本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司非独立董事李京霖先生的书面辞职报告。公司非独立董事李京霖先生因工作 调整原因申请辞去公司董事、审计委员会委员职务，不再担任公司任何职务，辞 职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对李京霖先生在任职期间为公司发 展做出的贡献表示衷心感谢！ | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到 | 离任 | 是否继续在上 市公司及其控 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期日 | 原因 | | | | | | | | | 股子公司任职 | 公开承诺 | | 李京霖 | 董事、审计委 | 2025-09-08 | 2028-01-15 | 工作 | 否 | 否 | | | 员会委员 | | | 调整 | | | 二、离任对公司的影响 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-0 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-049 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于设立全资子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议 案》，同意公司以自有资金人民币 3000 万元投资设立全资子公司。具体内容详 见公司于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《公司 关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-040）。 经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；金属结构制造；金属材料制 造；金属制品销售；金属材料销售；金属结构销售；通用设备制造（不含特种设 备制造）；通用零部件制造；紧固件制造；紧固件销售；金属制品研发；电力设 施器材制造；电力设施器材销售；金属表面处理及热处理加工；货物进出口；技 术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-046 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件 的议案》。本次修订后，公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使 《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，同时在董事会中设立职工董事 席位。同日，公司召开职工代表大会，选举张新芳先生为公司第五届董事会职工 代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第五届董事 会届满之日止。张新芳先生根据其在公司的实际岗位职务，按照公司薪酬绩效考 核方案领取薪酬，不领取董事津贴。 公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及公司章程的规定。 特此公告。 青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会 2025年9月9日 附件 ...

十豆德和衝撞而墓各所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于青岛汇金通电力设备股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2025)第172号 北京德和衡律师事务所 关于青岛汇金通电力设备股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2025)第172号 致:青岛汇金通电力设备股份有限公司 北京德和衡律师事务所(以下简称"本所")接受青岛汇金通电力设备股份有限公司(以 下简称"公司"或"贵公司"）的委托,指派本所律师出席贵公司 2025 年第二次临时股东大 会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》〈以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规 则》"）、《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关 法律法规以及规范性文件的规定,就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见,并不对本次股东大会所审 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-045 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事 会召集，董事长李明东先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司 章程》及相关法律、法规的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人，其中李明东先生、李京霖先生、蔡维锋先 生、张海霞女士、杜少牧先生、雷志卫先生以通讯方式参加本次会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 9 月 8 日 （二）股东大会召开的地点：青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称 "公司"）四楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-047 青岛汇金通电力设备股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会 2025年9月9日 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开公司职工代表大会，选举产生第五届董事会职工代表董事。公司全体董事 一致同意豁免本次会议的通知期限，公司第五届董事会第五次会议于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程 的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了《关于调整董事会审计委员 会成员的议案》： 公司董事李京霖先生因工作调整原因申请辞去公司董事、审计委员会委员职 务，不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民 ...

每经头条（nbdtoutiao）——"中国真正实现了弯道超车"！从美国回来14年，陈智胜亲历中国创新药大 爆发：以前跨国药企不太信任中国数据，但现在不同了 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，汇金通（SH 603577，收盘价：9.92元）9月8日晚间发布公告称，公司非独立董事李京霖 先生因工作调整原因申请辞去公司董事、审计委员会委员职务，不再担任公司任何职务。公司于2025年 9月8日召开职工代表大会，选举张新芳先生为公司第五届董事会职工代表董事。 截至发稿，汇金通市值为34亿元。 2024年1至12月份，汇金通的营业收入构成为：工业制造业占比92.3%，其他业务占比6.11%，工程项目 占比1.58%。 ...

股东户数变化 - 截至8月31日股东户数为21146户 较8月20日减少1272户 环比下降5.67% [2] - 股东户数连续第5期下降 [2] 股价表现 - 截至发稿收盘价为9.55元 单日上涨3.02% [2] - 本期筹码集中以来股价累计下跌4.40% [2] - 期间出现5次上涨和6次下跌 [2] 财务业绩 - 上半年营业收入20.00亿元 同比下降2.68% [2] - 上半年净利润6145.28万元 同比增长11.87% [2] - 基本每股收益0.1812元 加权平均净资产收益率3.19% [2]

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-044 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于公司合并报表范围内担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | 青岛强固标准件有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额（万元） | 1000 | | | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额（万元，含本次担保） | 15400 | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用 | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用 | | | | | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） | 110000 | | 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 58.27% | 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 青岛汇金通电力设备 ...

财务表现 - 营业总收入20.0亿元，同比下降2.68%，主要因本期销售价格较上年同期下降[1][3] - 归母净利润6145.28万元，同比上升11.87%，第二季度单季归母净利润4649.92万元，同比上升15.32%[1] - 毛利率14.11%，同比增长3.1%，净利率3.19%，同比增长13.82%[1] - 扣非净利润5141.16万元，同比下降1.77%[1] - 每股收益0.18元，同比增长11.85%，每股净资产5.66元，同比增长3.31%[1] 成本与费用 - 三费总额1.15亿元，占营收比5.73%，同比下降4.98%[1] - 销售费用同比上升23.84%，因投标费、广告宣传费增加[3] - 管理费用同比上升21.84%，因职工薪酬、折旧费、摊销费增加[3] - 财务费用同比下降31.21%，因融资规模及融资利率下降[3] - 研发费用同比下降1.83%，因研发投入减少[3] 现金流与资产负债 - 货币资金1.81亿元，同比下降60.64%[1] - 应收账款18.71亿元，同比上升32.24%，因客户结构变化导致应收账款增加[1][3] - 有息负债31.22亿元，同比下降1.58%[1] - 每股经营性现金流0.51元，同比下降18.59%[1] - 投资活动现金流净额大幅上升10301.04%，因出售闲置车间[3] - 筹资活动现金流净额上升21.65%，因归还借款[3] 资产变动项目 - 其他应收款同比上升83.94%，因投标保证金及备用金增加[3] - 其他流动资产同比上升88.64%，因待抵扣进项税增加[3] - 在建工程同比上升72.42%，因青岛厂区生产设备升级改造[3] - 长期待摊费用同比上升70.1%，因江苏厂区固定资产改良支出[3] - 应付票据同比下降31.11%，因筹资方式变化[3] - 预收款项同比上升101.68%，因预收租金增加[3] - 其他流动负债同比上升94.08%，因未终止确认应收票据增加[3] - 租赁负债同比下降100.0%，因租赁合同明年到期[3] 业务与投资回报 - 去年ROIC为5.83%，净利率3.5%，资本回报率和产品附加值均一般[4] - 上市以来ROIC中位数6.42%，最低年份2018年ROIC为3.9%[4] - 公司业绩主要依靠研发驱动[4]