利润分配方案 - 公司2024年年度股东大会审议通过利润分配方案，每股派发现金红利0.082元，总股本为130,673,200股 [1] - 股权登记日为2025年8月7日，除权（息）日为2025年8月8日，现金红利发放日未明确 [1] - 差异化分红送转不适用，分配方案为现金分红 [1] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利由中国结算上海分公司通过资金清算系统发放，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理的由中登公司暂管 [1] - 5名无限售条件流通股股东（涂木林、蔡瑞美、涂国圣、圣美企业管理咨询、圣筑企业管理咨询）由公司自行发放现金红利 [2] 税务处理 - 个人股东及证券投资基金持股1个月内税负20%，1个月至1年税负10%，超过1年免税 [2] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，可自行申请税收协定待遇 [3] - 其他机构投资者和法人股东自行判断是否缴纳企业所得税，公司不代扣代缴 [3] 联系方式 - 咨询部门为公司证券部，联系电话021-65305237，邮箱zhengquanbu@aabelt.com.cn [4]

业绩总结 - 2024年度A股每股现金红利0.082元[3] - 以130,673,200股为基数，共派发现金红利10,715,202.40元[5] 时间安排 - 股权登记日为2025/8/7，除权（息）日和现金红利发放日为2025/8/8[3][7] 股东及税负 - 5名无限售条件流通股股东由公司自行发放现金红利[9] - 不同持股期限个人股东及基金、QFII股东等税负不同[10][11]

公司基本情况 - 公司全称为艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司，英文名称为AA Industrial Belting (Shanghai) Co., Ltd [3] - 公司注册地址为上海市静安区万荣路700号7幢A240室 [3] - 公司注册资本为人民币13067.32万元 [3] - 公司于2017年5月25日在上海证券交易所上市，首次公开发行1667万股普通股 [1] - 公司分别于2018年和2019年实施资本公积金转增股本，每10股转增4股 [1][2] 公司股权结构 - 公司股份总数为13067.32万股，全部为普通股 [7] - 公司主要发起人包括涂木林（持股45%）和蔡瑞美（持股44.25%）等 [6] - 公司股份在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管 [6] - 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的 [9] 公司经营范围 - 主要经营塑料制品制造、产业用纺织制成品制造及销售等业务 [4] - 公司经营宗旨是研发设计精密工业用输送皮带、机械产品，达到国际市场竞争水平 [3] - 公司业务范围包括货物进出口、技术进出口及国内贸易代理等 [4] 公司治理结构 - 公司设立董事会，由5名董事组成，其中包括2名独立董事 [42] - 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 [49] - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书 [49] - 公司法定代表人由董事会选举的董事长担任 [3] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利 [12] - 持有5%以上股份的股东需披露股份质押情况 [14] - 控股股东不得利用关联关系损害公司利益 [15] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次 [18] 利润分配政策 - 公司实施积极的利润分配政策，重视投资者回报 [54] - 现金分红比例不低于当年可分配利润的20% [57] - 公司可采用现金、股票或两者结合的方式分配股利 [56] - 利润分配方案需经董事会审议后提交股东会批准 [54] 重大事项决策 - 公司合并、分立等重大事项需股东会特别决议通过 [29] - 对外担保事项根据金额和比例需经董事会或股东会审批 [17] - 关联交易金额超过3000万元需提交股东会审议 [45] - 公司重大投资计划需根据金额和比例履行相应审批程序 [43]

股权结构与股本变动 - 2017年5月5日首次公开发行1667万股，普通股总数达6667万股[4][11] - 2018年5月25日以资本公积金每10股转增4股，普通股总数为9333.8万股[4][11] - 2019年7月25日以资本公积金每10股转增4股，普通股总数为13067.32万股[4][11] - 发起人涂木林认购2250万股，股权比例45.00%[10] - 发起人蔡瑞美认购2212.5万股，股权比例44.25%[10] - 公司注册资本为13067.32万元，股份总数13067.32万股，全部为普通股[5][11] 股份转让与质押 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[23] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[27] - 特定情形下2个月内召开临时股东会，无法召开需报告上海证监局[28] - 单独或合并持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[31] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[34][35] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[35] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[43] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[43] - 关联交易事项决议需出席非关联股东所持表决权二分之一以上通过[46] - 年度股东会上董事会作过去一年工作报告，独立董事作述职报告[39] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，包括2名独立董事[61] - 董事会每年至少召开两次会议，董事长召集，会议召开10日前书面通知董事[67] - 董事会可决定投资额不超上一会计年度末净资产30%的对外投资方案[63] - 董事会可决定不超上一会计年度末总资产20%的资产抵押事项[63] - 董事会有权审批除特定规定外的对外担保，需经出席董事会的三分之二以上董事审议同意[63] - 董事会有权决定向银行申请单笔贷款额不超上一会计年度末总资产20%的银行贷款[63] - 董事会运用公司资金委托理财，理财资金不得超上一会计年度末净资产的30%；以自有资金买保本性理财产品，不得超上一年度末净资产的50%[64] - 董事会运用公司资产进行风险投资，投资资金不得超上一会计年度末净资产的5%[64] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[77] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不再提取[77] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[79] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[82] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[82] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[82] - 现金分红需满足可分配利润为正、现金流充裕且资产负债率低于70%[83] - 满足条件时，公司年度现金分红总额不低于净利润的20%[83] - 子公司每年现金分红不低于可分配利润的30%[85] 其他 - 拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金[48] - 会计师事务所聘期1年，审计费用由股东会决定，解聘需提前30天通知[88] - 重大投资支出超最近一期经审计净资产30%且超5000万元或总资产30%需评审批准[85] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[98] - 修改章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[98]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在二个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会需全体独立董事二分之一以上同意，董事会收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 召集与备案 - 审计委员会或股东自行召集股东会须书面通知董事会并向江苏省证监局和证券交易所备案，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[10] 临时提案 - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[14] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[15] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日一旦确认不得变更[18] 延期取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年[31] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需在2个月内实施具体方案[32][33] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序、方式或内容违法违规或违反章程的股东会决议[34] 董事选举 - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[27] 表决规则 - 现场出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数以会议登记为准[29] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[29] - 未填、错填等表决票视为弃权[29] 决议内容 - 股东会决议应列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等内容[30] - 提案未通过或变更前次决议需在公告中特别提示[30] 主持人变更 - 会议主持人违反规则，经现场有表决权过半数股东同意可推举新主持人[26]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 八种情形下应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集主持临时会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[9] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[12] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[13] - 董事委托他人出席需书面委托并载明内容[14] - 一名董事不得接受超两名董事委托[16] - 以现场召开为原则，也可其他方式[17] 会议表决 - 一人一票，记名和书面等方式表决[21] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保需出席三分之二以上同意[19] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[25] 其他规定 - 利润分配先出审计草案，决议后出正式报告[27] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[28] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为有问题，会议暂缓表决[29] - 会议记录含多项内容[32] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[34] - 董事会秘书按规定办理决议公告，公告前保密[35] - 董事长督促落实决议并检查通报[36] - 会议档案保存十年以上[37]

会议相关 - 公司于2025年4月27日召开第五届董事会第三次会议[2] - 公司于2025年6月13日召开2024年年度股东大会[2] 议案与公告 - 会议审议通过取消监事会并修订章程及部分管理制度议案[2] - 相关公告于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露[2] 工商变更 - 公司近日完成取消监事会及章程备案工商变更登记手续[2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月13日在上海市杨浦区翔殷路580号2楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达68.3858% [1] - 会议采取现场投票与网络投票结合方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案均获通过 其中A股股东同意比例最高达99.9659% [1][2] - 涉及重大事项的议案中 5%以下股东对年度利润分配议案同意率为96.0597% [2] - 关联交易议案中 关联股东涂木林等7方回避表决 [3] 公司治理结构 - 议案8以特殊决议通过 需三分之二以上表决权支持 [2] - 律师见证确认会议程序及结果符合《股东大会规则》等法规要求 [3][4] 文件披露情况 - 公告包含法律意见书及加盖董事会印章的股东大会决议备查文件 [4]

股东大会信息 - 2025年6月13日召开2024年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人115人，持有表决权股份89,362,036股，占比68.3858%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案A股同意票数89,331,076，比例99.9653%[3] - 2024年度财务决算议案A股同意票数89,329,076，比例99.9631%[6] - 2024年年报及摘要议案A股同意票数89,329,576，比例99.9636%[6] - 2024年度利润分配议案5%以下股东同意票数753,276，比例95.8688%[10] - 续聘审计机构及其报酬议案5%以下股东同意票数752,776，比例95.8052%[10] - 确认2024年度关联交易和预计2025年度关联交易议案A股同意票数754,776，比例96.0597%[7] - 取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制度议案A股同意票数89,325,776，比例99.9594%[8] - 2025年中期分红安排议案A股同意票数89,331,576，比例99.9659%[9]

股东大会时间 - 2025年4月29日刊登股东大会通知，5月31日刊登会议资料[6] - 2025年6月13日召开股东大会[6] - 网络投票起止时间为2025年6月13日[11] 参会股东情况 - 115人代表89,362,036股参会，占比68.3858%[7] - 现场11人代表88,649,400股，占比67.8405%[7] - 网络104人代表712,636股，占比0.5453%[8] 会议相关 - 审议9项议案，与通知一致[9] - 董事会上传现场投票结果，由上交所网络有限公司合并统计[11] - 股东大会召集、召开等程序合规，决议合法有效[12]