证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-036 君禾泵业股份有限公司 统一社会信用代码：9133020074739081X7 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：浙江省宁波市海曙区集士港镇广蔺路288号 法定代表人：张阿华 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年4月23日召开了 第五届董事会第七次会议、于2025年5月16日召开了2024年年度股东会，审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、规范 性文件的规定，结合公司限制性股票回购注销、取消监事会事项，同意公司变更 注册资本并对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。具体内容详见公司披露 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关 于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-027）及 ...

会议信息 - 公司于2025年4月23日召开第五届董事会第七次会议，审议通过召开2024年年度股东会的议案[5] - 现场会议于2025年5月16日下午13:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席现场会议和网络投票的股东及代理人共154人，持有表决权股份总数为154,955,996股，占股权登记日公司股份总数的39.6843%[7][8] 议案表决 - 《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》，154,630,754股同意，占出席会议有表决权股份的99.7901%[9] - 《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》，154,626,654股同意，占出席会议有表决权股份的99.7874%[9] - 《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》，154,626,154股同意，占出席会议有表决权股份的99.7871%[9] - 《关于〈公司2024年年度报告及摘要>的议案》，154,520,754股同意，占出席会议有表决权股份的99.7191%[10] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，154,476,456股同意，占出席会议有表决权股份的99.6905%；中小投资者2,319,502股同意，占中小投资者有表决权股份的82.8677%[11] - 《关于公司及子公司2025年度担保事项的议案》，154,492,454股同意，占出席会议有表决权股份的99.7008%；中小投资者2,335,500股同意，占中小投资者有表决权股份的83.4392%[12] - 《关于确认公司董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，154,383,854股同意，占出席会议有表决权股份的99.6307%[12] - 《关于续聘会计师事务所的议案》154408154股同意，占出席会议有表决权股份的99.6464%[13] - 《关于公司未来三年(2025年 - 2027年)股东回报规划的议案》154627156股同意，占出席会议有表决权股份的99.7877%[13] - 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》154386594股同意，占出席会议有表决权股份的99.6325%[14] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》154520354股同意，占出席会议有表决权股份的99.7188%[14] - 《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》154498294股同意，占出席会议有表决权股份的99.7046%[15] - 《股东会议事规则》154632854股同意，占出席会议有表决权股份的99.7914%[16] - 《董事会议事规则》154632854股同意，占出席会议有表决权股份的99.7914%[16] - 《独立董事工作制度》154638854股同意，占出席会议有表决权股份的99.7953%[16] - 《会计师事务所选聘制度》154639054股同意，占出席会议有表决权股份的99.7954%[17] - 《关联交易管理制度》154633054股同意，占出席会议有表决权股份的99.7915%[17]

会议信息 - 2025年5月16日在浙江省宁波市奉化区召开股东会[2] - 出席会议的股东和代理人人数为154人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为154,955,996股，占公司有表决权股份总数的39.6843%[2] 议案表决 - 《公司2024年度财务决算报告》议案，A股同意票数154,630,754，占比99.7901%[4] - 《公司2025年度财务预算报告》议案，A股同意票数154,626,654，占比99.7874%[4] - 《公司2024年年度报告及摘要》议案，A股同意票数154,520,754，占比99.7191%[6] - 公司2024年度利润分配方案议案，A股同意票数154,476,456，占比99.6905%[6] - 公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度议案，A股同意票数154,519,756，占比99.7184%[7] - 公司2025年度开展远期结售汇及外汇期权业务议案，A股同意票数154,604,456，占比99.7731%[7] - 公司及子公司2025年度担保事项议案，A股同意票数154,492,454，占比99.7008%[7] - 《关联交易管理制度》A股同意票数154,633,054，比例99.7915%[15] - 《对外担保管理制度》A股同意票数154,504,454，比例99.7085%[16] - 《关联方资金往来规范管理制度》A股同意票数154,632,254，比例99.7910%[16] - 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》A股同意票数154,634,656，比例99.7926%[16] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》A股同意票数154,386,254，比例99.6323%[17] - 《对外投资管理制度》A股同意票数154,612,854，比例99.7785%[17] - 《控股股东及实际控制人行为规范》A股同意票数154,633,054，比例99.7915%[17] - 《募集资金管理制度》A股同意票数154,520,554，比例99.7189%[18] 小股东表决 - 公司2024年度利润分配方案，5%以下股东同意票数2,319,502，比例82.8677%[18] - 公司及子公司2025年度担保事项，5%以下股东同意票数2,335,500，比例83.4392%[18]

股票上市与流通 - 本次股票上市股数为356万股，上市流通总数为356万股，上市流通日期为2025年5月12日[3] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2025年5月12日，数量为356万股[15] 股权激励 - 2023年11月21日授权董事会办理股权激励计划相关事项[5] - 2024年1月8日首次授予登记，实际授予830万股，激励对象27人[6][7] - 2024年4月24日决定向周惠琴授予120万股，授予日为4月26日[7] - 2024年6月18日完成暂缓授予登记，实际授予120万股，激励对象1人[7] - 2024年8月29日决定回购注销3名激励对象39万股限制性股票[8] - 2024年10月25日完成39万股限制性股票回购注销手续[8] - 2024年10月29日决定预留授予149万股，授予价格调整为4.32元/股[9] - 2024年11月27日完成预留授予登记，实际授予149万股，激励对象13人[10] - 2024年12月24日决定回购注销1名激励对象21万股限制性股票，回购价格调整为4.32元/股[10] - 2025年2月27日完成1名激励对象21万股限制性股票回购注销[11] 业绩与限售解除 - 2024年扣非净利润98,622,567元，较2023年增长781.72%，公司层面业绩考核条件达成[12] - 首次授予及暂缓授予的限制性股票符合条件可解除限售总量的40%[11] - 首次授予和暂缓授予对应第一个限售期分别于2024年11月20日、2025年4月25日届满[12] - 本次符合解除限售条件的激励对象24人，可解除限售356万股，占总股本0.91%[14] - 公司同意为24名激励对象的356万股限制性股票办理解除限售[14] 股权结构 - 本次变动后无限售条件流通股为383,641,337股，有限售条件流通股为6,830,000股，总股本不变[17] 合规情况 - 上海君澜律师事务所认为本次解除限售已取得现阶段必要批准和授权，尚需履行后续信息披露义务[18]

报告公司投资评级 报告未提及报告公司投资评级相关内容 报告的核心观点 报告未提及核心观点相关内容 根据相关目录分别进行总结 数据呈现 - 报告呈现了报告公司 2022 - 2027E 多个指标的数据，如部分年份数据为 5.71、8.02、7.48 等，还呈现了各指标的百分比变化，如 -52.44%、233.74%、41.75% 等 [7] 投资评级说明 - 行业评级以报告日后 6 个月内行业指数相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，看好为行业指数相对于沪深 300 指数表现 +10% 以上，中性为行业指数相对于沪深 300 指数表现 -10%~+10%，看淡为行业指数相对于沪深 300 指数表现 -10% 以下 [8] - 公司评级以报告日后 6 个月内证券相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，买入为相对于沪深 300 指数表现 +20% 以上，增持为相对于沪深 300 指数表现 +10%~+20%，中性为相对于沪深 300 指数表现 -10%~+10% 之间波动，减持为相对于沪深 300 指数表现 -10% 以下 [8]

报告公司投资评级 报告未提及报告公司投资评级相关内容 报告的核心观点 报告未提及核心观点相关内容 根据相关目录分别进行总结 数据表格 - 表格呈现了报告研究的具体公司 2022 - 2027E 多个指标数据及部分指标百分比变化情况，如 2022 - 2027E 部分数据分别为 5.71、8.02、7.48、8.32、10.39、12.99 等，百分比变化有 -52.44%、233.74%、41.75% 等 [7] 投资评级说明 - 行业评级以报告日后 6 个月内行业指数相对于沪深 300 指数涨跌幅为标准，看好指行业指数相对于沪深 300 指数表现 +10% 以上，中性指行业指数相对于沪深 300 指数表现 -10%~+10%，看淡指行业指数相对于沪深 300 指数表现 -10% 以下 [8] - 公司评级以报告日后 6 个月内证券相对于沪深 300 指数涨跌幅为标准，买入指相对于沪深 300 指数表现 +20% 以上，增持指相对于沪深 300 指数表现 +10%~+20%，中性指相对于沪深 300 指数表现 -10%~+10% 之间波动，减持指相对于沪深 300 指数表现 -10% 以下 [8]

文章核心观点 - 君禾股份2024年年报显示营收和净利润大幅增长，公司通过多种销售策略取得成绩，对行业趋势有判断且自身具备优势，还研发出多款新产品，致力于成为全球知名水泵品牌生产企业 [1][3][4] 公司业绩情况 - 2024年实现营业收入11.11亿元、净利润7944.81万元，同比增加54.62%、116.96%，扣非净利润同比增幅约726% [1] - 2024年国内销售和网上销售收入分别为5841万元、3802万元，同比增长62%、87%；直接出口和间接出口营业收入分别为6.78亿元、3.07亿元，同比增长52%、58% [1] - 自主线上品牌收入3760万元，同比增长约88% [2] 公司销售策略 - 2024年1月首家线下门店开业，至9月共开设7家门店，未来将布局更多区域 [2] - 加大对北美、欧洲等客户拜访交流力度，积极参展国际性展会 [2] - 在泰国、印尼、俄罗斯等境外国家设立公司 [2] - 扩大网络营销团队，加大线上线下自主品牌发展力度 [2] 公司海外布局 - 2024年4月计划投资2亿元在泰国建厂，规划一期产能200万台，主体厂房预计2025年8月底竣工交付，10月底前完成出口美国产品的试生产，11月份大批量投产 [2] 行业趋势 - 家用水泵市场需求增长较为稳定，主要集中在欧洲、美洲、大洋洲等发达国家，市场已进入成熟阶段 [3] - 全球泵行业呈现高度集聚特点，主要集中在美洲、欧洲、亚洲三大板块 [3] - 全球知名泵业公司主要聚集在欧美国家，是高端泵产品的主要提供方和重要需求方 [3] 公司优势 - 凭借全面的产品线、深刻的市场洞察力及不断创新的发展策略，确立市场地位 [3] - 致力于产品技术迭代升级，注重为客户提供量身定制的解决方案 [3] 公司新产品 - 新款WQD污水泵效率更高、重量更轻，是同功率铸铁泵的35%，可抽取海水，坚固安全 [4] - QDX6 - 15 - 0.55PH265高扬程清水泵具备小体积、高扬程、低吸水、高智能、低噪音等优势，超低启动水位5mm启动，低吸至1mm，低吸也有大流量 [4] 公司愿景 - 致力于成为具有全球影响力的智能制造民族品牌，肩负“泵通全球，产业智胜”的使命 [4] - 以“君子以德、禾生天下”的经营理念，努力成为全球知名水泵品牌生产企业 [4]

投资决策权限 - 6种情况对外投资涉及资产超公司近一期经审计总资产50%需董事会审议后提交股东会审议[7] - 股东会授权董事会决定上述标准之下对外投资事项[8] - 董事会授权经理决定6种情况对外投资涉及资产低于公司近一期经审计总资产10%事项[8] 投资决策流程 - 公司对外投资决策经提出、初审、审核三阶段[12] - 应经董事会或股东会批准的对外投资需制定实施方案并审查批准[15] 投资资金限制 - 公司不得用信贷资金、募集资金进行证券投资[15] 投资实施与监督 - 公司总经理是对外投资方案实施主要责任人[17] - 董事会应定期了解重大投资项目执行进展和效益情况[17] - 对外投资组建公司应派人参与和监督运营决策，总经理决定人选[17] 投资财务核算与审计 - 财务/成本中心对对外投资活动全面记录核算，按项目建明细账[18] - 公司每年末对投资全面检查，对控股子公司定期或专项审计[18] - 控股子公司每月向公司报送财务报表并提供会计资料[18] - 公司可向控股子公司委派财务总监监督财务状况[18] 投资转让与回收 - 对外投资转让和回收须经股东会或董事会决策并履行审批程序[20] - 特定情况公司可回收或转让对外投资[22] - 转让对外投资应合理定价，必要时委托机构评估[22] 投资内控与披露 - 内部稽查部应建立对外投资内控监督检查制度[24] - 对外投资按《公司章程》规定信息披露[27] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过修订之日起生效施行[29]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人及其一致行动人为关联人[4][5] - 持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或自然人为关联人[5] 关联交易决策 - 交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，由股东会决策[9] - 为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会[9] - 与关联自然人交易金额低于30万元，由董事长决定[10] - 与关联法人交易金额低于300万元且低于最近一期经审计净资产绝对值0.5％，由董事长决定[10] 交易金额计算 - 与关联人共同出资设立公司，以出资额为交易金额[11] - 放弃向与关联人共同投资公司同比例增资或优先受让权，以涉及金额为交易金额[11] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关交易，按累计计算原则适用决策规定[12] 董事会与股东会决议 - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席董事会的无关联董事人数不足3人时，应将该事项提交股东会审议[18] - 关联事项形成股东会决议，必须由出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过[23] 关联交易定价 - 交易事项实行政府定价可直接适用该价格，实行政府指导价可在范围内合理确定价格[27] - 有可比独立第三方市场价格或收费标准的交易事项，可优先参考确定交易价格[27] - 关联事项无可比独立第三方市场价格，交易定价可参考关联方与独立第三方非关联交易价格确定[27] - 既无独立第三方市场价格，也无独立非关联交易价格可供参考，可用合理构成价格（合理成本费用加合理利润）作为定价依据[27] - 按特定项确定关联交易价格时，可采用成本加成法、再销售价格法等定价方法[27] 关联交易披露 - 及时披露与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易事项（提供担保除外）[35] - 及时披露与关联法人交易金额300万元以上（提供担保除外），且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易事项[35] - 拟购买关联人资产价格超过账面值100%的重大关联交易，需公告溢价原因并为股东提供投票便利[40] - 与关联人进行关联交易，应以临时报告形式披露[34] - 各类日常关联交易数量较多，可在披露上一年年度报告前对当年度日常关联交易总金额合理预计并提交审议披露[39] 关联交易监督 - 独立董事、审计委员会至少每季度查阅公司与关联人资金往来情况[32] - 董事会应在每个会计年度结束后对关联人资金占用情况进行专项审计并出具报告[32] 关联交易豁免 - 与关联人进行特定交易可免予按关联交易方式审议和披露[44] - 按与非关联人同等交易条件向关联自然人提供产品和服务可进行关联交易[45] - 关联交易定价为国家规定可进行关联交易[45] - 与关联人共同出资设公司达重大关联交易标准，均现金出资并按比例确定股权，可申请豁免提交股东会审议[45] - 拟披露关联交易属国家秘密等情形，按指引披露或履行义务可能违规或损公司利益，可申请豁免[45] 制度相关 - 本制度对公司、董事会等具有约束力[47] - 本制度自股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[47] - 本制度由公司董事会负责解释[47]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[9] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知各股东[9] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[10] 延期取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[10] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[12] 类别股表决 - 发行类别股公司特定事项需经出席类别股股东会议股东所持表决权三分之二以上通过[13] 表决权限制 - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[15] 累积投票制 - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达百分之三十以上，或股东会选举两名以上独立董事应采用累积投票制[16] 决议公告 - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[19] 会议记录 - 会议记录应保存不少于10年[20] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[20] 股份回购 - 公司回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[21] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[21] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出之日起六十日内请求法院撤销违规决议[21] 信息披露 - 人民法院判决或裁定后，公司应履行信息披露义务[22] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对股票及衍生品种停牌[24] - 股东会召集、召开和信息披露不符要求，中国证监会责令限期改正[24] - 董事或董事会秘书违规，中国证监会责令改正，严重时实施证券市场禁入[24][25] 章程制定 - 公司制定或修改章程应依照规则列明股东会有关条款[27] 规则生效 - 规则经公司股东会审议批准后生效[27]