股东股份质押情况 - 公司持股5%以上股东杨敏持有公司股份42,054,012股，占总股本23.32% [1] - 杨敏及其一致行动人杨阿永合计持有公司股份76,576,500股，占总股本42.46% [1] - 杨敏本次质押551万股，占其个人持股13.10%，占公司总股本3.06% [1] - 质押融资资金用途为个人资金需求，质权人为华夏银行湖州德清支行 [1] 累计质押数据 - 本次质押前杨敏已质押1,800万股，占其持股55.90%；本次新增质押后累计质押2,351万股，占公司总股本13.04% [1] - 一致行动人杨阿永当前质押804.7万股，占其持股23.31%，占公司总股本4.46% [1] - 杨敏与杨阿永合计质押3,155.7万股，占两人共同持股41.21%，占公司总股本17.50% [1] 质押股份状态 - 本次质押股份不含限售股或冻结股，未用于重大资产重组或业绩补偿担保 [1] - 杨敏与杨阿永名下未质押股份中不存在限售或冻结情况 [1] - 公司将持续跟踪股东股份质押进展并履行信披义务 [2]

股东股份情况 - 股东杨敏持股42,054,012股，占总股本23.32%[2] - 杨敏及其一致行动人杨阿永合计持股76,576,500股，占总股本42.46%[2] 股份质押情况 - 本次杨敏质押551万股，占其所持股份13.10%，占总股本3.06%[2][4] - 本次质押后，杨敏累计质押2351万股，占其所持股份55.90%，占总股本13.04%[2] - 本次质押后，两人合计质押3155.7万股，占合计持股41.21%，占总股本17.50%[2] 质押相关信息 - 质押起始日2025年6月25日，到期日2028年6月24日[4] - 质权人为华夏银行湖州德清支行[4] - 融资用于个人资金需求，未用于重大事项担保[4][5]

关于聘任公司财务负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开 了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。 根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，并经公 司第五届董事会提名委员会第二次会议、审计委员会第八次会议资格审查通过， 公司董事会同意聘任陈正君先生（简历见附件）为公司财务负责人，任期自本次 董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-039 浙江三星新材股份有限公司 陈正君先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规及《公司章程》的相关规定。截至本公告披露日，陈正君先生未持 有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东 不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》所列不适合担任公司高级管理人员的情形。 特此公告。 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-038 浙江三星新材股份有限公司 关于非独立董事、高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员及财务总监任铁先生递交的书面辞职报 告。任铁先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司第五届董事会非独立董事、 董事会薪酬与考核委员会委员、财务总监及下属子公司所有职务。任铁先生辞职 后，其不再担任公司及下属子公司的任何职务，任铁先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。 一、非独立董事、高级管理人员离任情况 | | | | | | | | | | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 是否继续 | 存在 | | | | | | 原定任期 | | | | 在上市公 | 未履 | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 ...

关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司 重要内容提示: 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上的股东杨阿 永先生持有公司股份 34,522,488 股，占公司总股本的 19.14%。本次杨阿永先生 质押 518.7 万股，占其所持公司股份的 15.02%。本次质押后，杨阿永先生累计 质押股份 804.7 万股，占其所持公司股份的 23.31%，占公司总股本的 4.46%。 杨阿永先生及其一致行动人杨敏先生合计持有公司股份 76,576,500 股， 占公司总股本的 42.46%。本次质押股份占两人合计所持公司股份的 6.77%，占公 司总股本的 2.88%。本次质押后，杨阿永先生及其一致行动人杨敏先生合计质押 股份 2604.7 万股，占两人合计持有公司股份的 34.01%，占公司总股本的 14.44%。 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-037 障用途的情形。 二、杨阿永先生及其一致行动人累计质押股份 ...

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年5月26日通过网络互动方式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，董事长仝小飞、总经理金璐等高管出席 [1] 海外业务布局 - 2024年公司低温储藏设备用玻璃门体业务通过子公司出口至塞尔维亚、俄罗斯等国家，实现海外收入超3,800万元，占主营业务收入3.81% [2] - 目前中美关税冲突对公司影响较小 [2] 光伏玻璃业务情况 - 控股子公司国华金泰投资建设"4×1200吨/天光伏玻璃、年产500万吨高纯硅基新材料提纯项目"，2024年处于建设期或投产初期 [2] - 项目一期于2024年第三季度开始实现销售收入 [3] - 项目在石英砂、天然气、电力供应等方面具有成本优势：自建石英砂选矿提纯工程、获得优惠能源采购价、自建余热发电和屋顶光伏项目 [3] - 光伏玻璃产品已通过国家太阳能检测中心质量检测认证和国家相关认证 [4] - 2024年B窑试生产后面临产品价格下行压力，对毛利率和净利润产生负面影响 [4] - 截至2024年底国华金泰资产负债率达101.89% [9] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入10.15亿元，同比增长13.81% [6] - 归属于上市公司股东的净利润为-6,560.34万元，同比下降156.55% [6] - 扣非净利润为-7,808.54万元，同比下降171.59% [6] 未来发展规划 - 计划以现金5.6亿元增资国华金泰，优化其资本结构 [8] - 低温储藏设备业务将拓展新零售自取柜、生物医疗存储设备等新应用领域 [7] - 光伏玻璃业务将加大超薄玻璃、BIPV用全板彩釉玻璃等前沿产品研发 [6] - 计划通过技术创新和成本领先成为光伏玻璃行业最具竞争力企业 [5] 行业情况 - 2024年光伏行业产量增长但价格低位运行，产业链供给侧竞争加剧 [10] - 双玻组件市场占比提升至77.6%，带动光伏玻璃需求增长 [10][12] - 2024年中国光伏新增装机同比增长28% [11] - 长期看好光伏玻璃行业发展前景，受全球能源转型和装机量增长驱动 [11][12]

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-036 浙江三星新材股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会召开情况的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日 15:00-16:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开了公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，现将本次业绩说明会的有关情况公告如下： 问题 3：公司战略布局光伏玻璃业务，那么公司在光伏玻璃业务上有什么核 心竞争优势？ 回复：尊敬的投资者，您好！公司控股子公司国华金泰光伏玻璃项目可实现 产品规格全覆盖。该项目在石英砂、天然气、电力供应等方面具有成本优势：项 目建设区域是主要原材料石英砂的产地，有效利用当地矿产资源，自建石英砂选 矿、提纯工程，可降低生产成本；本项目为山东省重点项目，在天然气等能源供 应方 ...

股东股份情况 - 杨阿永持有公司股份34,522,488股，占总股本19.14%[2] - 杨阿永和杨敏合计持有公司股份76,576,500股，占总股本42.46%[2] 股份质押情况 - 杨阿永本次解除质押910万股，占其所持公司股份26.36%[2] - 解除质押后，杨阿永累计质押股份286万股，占其所持股份8.28%，占总股本1.59%[2] - 杨阿永和杨敏合计质押股份2086万股，占两人合计持有股份27.24%，占总股本11.57%[2] 其他 - 解除质押股份计划用于后续质押[3]

重要内容提示： 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-034 浙江三星新材股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公楼 3 楼会议室。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 37,172,515 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.8198 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召 集，会议由公司董事长仝小飞先生主持。本次股东大会所采用的 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 浙江三星新材股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 中国 上海 山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 层 邮编：200085 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5234-1670 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于浙江三星新材股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：浙江三星新材股份有限公司 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会现 场会议于 2025 年 5 月 23 日（星期五）14 点在浙江省湖州市德清县禹越镇杭海 路 333 号公司三楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 接受公司的委托，指派陈杰律师、沈文律师（以下简称"本所律师"）现场出席 会议并进行见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《浙江三星新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法 律意见书。 本所律师按照有关法律、法 ...