会议信息 - 会议于2025年7月10日14点现场召开，网络投票9:15 - 15:00[14] - 地点在浙江健盛集团六楼会议室[14] - 股权登记日为2025年7月1日[14] - 主持人是董事长张茂义[14] 议案内容 - 议案为修订《公司章程》及办理工商变更登记[20] - 原章程设副总裁七名，修订后设八名[20] - 修订后章程授权董事会办理登记并披露[20] - 议案尚需股东会审议通过[21] 会议规则 - 采取现场与网络投票结合方式[14] - 股东发言每次不超五分钟，同一议案不超两次[9]

公司治理 - 2025年6月6日、6月23日分别召开董事会和临时股东大会审议议案[2] - 近日完成工商变更登记及修订后《公司章程》备案手续[2] 公司基本信息 - 注册资本为叁亿伍仟叁佰壹拾捌万叁仟壹佰肆拾玖元[2] - 成立日期为1993年12月06日[2] - 住所为杭州市萧山经济技术开发区桥南区块知行路1699号3幢[2] - 法定代表人为张茂义[2] 分支机构信息 - 分支机构经营场所设在杭州市萧山经济开发区金一路111号[3]

公司人事变动 - 资深供应链专家曾亚俊于6月25日正式被聘任为健盛集团公司副总裁，负责无缝服饰全球销售业务 [1][2] - 曾亚俊拥有20年职业生涯，曾任职于PacificBrandsAsia、TalonInternational和GildanActivewear等知名企业 [2][3] - 此次人事变动是公司近3个月来第三次聘任副总裁，展示出战略布局的连贯性 [4] 公司业务表现 - 健盛集团2024年营业总收入26亿元，同比增长13% [2] - 国际业务营业总收入21.92亿元，同比增长超14%，占总体收入超85% [3] - 无缝服饰业务是公司近年增长引擎，2024年贡献约40%的营收 [4] 行业背景 - 纺织业正受全球经济波动冲击，供应链本地化与低碳转型成为关键词 [4] - 无缝服饰业务面临欧美市场需求波动与东南亚竞争加剧的双重挑战 [6] - 公司此次人事变动打破行业"内部近亲繁殖"的常规，以专业外援注入新鲜活力 [4] 新任高管背景 - 曾亚俊生于1979年，中国国籍兼具香港居民身份，拥有硕士学历 [2] - 在PacificBrandsAsia负责内衣、衬衣和西裤的供应链管理 [2] - 在TalonInternational担任亚洲区客户服务与采购总监 [2] - 在GildanActivewear出任采购副总裁，统筹亚洲区成品与原料采购 [3] 市场表现 - 截至6月18日收盘，健盛集团股价报收于9.07元/股，总市值为32.03亿元 [4]

公司基本信息 - 2015年1月5日经核准发行2000万股普通股，1月27日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为353,183,149元，股份总数为353,183,149股[10][18] 股权结构 - 2008年4月25日设立时，张茂义持股80.00%，胡天兴持股7.00%，姜风持股5.00%，李卫平持股5.00%，周水英持股3.00%[18] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[20] - 公司收购本公司股份合计不超已发行股份总额10%[22] - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[25] - 董事、高管任职期间每年转让不超所持股份25%，上市1年内、离职6个月内不得转让[25] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[30][31] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[34] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[36] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[42] - 特定情形2个月内召开临时股东会[42] - 单独或合计持有10%以上股份股东可要求召开临时股东会[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[69] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长一名[95] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免[95] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[101] 交易审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上，应提交董事会审议披露[98] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万，应提交董事会审议披露[98] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[133] - 公司每年按不低于当年可供分配利润20%向股东分配股利[136] 审计与财务报告 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[147] - 公司聘用会计师事务所由股东会决定，经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[150] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[132] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[161][164][165] - 公司特定原因解散，持有10%以上表决权股东可请求法院解散[168] - 公司解散清算时，董事应15日内组成清算组[196]

公司治理 - 2025年6月24日召开第六届董事会第十八次会议[2] - 会议审议通过修订《公司章程》及办理工商变更登记议案[2] - 原设副总裁七名，修订后设八名[3] - 修订后章程授权董事会办理工商变更登记备案工作[3]

人事变动 - 公司于2025年6月24日同意聘任曾亚俊为副总裁[2] - 曾亚俊任期自2025年6月24日至2026年5月14日[4] 履历背景 - 曾亚俊曾负责Pacific Brands Asia相关业务[4] - 曾任职Talon International、Gildan Activewear[4] - 现负责公司无缝服饰全球销售业务[4]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会7月10日14点在浙江杭州召开[3] - 网络投票7月10日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议修订《公司章程》及办理工商变更登记议案[7] 股权与登记 - 股权登记日为2025年7月1日，A股代码603558[10] - 参会股东7月10日9:00 - 12:00在董事会办公室登记[14] 其他 - 会议材料会前至少五个交易日登于上交所网站[8] - 授权委托需选“同意”“反对”“弃权”打“√”[19]

人事变动 - 聘任曾亚俊为公司副总裁，负责无缝服饰全球销售业务，任期至2026年5月14日[4][5] 公司治理 - 第六届董事会第十八次会议于2025年6月24日召开，7名董事全部出席[2][3] - 拟修订《公司章程》，副总裁数量从七名增至八名，需股东大会审议[7][8] - 拟于2025年7月10日召开2025年第四次临时股东会[9]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人人数为95人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为150,166,662股，占比42.7596%[4] - 公司7名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[5] 议案表决 - 《关于修订<公司股东会议事规则>》等4项议案A股同意比例超99.9%[6][7] - 4项议案5%以下股东同意比例超92.9%[7]

会议信息 - 股东大会通知于2025年6月7日公告[4] - 现场会议于2025年6月23日14点在浙江杭州召开[5] - 网络投票时间为2025年6月23日多个时段[5] - 股权登记日为2025年6月13日[5] 参会股东 - 现场会议股东及代理人5人，持股148,508,362股，占比42.0485%[8] - 网络投票股东90名，代表股份1,658,300股，占比0.4695%[8] 议案表决 - 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》同意股数占比99.9225%[10] - 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》同意股数占比99.9258%[10] - 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》同意股数占比99.9225%[10] - 《关于申请一照多址、变更经营范围等议案》同意股数占比99.9312%[11]