文章核心观点 君禾股份发布系列公告，核心内容包括因激励对象离职而回购注销部分限制性股票导致公司总股本减少，以及公司临时股东会审议通过将节余募集资金永久补充流动资金 [1][2][7][26][29] 关于回购注销部分限制性股票 - **回购原因与数量**：因2023年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象离职，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的660,000股限制性股票 [2][7][15] - **股本与注册资本变动**：本次回购注销完成后，公司总股本将从390,471,337股减少至389,811,337股，注册资本相应从390,471,337元减少至389,811,337元 [2][19] - **回购价格调整**：因公司实施2024年年度权益分派（每股派息0.08元），限制性股票回购价格由4.32元/股调整为4.24元/股，并需加上中国人民银行同期存款利息 [15][16][17] - **回购资金总额**：本次回购涉及资金总额为279.84万元加上同期存款利息，资金来源为公司自有资金 [18] - **对公司影响**：该事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，公司股权分布仍符合上市条件 [22] - **履行债权人通知义务**：因回购注销导致注册资本减少，公司依法通知债权人，债权人可在公告披露之日起45日内申报债权并要求清偿债务或提供担保 [3][5][6] 2023年限制性股票激励计划实施历史 - **计划授予情况**：该激励计划于2023年11月启动，首次授予登记830.00万股，激励对象27人；暂缓授予120.00万股，激励对象1人；预留授予149.00万股，激励对象13人 [10][11][12] - **历次回购注销**：此前因激励对象离职等原因，公司已进行过两次回购注销，分别注销390,000股（2024年10月）和210,000股（2025年2月） [11][13] - **部分股票解除限售**：2025年5月，公司为24名激励对象办结了首次及暂缓授予部分第一个解除限售期共计356万股限制性股票的解除限售手续 [14][15] 2026年第一次临时股东会决议 - **会议基本情况**：会议于2026年1月15日召开，由董事长主持，公司7名董事均列席，召集召开程序符合规定 [27][28][29] - **审议通过议案**：会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [29]

证券日报网讯 1月15日，君禾股份发布公告称，公司2026年第一次临时股东会审议通过《关于募集资金 投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

股份回购 - 公司将回购注销1名离职激励对象的660,000股限制性股票[2] 股本注册资本变化 - 回购注销后总股本从390,471,337股减至389,811,337股[2] - 回购注销后注册资本从390,471,337元减至389,811,337元[2] 债权申报 - 债权人可按规定时间要求公司清偿债务或提供担保[3] - 债权申报登记地点在浙江宁波奉化区[5] - 申报时间为2026年1月16日起45天内[6] - 联系人是公司证券部，电话传真0574 - 88020788[6]

君禾泵业股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及 调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 15 日召开了第五届 董事会第十一次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于 2023 年 限制性股票激励计划首次授予的 1 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《君禾泵业股份有限公 司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"） 的有关规定，公司将对上述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 660,000 股限 制性股票进行回购注销，并对回购价格进行调整。现将相关事项公告如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划审批程序及实施情况 （一）公司于 2023 年 11 月 5 日召开第四届董事会第二十一 ...

二〇二六年一月 上海君澜律师事务所 关于 君禾泵业股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格 及回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于君禾泵业股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格 及回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致：君禾泵业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受君禾泵业股份有限公司（以下简 称"公司"或"君禾股份"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就君禾股份调整本次激励计划回购价 格及回购注销部分限制性股票（以下简称"本次调整及回购注销"）相关事项出具本法 律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2026-001 君禾泵业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 司章程》的有关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 239 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 156,138,424 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.9871 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集，由 董事长张阿华先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公 (一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 15 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

北京盈科(杭州)律师事务所 关于 君禾泵业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 致:君禾泵业股份有限公司: 北京盈科(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受君禾泵业股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派律师(以下简称"本所律师")出席公司 2026 年第一次临时股东会(以下简称"本次会议"),并依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规 范性文件以及《君禾泵业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 对本次会议进行见证并出具本法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 为出具本法律意见书,本所律师查验了本次会议的有关文件和材料。本所已 得到公司如下保证和承诺:公司 ...

公司股价与交易表现 - 1月6日，君禾股份股价上涨6.85%，报收7.95元/股，成交额3590.17万元，换手率1.21%，总市值31.04亿元 [1] 公司主营业务构成 - 公司主营业务为家用水泵产品的研发、设计、制造和销售，主要产品包括潜水泵、花园泵、深井泵、喷泉泵等 [1] - 主营业务收入具体构成为：潜水泵占72.51%，花园泵占15.38%，配件及其他占4.83%，其他(补充)占2.58%，清洗机及清洗机配件占1.74%，深井泵占1.53%，电动工具占1.19%，喷泉泵占0.24% [1] 机构股东动态 - 永赢基金旗下产品“永赢先进制造智选混合发起A”于2023年第三季度新进成为公司十大流通股东，持有1913.47万股，占流通股比例4.99% [2] - 以1月6日股价涨幅测算，该基金当日在该股票上浮盈约975.87万元 [2] 相关基金产品表现 - “永赢先进制造智选混合发起A”成立于2023年5月4日，最新规模46.97亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为1.79%，近一年收益率为113.96%，成立以来收益率为155.43% [2] - 该基金经理张璐累计任职时间6年160天，现任基金资产总规模229.21亿元，任职期间最佳基金回报为150.95% [3]

公司股价与交易情况 - 12月31日，君禾股份股价下跌1.19%，报收7.49元/股，成交额409.44万元，换手率0.14%，总市值29.25亿元 [1] 公司主营业务构成 - 公司主营业务为家用水泵产品及其配件的研发、设计、制造和销售 [1] - 主营业务收入具体构成为：潜水泵72.51%，花园泵15.38%，配件及其他4.83%，其他(补充)2.58%，清洗机及清洗机配件1.74%，深井泵1.53%，电动工具1.19%，喷泉泵0.24% [1] 主要流通股东动态 - 永赢基金旗下产品“永赢先进制造智选混合发起A（018124）”于第三季度新进成为公司十大流通股东 [2] - 该基金持有1913.47万股，占流通股比例为4.99% [2] - 按12月31日股价计算，该基金当日浮亏约172.21万元 [2] 相关基金产品表现 - 永赢先进制造智选混合发起A（018124）成立于2023年5月4日，最新规模46.97亿元 [2] - 该基金今年以来收益97.72%，同类排名146/8085；近一年收益91.58%，同类排名149/8085；成立以来收益150.07% [2] - 该基金经理张璐累计任职时间6年154天，现任基金资产总规模229.21亿元，任职期间最佳基金回报133.71% [3]

公司治理与人事变动 - 公司于2025年12月30日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了聘任范超春先生为董事会秘书的议案，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 [36] - 新任董事会秘书范超春先生为本科学历，高级会计师，曾任公司财务经理、财务总监，现任公司财务总监，持有公司股份787,500股 [37] - 公司董事会审议通过了关于制定《独立经营单元经营管理制度》的议案，并授权管理层负责与独立经营单元签订相关协议 [65] - 公司董事会审议通过了修订《董事会审计委员会工作制度》、《董事会提名委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》及《董事会战略委员会工作制度》的议案 [67][68][69][70] 日常关联交易安排 - 公司董事会审议通过了关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的议案，关联董事张阿华、张君波、周惠琴回避表决 [3][59][60] - 本次日常关联交易预计总金额为人民币1.2亿元，交易类别包括向关联人采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、租赁等 [5] - 关联交易涉及七家关联方，包括宁波奇亚电控科技有限公司、宁波山水壹号酒店管理有限公司、THAIHARMONY SPLENDOR CO.,LTD.、浙江简单新能源科技有限公司、宁波君泽智能科技有限公司、宁波耀华塑业有限公司及宁波千尧工贸有限公司 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] - 关联关系主要基于实际控制人关系密切家庭成员及控股股东控制，例如宁波奇亚电控与宁波山水壹号的实际控制人为张君珠，其为公司董事长张阿华关系密切家庭成员 [16] - 关联交易定价依据市场化原则，交易双方按公平、公正、合理原则协商定价，主要为满足公司日常生产经营所需 [18][19] 募集资金使用与项目结项 - 公司董事会审议通过了关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，该议案尚需提交股东会审议 [48][64] - 本次结项的募投项目为“商用专业泵研发中心项目”和“营销网络中心项目”，节余金额为2,805.30万元（截至2025年12月25日余额），将用于永久补充流动资金 [38][47] - 截至2025年12月25日，公司非公开发行股票募投项目已全部完成，节余募集资金（含利息收入等）合计3,656.84万元，占本次募集资金净额51,210.49万元的7.14% [40][43] - 募集资金节余原因包括公司在项目实施中强化费用管控、优化设计方案降低成本，以及通过现金管理和出租闲置场地获得收益，累计理财收益及利息净额1,186.71万元，出租收入900.74万元 [46] 股东会安排 - 公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [22] - 现场会议地点为浙江省宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会议室，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [22][23] - 本次股东会拟审议的议案包括《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [26][64]