限制性股票回购 - 对1名离职激励对象的660,000股限制性股票回购注销[3] - 回购价格由4.32元/股调整为4.24元/股[5] - 预计2026年3月13日完成注销[3] 股本变化 - 回购后总股本减少660,000股至389,811,337股[9] - 有限售条件流通股减少660,000股至6,170,000股[9] 相关流程 - 2023年11月21日股东大会授权董事会办理激励计划事项[4] - 2026年1月15日董事会通过回购及价格调整议案[4] - 公示期未收到债权人对回购异议[5]

上海君澜律师事务所 关于 君禾泵业股份有限公司 二〇二六年三月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销实施相关事项之 法律意见书 2023 年限制性股票激励计划回购注销实施相关事项 之 法律意见书 致：君禾泵业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受君禾泵业股份有限公司（以下简 称"公司"或"君禾股份"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《君禾泵 业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激 励计划"）的规定，就君禾股份本次激励计划回购注销部分限制性股票实施相关事项 （以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行 ...

文章核心观点 君禾股份发布系列公告，核心内容包括因激励对象离职而回购注销部分限制性股票导致公司总股本减少，以及公司临时股东会审议通过将节余募集资金永久补充流动资金 [1][2][7][26][29] 关于回购注销部分限制性股票 - **回购原因与数量**：因2023年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象离职，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的660,000股限制性股票 [2][7][15] - **股本与注册资本变动**：本次回购注销完成后，公司总股本将从390,471,337股减少至389,811,337股，注册资本相应从390,471,337元减少至389,811,337元 [2][19] - **回购价格调整**：因公司实施2024年年度权益分派（每股派息0.08元），限制性股票回购价格由4.32元/股调整为4.24元/股，并需加上中国人民银行同期存款利息 [15][16][17] - **回购资金总额**：本次回购涉及资金总额为279.84万元加上同期存款利息，资金来源为公司自有资金 [18] - **对公司影响**：该事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，公司股权分布仍符合上市条件 [22] - **履行债权人通知义务**：因回购注销导致注册资本减少，公司依法通知债权人，债权人可在公告披露之日起45日内申报债权并要求清偿债务或提供担保 [3][5][6] 2023年限制性股票激励计划实施历史 - **计划授予情况**：该激励计划于2023年11月启动，首次授予登记830.00万股，激励对象27人；暂缓授予120.00万股，激励对象1人；预留授予149.00万股，激励对象13人 [10][11][12] - **历次回购注销**：此前因激励对象离职等原因，公司已进行过两次回购注销，分别注销390,000股（2024年10月）和210,000股（2025年2月） [11][13] - **部分股票解除限售**：2025年5月，公司为24名激励对象办结了首次及暂缓授予部分第一个解除限售期共计356万股限制性股票的解除限售手续 [14][15] 2026年第一次临时股东会决议 - **会议基本情况**：会议于2026年1月15日召开，由董事长主持，公司7名董事均列席，召集召开程序符合规定 [27][28][29] - **审议通过议案**：会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [29]

公司公告核心内容 - 君禾股份于2024年1月15日发布公告，宣布其2026年第一次临时股东会已审议通过一项关于募集资金使用的议案 [2] 募集资金使用情况 - 公司审议通过的议案为《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [2] - 该议案涉及对原募集资金投资项目进行结项处理 [2] - 项目完成后产生的节余募集资金将被永久性地用于补充公司流动资金 [2]

股份回购 - 公司将回购注销1名离职激励对象的660,000股限制性股票[2] 股本注册资本变化 - 回购注销后总股本从390,471,337股减至389,811,337股[2] - 回购注销后注册资本从390,471,337元减至389,811,337元[2] 债权申报 - 债权人可按规定时间要求公司清偿债务或提供担保[3] - 债权申报登记地点在浙江宁波奉化区[5] - 申报时间为2026年1月16日起45天内[6] - 联系人是公司证券部，电话传真0574 - 88020788[6]

限制性股票授予 - 2024年1月8日完成首次授予登记，实际授予830.00万股，激励对象27人[7] - 2024年4月26日向周惠琴授予120万股限制性股票[7] - 2024年6月18日完成暂缓授予部分登记，实际授予120.00万股，激励对象1人[8] - 2024年10月30日向激励对象预留授予149万股，授予价格由4.36元/股调整为4.32元/股[9] 限制性股票回购注销 - 2024年8月29日通过回购注销39万股限制性股票的议案[8] - 2024年10月25日注销39.00万股限制性股票[8] - 2024年12月24日通过回购注销21万股限制性股票及调整回购价格的议案，回购价由4.36元/股调为4.32元/股[10] - 2025年2月27日完成21万股限制性股票的回购注销[11] - 1名激励对象离职，公司将回购注销其66万股未解除限售的限制性股票[12][13][21] 限制性股票解除限售 - 2025年4月23日同意为356万股限制性股票办理解除限售[11] - 24名激励对象的356万股限制性股票于2025年5月12日上市流通[12] 其他 - 2026年1月15日公司召开第五届董事会第十一次会议，通过回购注销660,000股限制性股票及调整回购价格的议案[2] - 回购价格由4.32元/股调整为4.24元/股[12][15][21] - 本次回购事项涉及资金总额为279.84万元加同期存款利息，资金来自公司自有资金[15] - 回购注销完成后，公司总股本将由390,471,337股减至389,811,337股[16][18] - 无限售条件流通股数量不变，有限售条件流通股减少660,000股至6,170,000股[18] - 本次回购注销及价格调整对公司经营业绩和财务状况无重大影响[20][22] - 公司管理团队将继续履职，为股东创造价值[20] - 薪酬与考核委员会同意回购注销及价格调整并提交董事会审议[21] - 律师认为本次调整及回购注销符合相关规定，需履行后续信息披露义务[22]

激励计划 - 2023年11月5日多会议审议通过激励计划相关议案[6][7] - 2023年11月21日第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[7] 利润分配 - 2024年年度利润分配方案为每股派息0.08元（含税），2025年6月20日实施完毕[10] 回购注销 - 2026年1月15日通过回购注销及调整回购价格议案[9] - 调整后回购价格为4.24元/股[11] - 回购注销1名离职激励对象66万股限制性股票[13] - 回购价格为4.24元/股加同期存款利息之和[14] - 回购注销资金来源为公司自有资金[14] 其他 - 法律意见书于2026年1月15日出具，涉及调整激励计划及回购注销[20]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为239人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为156,138,424股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比39.9871%[4] 投票情况 - A股股东同意票数155,602,924，比例99.6570%[7] - 5%以下股东同意票数1,709,626，比例76.1483%[7] 人员情况 - 公司在任董事7人，列席7人[8]

会议安排 - 公司2025年12月30日通过召开2026年第一次临时股东会议案，31日刊登通知[5] - 现场会议2026年1月15日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人239人，代表股份156,138,424股，占比39.9871%[7][8] 议案表决 - 《关于募集资金投资项目结项并补充流动资金议案》，155,602,924股同意，占比99.6570%[9] - 中小投资者1,709,626股同意，占比76.1483%[9]

公司股价与交易表现 - 1月6日，君禾股份股价上涨6.85%，报收7.95元/股，成交额3590.17万元，换手率1.21%，总市值31.04亿元 [1] 公司主营业务构成 - 公司主营业务为家用水泵产品的研发、设计、制造和销售，主要产品包括潜水泵、花园泵、深井泵、喷泉泵等 [1] - 主营业务收入具体构成为：潜水泵占72.51%，花园泵占15.38%，配件及其他占4.83%，其他(补充)占2.58%，清洗机及清洗机配件占1.74%，深井泵占1.53%，电动工具占1.19%，喷泉泵占0.24% [1] 机构股东动态 - 永赢基金旗下产品“永赢先进制造智选混合发起A”于2023年第三季度新进成为公司十大流通股东，持有1913.47万股，占流通股比例4.99% [2] - 以1月6日股价涨幅测算，该基金当日在该股票上浮盈约975.87万元 [2] 相关基金产品表现 - “永赢先进制造智选混合发起A”成立于2023年5月4日，最新规模46.97亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为1.79%，近一年收益率为113.96%，成立以来收益率为155.43% [2] - 该基金经理张璐累计任职时间6年160天，现任基金资产总规模229.21亿元，任职期间最佳基金回报为150.95% [3]