股东及董监高减持股份结果 股东及董监高持股基本情况 - 公司董事、高级管理人员朱新爱女士减持前持有公司股票39,462,521股，占公司总股本的9.25% [1] - 朱新爱女士计划减持不超过9,865,630股，占公司总股本的2.31%，占其所持有股份总数的25.00% [1] - 朱新爱女士减持后持有公司股份29,596,899股，占公司总股本的6.93% [1] - 公司董事、高级管理人员刘静女士减持前持有公司股票513,027股，占公司总股本的0.12% [2] - 刘静女士计划减持不超过128,256股，占公司总股本的0.03%，占其所持有股份总数的25.00% [2] - 刘静女士减持后持有公司股份384,827股，占公司总股本的0.09% [2] 减持计划的实施结果 - 朱新爱女士通过集中竞价方式累计减持4,268,100股，占公司总股本的1.00% [3] - 朱新爱女士通过大宗交易方式累计减持5,597,522股，占公司总股本的1.31% [3] - 朱新爱女士合计减持9,865,622股，占公司总股本的2.31%，占其减持前所持有股份总数的25.00% [3] - 刘静女士通过集中竞价方式累计减持128,200股，占公司总股本的0.03%，占其减持前所持有股份总数的24.99% [3] - 本次减持计划实施完毕，实际减持情况与此前披露的减持计划一致 [5] - 减持时间区间届满，减持计划已实施，未提前终止 [5]

股东及董监高减持基本情况 - 朱新爱女士减持前持有公司股票39,462,521股，占总股本的9 25% [1] - 朱新爱女士计划减持不超过9,865,630股，占总股本的2 31%，占其持股总数的25 00% [1] - 朱新爱女士减持后持有公司股份29,596,899股，占总股本的6 93% [1] - 刘静女士减持前持有公司股票513,027股，占总股本的0 12% [2] - 刘静女士计划减持不超过128,256股，占总股本的0 03%，占其持股总数的25 00% [2] - 刘静女士减持后持有公司股份384,827股，占总股本的0 09% [2] 减持计划实施结果 - 朱新爱女士通过集中竞价方式累计减持4,268,100股，占总股本的1 00% [2] - 朱新爱女士通过大宗交易方式累计减持5,597,522股，占总股本的1 31% [2] - 朱新爱女士合计减持9,865,622股，占总股本的2 31%，减持计划实施完毕 [4] - 朱新爱女士减持价格区间为7 50～8 87元/股，减持总金额76,269,329 91元 [4] - 刘静女士通过集中竞价方式累计减持128,200股，占总股本的0 03%，减持计划实施完毕 [2] - 刘静女士减持价格区间为8 01～8 20元/股，减持总金额1,036,378 24元 [4] 减持主体持股来源 - 朱新爱女士当前持股来源包括IPO前取得13,683,877股、资本公积金转增及参与配股取得25,398,644股、集中竞价交易取得380,000股 [2] - 刘静女士当前持股来源包括IPO前取得12,446股、资本公积金转增及参与配股取得500,581股 [2] 减持计划一致性 - 本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致 [4] - 减持时间区间届满，已实施减持 [4] - 实际减持达到减持计划最低减持数量 [4] - 未提前终止减持计划 [4]

股东减持 - 朱新爱减持前持股39,462,521股，占总股本9.25%[2] - 朱新爱计划减持不超9,865,630股，占总股本2.31%[2] - 朱新爱减持后持股29,596,899股，占总股本6.93%[2] - 朱新爱实际减持9,865,622股，占总股本2.31%[3] - 朱新爱减持价格7.50 - 8.87元/股，金额76,269,329.91元[7] - 刘静减持前持股513,027股，占总股本0.12%[2] - 刘静计划减持不超128,256股，占总股本0.03%[2] - 刘静减持后持股384,827股，占总股本0.09%[2] - 刘静实际减持128,200股，占总股本0.03%[3] - 刘静减持价格8.01 - 8.20元/股，金额1,036,378.24元[7]

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-027 上海徕木电子股份有限公司 关于控股子公司与关联方共同投资 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海徕木电子股份有限公司控股子公司湖南徕木科技有限公司拟与朱新 爱女士及其他主体共同投资设立湖南萨卡班科技有限公司（暂定名，以工商注册 登记名称为准）。 湖南徕木科技有限公司拟以上海徕木电子股份有限公司及湖南徕木科技 有限公司共同持有的"一种基于机器人运行环境 TSN 配置方法、系统及终端"在 申请发明专利的申请权价值作为无形资产（知识产权）出资人民币 250 万元，持 有合资公司 3.9683%财产份额；朱新爱女士拟以现金出资人民币 500 万元，持有合 资公司 7.9365%财产份额。 朱新爱女士为公司董事长兼总经理，本次交易构成关联交易。本次交易不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至本次交易， 过去 12 个月公司无其他关联交易情况。 本次交易已经公司第六届董事会独立董事专门会议 202 ...

第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司第六届监事会第九次会议于2025年6月26日以通 讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2025年7月7日以 现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由监事长召集，全体监事及内 审部经理列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-026 上海徕木电子股份有限公司 监事会认为：公司控股子公司湖南徕木科技有限公司拟与朱新爱女士及其他 主体共同投资设立湖南萨卡班科技有限公司暨关联交易事项，符合公司长期发展 战略，遵循了公平、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》以及《上海证券 交易所股票上市规则》等相关规定。本次关联交易定价公允，各投资方按所投资 金额取得等比例合资公司财产份额，不存在损害公司及股东权益的情况。 上海徕木电子股份有限公司 监 事 会 2025年7月8日 会议由监事会主席主持。 二、监事会会 ...

会议由董事长朱新爱女士主持。 证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-025 上海徕木电子股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年6月26日以 通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2025年7月7 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事 九名，实到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的预案》 公司控股子公司湖南徕木科技有限公司拟与朱新爱女士及其他主体共同投 资设立湖南萨卡班科技有限公司。本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会 议2025年第一次会议审议通过。本次关联交易定价公允，各投资方按所投资金额 取得等比例合资公司财产份额，不存在损害公司及股东权益的情况。 表决结果：8票赞成， ...

投资设立合资公司 - 公司控股子公司湖南徕木科技有限公司与董事长兼总经理朱新爱及其他主体共同投资设立湖南萨卡班科技有限公司 [1] - 湖南徕木科技有限公司以"一种基于机器人运行环境TSN配置方法、系统及终端"在申请发明专利的申请权作为无形资产出资250万元 持有合资公司3.9683%财产份额 [1] - 朱新爱以现金出资500万元 持有合资公司7.9365%财产份额 [1] 合作背景与技术优势 - 主要合作方常万里教授及湖南大学拥有专业科研背景 常万里教授在高阶辅助驾驶领域已有丰厚技术成果 [2] - TSN专利申请权是2023年公司与湖南大学常万里教授团队产学研合作的科研成果 [2] - 产学研项目研究以TSN为骨干以太网的多域骨干网中央架构 目标应用于智能汽车、机器人等领域 [2] 战略意义与产业化进程 - 合作将加快公司TSN技术在高阶辅助驾驶领域的产业化进程 [2] - 有助于推动公司知识产权增值 将自有技术创新转化为市场竞争力和经济效益 [2] - 整合资金、技术、市场渠道等多方面资源 推进高阶辅助驾驶系统产业化 [2] - 加速公司战略布局 [2]

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-024 上海徕木电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度 的提示性公告 投资者朱新爱保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 信息披露义务 | | 投资者身份 | 住所 | 统一社会信用代码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 人名称 | | | | | | 朱新爱 | □ | 控股股东/实控人 | | √不适用 | | | □ | 控股股东/实控人的一 | 上海市闵行 | | | | 致行动人 | | 区 | | | | √ | 其他直接持股股东 | | | 上述主体无一致行动人。 二、 权益变动触及 1%刻度的基本情况 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加□ | | 比例减少√ | | --- | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 7.20% | | | | 权益变动后合计比例 | 6.93% | | | | 本次变动是否违反已作出的承 ...

关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度 的提示性公告 投资者朱新爱保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-023 上海徕木电子股份有限公司 二、 权益变动触及 1%刻度的基本情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加□ | | 比例减少√ | | --- | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 8.48% | | | | 权益变动后合计比例 | 7.20% | | | | 本次变动是否违反已作出的承 诺、意向、计划 | 是□ | 否√ | | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ | 否√ | | 一、 信息披露义务人的基本信息 1.身份类别 | | □控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | | 投资者的身份 | √其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用 | | | 于无控股股东、实际控制人） | 2.信息披露义务人 ...

股东大会召集与召开程序 - 公司2024年度股东大会由董事会召集，并于2025年6月6日在指定媒体发布会议通知，公告内容包括会议时间、审议事项、股东权利、股权登记日及登记方式等[1][2] - 会议采用现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年6月26日在上海市松江区召开，网络投票通过上交所系统在当日9:15-15:00进行[2] - 召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定，通知提前20日发出且议案内容已充分披露[1][2] 参会人员与表决情况 - 出席会议股东及代理人共190名（现场14名+网络176名），代表股份164,068,732股，占公司有表决权股份总数的38.7805%[2][3] - 参会人员包括董事、监事、高管及律师，资格均合法有效，召集人董事会符合法规要求[3] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合，计票程序符合章程规定，所有议案均获通过[3][4][5][6][7] 议案表决结果 - **年度报告及治理文件**： - 2024年年度报告、董事会及监事会工作报告均以99.8209%同意率通过[4] - 财务决算报告通过率为99.8199%，利润分配预案以99.8600%同意率通过（含中小股东99.0011%支持）[4][5] - **人事与薪酬事项**： - 董事及高管2025年度薪酬议案获99.6950%同意（关联股东回避表决），中小股东支持率98.3783%[6] - 监事薪酬议案通过率99.7698%，中小股东支持率98.3583%[7] - **融资与制度**： - 银行授信及担保议案获99.7783%同意，中小股东支持率98.4183%[6] - 《董事及高管薪酬管理制度》以99.6942%同意率通过，中小股东支持率98.3739%[7] - **董事增补**：增补董事议案通过率99.8200%，中小股东支持率98.7162%[7][9]