任董事[100][101][102][103] - 董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议有提议和召集规定[118][119] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[115] 独立董事相关 - 部分人员不得担任独立董事，担任需有相关工作经验[123][126] - 审计委员会成员构成及产生方式有规定[132] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[128] 总经理相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[142] - 总经理可审议批准部分借款和关联交易事项[144] 信息披露与利润分配 - 公司按规定时间报送并披露年度和中期报告[150] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，有累计额规定[150] - 公司分配年度股利，现金股利有比例要求，不同发展阶段比例不同[157][158] - 特定情形下可调整利润分配政策，股东会决议需2/3以上同意[159][161] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并披露[166] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，费用由股东会决定[170][171] - 公司合并、分立、减少注册资本等有通知、公告和债权人要求规定[182][183][186] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[190] - 公司修改章程有情形和审批、登记要求[199][200]

多伦科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》（以下简称"《监管指引》"）以及《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》（以下简称"《监管 规则》"）等有关法律法规及规范性文件和《多伦科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不 包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募 ...

多伦科技股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和 非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、 法规、规范性文件及《多伦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守本制度的有关规定外，还 需遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的其他规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人（或其他组织）； （二）由前项所述法人（或其他组织）直接或间接控制的除公司、控股子公 司及控制的其他主体以外的法人（或其他组织）； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制、或担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的 其他主体以外的法人（或其他 ...

多伦科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《多伦科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 未经公司董事会或股东会批准，不得对外提供担保。 第四条 本办法适用于公司、全资子公司。公司控股子公司的对外担保，比 照本办法规定执行；公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知 公司履行有关信息披露义务。 第二章 对外担保的审批权限 第五条 下述担保事项须经股东会审议批准： （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计 净资产的 50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后 提供的任何担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计 ...

股东会累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件和《多伦科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事（含独 立董事）时，出席股东会的股东所拥有的投票表决权等于其所持有的股份总数乘 以应选董事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票表决权全部投向一位董 事候选人，也可以将其拥有的投票表决权分散投向多位董事候选人，按得票多少 依次决定董事人选。 第三条 有下列情形之一发生时，股东会应采用累积投票制选举董事： 第四条 股东会仅选举一名董事时，不适用累积投票制。 第五条 实行累积投票制选举公司董事时，为确保独立董事当选符合规定， 公司独立董事和非独立董事的选举分开进行。具体操作如下： 选举独立董事时，出席会议的股东所拥有的投票表决权数等于其所持有的股 1 （一）依据法律、行政法规、规章及规范性文件的规定，应采用累积投票制； （二）依据公司章程规定，应采用累 ...

多伦科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规及部门规章、规范性文 件等的要求以及《多伦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与本公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所规则和《公司章程》的规定，认真履行职 ...

多伦科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人胡晓健 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，本着独立、客观、公正的原 则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极行使独立董事的权利，充分 发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将 本人在 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 胡晓健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 1 月出生，副教授， 博士生导师，东南大学交通学院交通工程系副主任，江苏省现代交通技术协同 创新中心副主任，江苏省城市智能交通重点实验室副主任，江苏省"科技副总" 入选者。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《公司章程》中关于独立性 的规定，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响本人独立性的情况。 二、2025 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会、专门委员会的情况 2025 年度，公司共召开了 1 次股东 ...

独立董事 2025 年度述职报告 作为多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人李迁严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，本着独立、客观、公正的原则， 勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极行使独立董事的权利，充分发挥 独立董事的作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 在 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 李迁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 8 月出生，南京大学教 授，博士生导师，中组部第九批援藏干部。管理学博士，BIM 技术研究院副院 长、复杂工程与项目管理研究中心副主任，主要从事工程智能化和智慧化、复 杂工程与技术创新、重大工程产业链管等方向研究。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《公司章程》中关于独立性 的规定，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响本人独立性的情况。 多伦科技股份有限公司 二、2025 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会、专门委员会的情况 2 ...