杭州纵横通信股份有限公司 股东会议事规则 杭州纵横通信股份有限公司 股东会议事规则 （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； 第一章 总 则 第一条 为规范杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规及《杭州 纵横通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股 东会。 （一）董事人数不足六人时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分 ...

杭州纵横通信股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件以及《杭州纵横通信股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 杭州纵横通信股份有限公司 独立董事工作细则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关 法律、行政法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 ...

公司董事、高级管理人员及股东就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当 严格遵守。 第二条 本制度适用范围： 1、公司董事、高级管理人员持有公司股份及其变动行为； 2、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人（以下统称"大股东"）减持股份； 3、大股东以外的其他股东（以下简称"特定股东"）减持其持有的公司首次公 开发行前发行的股份以及公司向不特定对象或特定对象公开发行股份（以下简称"特 定股份"），但公司为实施重组上市、股权激励发行股份的除外。 第三条 公司董事、高级管理人员以及股东应当遵守《公司法》《证券法》等 有关法律法规、规范性文件、上海证券交易所规则以及《公司章程》中关于股份变 动的限制性规定并依法履行信息披露义务。 杭州纵横通信股份有限公司 股东、董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 杭州纵横通信股份有限公司 股东、董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）股东及公 司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 ...

杭州纵横通信股份有限公司 董事会议事规则 杭州纵横通信股份有限公司 董事会议事规则 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意 见。 第一条 宗旨 为了进一步规范杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）、《杭州纵横通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （四）审计 ...

杭州纵横通信股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 1 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 修改章程 第十一章 附则 3 杭州纵横通信股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 ...

杭州纵横通信股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州纵横通信股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 使用与管理，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《杭州纵横通信股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 杭州纵横通信股份有限公司 募集资金使用管理制度 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司的子公司或公司控制的其他企业应遵守本制度。 ...

证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2025-032 杭州纵横通信股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围、 取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开 第七届董事会第八次会议，审议通过《关于变更注册资本、经营范围、取消监事 会并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大 会审议。具体情况如下： 一、变更注册资本 2025 年 5 月，公司完成 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象第二个 行权期（第二批）行权登记手续，行权股票数量共计 90,000 股，增加实收股本 90,000.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《验资报 告》（天健验〔2025〕111 号），公司总股本变更为 229,338,293 股，注册资本 变更为人民币 229,338,293.00 元。 二、变更经营范围 根据经营发展需要，公司拟增加部分经营范围， ...

证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2025-033 杭州纵横通信股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 2.投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 组织形式 2011 | 7 | 18 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人员 | 注 ...

证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2025-034 杭州纵横通信股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区协同路 190 号纵横通信 A 座 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日 至2025 年 9 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网 ...

证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2025-031 杭州纵横通信股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议 于 2025 年 9 月 12 日下午 3：00 在公司 19 楼会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2025 年 9 月 7 日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生 主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 3 名董事采取通讯方 式参会并表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订<公司 章程>的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com ...