证券之星消息，截至2025年12月17日收盘，嘉诚国际(603535)报收于10.36元，下跌3.0%，换手率 1.66%，成交量8.49万手，成交额8848.05万元。 资金流向名词解释：指通过价格变化反推资金流向。股价处于上升状态时主动性买单形成的成交额是推 动股价上涨的力量，这部分成交额被定义为资金流入，股价处于下跌状态时主动性卖单产生的的成交额 是推动股价下跌的力量，这部分成交额被定义为资金流出。当天两者的差额即是当天两种力量相抵之后 剩下的推动股价上升的净力。通过逐笔交易单成交金额计算主力资金流向、游资资金流向和散户资金流 向。 注：主力资金为特大单成交，游资为大单成交，散户为中小单成交 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 该股主要指标及行业内排名如下： 嘉诚国际2025年三季报显示，前三季度公司主营收入9.46亿元，同比下降3.4%；归母净利润1.49亿元， 同比下降10.41%；扣非净利润1.47亿元，同比下降11.83%；其中2025年第三季度，公司单季度主营收入 2.64亿元，同比下降18.29%；单季 ...

12月15日的资金流向数据方面，主力资金净流出195.36万元，占总成交额3.02%，游资资金净流入88.99 万元，占总成交额1.37%，散户资金净流入106.37万元，占总成交额1.64%。 证券之星消息，截至2025年12月15日收盘，嘉诚国际(603535)报收于10.78元，下跌0.55%，换手率 1.18%，成交量6.02万手，成交额6478.98万元。 近5日资金流向一览见下表： | 指标 | 嘉诚国际 | 物流行业均值 | 行业排名 | | --- | --- | --- | --- | | 总市值 | 55.08亿元 | 166.48亿元 | 28 54 | | 净资产 | 27.53亿元 | 138.12亿元 | 33 54 | | 净利润 | 1.49亿元 | 7.12亿元 | 28 54 | | 市盈率(动) | 27.77 | 17.15 | 26 54 | | 市净率 | 2.09 | 2.72 | 35 54 | | 毛利率 | 32.56% | 13.97% | 5 54 | | 净利率 | 15.81% | 4.8% | 5 54 | | ROE | 5.54% | 3.69 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-054 债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届董事会 第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议于2025年12月9日 上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事长 段容文女士召集和主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 公司第五届董事会任期即将届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的相关规定，公司将按程序进行董事会换届选举工作。公司第六届董事会将由9名董事组成， 其中非独立董事6名， ...

1、研究董事与高级管理人员薪酬的考核标准，进行考核并提出建议； 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、公司章程、《上市公司治理规则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作 机构，主要职责： 2、研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及经董事会聘任的 其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及 其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第五条 薪酬与考核委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履 行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 总经理工作细则 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第三条 本细则旨在落实《公司法》、《公司章程》、董事会赋予总经理的 职权，明确其应履行的责任。 第二章 总经理的任职条件及职责 第四条 总经理人选需具有业界公认的企业高级经营管理人员的素质和本行 业专业知识。具体条件在每任选聘时另作详细规定。 第五条 公司设总经理一名、副总经理一至五名，均由董事会聘任或解聘。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形； 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确广州市嘉诚国际物流股份有限公司总经理的责权利范围，规 范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性 文件及《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他现行有关法律法规的规定，制定本细则。 第二条 总经理由董事会聘任，根据董事会的授权，主持公司日常经营和管 理工作，组织实施 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为了完善广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露 内幕信息，进行内幕交易等证券违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指 引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二章 内幕信息的定义及范围 第六条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券 及其衍生产品的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开信息是指公 司尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体或上海证券交易所网站上 正式公开的信息。 第七条 本制度所称内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； 第二条 公司董事会 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规和其他规范性文件及《广州市嘉诚国际物流股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名。公司董事会秘书为公司高级管理人 员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。公司董事会在聘任董事会 秘书的同时，应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董事 会秘书负责公司信息披露管理事务、投资者关系管理事务、股权管理事务和规范 运作培训事务，负责协助公司董事会加强公司治理机制建设、协助董事会制定公 司资本市场规划运作事务等。 第二章 董事会秘书的选任 第四条 董事会秘书由公司董事会聘任。 广州市嘉诚国际 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会议事规则 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 12 月 1 / 9 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《广州市嘉诚国际物流股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会 办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第六条 临时会议的提议程序 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和 ...

| | 1 | | --- | --- | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 章程 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 章程 2025 年 12 月 第三条 广州市嘉诚国际物流有限公司原有股东为公司发起人。 第四条 公司于【2017】年【7】月【3】日经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股【3760】 万股，于【2017】年【8】月【8】日在上海证券交易所主板上市。 第五条 公司注册名称：广州市嘉诚国际物流股份有限公司 公司的英文名称：Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.,Ltd 第六条 公司住所：广州市番禺区南村镇万博二路79号2202室，公司经营场 所：广州市南沙区东涌镇骏马大道8号、广州市南沙区港荣三街3号（自编8栋）。 第七条 公司注册资本为人民币510,918,235元。 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司治理 准则》等有关规定，特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止性 情形； 1 / 6 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数并担任召 集人，审计委员会中至少有一名会计专业人士。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一独立董事或全体董事的三分之 一提名，并经董事会过半数同意选举产生。 第七条 审计委员会设主任委员 ...