募资情况 - 公司非公开发行37,896,835股A股，发行价28元/股，募资总额10.61亿元，净额10.38亿元[1] 募投项目 - 原募投项目为数字版权和技术中心建设项目，拟投7.16亿和4.64亿[4] - 2023年8月变更，将技术中心3.45亿用于智能中台化技术升级项目[4] 资金置换 - 2026年多次会议同意用自有资金垫付募投项目款项并等额置换[9][11] - 保荐机构认为该事项合规，利于提高资金效率、降低成本[12][10]

募集资金 - 公司非公开发行37,896,835股A股，发行价28元/股，募资净额1,037,700,833.01元[4] 项目变更 - 2023年8月29日变更部分募投项目，“技术中心”资金用于“智能中台化”[6] 资金置换 - 2026年多次会议同意自有资金垫付募投项目后用募集资金置换[15][18] - 自有资金支付后6个月内等额置换，提高资金效率降低成本[17] - 保荐机构监督置换情况并认为无异议[14][20]

人员变动 - 2026年5月14日张维聪因工作调整辞去财务负责人职务[3] - 2026年5月15日公司聘任罗春亮为财务负责人[2][6] 新财务负责人信息 - 罗春亮1985年出生，有中国人民大学法律硕士学位，2025年10月加入公司[10] - 截至公告披露日，罗春亮未持股，与公司及相关人员无关联关系，无不良记录[10]

会议信息 - 公司董事会于2026年4月25日公告召开2025年年度股东会通知[5] - 2025年年度股东会于2026年5月15日下午14:30召开[5] 参会情况 - 出席股东会股东343名，代表有表决权股份196,578,546股，占比44.7892%[8] 议案表决 - 《2025年年度报告全文及2025年年度报告摘要》表决：196,363,946股同意，占比99.8908%[12] - 《2025年度董事会工作报告》表决：196,361,946股同意，占比99.8898%[13] - 《2025年度财务决算报告》表决：196,364,146股同意，占比99.8909%[14] - 《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》表决：196,010,205股同意，占比99.7108%[15] - 《公司2025年度利润分配预案》表决：196,328,046股同意，占比99.8725%[16] - 《关于聘任2026年度审计机构的议案》表决：196,392,946股同意，占比99.9055%[19] - 《关于未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划的议案》表决：196,408,846股同意，占比99.9136%[20]

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2026-029 掌阅科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日 (二)股东会召开的地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 343 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 196,578,546 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.7892 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会是由公司董事会召集，董事长成湘均先生主持，会议以现场投票 和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2026-030 掌阅科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：通过。 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议通 知及会议资料于 2026 年 5 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2026 年 5 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长成湘均先生主持，公司部分高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的 规定，本次会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的议案》 基于公司及子公司作为募投项目"智能中台化技术升级项目"的实施主体期 间，在募投项目实施过程中根据实际情况先行使用自有资金支付该募投项目部分 款项并以募集资金进行等额置换，该部分等额置换资金视 ...