证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2026-28 浙江三星新材股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026 年 4 月 30 日 (二)股东会召开的地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公楼三 楼会议室。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 77 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 91,460,090 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.7370 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集， 会议由公司董事长金尚尚先生主持。本次股东会采用的表决方式是现场记 ...

国浩律师（上海）事务所 股东会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 浙江三星新材股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 中国 上海 山西北路 99 号苏河湾中心 MT28 层 邮编：200085 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5234-1670 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于浙江三星新材股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书 致：浙江三星新材股份有限公司 1 国浩律师（上海）事务所 股东会法律意见书 次，会议召集人，投票方式，现场会议召开的日期、时间和地点，网络投票的系 统、起止日期和投票时间，融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资 者的投票程序，会议审议事项，投票注意事项，会议出席对象，会议登记方法及 其他事项等。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第二次临时股东 会现场会议于 2026 年 4 月 30 日（星期四）14 点在浙江省湖州市德清县禹越镇 杭海路 333 号公司三楼会议室召开。国浩律师（上海）事 ...

浙江三星新材股份有限公司 2026 年第一季度报告 证券代码：603578 证券简称：三星新材 浙江三星新材股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减变动 幅度(%) 营业收入 424,421,624.54 371,390,028.96 14.28 利润总额 -8,092,940.98 9,046,244.67 -189.46 归属于上市公司股东的净利润 -3,017,342.26 10,296,200.18 -129.31 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -3,684,984 ...

浙江三星新材股份有限公司 2025 年年度报告 公司代码：603578 公司简称：三星新材 浙江三星新材股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 208 浙江三星新材股份有限公司 2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段的标准无保留意见的审 计报告。 四、公司负责人金尚尚、主管会计工作负责人陈正君及会计机构负责人（会计主管人员）董勇 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年归属于上市公司股东的净利润为 -169,641,405.87元。考虑到行业现状，结合公司中长期发展战略、未来经营计划和资金需求，为 更好地维护全体股东的长远利益，董事会经审慎研究，拟定公司2025年度拟不进行利润分配，也 不进行公积金转增股本和其他方式的分配。该利润分配方案尚需提交20 ...