证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-023 麒盛科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麒盛科技"）于 2025 年 4 月 28 日以现场方式在公司会议室召开了第三届监事会第十六次会议。本次会议 通知已于 2025 年 4 月 18 日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《麒 盛科技股份有限公司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议形成如下决议： 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒 盛科技 2025 年第一季度报告》。 （二）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-022 麒盛科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麒盛科技"）第三届董事会 第二十九次会议于 2025 年 4 月 18 日以邮件和电话方式发出通知，2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席 董事 6 人。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 审计委员会认为：公司 2025 年一季度报告编制符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成 果。同 ...

麒盛科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 麒盛科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 786,622,294.81 | 755,962,301.99 | 4.06 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 44,478,457.73 | 44,932,777.38 | -1.01 ...

| 股东名称 | 徐建春 | | --- | --- | | 本次解除质押股份（万股） | 1,000 | | 占其所持股份比例 | 29.06% | | 占公司总股本比例 | 2.79% | | 持股数量（股） | 34,407,493 | | 持股比例 | 9.60% | | 剩余被质押股份数量（万股） | 675 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 19.62% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 1.88% | 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-026 麒盛科技股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次股份解除质押情况 公司于近日接到股东徐建春先生的通知，徐建春先生已将其持有的 1,000 万股公司 股票在广发证券股份有限公司办理了解除质押担保业务，具体情况如下： 麒盛科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 2 股东名称 持股数量 持股比 例 本次解质押 前累计质押 数量 本 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-025 麒盛科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麒盛科技"）于2025年4月28 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司计提资产减值准备的议案》。为客观反映本公司资产状况和经营成果， 确保会计信息真实可靠，公司按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的 规定，拟对存在减值迹象的资产进行减值测试，计提减值准备。现将本次计提减 值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值情况概述 四、董事会审计委员会意见 公司及合并报表范围内子公司对 2025 年 1-3 月各项资产合计计提减值准备 18,225,228.27 元，占公司 2024 年经审计的净利润的 10%以上且金额超过 100 万元，具体情况如下： | 项目 | 2025 年 1-3 月计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 16,520,2 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-021 麒盛科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划部分 股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三 届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 鉴于公司业绩未达到 2022 年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件， 根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意注销 2022 年股票期权 激励计划第三个行权期激励对象已获授的 164.9310 万份股票期权，占已授予股 票期权总数 549.77 万份的 30%。具体内容详见 2025 年 4 月 19 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于 2022 年股票期权激励计划 第三个行权期行权条件未达成暨注销相关股票期权的公告》（公告编号： 2025-013）。经中国证 ...

纪要涉及的公司 麒盛科技、上海舒福德、齐盛科技、杭州舒福德科技 纪要提到的核心观点和论据 1. **海外产能布局** - 公司出口美国电动床占总出口八成以上，美国进口市场占比超 50%，2018 年起海外建组装厂，2024 年越南平福扩产，设计产能 100 万套，计划转移平阳工厂产能；墨西哥工厂订单不饱和、成本高，用于高端或无关税系列产品；短期内优先利用中、越、墨现有工厂应对需求[1][2] - 主要客户 ATS、CTS 订单稳定，小客户或找新供应商或追加订单[2] 2. **关税影响** - 电动床受越南 232 条款 25%关税影响，钢材占比 10%，单一产品关税影响 3%-4%；谁清关谁承担，线上业务已调价维持利润，高价品牌调价不明显；公司找本土化替代供应商，与客户未调价，订单发货正常[1][4] 3. **2024 年财报情况** - 收入端稳定，大客户无增长，新兴和中国市场不及预期，收入略降 4%；利润受上海舒福德 6600 万坏账影响为 1.5 亿，加回坏账实际利润 2.02 亿，较 2023 年明显增长[1][5][6] 4. **电动床销售情况** - 销量近两年无明显增长，因美国消费力下降或品类渗透率难提升；大客户推广稳定，渗透率仅百分之十几，仍有潜力；2025 年大客户订单预期与 2024 年持平，产品预计 2027 年迭代[1][7][9] - 美国市场渗透率变化不显著，中国等新兴市场渗透率不到 1%但呈提升趋势[8] - 毛利率下降 1%，因 2024 年初汇率波动和客户降价要求；客户终端产品结构未明显向性价比产品倾斜，中高端产品需求稳定[1][10][11] 5. **上海舒福德情况** - 负责国内销售运营，齐盛科技供货；2023 - 2025 年门店目标分别为 100 家、200 家、300 家，2024 年达 220 家，放缓拓展节奏确保门店运营和上市公司回款[1][3][12] - 与经销商销售额分成，经销商承担房租和人工，装修费上海舒福德补贴；产品物流从工厂直发消费者[14][15] - 品牌营销和终端定价由上海舒福德决定，终端定价自 2022 年未变；每年有销售额翻倍目标，无明确利润率目标，首要任务确保还款给上市公司[17][18] - 2024 年境内 1.8 亿销售收入中，自有品牌贡献约 1 亿，境内主要是 ODM 业务[19][20][21] 6. **数字睡眠领域研究** - 2022 年设基金组建团队，独立运营，专注数字化疗法和脑机接口产品研发，申请医疗资质，未上市销售；未来希望应用于智能床或智能家居系统[21] - 公司每年投入一两千万，过去两年约四五千万；团队亏损，部分产品申请资质，预计近一两年产生收入，今年或认证落地[22][24] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 越南基地原材料本土化供应比例超 40%，正寻找木材、纺织品和小零配件替代方案及降价窗口[5] - 上海舒福德拖欠上市公司应收账款逾期，预计 2025 年底还清，让新应收账款回归正常信用周期[7] - 门店基本覆盖主要省份，重点城市均有，不集中在华东地区[16]

文章核心观点 麒盛科技2024年年报显示营收和净利润可观 作为智能床领军企业 公司在保持海外市场优势的同时加速拓展国内市场 注重研发创新 2025年将推进多项建设和研究项目 并积极布局睡眠医疗赛道 [1][3][4] 公司业绩 - 2024年营业收入和净利润分别为29.6亿元、1.56亿元 [1] 市场布局 - 保持海外市场占有率优势 加速拓展国内智能电动床市场 [1] - 2025年在保持与海外大客户合作基础上 继续推进国内市场建设 [3] - 团队协助“舒福德”品牌加速海外布局 截至2025年4月已在新加坡开设门店 [3] 行业地位 - 经过19年发展成为全球电动床产品主要制造商 智能床研发生产填补市场空缺 是行业领军企业 [1] - 在海外市场有稳定份额 在国内智能电动床领域处于开拓者、领导者地位 [1] - 2025年1月参与制定的国家标准《智能床》(GB/T45231 - 2025)正式落地 8月实施 有望促进行业健康发展 [1] 产品与研发 - 自2005年设立专注智能电动床领域 与大型床垫品牌商合作提高产品认知度 丰富产品功能提供整套睡眠解决方案 [2] - 重视产品设计研发 坚持自主研发创新 2024年部分产品推出“猫式流体骨架”功能 推出新一代传感器技术、多模态健康监测技术等 [2] - 选择优秀研发合作伙伴 提升设计研发和自主创新能力 [2] - 2025年联合西湖大学施一公院士团队开展阿尔兹海默症、青少年睡眠等项目研究 推进脑机接口、AI大模型等前沿技术融合 加速科研成果转化 [3] 未来规划 - 2025年多地同步推进生产及办公设施建设 包括国内400万张智能电动床总部项目(二期)中后期建设、智能床配套数字化电器系统生产项目建设 [3] - 2025年积极布局睡眠医疗赛道 推动医疗消费化智能床产品落地 多款产品进行医疗器械注册认证 开始布局营销网络 [4]

文章核心观点 麒盛科技发布公告，将于2025年5月12日召开年度股东大会并进行网络投票，股权登记日为5月6日，会议地点在浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路179号五楼会议室，本次股东大会共计审议29项议案 [1] 会议信息 - 召开时间：2025年5月12日 [1] - 网络投票时间：2025年5月12日 [1] - 股权登记日：2025年5月6日，当日收市后持有麒盛科技股票的投资者可参与投票 [1] - 会议地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路179号五楼会议室 [1] 审议议案 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》 [1] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》 [1] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》 [1] - 《关于2024年度企业社会责任报告的议案》 [1] - 《关于2024年度利润分配的议案》 [1] - 《关于支付2024年度审计费用的议案》 [1] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》 [1] - 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 [1] - 《关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案》 [1] - 《关于2024年度独立董事述职情况报告的议案》 [1] - 《关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易的议案》 [1] - 《关于公司及子公司2025年度综合授信额度预计的议案》 [1] - 《关于公司及子公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 [1] - 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 [1] - 《关于公司及子公司2025年度开展远期结售汇业务的议案》 [1] - 《关于注销回购股份的议案》 [1] - 《关于取消公司监事会的议案》 [1] - 《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、修订 <公司章程> 及办理工商变更登记的议案》 [1] - 《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》 [1] - 《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》 [1] - 《关于修订 <关联交易管理制度> 的议案》 [1] - 《关于修订 <重大投资经营决策管理制度> 的议案》 [1] - 《关于修订 <融资与对外担保管理制度> 的议案》 [1] - 《关于修订 <子公司管理办法> 的议案》 [1] - 《关于修订 <董事 监事及高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》 [2] - 《关于修订 <独立董事工作制度> 的议案》 [2] - 《关于修订 <募集资金使用管理办法> 的议案》 [2] - 《关于修订 <累积投票制度实施细则> 的议案》 [2] - 《关于修订 <控股股东 实际控制人行为规范> 的议案》 [2]

文章核心观点 文章围绕麒盛科技展开，介绍公司基本情况、业务、财务等信息，提及行业市场与政策，还阐述公司资金管理、业务开展、授信申请及关联交易等事项[2][16][20] 公司基本情况 - 麒盛科技创立于2005年，总部在浙江嘉兴，2019年10月上交所主板上市，是致力于智能床研发、设计和制造的国家级高新技术企业，也是全球领先的健康睡眠解决方案提供商和世界最大的智能床制造商之一[10] - 公司以电动床、记忆棉床垫、智能床为产品矩阵，为全球消费者提供辅助睡眠、健康睡眠的智能化家居产品，拥有年产百万套智能床的产能[10] 行业情况 智能电动床市场分布 - 现阶段智能电动床主要消费市场集中在北美区域，2023年北美市场占比达47%，美国是全球最大消费市场，大型床垫厂商搭配销售是北美主要销售渠道[2] - 2014 - 2023年智能电动床市场规模稳定增长，2023年中国智能床市场规模达30亿元，但渗透率仅0.2%，行业处于初级阶段，增长潜力大[3] 家居行业政策 - 2024年3月商务部等14部门发布方案，支持旧房装修等，鼓励购买智能家居产品并提供补贴，地方政府可降低成本、优化贷款审批流程[4] - 国家通过财政补贴等支持智能家居产业链技术创新，扶持核心零部件国产化研发，推动行业标准化建设[4] - 智能电动床纳入国家养老服务体系支持范围，政策鼓励医疗机构和养老机构采购并提供补贴，如上海2024年对相关产品实行补贴[4] 智能电动床行业市场需求变化 - 消费升级与健康意识提升，推动中高端智能电动床需求增长，消费者注重科技感与健康管理，智能床与智能家居生态联动需求提升[5] - 2024年国家“以旧换新”政策及地方政府补贴拉动家庭和机构采购需求，有望提升国内渗透率[6] - 全球及中国老龄化加剧，智能电动床在医疗护理领域应用显著增长，成为养老机构和家庭适老化改造刚需，预计未来需求扩大[7] 公司行业地位 - 公司是国内最早从事智能电动床研发等业务的公司，掌握多项自主知识产权核心技术，在研发、生产、销售方面有领先技术和设计优势[8] - 公司以技术创新增强研发能力，提升生产工艺水平，与浙江清华长三角研究院子公司合作设立麒盛数据，开展产学研合作[8] - 公司积极拓展国内外市场，与众多客户建立合作关系，2022年成为北京冬奥会和冬残奥会唯一指定官方智能床供应商，2024年成为奥运会中国体育代表团官方智能床供应商[8][9] 公司产品 智能分级产品 - 智能分级床垫依托人体工程学与睡眠环境科学，将床垫软硬度划分为1 - 10个等级，实现缓压性、贴合性与支撑性核心功能[11] - 智能分级枕将枕头软硬度划分为5种等级，颈部区域延伸，设计侧仰睡分区，减少侧睡耳朵压迫，满足正常颈部弧度[12] 智能电动床、睡眠健康管理 - 电动床实现睡眠升级第一代革命，智能床实现第二次革命，智能床可将睡眠过程、体征数据化，延伸至健康监测等服务[13] - “舒福德”品牌多型号智能电动床拥有“一键入眠”等功能，通过睡眠数据报告帮助用户管理和优化睡眠健康[14] - ErgoSportive产品拥有智能运动恢复功能，联动Garmin手表形成24小时数据监测闭环，具备运动 + 睡眠守护等功能[14] 公司财务情况 - 报告期内，公司营业收入2,958,084,591.16元，较上期减少4.66%；归属于上市公司股东的净利润156,040,213.07元，较上期减少24.13%；截至2024年末，总资产4,736,560,019.55元，较上期减少4.05%[16] 公司重要事项 利润分配预案 - 公司拟以利润分配股权登记日的公司总股本扣减回购账户持有的股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金总额35,299,162.10元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，预案尚需提交2024年年度股东会审议通过后实施[2] 闲置自有资金现金管理 - 公司拟使用不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，产品为短期银行非保本收益类或金融机构保本类理财产品，使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[20][21][24] - 公司采取多项内部控制措施，确保资金安全和风险可控，该事项尚需提交2024年度股东大会审议[25] 远期结售汇业务 - 公司及其子公司拟开展总额度不超过5亿美元或等价货币的远期结售汇业务，目的是减少汇率波动风险，交易场所为境内场外市场，交易对手为合格金融机构，使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[31][32][33] - 该业务存在汇率波动等风险，公司采取相应风控措施，该议案需提交2024年年度股东大会审议[35][36] 综合授信额度申请 - 公司及所属子公司2025年度拟向金融机构申请单日最高实际融资余额不超过等值人民币15亿元的综合授信总额，授信业务多样，期限内额度可循环使用，具体融资金额视实际需求而定[40] - 董事会拟授权董事长办理相关手续，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[41] 关联交易 - 公司追认上海舒福德为关联方，2024年度与上海舒福德发生日常关联交易合计8,080.92万元，占公司2024年度经审计净资产的2.63%，交易定价公允[44][45][47] - 2025年4月相关会议审议通过关联交易议案，议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东需回避表决[49] - 2025年度公司预计与关联方发生日常关联交易，主要为采购原材料及租赁等，遵循公平原则，关联方有履约能力[53][54][55]