拉芳家化股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 2025 年 12 月 1 拉芳家化股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | | 2 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | | 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 4 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | | 5 | 关于修订《关联方资金往来管理办法》的议案 | | 6 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | | 7 | 关于修订《对外投资决策制度》的议案 | | 8 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 2 一、大会会议议程 二、大会会议须知 三、股东大会审议议案 拉芳家化股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间： 现场会议时间：2025年12月26日（星期五）14:00 网络投票时间：2025年12月26日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即9:15-9:25,9:3 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 附件二： 拉芳家化股份有限公司 《股东会议事规则》修订对照表 一、监事会会议召开情况 ■ 附件三： 拉芳家化股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 ■ 证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 – 050 拉芳家化股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于2025年12月10日以现场方式在汕 头市龙湖区万吉工业区龙江路13号公司会议室召开。会议通知于2025年12月5日送达。本次会议应到监 事3人，实到监事3人，会议由监事会主席林如斌先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项： 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 监事会认为：根据相关法律法规、规范性文件的规定及公司实际情况，同意公司 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 – 052 拉芳家化股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》 及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年12月10日公司召开第五届董事会第六次 会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的议案。 具体情况如下： 3、新增"控股股东和实际控制人"章节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务； 4、根据相关监管规则及公司实际情况，相应修改公司章程若干条款； 5、根据公司实际经营需要，修改公司章程有关经营范围的条款。 鉴于本次修订所涉及的条目众多，如因新增或者减少条款导致原序号变化的，对序号进行相应调整，对 部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整，在不涉及其他实质性修订的前提下，不再逐 项列示。本次《公司章程》修订完成后，公司《监事会议事规则》相应废止；并同步修订《股东会议事 规则》和《董事会议事规则》，具体修订情 ...

拉芳家化股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效地调动董事、高 级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定 发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《拉芳家化股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规的规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案。 第五条 公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议董 事的薪酬。 第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事及 高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的公司董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循如下原则： （一）薪酬水平与公司规模、业绩相符合原则； （二）责、权、利相统一原则； （三）绩效优先 ...

拉芳家化股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，公司根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《拉芳家化股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期 届满、辞职、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、 高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新任董事、高级管理人员就任前， 原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 规定，履行董事、高级管理人员职务。 第四条 公司董事可以在任期届满以前辞任，董事辞任应当向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之 ...

每经头条（nbdtoutiao）——白金信用卡权益大缩水：贵宾厅限次、酒店减量⋯⋯银行吐槽没赚头，"羊 毛党"薅了个寂寞 （记者 王瀚黎） 截至发稿，拉芳家化市值为47亿元。 每经AI快讯，拉芳家化（SH 603630，收盘价：20.7元）12月10日晚间发布公告称，公司第五届第六次 董事会会议于2025年12月10日在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号公司会议室召开。会议审议了《关 于修订 <董事会审计委员会工作细则> 的议案》等文件。 2024年1至12月份，拉芳家化的营业收入构成为：日化行业占比99.92%，其他业务占比0.08%。 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 – 052 拉芳家化股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 12 月 10 日公司 召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了关于取消监事会并 修订《公司章程》及相关制度的议案。具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 为全面贯彻落实新《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》 等相关规定，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治 理水平，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会 议事规则》废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法 律、法规和《 ...

拉芳家化股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规 定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。 公司由其前身广东拉芳日化有限公司整体变更设立，并在汕头市市场监督管理局 （以下简称"汕头市监局"）注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91440500734127713X。 第三条 公司于 2017 年 2 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,360 万股，于 2017 年 3 月 13 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市。 第四条 公司注册名称：（中文）拉芳家化股份有限公司 第五条 公司住所：汕头市潮南区国道 324 线新庆路段拉芳工业城 邮政编码：515146 （另一经营住所：汕头潮南产业园区纺织北一路 1 号） 邮政编码： ...

第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 拉芳家化股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《拉芳家化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第一章 总 则 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）董事会授权的其他事宜。 第八条 战略委员会对董事会负责，委员会通过的提案提交董事会审议决定。 第四章 ...

拉芳家化股份有限公司 内部审计制度 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本公 司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增 强公司信息披露的可靠性。内部审计制度应当经董事会批准后实施，并对外披露。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 内部控制制度应当经董事会审议通过。 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责 任，保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华 人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第三条 本制度所称 ...