核心观点 - 公司上半年实现营业收入7.35亿元 经营活动现金流量净额达6284万元 同比明显改善[4] - 公司围绕"渠道深耕+产品创新"策略 深化国内外市场拓展和品牌建设 致力于成为全球民族特色食品领域领军企业[1][2] 渠道布局 - 深化"团餐+清真"核心业务 团餐领域覆盖全国30余个城市超200家学校及企事业单位[1] - 民族特色食品板块与甘肃临夏州政府合作 共建面向中西亚和中东欧的食品生产供应基地[1] - 已与马来西亚、印度尼西亚达成初步产销合作 填补国内高品质民族特色食品市场空白[1] 销售网络 - 加速网点下沉覆盖社区商店及快餐店消费场景 大力拓展直播电商[1] - 形成线下深度分销与线上协同发展格局[1] 国际化进展 - 邀请沙特美领达国际集团高层到访 围绕供应链协作、产品定制化研发及清真认证等领域深度对接[1] - 参与马来西亚国际食品饮料贸易展览会 与当地经销商及连锁餐饮企业达成合作意向[1] - 深化与"一带一路"国家经贸合作 沙特考察团对智能化生产线与品控体系给予高度认可[1][2] 产品研发 - 预制菜业务入选2024年胡润中国预制菜生产企业百强[2] - "二十四·吉膳坊"五季乌鸡汤获功能性预制菜TOP3殊荣[2] - 已研发千余款预制菜品 涵盖冷冻、冷鲜、常温三大系列[2] - 通过数字化管理实现品质全程可追溯[2] 品牌建设 - 子品牌"惠发鲜厨"专注锁鲜技术创新 对接C端消费升级趋势[2] - "大国味道"品牌聚焦高端餐饮场景[2] 未来规划 - 随着预制菜行业标准化进程加速 公司将持续加大投入[2] - 逐步形成以"团餐+民族特色食品"为核心的业务布局[2]

财务表现 - 上半年实现营业收入7.35亿元 [2] - 经营活动产生的现金流量净额达6284万元 同比明显改善 [2] 业务战略 - 围绕渠道深耕+产品创新策略展开布局 [2] - 深化团餐+清真核心业务 [2] - 团餐领域依托中央厨房+智慧餐饮模式 为全国30余个城市超200家学校及企事业单位提供标准化食材供应链服务 [2] - 民族特色食品板块与甘肃省临夏回族自治州政府合作升级 共建面向中西亚及中东欧的食品生产供应基地 [2] - 推出河州味道系列产品 填补国内高品质民族特色食品市场空白 [2] 渠道拓展 - 加速网点下沉覆盖社区商店及快餐店等消费场景 [3] - 大力拓展直播电商 形成线下深度分销与线上协同发展格局 [3] - 与马来西亚及印度尼西亚进行初步产销合作 [2] - 邀请沙特美领达国际集团高层到访 围绕供应链协作/产品定制化研发/清真食品标准认证及跨境物流整合展开深度对接 [3] - 参与马来西亚国际食品和饮料贸易展览会 与当地多家经销商及连锁餐饮企业达成合作意向 [3] 产品研发 - 预制菜业务入选2024年胡润中国预制菜生产企业百强 [3] - 二十四·吉膳坊五季乌鸡汤获功能性预制菜TOP3殊荣 [3] - 子品牌惠发鲜厨专注锁鲜技术创新 精准对接C端消费升级趋势 [3] - 大国味道品牌聚焦高端餐饮场景 [3] - 研发千余款预制菜品 涵盖冷冻/冷鲜/常温三大系列 [3] - 通过数字化管理实现品质全程可追溯 [3] 未来规划 - 持续加大投入 形成以团餐+民族特色食品为核心的业务布局 [4] - 深化与一带一路沿线国家的经贸合作 [4] - 致力于成为全球民族特色食品领域的领军企业 [4]

财务表现 - 公司报告期内实现营业收入7.35亿元，同比减少17.75% [1] - 归母净利润为-2999.36万元，亏损幅度同比扩大82.54% [1] 经营状况 - 公司营业收入与净利润均出现显著下滑 [1] - 亏损幅度较去年同期进一步扩大 [1]

公司治理动态 - 惠发食品第五届监事会第七次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》[2] - 会议同时通过其他多项议案[2]

公司治理动态 - 惠发食品第五届董事会第七次会议审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》等多项议案 [2]

财务表现 - 2025上半年营业总收入7.35亿元 同比下降17.75% [1] - 归属母公司股东净利润亏损2999.36万元 较上年同期亏损扩大1356.2万元 [1] - 基本每股收益为-0.12元 [1]

山东惠发食品股份有限公司 董事会议事规则 1 | | | 山东惠发食品股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善法人治理结构，规范山东惠发食品股份有限公司（以 下称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，确保董事会规范、高效运作 和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规和规范性文件以及《山东惠发食品股份有限公司章程》（以下称《公 司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况， 制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。公司董事会由 6 名董事组成，其中 2 名为独立董事，1 名职工代表董事。 第三条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资 产抵押、对外担保事 ...

山东惠发食品股份有限公司 章 程 二○二五年八月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节股份发行 4 | | | | 第二节股份的增减和回购 6 | | | | 第三节股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | | 第一节股东 8 | | | | 第二节控股股东和实际控制人 | 10 | | | 第三节股东会的一般规定 11 | | | | 第四节股东会的召集 13 | | | | 第五节股东会的提案和通知 15 | | | | 第六节股东会的召开 16 | | | | 第七节股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | | | 第一节董事 23 | | | | 第二节董事会 26 | | | | 第三节独立董事 32 | | | | 第四节董事会专门委员会 34 | | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | | 第一节财务会计制度 39 | | | | 第二 ...

山东惠发食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 1 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 附 则 5 | 山东惠发食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应山东惠发食品股份有限公司（以下称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东惠发食品股份 有限公司章程》（以下称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成,独立董事应当在战略委员会成员中 占有二 ...

公司治理与股权激励执行情况 - 公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期因业绩考核不达标未能成就 需回购注销对应股票 [1][2] - 7名激励对象因个人原因离职 其持有的已获授但尚未解除限售的206,500股限制性股票被回购注销 [2] - 本次合计回购注销2,261,520股限制性股票 回购价格为4.57元/股加上银行同期存款利息之和 资金来源为公司自有资金 [2] 公司决策程序与合规性 - 2024年10月14日第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案 并授权董事会办理具体事宜 [2] - 2025年8月28日董事会薪酬与考核委员会会议 第五届董事会第七次会议及监事会第七次会议均审议通过回购注销议案 [2] - 法律意见书确认公司已取得现阶段必要批准与授权 回购注销事项符合相关规定 但需继续履行信息披露及注册资本变更程序 [3]