艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2025年第二次临时股东会 会议材料 2025年12月19日 1 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料 目 录 一、2025年第二次临时股东会会议议程 二、2025年第二次临时股东会会议须知 三、2025年第二次临时股东会会议议案 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》 2、审议《关于新增向金融机构申请综合授信额度的议案》 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议议程 一、会议时间：2025年12月19日14：00 二、会议地点：上海市杨浦区翔殷路580号2楼会议室 三、出席或列席会议人员： 1、股权登记日（2025年12月11日）收市后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（股票代 码：603580）股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决。该代理人不必是公司股东。 2、公司董事和高级管理人员。 4、其他人员。 四、主持人：董事长涂国圣 ...

市场整体表现 - 上证综指报收3892.55点，下跌0.55%，但仍位于年线之上 [1] - A股市场总成交额为10560.36亿元 [1] 突破年线个股概况 - 今日共有30只A股价格突破年线 [1] - 个股突破年线时的乖离率存在差异，部分个股偏离幅度较大 [1] 高乖离率个股表现 - 华夏幸福（600340）今日涨幅10.17%，换手率10.53%，乖离率6.67%为最高 [1] - 美芯晟（688458）今日涨幅5.08%，换手率8.51%，乖离率4.81% [1] - 蓝盾光电（300862）今日涨幅6.06%，换手率10.64%，乖离率4.32% [1] - 同庆楼（605108）今日涨幅10.01%，换手率7.48%，乖离率4.05% [1] 低乖离率个股表现 - 云南白药（000538）今日微涨0.04%，换手率0.24%，乖离率0.02%为最小 [2] - 中铁装配（300374）今日上涨0.35%，换手率3.62%，乖离率0.11% [2] - 弘信电子（300657）今日上涨3.45%，换手率4.58%，乖离率0.11% [2]

市场整体表现 - 截至今日上午收盘，上证综指报3892.55点，下跌0.55%，但仍位于五日均线之上 [1] - A股市场总成交额为10560.36亿元 [1] 个股技术突破情况 - 今日共有192只A股价格突破五日均线 [1] - 招标股份（301136）乖离率最大，为15.44%，股价上涨20.00%至19.92元，换手率达15.73% [1] - 江龙船艇（300589）乖离率为7.81%，股价上涨9.75%至23.76元，换手率为35.06% [1] - 海象新材（003011）乖离率为7.17%，股价涨停（10.02%）至25.14元 [1] - 国风新材（000859）和华夏幸福（600340）乖离率分别为7.00%和6.64%，股价均上涨超过10% [1] 其他显著突破个股 - 海鸥住工（002084）和榕基软件（002474）乖离率分别为6.55%和6.16%，股价均涨停 [1] - 好莱客（603898）、恒锋信息（300605）、人民同泰（600829）及恒银科技（603106）乖离率在5.39%至5.01%之间，股价均上涨超过10% [1] - 蓝盾光电（300862）等个股乖离率在3.47%至4.37%之间，股价涨幅介于3.54%至6.06% [1][2]

公司担保事项 - 公司控股子公司泰州中石信电子有限公司拟向银行申请总额不超过人民币6000万元综合授信额度 [1] - 公司拟按持股比例为控股子公司提供等比例连带保证责任担保，担保金额不超过3012.05万元 [1] - 本次新增担保额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，且本次担保没有反担保 [1] - 公司第五届董事会第七次会议已审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》 [1] 公司担保历史与财务状况 - 截至公告披露日，公司及其控股子公司累计实际对外担保余额为1000万元，均为对控股子公司及孙公司的担保 [1] - 累计对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的2.38%，公司无逾期对外担保 [1] - 公司2024年1至12月份营业收入构成为：工业占比99.02%，其他业务占比0.98% [1] 公司市值 - 截至发稿，*ST艾艾市值为21亿元 [2]

担保信息 - 公司拟为泰州中石信提供不超3012.05万元担保，有效期12个月[5] - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额1000万元，占比2.38%，无逾期[3] - 本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例7.18%[8] - 本次担保无反担保[2] 子公司情况 - 公司对泰州中石信持股50.2008%[8] - 泰州中石信最近一期资产负债率45.08%[8] - 2025年1 - 9月资产11100.36万元、负债5004.30万元、净利润554.29万元[10] - 2024年度资产7808.14万元、负债5654.30万元、净利润319.48万元[10] - 泰州中石信注册资本2490万元[9] 决策情况 - 2025年11月28日董事会通过担保议案[13]

授信额度 - 公司及子公司拟新增不超1亿元综合授信额度[1] - 前期已获批不超1.1亿元授信额度，累计不超2.1亿元[1] 授信相关 - 业务包括流动资金、固定资产贷款等[1] - 有效期自股东会通过起12个月，可滚动使用[2] 审批授权 - 董事会授权经营管理层审批抵押、质押事项[2] - 同意授权公司管理层签授信额度内法律文件[3]

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所由容诚变更为中审亚太负责2025年度审计[4] - 变更议案已获董事会通过，尚需股东会审议生效[12] 中审亚太情况 - 上年度末合伙人93人、注册会计师482人等[5] - 最近一年经审计总收入70397.66万元等[5] - 上年度上市公司审计客户40家，收费6069.23万元[6] - 职业风险基金上年度年末数8510.76万元等[6] - 近三年受多种处罚情况及20名从业人员受罚情况[7] 审计费用 - 2025年度审计费用预计125万元，较上期增加超20%[8]

股东会信息 - 2025 年第二次临时股东会 12 月 19 日 14 点在上海杨浦区翔殷路 580 号 2 楼会议室召开[3] - 网络投票 2025 年 12 月 19 日进行，交易系统 9:15 - 15:00，互联网平台 9:15 - 15:00[6][7] - 审议议案含变更会计师事务所和新增授信额度[9] 时间安排 - 股权登记日 2025 年 12 月 11 日[15] - 现场登记 2025 年 12 月 12 日 9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[16] - 邮件、信函登记 2025 年 12 月 12 日 16:30 前完成[16]

会议信息 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年11月28日14时召开，应到董事5人，实到5人[2] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》5票同意通过[3] - 《关于新增向金融机构申请综合授信额度的议案》5票同意通过[5] - 《关于为控股子公司提供担保额度的议案》5票同意通过[6] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》5票同意通过[7]

市场整体表现 - 上证综指报3945.15点，收于年线之上，当日涨幅为0.14% [1] - A股市场总成交金额达到14245.70亿元 [1] 突破年线个股概况 - 当日共有19只A股价格突破了年线 [1] - 个股突破年线时的乖离率存在显著差异，显示突破力度不一 [1] 高乖离率个股表现 - 亚光科技乖离率最高，达15.71%，其股价最新报7.28元，当日涨幅为19.93% [1] - 益客食品乖离率为7.08%，股价报12.60元，当日上涨7.60% [1] - 东方海洋乖离率为5.58%，股价报2.98元，当日涨幅为9.96% [1] 中等乖离率个股表现 - 中船汉光乖离率为5.55%，股价报18.69元，当日上涨6.86% [1] - 中国海防乖离率为4.75%，股价报31.23元，当日涨幅为5.83% [1] - 东方嘉盛乖离率为4.20%，股价报15.90元，当日上涨4.40% [1] 低乖离率个股表现 - 鲁北化工、东方碳素、中百集团等个股乖离率较小，刚刚站上年线 [1] - 东方碳素乖离率为0.19%，股价报12.82元，当日微涨0.47% [1] - 中百集团乖离率为0.21%，股价报7.91元，当日上涨1.93% [1]